Tag Archive for "измама" - МИГNews – Новините без цензура

Posts Tagged ‘измама’

Съд в САЩ обяви: Асен Василев е измамник, трябва да лежи до 100 г.в затвора!

Posted on: април 1st, 2024 by МИГ 4 Comments

С решение на окръжния съд в Ню Йорк сградата на „Чаталджа“ 3 е присъдена на Себастиан Бретшнайдер, съобщи bird. Американецът, който е бивш бизнес партньор на Асен Василев се жалва в съда, че доскорошния министър на финансите е взел от него 1,5 милиона долара заем, не му ги е върнал, а вместо това е продал обезпечението. Освен, че му връща обезпечението, съдът установява, че е налице мошеничество и изисква от прокуратурата действия да го разследва.

Съдът приема за установено, че парите са постъпили по сметка на офшорна фирма на Василев, която все още е негова, а от друга страна сградата на ул. „Чаталджа“, където беше партийната централа на „Продължаваме промяната“, е била обезпечение за заема, но е продадена на бизнес дама, търговец на винетки.

Ето защо съдията решава, че Бретшнайдер е в правото си да встъпи във владение на сградата. Американецът си е извадил и изпълнителен лист на 1 април, с който ще иска екзекватура от българските власти.

Съдията Хоуард по това гражданско дело е призовал българската прокуратура да развали сделката, и е дал указания на американските прокурори да образуват наказателно дело и да разследват казуса за мошеничество.

Отделно от това съдът коментира и корупционната сделка със сградата, като разглежда подробно нагласяването на закон за обществени поръчки от Василев в качеството му на министър на финансите, срещу което печелившата от закона бизнес дама изкупува сградата на Чаталджа на рекордна цена.

„Подобна сделка се счита за корупционна в Съединените щати и наказанието е до 100 години затвор за извършителите, но настоящият съдебен състав не се признава за компетентен орган, тъй като сделката е изцяло между български субекти, за разлика от измамата спрямо американския гражданин Бретшнайдер“ – пише в диспозитива на решението, с което се удовлетворяват претенциите на Бретшнайдер.

Мафията съди фирми с фалшиви договори и взема милиони левове, цигани са в схемата

Posted on: март 15th, 2024 by МИГ No Comments

Мафиоти печелят милиони левове като неустойка. Оказва се обаче, че договорите, изпълнението на които е невъзможно, са фалшиви. Това обаче не пречи на арбитражните съдилища да жилят жертвите на мафията. От разследване на Вероника Димитрова от Нова телевизия става ясно дори, че някои от съдиите дори са в комбина са адвокатите, които завеждат делата за неустойка. От тази смъртоносна захапка няма измъкване. Фирмите губят милиони левове, но тече разследване на прокуратурата и се очакват резултати.

„Бягайте, че ще ви пребия! Вземайте камерата и се махайте!“, крещи озверяла жена. Тя е една от героините в репортажа на Вероника Димитрова. Разследващата журналистка на Нова обяснява, че името на гневната лелка е социално слаба, но е собственик на десетки фирми. Името й е Олга Крумова.

„Може да имаме и хиляди фирми… Дайте работа!“, крещи жената с тоягата.

Синът й Виден Виденов от видинското село Новоселци пък признава, че фирмата, която успява да осъди „Брилиант Инвест Пропърти“ ЕООД за 1 812 069 лева, е прехвърлена на негово име преди година чрез нотариус, но не знае с какво се занимава тя, макар че е поел задължението да построи производствено хале. Договорът естествено е фалшив и никой не се съмнява, че няма как Виденов да го изпълни, но логиката не важи за служителите на сляпата Темида и какво обикновено се случва в такива случаи мъжът, който има завършен осми клас печели делото в Арбитражния съд.

На въпроса колко пари е получил, за да стане собственик на фирмата, той отговаря с „няма да кажа“, а след като е питан кой го е намерил, за да му прехвърли дружеството казва „има ли значение?“.

Вероника Димитрова обаче упорито продължава да върви до него в локвите и да му задава странни въпроси. 500 лева ли получихте за фирмата, пита тя. Точно така, отговаря той, а след това признава, че тези пари щели да му стигнат за една седмица.

32-годишният Виден е баща на четири деца и макар по документи да е богат собственик на компании, ходи из родното си село с ужасно скъсано яке. Той твърди, че е социално слаб. Живее при ужасни условия. Противно на всякаква логика обаче именно този човек е сключил договор със софийско дружество, според който трябвало да построи хале за близо 9 млн. лева. В споразумението пише, че работата му е била възложена от съдружник във фирмата – Силвия Гагова. Тя пък твърди, че не познава мъжа от Новоселци и никога не е сключвала договор с него.

„Подписът ми е фалшифициран. Аз в тази фирма не съм лице, което може да дава каквито и да е правомощия на когото и да е”, твърди жената.

Според Виденов договорът е сключен в София. Дъщерята на Силвия Гагова – Сияна Гагова, твърди, че споразуемнието е изфабрикувано. Тя е юрист по образование и е подала сигнали до всички възможни институции.

„Мислим, че Виденов е подставено лице, което подписва, каквото му се даде и прави, каквото му се каже. Той просто търси как да си осигури дневните средства с такива схемички. Има договор от 15 страници, изработен отново с фалшиви подписи”, каза Сияна Гагова.

Виденов така и не построил обещаното хале, защото по документи не 18 октомври 2023 г. Силвия Гагова, която твърди, че не го познава, но на хартия му е осигурила работата, го е уведомила, че иска предсрочно да прекрати договора си с него. Причината – невъзможност да изпълни поетите ангажименти. Отново по документи, мъжът от Новоселци започнал да съди дружеството за неустойка в размер на 20% от общата договорена цена. Завел иск в Софийския арбитражен съд.

„Неустойката е на стойност в размер на 1.8 млн, лева – за това, че не сме изпълнили задълженията си по договора”, добавя Силвия Гагова.

През тази година Софийски арбитражен съд при сдружение ”Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” осъжда фирмата да заплати на Виденов сумата от 1 812 069 лева, както и да поеме разноските по арбитражното дело на стойност около 53 000 лева. Осъдителното решение се твърди, че е дадено на мъж от София на име Красимир Златанов, който по документи бил упълномощен от съдружничката в осъденото дружество Силвия Гагова. При разпита в полицията обаче Златанов обяснил, че не познава жената, не е упълномощаван от нея и не е получавал решение на арбитражен съд.

С фалшиво пълномощно, подписано уж от Силвия Гагова, българин, който живее в Испания, е „натоварен“ със задачата да продаде имуществото на фирмата за 10,5 млн. лева. Той обаче твърди, че не я познава. „На 6 април кацнах в Мадрид. Няма как да подписвам договори в България“, уточнява Димитър Арменов.

70-годишната Бистра Кирилова Андреева от София, която е собственик на фирма „Райс07“, трябвало да придобие имотите. Аременов обаче твърди, че никога не е виждал и нея.

На адреса на фирмата Вероника Димитрова не открива такова дружество. Репортерската проверка обаче показва, че възрастната жена участва в няколко НПО-та, които защитават правата на ромите.

Бистра обаче иска неустойка от 807 000 лева в Арбитражния съд. Решението е за 787 300 лева във вреда на „Брилиант Инвест Пропърти“. Адвокатката, която представлява „Райс07“, е работила при съдийката, която издава присъдата, разкри Сияна Гагова.

Двете работят в кантора на един и същи адрес, разкри журналистката Вероника Димитрова.

Така с фалшиви договори се генерират неустойки, добавя тя.

Внимание! Голяма измама с яйцата и пилешкото у нас

Posted on: март 15th, 2024 by МИГ No Comments

Голяма измама с яйца и пилешко. Румънски и украински яйца се продават в кутии с българския трибагреник. Български търговци сменят датите на производство на вносните яйца и ги пускат в търговската мрежа. Замразени цели пилета се внасят у нас, като по документи се водят замразени бутчета, от транжорните излизат като български разфасовки. За всичко това алармират от Асоциацията за промишлено птицевъдство.

Сигнали за тези порочни практики браншът подава от близо година, но до момента проверки по тях почти няма, а ако ги има, са безрезултатни, защото проверяваните са предупредени предварително. Преди дни представители на асоциацията представиха проблемите си пред премиера в оставка Николай Денков и му занесоха кутийка с яйца, които незаконно се продават в българската търговска мрежа.

Имаме сериозен проблем вноса на яйца от Украйна и Румъния. Има нелоялни практики, категоричен е председателят на Асоциацията на промишленото птицевъдство Даниел Божанков.

„Български търговци купуват яйцата, преетикетират ги, препакетират ги, слагат нов срок за годност и ги пускат в търговската мрежа“, разказва той.

Особено пътуващите от Украйна яйца могат да влязат на 20-25-и ден у нас, при срок на годност 28 дни, уточни Божанков.

„Предложихме да започнат проверки с БАБХ и НАП. И друг път съм пускал сигнали. Бавно се обработват. Доста често те биват предупредени. Нищо не установява проверката.“

Според него са необходими по-сериозни проверки на разтоварване на цялата стока, „тъй като навътре може да са целите пилета, отвънка да са бутчета“.

„Играта е в по-ниската стойност, на която влиза реално стоката“, подчертава Даниел Божанков.

От Асоциацията на промишленото птицевъдство разполагат с „вторични доказателства, не директни“, пояснява Даниел Божанков. По думите му, ние си произвеждаме 40% от пилешкото, което се потребява на българския пазар, или около 120 000 тона пилешко месо, а същевременно в магазините се продава основно българско месо.

Мартин Нотариуса в афера с имот на пъпа на София: Разказ за фалшификации и такса „спокойствие“

Posted on: март 10th, 2024 by МИГ No Comments

София, улица „Съборна“, на метри от Царския дворец и църквата „Света Неделя“. Цените на квадратен метър в района вече доближават тези в Париж, но на един луксозен партерен етаж определено не му върви.

Нестихващи апетити, съдебни спорове, разследвания за фалшиви документи, а накрая – сблъсък с прочулия се Мартин Божанов-Нотариуса, който беше показно убит. Отношенията със забъркания в изнудвания и измами мъж докарали на собственика загуби от хиляди левове.

Снимка: btvnovinite.bg

Сега в района е спокойно, но Христо Киров се страхува от затишието – то може да е знак за нова буря. Приключенията на Христо Киров и съпругата му с партерния етаж на ул. „Съборна“ започват още от далечната 1999 г., когато го придобиват чрез замяна от Столичната община.

Снимка: btvnovinite.bg

Собственикът на останалата част от сградата – фирма „Булгарплодекспорт“, иска от Киров да я съборят и му предлага участие в построяването на 16-етажен блок. Той отказва. Тогава фирмата атакува собствеността му пред съд. Едно от условията такова дело да издържи е съдебният иск да се подаде, преди да изтекат 5 години, откакто Киров е придобил имота. Този давност е изтекла през 2004 г. 3 години по-късно обаче се случва чудо. Съдията Тодор Тихолов образува дело срещу придобиването на имота от Киров със задна дата. Това става не в Софийския районен съд, който е компетентен за апетитния имот, а в районния съд на Никопол.

Снимка: btvnovinite.bg

Съдия Тихолов образувал делото по спешност, след ненадейната поява на искова молба срещу собствеността на Киров, подпечатана от заинтересованата „Булгарплодекспорт“. Тя била с дата отпреди края на 2004 г., когато изтича посочената давност. И е открита от „огняр и чистачка“.

Още пред няколко години журналистът от bTV Стоян Георгиев попитата съдията за професионалните му мотиви.

„Там където го откриха тоя документ, представлява коридор в близост до стаята на административния секретар и там имаше кантонерка, в която се съхраняваха документи. Кантонерката беше прашасала, в нея имаше много стари документ и папки… Чистачката и параджията намериха тоя документ и аз бях много притеснен, че такова нещо въобще се намира нали тука. В районния съд Никопол. Много бързо описах заповед да се образува дело, това въобще да се маха“, казва тогава съдия Тихолов.

Шокирани, че могат да загубят имота си, семейство Кирови подават сигнал до прокуратурата. Твърдят, че появилата се искова молба е фалшива. С посочената на нея дата тя е вписана и в деловодния дневник на Никополския съд, но с почерк, различен от този на останалите регистрации. Противоречиви са и показанията на огняра и чистачката, които според съдията намерили документа.

Прокуратурата обаче не успява да открие фалшификатор. В това време образуваното в Никопол дело по спора за имота е изпратено по компетентност в Софийския районен съд и през 2017 г. на първа инстанция завършва с решение в полза на „Булгарплодекспорт“. Техен адвокат по процеса е бил Момчил Мондешки. Наредено е принудително извеждане на Кирови от имота.

Тогава bTV излъчва разследване по този казус и настъпва обрат.

През 2019 г. с решение на последна съдебна инстанция делото приключва в полза на Киров. Потърсихме за коментар „Булгарплодекспорт“, която е държавна фирма с принципал Министерство на икономката и вече част от държавна компания „Стопански търговски комплекс“. От министерството отговориха, че дружествата са в процес на ликвидация и няма кой да коментира случая.

Но през 2022 г. на сцената се появява Мартин Божанов-Нотариусa. Той е наемател на помещение от същия партер на ул. „Съборна“, известно доскоро като едно от най-скъпите заведения за кафе в София.

„Наемател, който ни беше с тригодишен договор там, реши, че иска да си продължи за нови три години договора, но ни предложи друг негов заместник. Той доведе Мартин Божанов, за мен абсолютно неизвестен дотогава“, казва Киров.

Думите на Киров се потвърждават от снимки и клипове с Нотариуса, публикувани на рекламната фейсбук страница на заведението. На тях се вижда как покойният вече Божанов приготвя луксозно кафе.

Снимка: btvnovinite.bg

Малко преди да подпише договора за наем с Божанов, Киров е предупреден за лошата слава на Нотариуса от своя адвокат Георги Коев, който в миналото е бил и защитник на самия Божанов.

Снимка: btvnovinite.bg

„То като напишеш името му излизат неща, от които можеш да си направиш извод. И тогава всъщност се обадихме и казахме, че не приемаме да има нов наемател и не приемаме договора“, разказва Киров. Старият наемател се съгласява да преподпише наем за три години от името на своята фирма.

„В същия този ден, в деня на подписването на договора, фирмата, с която ние имахме подписан договор, вече беше прехвърлена като собственост на Мартин Божанов“, обяснява собственикът на имота.

Скоро след тази изненада Божанов решава да изостави бизнеса с кафето и да прекрати договора за наем предсрочно. Според клаузите в него това налага да плати неустойки. „И тогава той подмени договора, фалшифицира го и даде нов договор, чиито клаузи устройваха него и ни принуди вместо той да ни плаща, ние да плащаме на него“, продължава разказа Киров.

Уплашени от лошата слава на покойния Божанов, Киров и Коев се съгласяват да платят на Нотариуса, само и само той да си отиде. Страхът от вече преживените разправии, правни абсурди и афери около злощастния скъп имот на ул. „Съборна“ карат Киров да плати, без да оспори истинността на представения от Божанов договор. Плащат над 11 000 лв.

Компромисната сума е постигната с преговори. Плащането е станало със споразумение. Почеркът и подписът са на Божанов. Парите били от депозита при наема на кафето, внесен от предишния наемател, с който самият Божанов имал неуредени сметки. Поне така обяснил самият той на собственика Киров.

След тази случка кафенето на пъпа на София е затворено. Мистериозният алтернативен договор за наем на Божанов не е стигнал до прокуратурата. Преди дни, след наше запитване на още активната фейсбук страница на кафето, получаваме следния анонимен отговор: „За заведението отговаряше г-н Божанов. Моля, потърсете го за отговор и информация“.

Ден след убийството на Нотариуса брокерът му „Пипо „заличава следи, препродава спешно апартамент в центъра на София

Posted on: февруари 23rd, 2024 by МИГ No Comments

Ден след убийството на Мартин Божанов-Марто „Нотариуса“ довереният му брокер в имотните измами Петър Ангелов-“Пипо“ препродава спешно имот в центъра на София, за да заличи следите. Това съобщи сайтът Breaking.bg, като се позовава на свои източници в разследването на дейността на Божанов.

Той бе застрелян докато паркира колата си в луксозния жилищен комплекс „Глория палас“ в Горна Баня около 19,40 часа на 31 януари.

Убийството на Марто „Нотариуса“ предизвика мощен обществен и политически отзвук заради твърденията, че е имал силно влияние в съдебната система. Полемиката продължава и до момента. Иначе „Нотариуса“ бе разследван за множество имотни измами и кражби на жилища от самотни, тежкоболни и възрастни хора с договори за „доглеждане“ и записи на заповеди. Жилищата после бързо се препродават на две или три лица от обкръжението на „Нотариуса“ и така се „изпират“.

Именно такава роля е играл брокерът Антонов-“Пипо“, твърдят разследващи. Смята се, че „Нотариуса“ е „прилапал“ по тази схема над 200 апартамента в София, за над 50 милиона лева. Въпреки че е замесен в кражбата на огромен брой недвижими имоти, Мартин Божанов рядко е поставял подписа си под документи, които пряко биха го уличили в измамни схеми.

Криминалисти разказват, че в началото на престъпната си кариера в имотната мафия Мартин е действал като дясна ръка на чичо си – скандално известният и единственият осъден в България нотариус Слави Крашевски. А впоследствие е съумял да изгради своя собствена криминална мрежа за кражба на имоти и препиране на милионите след продажбата им. Именно като тартор на тази мрежа се явява „Пипо“.

Часове след убийството на „Нотариуса“, на 1 февруари 2024 г ., Антонов успял да преподаде спешно апартамент в центъра на София, на ул. „Оборище“№61, показват документи. Най-вероятно за да се заличат следите.

Нотариалният акт за продажбата на апетитния имот.

Според публикация във вестник „Уикенд“ ужилени от Мартин Божанов – Нотариуса разказват, че в неговата банда за имотни измами главни действащи лица са шофьорът му Славчо Йорданов – Слави Свинята и брокерът на недвижимо имущество Петър Ангелов – „Пипо“. На името на Ангелов се водят над 20 имота. Придобити чрез измами от Божанов през последното десетилетие, казват криминалисти. И „Пипо“ бърза да заличи следите.

Според документите сделката за продажбата на апартамента на апетитно място в София е осъществена на 1 февруари. Петър Ангелов, представен в нотариалния акт като „единствен собственик на имота“ продава просторното жилище с четири стаи и обща площ от 151 квадрата на канадската фирма „Рослен Инвестмънтс“, чрез неин пълномощник в България.

Сделката е сключена в кантора на нотариуса И.Д, за който се твърди, че е „нотариусът на Нотариуса“ и през него са минали всички сделки на Божанов. Има една малка подробност. Сделката е за над 600 000 лева.

Антонов-“Пипо“ продава жилището, въпреки, че го е ипотекирал срещу заем от известната фирма за бързи кредити „Кредисимо“. Договорът е от декември 2021 година.

*Апартаментът е ипотекиран в „Кредисимо“.*

Става дума за висш служител в „Икономическа полиция“, с прозвището „Пинокио“. Източниците ни разкриват, че „Пинокио“ е кумувал на сватбата на Мартин Нотариуса с първата му съпруга Адриана. И че е бил уличен като съучастник в извършването и прикриването на кражби на над 10 имота чрез фалшиви пълномощни. Твърди се още, че полицаят има имоти за милиони левове, които не съответстват на държавната му заплата.

Топ имот на софийската ул. „Оборище“ става ключ към разкриване на измами

Posted on: февруари 11th, 2024 by МИГ No Comments

Един апетитен апартамент в центъра на София става ключът към разкриването на схема за престъпно набавяне на имот, като неин двигател е адвокатски сътрудник, твърди в разследване Нова тв, като се позовава на СДВР.

Цветан Марков се оказва със завещан апартамент на столичната ул. „Оборище”. Приживе неговият приятел – самотно живеещ и без наследници мъж му дава визитна картичка на нотариус и го уведомява, че му завещава жилището си. Мъжът издъхва през юни миналата година.

„След погребението нотариусът ми издаде всички документи за апартамента и исках да вляза във владение, за което трябваше да получа ключове от Пето районно управление на МВР. Дознател се занимаваше, но никога го нямаше, това продължи доста време – месеци”, казва Марков.

Така и не открива дознателя. Решава да извика ключар и да влезе в жилището си. Търси свидетели – съседи, когато един от тях изненадващо му съобщава, че апартаментът вече има нов собственик. Дори е започнал и ремонт. „Дойдох на адреса, звънях, чуках. Никой не отвори. Нотариусът направи справка и видя, че след моето завещание е вписано друго – на Иво С.”, уточнява той.

Иво С. е адвокатски сътрудник и беше арестуван при акция на столичната полиция в дома му в с. Иваняне. Там е адресът и на адвокатската кантора. „Установихме множество документи. И се потвърди наша информация, че съхранява незаконни оръжия, множество такива, и много боеприпаси. Нито едно от огнестрелните оръжия не е ловно”, казват от МВР.

Съдът опрецени, че на този етап от разследването има достатъчно доказателства. За измамите и лисата на разрешително за оръжията остави Иво С. окончателно в ареста. Засега той е обвинен от прокуратурата за придобити с измама три апартамента.

Освен този на „Оборище”, другите са в ж.к. „Люлин” и в „Дружба“. Каква е схемата според МВР? Мишена са апартаменти на самотно живеещи и без наследници хора, сочи разследването. След смъртта им са придобивани с фалшиви завещания. Първоначално на името на подставени лица. След това са прехвърляни на името на адвокатския сътрудник. Разследва се придобиването на общо осем имота. „Установихме, че имотите са няколко в различни райони на столицата. Като документите, които са ползвани са били в полза на въпросното лице, както и на други лица, които със знание са прехвърлили имотите в негова полза”, заяви Иван Пенев, отдел „Икономическа полиция“.

С какви имоти разполага разследваният? Проверката на NOVA установи, че имотното досие на адвокатския сътрудник е внушително. Цели 17 страници. Много разпоредителни сделки с недвижими имущества. Фигурират не само апартаменти, но и поземлени имоти в различни райони на страната – Белоградчик, Своге, Драгоман, Сливница и Банкя. Забелязват се различен тип сделки – замяна, покупко-продажба, придобиване със завещания.

Колко от имотите са придобити с измама, ще установят разследващите, които имат достъп до всички документи по сделките. Безспорно обаче е едно – схемата не е действала без съдействието на длъжностни лица, които са изнасяли информация. Засега нотариуси не се проверяват, тъй като няма данни за тяхно участие, казват разследващите. Освен това сделките са ставали при различни нотариуси.

Търсят се обаче други държавни служители, които евентуално са подавали ценната информация за починали самотно живеещи и без наследници хора. Ще бъде проверен и служител на МВР. Част от разследваните имоти са на името на адвокатския сътрудник. Други – на негови близки. Те ще бъдат обявени за нищожни. Има и такива обаче, които са били препродадени няколко пъти.

Това е втора подобна схема с използването на фалшиви завещания, разкрита за последните пет години. Данните на нотариалната камара показват, че тези случаи зачестяват през последните години.

Обирът на годината: Мошеници откраднаха $25 млн. от фирма с deepfake видео

Posted on: февруари 7th, 2024 by МИГ No Comments

Това е обирът на годината. Измамниците отмъкнаха над 25 милиона долара от мултинационален бизнес, като са използвали авангардна технология за дълбоко фалшифициране на видео в реално време, за да убедят служител в отдела за задължения на фирмата, че е валидирал правилно заявка за плащане, изпратена му преди това по имейл, предава dnes.bg.

Според полицията в Хонконг финансистът (чиято самоличност полицията не разкрива) е получил искане по имейл за изплащане на 200 милиона хонконгски долара (еквивалентно на приблизително 25,6 милиона щатски долара по време на кражбата и в момента). Той обаче е бил наясно с фишинг измами и е бил подозрителен, че искането от финансовия директор на фирмата за изплащане на плащане от 25 милиона долара е измамно.

Тъй като финансовият директор е базиран в Обединеното кралство и е нямало начин служител в Хонконг да поиска лично от негор да потвърди заявката. Затова той настоял за видеообаждане, с което да се увери, че искането за плащане е законно.

Всъщност трябва да се отбележи, че много фирми по света са инструктирали служителите да направят точно това, което е направил гореспоменатия служител – тоест да поискат видеообаждане за потвърждение – ако са изправени пред подобни обстоятелства.

Престъпниците обаче са били изключително умели и добре подготвени. Те организирали видеоконферентен разговор със служителя, по време на който служителят „видял и чул“ множество колеги. Но това всъщност били хора, генерирани от AI deepfakes. След като „говорил с тях“, че искането за плащане е легитимно, служителят останал доволен, че всичко е съвсем наред. Той издал поисканото плащане.

Измамният характер на искането и фактът, че компанията (която полицията все още не е назовала) току-що е загубила над 25 милиона долара, бил открит едва след като служителят по-късно споменал за плащането на оперативния персонал в централата на компанията.

Старши началник на полицията, барон Чан Шун-чинг, отбеляза, че докато служителят е мислил, че е на „видеоконференция с много хора“ , в действителност „се оказло, че всички са били фалшиви“.

Често е трудно за нас, човешките същества, да приемем, че вече не можем да правим разлика между хора и имитатори. Това е особено вярно, когато става въпрос за родители и деца: никой родител не иска да повярва, че измамник може успешно да ги подмами да повярват, че тяхното дете вика за помощ. Реалността обаче е, че изкуственият интелект (AI) е достигнал точката, в която никой човек не е имунизиран срещу подобни форми на измама. За тези, които все още не вярват, че могат да бъдат измамени от deepfakes – моментът да се събудите е сега.

Още разкрития: Опитали да отвлекат Мартин Нотариуса!

Posted on: февруари 5th, 2024 by МИГ No Comments

Двама маскирани са опитали да отвлекат Мартин Божанов-Нотариуса през 2011 г., казаха от МВР и прокуратурата пред „Телеграф“. Една от версиите тогава е била, че или е опит за разчистване на сметки след сделки с имоти, или похищението е трябвало да бъде срещу откуп.

В момента една от горещите версии за разстрела на Нотариуса е, че причината се крие в конфликт от миналото му. Според друга в дъното на покушението в затворения комплекс в София са лобистки интереси в Темида. Интересното е, че през 2014 г. срещу Мартин има още едно нападение. Той бил причакан от няколко маскирани и пребит с бухалки и тръби, след което дълго време лежал в болница. И при двата случая водещата версия била свързана с имотни измами.

Само преди ден от държавното обвинение обявиха, че срещу Божанов е имало само едно разследване. То е било за имотни измами, пране на пари и за изнудване на съдии по граждански дела, по които той е имал интерес. Божанов не е бил привлечен като обвиняем, но разследването е било на финална фаза и предстояло повдигане на обвинение. Стана ясно още, че той имал огромен имот в Гърция, а на името на жена му имало записана къща в луковитското село Карлуково. При обиски пък били открити документи за още десетки имоти, които Божанов фиктивно притежавал.

Сигналът за убийството на Нотариуса бил подаден от жена му Гергана около 50-55 минути по-късно. Причината била, че той излязъл да пазарува, но се забавил дълго. Съпругата започнала да му звъни, но той не вдигал. Тя слязла на паркинга и видяла първо, че автомобилът му е там, а до него било и тялото на мъжа й. Тогава жената се обадила на тел. 112. По време на брифинга на СДВР и прокуратурата стана ясно още, че се вижда на видеокамера как Нотариуса е прострелян и пада, но не и извършителят. По оперативни данни изстрелът е направен извън комплекса от страната на реката. Куршумът е калибър 9х19, но няма как да се определи точният вид на оръжието.

Мистерията продължава: Къде е Ружа Игнатова и защо някои инвеститори все още ѝ вярват?

Posted on: януари 22nd, 2024 by МИГ No Comments

Ружа Игнатова е измамила стотици хиляди хора. Преди години изчезва безследно, но OneСoin съществува и днес. Къде е Игнатова? И защо някои все още ѝ вярват? DW с голям материал за българската криптокралица.

Къде е Ружа Игнатова? Мъртва ли е или си живее някъде най-охолно с 9 милиарда евро – под нова самоличност и с нов външен вид? Две германски издания отново тръгват по следите на българската „криптокралица“.

На 8 януари 2024 в Мюнстер приключи съдебният процес срещу трима съучастници на „криптокралицата“, както е известна още българката с германски паспорт Ружа Игнатова. На подсъдимата скамейка бяха трима – една съпружеска двойка и адвокат от Мюнхен. Съпружеската двойка е измамила милиони клиенти, които са били ощетени със сума, приблизително равна на три милиарда евро. Те са набрали 320 милиона евро от около 90 000 клиенти от цяла Европа за измислената криптовалута OneCoin. А адвокатът от Мюнхен е прехвърлил части от тази сума към задгранични банкови сметки. Съпрузите са получили 5 и 4 години затвор, а юристът – близо 3 години.

„Лъжи, слухове, международни финансови схеми“

Най-късно след това дело вече няма никакво съмнение, че в случая с измислената криптовалута OneCoin става въпрос за измамна схема, пише „Зюддойче Цайтунг“ (ЗЦ):

„Цели две години съдиите се лутаха в лабиринт от лъжи, слухове, международни финансови схеми… Съдът постанови три присъди на съучастници, но едно нещо трябва да е ясно: случаят ще приключи чак когато и основният обвиняем – „криптокралицата“ Ружа Игнатова седне на подсъдимата скамейка.“

От нея обаче няма и следа, припомня изданието. Една сутрин през октомври 2017 година Игнатова се качва на самолета от София за Атина и оттогава следите ѝ са губят. И делото в Мюнстер не успя да даде отговор на най-важния въпрос: Къде е „криптокралицата“?, посочва изданието.

Малко светлина може да хвърли бившият бодигард на Игнатова Франк Шнайдер. Някогашният оперативен директор на тайните служби на Люксембург беше задържан на влизане в страната от Франция през април 2021 година и може да бъде екстрадиран в САЩ, където се водят няколко съдебни дела срещу хора от обкръжението на създателката на OneCoin. Чрез своята фирма Шнайдер е изградил нещо като частна тайна служба за Ружа Игнатова, което самият той отрича, допълва ЗЦ.

Малко преди да вземе самолета от София за Атина, Игнатова научила от своите „български приятели“, че от Германия е постъпило искане за правна помощ по казуса с нея, пише друго германско издание – издаваният в Баден-Вюртемберг вестник „Шварцвелдер Боте“ (ШБ). Според изданието така „криптокралицата“ е била предупредена, че трябва спешно да бъде изведена от страната, тъй като се превръщала в проблем за контактите ѝ.

В Атина Франк Шнайдер ѝ връчил билет за полет до Солун, където щели да я чакат хора, които ще я върнат обратно в България, научаваме още от публикацията на ШБ. По късно Шнайдер получил есемес от Игнатова, който гласял: „Home safe (прибрах се успешно)“. Това е и последният признак на живот от нея.

Мъртва ли е Ружа Игнатова?

Фактът, че краткото съобщение до него било написано на английски, озадачило Шнайдер, тъй като преди Ружа Игнатова винаги му е писала само на немски, разяснява „Шварцвелдер Боте“. Затова той смята, че Игнатова е била ликвидирана, а съобщението е било изпратено от нейните убийци.

Версията, че „криптокралицата“ вече не е сред живите, се подкрепя и от информация, до която е успял да стигне „Зюддойче Цайтунг“. Според изданието от Мюнхен анонимен източник твърди, че убиецът е човек, който лежи в нидерландски затвор за трафик на хероин. Той бил застрелял Ружа Игнатова на яхта в Йонийско море. След това нарязал тялото ѝ на парчета, които хвърлил в морето. Тези твърдения обаче не могат да бъдат доказани, уточнява ЗЦ.

Срещу подобна версия обаче говори фактът, че братът на Ружа и майка ѝ са разговаряли с нея по телефона след предполагаемото ѝ убийство. Освен това видимо те изобщо не били притеснени от това, че Ружа Игнатова е изчезнала. Изданието припомня и още един факт: американски репортер е изкопчил от ФБР информацията, че службата имала основателна причина да държи Ружа Игнатова в списъка с най-издирваните лица, т.е. това може да означава, че тя е жива.

Съществуват и документи, според които Ружа Игнатова си водела прекрасен живот в нелегалност. Според тях още през 2015 година основателката на OneCoin била продала своята компания на човек от една от най-влиятелните династии в Обединените арабски емирства срещу 230 000 биткойни, които Игнатова получила на три флашки. Ако приемем, че тя притежава тази криптовалута, това би ѝ осигурили богатство от над 9 милиарда евро – по днешния курс на биткойна, пише също и „Шварцвелдер Боте“.

Всичко това обаче не пречи на финансовата пирамида да си съществува. Офисът на измислената валута OneCoin си стои необезпокоявано в центъра на София, но под ново име. А надъхани продавачи продължават да бият барабана на обещаваната финансова революция – под безучастния поглед на българските власти. Софийската градска прокуратура има интересно обяснение за това: нито Onecoin, нито One Ecosystem били вписани в българския търговски регистър – така отговорили на „Зюддойче Цайтунг“ от прокуратурата.

Знае ли бившият бодигард на Ружа Игнатова къде е „криптокралицата“?

Затова пък бившият бодигард на Ружа Игнатова е проявил неочаквана отзивчивост: през юни 2022 година Франк Шнайдер е поканил репортер на „Зюддойче Цайтунг“ да го посети в дома му. Пред него той е разкрил, че е започнал да работи за Ружа Игнатова, след като тя му е била препоръчана от един бивш заместник-министър на финансите на България. Шнайдер признава пред изданието, че е бил впечатлен от нея и се е оставил да бъде заслепен.

В многочасовия разговор станало ясно още, че Шнайдер разполага с резултатите от разследването „Операция сателит“ на международна работна група от следователи, както и че Игнатова е била информирана „практически на живо“ от контактите си в българската полиция за хода на разследването срещу нея. В тази връзка ЗЦ цитира и думите на Шнайдер:

„Ясно е, че са необходими контакти с представители на политическия и икономическия елит, както и с организираната престъпност в страната, за да се осъществи измама от подобен мащаб – напълно необезпокоявано и в продължение на години. Във всеки случай в България няма голяма разлика между тях – това е една мафиотска държава.“ ЗЦ посочва, че българското министерство на вътрешните работи така и не е отговорило дали Игнатова е била прикривана от българските власти.

Все още има инвеститори, които вярват в OneCoin

Все още обаче има инвеститори, които предпочитат да вярват в конспирация, отколкото в горчивата истина за огромна измама, пише ЗЦ.

Журналисти от изданието са разговаряли с няколко от тях. Един мъж, инвестирал сума в криптовалутата на Ружа Игнатова, казва по телефона: „Аз не съм жертва“. По думите му никой не е бил измамен – освен съдебната система. Държавата играела театър за истинските големи играчи, които дърпали конците – собствениците на банките. И тези хора сега правели всичко възможно, за да предотвратят предполагаемата продължаваща революция във финансовата система, казва мъжът пред ЗЦ. „Но те няма да успеят. OneСoin е неудържим.“

Въпреки присъдите от делото в Мюнстер много от хората, които са инвестирали парите си в системата OneСoin, продължават да я защитават. В днешно време не може да се вярва на нищо, казват те. „Държавата лъже. Държавата се проваля. Но OneСoin ще въведе ред“, казва друг защтник на схемата, цитиран от ЗЦ.

Вестникът посочва, че в средата на декември 2023 компанията дори е открила нов офис в Ханой, Виетнам. Съществува видеозапис от събитието, на което танцьори танцуват с крила на пеперуди, хората си правят селфита – очевидно щастливи, че са се възползвали от възможността на живота си, пише още ЗЦ.

Призрачното дълголетие на OneCoin далеч не е единственото странно нещо в тази измамна система, подчертава ЗЦ. Инвеститорите в схемата, които все още не са загубили оптимизма си, имат свой собствен знак на ръката – буквата О, образувана от палеца и показалеца. Те имат собствена платформа, наподобяваща eBay, чието име е Dealshaker и където те могат да плащат с OneСoin. Там се продават витамини от Малайзия, рендета за сирене и кашкавал от Румъния, уроци по пиано в Корея – това е най-странният пазар в интернет, пише ЗЦ.

OneСoin се продава на комисионна основа чрез директен маркетинг – така, както се продават някои кухненски уреди или пък т.нар. лайфстайл хапчета. Без реклама по медите и без голяма публичност, често в рамките на частни мрежи, които си предават информация един на друг. Според информация на „Зюддойче Цайтунг“, само в Германия около 60 000 души са инвестирали пари в OneСoin.

Измама е в основата иска от 5 млн. лв. срещу бившата фирма на Асен Василев

Posted on: януари 19th, 2024 by МИГ No Comments

Имотният скандал около финансовия министър Асен Василев и Даниел Лорер продължава да се оплита. От ново определение на Софийския градски съд, вписано по делото на бившата фирма на Василев “СТВ Консълтинг”, става ясно защо е претенцията от 5 млн. лв. срещу нея – американският гражданин Себастиян Бретшнайдер твърди, че е бил измамен от партньорите си, пише „Сега„.

В подадена от адвоката на Бретшнайдер молба до съда по започналото срещу фирма “СТВ Консълтинг” производство по несъстоятелност пише, че между Бретшнайдер и трето лице, което не се споменава поименно, е имало договор за предоставяне на заем в значителни размери. “СТВ Консълтинг” се е задължила да отговаря безусловно за всички суми, дадени по договора за заем, включително като учреди ипотека върху имоти за вземания на кредитора. Договорено е на кредитора да се изплатят и всички суми при евентуална продажба на актива, които са останали налични след погасяване на задължения на “СТВ Консълтинг”, произтичащи от банкови сделки.

Това обаче не се е случило. Бретшнайдер твърди, че предвидените обезпечения не са ипотекирани в негова полза, а са продадени. Остатъкът не му е изплатен и длъжникът няма намерение да се издължава. Междувременно “СТВ Консълтинг” подава молба за откриване на производство по несъстоятелност, а Себастиян Бретшнайдер е подал на свой ред сходна молба за съвместно разглеждане от съда.

Бретшнайдер изтъква, че няма спор за наличието на дълг от страна на длъжника и че самият той е кредиторът с най-голямо вземане. В молбата се изтъква още, че Бретшнайдер е единственият необезпечен кредитор, който не е български гражданин и който е останал с убеждението, че вземането му е надлежно обезпечено. Затова той настоява съдът да назначи временен синдик като обезпечителна мярка.

В определението си съдът изтъква, че предварителните обезпечителни мерки по Търговския закон се налагат по изключение при наличие на убедителни писмени доказателства, от които може да се съди за вероятната основателност на молбата и наличието на интерес от обезпечението. Интерес е налице, когато длъжникът разпилява, унищожава и или укрива имуществото си. Съдът е преценил, че такъв интерес е налице и поведението на длъжника може да доведе до застрашаване на интересите на неговите кредитори с оглед на извършеното разпореждане с активи. За да запази баланса между интересите на длъжник и кредитор, съдът е постановил и Бретшнайдер да внесе гаранция от 35 000 лв., както и да поеме месечните разходи за заплащане на работата на синдика. За синдик е определена Ралица Топчиева, като съдът не се е съобразил с предложеното от Бретшнайдер име.

Най-вероятно обект на спора е точно продажбата на сградата на ул. „Чаталджа“ 3, която в началото е изцяло собственост на „СТВ Консълтинг“ и заложена за два последователни банкови заеми. Впоследствие един от етажите е продаден на депутата от ПП Даниел Лорер. През септември 2023 г. фирмата продава своята част от имота за 3 млн. лв., а Лорер – за 1.8 млн. лв. Купувач и двата случая е Станислава Арнаудова – като физическо лица и през своя фирма.

От молбата на „СТВ Консълтинг“ да бъде обявена в несъстоятелност става ясно, че общите й задължения са 8 854 547, а активите – 707 829 лв.

Адвокат е откраднал 8 апартамента в София с измамна схема

Posted on: януари 18th, 2024 by МИГ No Comments

Адвокатски сътрудник е задържан по обвинение за незаконно придобиване на осем апартамента в София. Измамата се е случвала чрез използване на фалшиви документи.

Ощетени са самотноживеещи възрастни хора и наследници на починали, заяви Мирослав Данаилов, зам.-директор на СДВР, цитиран от БТА. След месеци работа по случая и акция по задържане, състояла се на 16 януари, са арестувани четирима души.

Началникът на отдел „Разследване“ Николай Станчев обясни, че придобитите имоти са жилища. При схемата са използвани подставени лица, които, след като придобивали имотите, са правили замяна с обвиняемия за вещи, чиято стойност е драстично по-ниска – автомобили или имоти извън София.

Разследването продължава като се предполага, че обвиняемият е подпомаган от длъжностно лице. Предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане в ареста. Останалите арестувани са разпитани като свидетели и освободени.

В рамките на разследването на един от претърсените адреси са намерени множество оръжия и боеприпаси.

Ясновидка прибрала 142 бона от мъж, за да развали черна магия (видео)

Posted on: януари 12th, 2024 by МИГ No Comments

Мъж твърди, че е дал 142 000 лв. на ясновидка за разваляне на черни магии, случаят разказва Нова телевизия. По думите на потърпевшия изчистването струва 1000 лв., като първоначално трябва да се направят три процедури. Така, автоматично първата такса става 3000 лв. Мъжът поясни, че направата на бяла магия му струвала 6000 лв. За да плати услугите, дал всичките си спестявания и изтеглил няколко кредита.

Мария Асенова от София се представя за топ феноменът на България, който никога не греши. По думите ѝ петричката пророчица Ванга я провъзгласила за ясновидка и неин заместник. Освен, че гадае, жената твърди, че има дарбата и да лекува. Предлага всякакви услуги – от изчистване на негативна енергия до лечение на алкохолизъм.

През есента на есента на 2022 г. млад мъж от град в Северна България търси помощ от ясновидката за проблеми в работата и личния си живот. Намира сайта на Мария Асенова в интернет.

„Когато отидох в офиса ѝ, започна да ми гледа. Каза, че имам магии от бивши приятелки. Развалянето на всяка една магия е 1000 лв. Взе ми 3000 лв. още в началото”, разказа той. И поясни, че е дал парите на ръка, а Асенова му изпратила билки, отвари и амулети по куриер с инструкции за изчистване на магически замърсявания.

След като развалила черните магии, ясновидката му предложила да му направи и бяла – за любов. Мъжът се съгласил, тъй като в последно време приятелката му се отдръпнала от него. Услугата струвала 6000 лв.

„Каза, че ще ми направи т. нар. гърне, което стои при нея – с билки и течност. След това трябваше да го сипвам в чашата на приятелката ми”, разказа още мъжът.

Гледачката започнала да му внушава, че родителите му се опитват да го омагьосат чрез готвената от тях храна. Семейството на младия мъж забелязало промяна в поведението му, но разбрало, че се среща с ясновидка месеци по-късно.

След като развалила множество черни магии и направила няколко бели, гадателката получила провидение, че трябва да продаде на мъжа джипа си, който бил със запор. Покупката му струвала 26 000 лв. По думите му тя му обяснила, че тази кола ще му донесе късмет.

Майката на мъжа е подала сигнал в прокуратурата. Оттам отказали да образуват наказателно производство, тъй като няма документи, с които да докаже, че е давал пари. Няма и свидетели.

Екип на телевизията се свърза с ясновидката по телефона. Подставено лице ѝ обясни, че има проблеми в личния живот и иска да се срещнат. Мария обаче настоя първо да ѝ прати парите за гадаенето по куриер. След това му каза, че има направени няколко черни магии, които трябва да се премахнат.

В крайна сметка екипът oтиде при ясновидката с камера, за да я попита как открива магии по телефона.

„По малко име и дата на раждане разбирам. Работя от 30 години. Не правя бели магии. Някой ви е излъгал. Премахвам само магически замърсявания”, уточни тя. И категорично заяви, че не е получавала 142 000 лв. от мъжа, чието семейство е пуснало жалба.

„Този човек е побъркан, има психически отклонения. Пуснала съм жалба до прокуратурата за клевета. Водя дело срещу майката и сина. Това е човек, който дойде и купи колата ми, залага и лъже родителите си”, твърди ясновидката.

Гадателката е пуснала оплакване и срещу мъж от Троян, който твърди, че му е взела голяма сума пари за бяла магия за любов. Ефект от нея нямало и клиентът настоявал да му върне парите, обясниха от Софийската районна прокуратура.

Преди години ясновидката живеела в друг апартамент в столичния квартал „Младост”. Неин наемодател бил Райчо Лютаков. Той твърди, че мъжът на Мария работел в полицията и събирал информация за клиентите й – така тя винаги „познавала“, когато гадаела.

Българска фирма изгоря с 6 млн. евро заради сменен IBAN

Posted on: януари 8th, 2024 by МИГ No Comments

През изминалата 2023 г. 65 български фирми са пострадали в онлайн измама със сменен IBAN. Общо загубите са за близо 11 млн. евро. Най-малката загуба е била 1000 евро, а най-голямата е 6 млн. евро, съобщава БТА, като се позовава на МВР.

В последните дни екипът на дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП работи по още един сигнал за сериозна сума пари, изпратени от българска фирма след като са измамени в имейл комуникация, че техният бизнес партньор си променя сметката.

От МВР напомнят да се игнорират имейли или други съобщения от съмнителен източник.

Ако ваш бизнес партньор поиска да изпратите пари на нов IBAN – това е индикатор за измама. Проверете по алтернативен за комуникация начин, дали тази промяна е реална, съветват киберекспертите.

Бъдете изключително внимателни при сваляне и активиране на файлове, прикачени към имейли със стресиращ текст или подканващи за незабавно действие, предупреждават от МВР.

В Джъмбо мамят с този трик

Posted on: януари 5th, 2024 by МИГ No Comments

Внимавайте, когато пазарувате в магазин „Джъмбо“, защото на касата ще останете неприятно изненадани, пише ПловдивПрес. На някои от стоките има една цена, а на касата чекират друга с по 5-10 лева отгоре. Ако не се усетите на място, ви изпразват джобовете с усмивка, коментира потърпевш от веригата магазини клиент.

Отидох за подаръци за близките и купих няколко неща. На един от щандовете имаше блузи с дълъг ръкав, а на табелката с цената пишете 15,99 лв. Цената ме устройваше, защото по магазините из Пловдив подобни блузи вървят по 25-30 лева. Веднага взех една.

Когато обаче излязох от магазина видях, че на касовата бележка тази блуза беше таксувана с 19,99. Добре, че бях взел само 3-4 артикула и забелязах разликата, а има хора дето излизат с пълни колички, едва ли им е направило впечатление, ако ги ударят в два-три артикула с по 5-10 лева, коментира читателят на ПловдивПрес.

Веднага се върнал в магазина, а от касата го упътили към гишето за информация. „Много смутена служителка все касовия бон и ме придружи до измамния щанд за бельо. След като се увери, че има разминаване, извика някакъв младеж, който започна да чекира и останалите стоки, за да сравни цените, а служителката смотолеви нещо като извинение“, коментира читателят на ПловдивПрес.

След това сторнирала касовия бон и му върнала парите, защото не можела на място да промени цената на стоката. За това си имало други процедури.

Друг клиент на въпросната верига се оплака, че му бил начислен тиган за 20 лева, а той дори не бил купил подобна стока. Взел само кукла и детска количка за щерката, а на касата му чукнали и още нещо. Пак му се извинили, че станала грешка и му върнали парите.

Босовете от NEXO се преселиха в Канада, обмислят нова криптосхема

Posted on: декември 24th, 2023 by МИГ No Comments

Босовете на криптобанката Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев са напуснали Дубай тази есен, където се укриваха месеци наред след акцията на прокуратурата срещу действащото от София без финансов лиценз дружество за търговия с дигитални финанси и са се установили за постоянно в Торонто, Канада, разкриват доскорошни служители в дружеството им.

Внезапното напускане на Дубай от страна на Тренчев и Кънчев се е стояло в средата на октомври, броени дни след като Софийски градски съд отмени европейските им заповеди за арест, издадени от прокуратурата. Вместо към Стария континент обаче, криптоаферистите са се озовали в Канада, като според неофициална засега информация и двамата са се сдобили с канадски паспорти.

Твърди се, че Коста Кънчев и партньорът му Тренчев са си купили тузарски апартаменти в Мисисага – част от административния район на Торонто, най-големия град в Канада и център на провинция Онтарио. Предположенията на техни служители са, че босовете на Nехо ще отворят в Канада ново дружество за криптотърговия и чрез подставени лица ще се опитат отново да навлязат на американския пазар. На 19 януари т.г. Тренчев И Кънчев, както и дружеството им за търговия с дигитални финанси Nехо, се сдобиха с 5-годишна забрана от федералната Комисия по ценни книжа и борси в САЩ да оперират на територията на Америка, а на компанията им беше наложена глоба от 45 милиона долара, която беше одобрена от прокурорите на 8 американски щата – Ню Йорк, Калифорния, Вашингтон, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина и Върмонт.

В България Кънчев, Тренчев и съдружниците им в Nехо Калин Методиев и Траян Николов са обвинени за участие в организирана престъпна група, пране на пари и за банкови и застрахователни сделки, довели до значителни вреди и неправомерни доходи. Според обвинението групата е действала от началото на 2018 г. на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия и Кайманови острови, като е била създадена с цел да върши различни престъпления, сред които пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз. В хода на разследването стана известно, че през Nехо са минали близо 80 млрд. долара оборот за 5 години, а дружеството държи в портфейла си биткойни и други криптовалути на обща стойност почти 3 милиарда долара. Обвинителният акт срещу босовете на Nехо все още не е внесен в съда, а прогнозите са, че прокуратурата ще удължи срока на разследването, което официално трябва да приключи до 12 януари 2024 г.

Според мълвата, която усилено се носи в IT бранша, бившият депутат от „Реформаторския блок“ Антони Тренчев и партньорът му Коста Кънчев вече обмислят промяна на името на компанията си, тъй като след забраната на Nехо да оперира в България са загубили голяма част от клиентите си и изпитват трудности за привличането на нови инвеститори. Твърди се, че в Дубай двамата са имали проблеми с арабски инвеститори и заради това предпочитали да напуснат Емирството, макар да разполагат с имоти за милиони долари там.

„Дори името на дружеството да бъде променено, то отново няма да може да оперира в САЩ. По-вероятно е Тренчев и Кънчев да създадат нова компания за търговия с дигитални финанси в Канада и чрез подставени лица отново да се опитат да навлязат на американския пазар“, предполагат запознати с методите на чевръстите финансови въжеиграчи.

Неотдавна за Торонто са заминали и съпругите на двамата аферисти, като според мълвата Теодора, която живее на семейни начала с Коста Кънчев, е родила момиченце преди месец в Канада.

Половинката на Антони Тренчев – миската Ваня Пенева, пък е в напреднала бременност и се очаква всеки момент да роди второто си дете от някогашния депутат и настоящи криптоаферист.

Красивата Ваня Пенева, носителка на короната „Мис България “, също е въвлечена в мащабната схема за пране на пари и финансови измами на Nехо, като според ангажирани с разследването босовете на компанията Коста Кънчеви Антони Тренчев са купили имоти на стойност над 150 милиона евро в Париж, Кан, Лондон, Виена, Ню Йорк и Дубай през 2021 и 2022 г. Първоначално повечето от имотните сделки били сключвани на името на офшорни компании с подписа на Мис България Ваня Пенева.

Впоследствие имотите били прехвърляни на други офшорни дружества с цел замитане на следи. Въпреки съществуването на данни, че покупката на престижните имоти е финансирана с пари на клиенти, депозирали средствата си в криптовалута при Nexo, до този момент няма данни баровските имоти извън граница на Кънчев, Тренчев и Ваня Пенева да са установени и запорирани.

Лидия повярва, че е кралица, олекна със 100 000 евро след интернет свалка

Posted on: декември 17th, 2023 by МИГ No Comments

Добро утро, кралице моя? Спа ли добре? Сънува ли ме? Мечтаеш ли за нас? Така започват сутрин посланията във фейсбук и продължават до вечерта, като стават все по-нежни и по-топли – такива, на каквито не са способни българските мъже ухажори. Това разказа Лидия Загорова, която не се бои да застане с името и лицето си пред медиите, за да предупреди всички жени, че в социалните мрежи ги дебнат “романтични измамници”.

Атаките се засилват особено по Коледа, като най-често търсят контакти със самотни дами на възраст 50-60 години – разведени или вдовици. Пускат въдиците, като видят техни снимки без съпруг или приятел, а с цветя, куче или котка.

Преди 5 години Лидия качила свои снимки във фейсбук. Не след дълго непознат чужденец харесва снимките и є иска приятелство. Ухажорът се казва Гомез Робинсън и е красив, чаровен, има излъчване. Работел като военен лекар на мисия в Йемен.

Започна една бурна, любовна кореспонденция. Беше пълна с любовни бомби, с обещания и желания за женитби. Кой не желае да бъде обсипан с любов? Само че това е подозрителното”, разказа Лидия пред “Нова телевизия”. В един момент, когато уж богатият доктор Робинсън й поискал да му преведе 100 000 евро, тя успяла да се осъзнае преди да му даде парите. Сама започнала и щателно разследване в интернет. Оказало се, че Гомез се представя и като Адису Уилиъмс. Срещнала го и с името Фред Дейвид в различни профили във фейсбук. В крайна сметка излязло, че всичко тръгва от фалшив адрес в Нигерия.

“Романтичните измамници” – това са хора, наети да работят в цели колцентрове в Африка или Азия, които денонощно бълват в интернет съобщения от името на западни лекари, генерали, летци и космонавти, които търсят любовта в Източна Европа.

Според шефа на “Киберсигурност” в ГДБОП Владимир Димитров по 2 български на седмица стават жертва на подобни измами. Той разказа и особено фрапантен случай от жена от варненско село, чийто деца се оплакали в полицията, че майка им е продала два апартамента и наследствени земи и изпратила парите на такъв мошеник, сега се срамува и е изтрила цялата си кореспонденция.

Разкриха голяма лъжа: Тези автомобили харчат повече гориво от декларираното

Posted on: декември 17th, 2023 by МИГ No Comments

Съвременните тенденции в автомобилната индустрия са насочени към повишаване на екологичността на автомобилите. Ето защо производителите на автомобили все повече създават по-икономични и екологични двигатели, пише Факти бг.

Експерти от Австралийската автомобилна асоциация решиха да проверят реалните показатели за разхода на гориво и емисиите в атмосферата на различни автомобили.

Резултатът се оказа доста двусмислен.

Тестова програма, управлявана от Австралийската автомобилна асоциация (AAA) и финансирана от Британската общност на стойност 14 милиона долара, вече показва първите резултати.

Първата серия от тестове за разход на гориво и емисии извади наяве доста различни данни. Както се оказва обаче, повечето от „изследваните субекти“ консумират повече от посочената в документацията норма.

Експертите на AAA избират малки и средни кросоувъри за своя първи тест. В резултат на теста е установено, че шест от тях изразходват повече гориво от обявената норма.

От тях четири превозни средства са в рамките на 2.5% повече от официалните данни, а останалите две надхвърлят обявените стойности с 8 и 13%.

Най-точни и дори под заводските данни от изследваните се оказват Haval Jolion, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail, които изразходват по-малко гориво в реални цикли на шофиране, отколкото показват декларираните от производителя данни.

GWM Haval Jolion изразходва 7.9 литра бензин на 100 километра, което е по-малко от декларираната цифра от 8.1 л/100 км. Hyundai Tucson използва 6.2 литра за 100 км в сравнение с обявената цифра от 6.3 л/100 км, а Nissan X-Trail изразходва 7.3 л/100 км срещу официална цифра от 7.4 л/100 км.

Всички останали от тестваните автомобили, показват по-висок от декларирания разход, но „шампион“ по неверни данни е Toyota RAV4 GX, оборудвана с 2.0-литров четирицилиндров бензинов двигател без турбокомпресор и автоматична трансмисия, показва най-неверни данни.

Разходът ѝ е 6.8 л/100 км, което е с 13 процента повече от декларираните стойности. Експертите проверяват и реалните показатели за емисии в атмосферата и установяват, че всички тествани автомобили надвишават посочените стойности на емисии по време на шофиране.

Подвеждат ли с телефонни обаждания, че договорът с телекома изтича?

Posted on: декември 10th, 2023 by МИГ No Comments

Да опитат да ви подведат, че договорът ви с телекомуникационната компания изтича, когато остава цяла година до края на срока му?

Такава е историята, която разказва героинята в новия епизод на подкаста „Ние, потребителите“. Сигурно обаче звучи познато на немалко клиенти на доставчиците на услуги в сектора, за което свидетелстват публикации в интернет и жалби при омбудсмана.

„На 13 октомври, след 17:30 ч. ми звънят от непознат номер и ми се представя служител на един от големите мобилни оператори. Информира ме, че договорът за единия от телефонните ми номера, който е двугодишен, изтича и аз не мога да го подновя нито при преференциалната такса от 12,99 лв., нито при стандартната от 14,99 лв. след преминаването му в безсрочен. Затова ми се предлага нова такса от 22,99 лв. с повече мегабайти, с повече възможности за разговори в чужбина, но на мен това не ми е необходимо. И понеже съм дългогодишен, лоялен клиент на този оператор, ми се предлага и нов апарат.“, споделя журналиста от БНР Биляна Славчева, която е и водещ на предаване с дългогодишна пазарна рубрика „Потребителска кошница“.

В телефонното обаждане са обяснили, че новият договор ще бъде изпратен по куриерска фирма, за да го прегледа и ако го одобри, да го разпише и върне единия екземпляр обратно по куриер, след което ще получи и чисто новия апарат. Тя приема предложението, но междувременно проверява действащия си договор и си припомня, че той всъщност изтича не сега, а чак след една година. “Това е точно на средата на двугодишния договор. Ако не бях прегледала, че имам още цяла година от него, щях да приема оферта с много по-висока такса и неизгодна за мен.”, разказва още Биляна Славчева пред водещата на подкаста Габриела Руменова. И добавя, че в разговори с представители на телекома и на куриерската служба е разбрала, че не е единствената и други хора също недоволстват, че спрямо тях от наетия от мобилния оператор кол център се прилага същият подход.

В подкаст епизода Биляна Славчева и Габриела Руменова предупреждават потребителите да бъдат внимателни с офертите за Коледа и Нова година – да се информират подробно за условията и да преценяват доколко са изгодни за тях, тъй като се обвързват с условията не само за празниците, но за период от една или две години.

“Разказваме тази история, за да подсетим хората, че не трябва да се доверяват безусловно на търговците, а да подлагат на проверка всяко тяхно твърдение, дори когато вече се намират в договорни отношения с тях. Опитът да бъдат подвеждани, че договорът изтича и така да им се отнема правото да се възползват от преференциите, заради които са се обвързали срочно с дружеството, е нелоялна търговска практика. Потребителите също така е полезно да знаят, че когато търговецът промени общите си условия, е длъжен да ги уведоми в 7-дневен срок. В такъв случай те имат право да приемат измененията, да продължат да изпълняват договора при старите условия или да го прекратят без такси и неустойки.“, посочи Габриела Руменова – автор и водещ на подкаста и създател на проекта „Ние, потребителите“.

Нова измама: Бъркат яко в джоба на българина с цените на бензин и дизел

Posted on: декември 7th, 2023 by МИГ No Comments

Мамят ни с цената на горивата по бензиностанциите. През последните седмици петролът поевтиня значително, но това не води до съществено понижение на цените на бензина и дизела, показа проверка, пише “Труд”.

Цената на петрола сорт “Брент” се понижи до 76,8 долара за барел, при положение, че на 18 септември беше нараснала до над 93 долара.

Петролът е най-евтин от пет месеца насам. Поевтивяването на петрола от 18 септември насам, без да бъдат отчитани промените в курса на долара, е с над 17%. Но от средата на септември насам и доларът е поевтинял спрямо лева.

Така цената на петрола сорт “Брент” в левове е намаляла от 170,58 лв. на 138,86 лв. за барел, или с 18,6%.

А цената на бензина от пиковите стойности в края на септември от 2,88 лв. за литър се е понижила до 2,72 лв., или само с 5,5%, показват данни на сайта fuelo.net.

Цената на дизела от пиковите стойности през октомври от 2,90 лв. за литър, се е понижила само с 4,5% до 2,77 лв.

Още по-ясно става, че плащаме завишени цени на горивата, като погледнем какви са били цените по бензиностанциите предишния път, когато цената на петрола е била на сегашните нива. В началото на месец май петролът сорт “Брент” поевтинява до сегашните нива.

Но на 1 май бензинът струва е 2,57 лв. за литър, а дизелът е 2,61 лв. Само преди няколко месеца, при същите цени на петрола в долари бензинът е струвал с 15 ст. по-евтино, а дизелът е бил с 16 ст. по-евтин.

От началото на май насам курсът на долара е нараснал с около 2 ст. спрямо лева, което би трябвало да се отрази в поскъпване на бензина и дизела също с 2 ст. за литър, а не с 15-16 ст., както се случва в действителност.

От месец май насам не са вдигали акциза и ДДС за бензина и дизела, няма и съществени промени на заплатите в бранша.

Ако погледнем още по-назад във времето, се оказва, че на 15 ноември 2021 г. петролът сорт “Брент” отново поевтинява до сегашното ниво.

Тогава доларът е бил по-евтин – 1,70 лв. за долар, а сега е с 10 ст. по-скъп. На 15 ноември 2021 г. цената на петрола в левове е била 131,20 лв. за барел, средната цена на бензина е била 2,43 лв. за литър, а на дизела – 2,47 лв.

От тогава насам цената на петрола в левове е нараснала само с 5,8%, а поскъпването на бензина и дизела е съответно с 11% и с 12%, или два пъти по-голямо. При положение, че съществена част от цените на горивата се определя от акциза, който не е променян.

Оттогава са нараснали заплатите. Но рафинерията в Бургас използва руско гориво, което на 15 ноември 2021 г. струваше точно колкото сорта “Брент”. А сега руският петрол “Уралс” е доста по-евтин – само 60,4 долара за барел, при 76,8 долара за “Брент”.

Оказва се, че цените по бензиностанциите са сякаш ползваме петрол “Брент”, а не по-евтиния руски петрол “Уралс”.

Гърци купуват олио от нас, оцветяват го, продават ни го за зехтин

Posted on: декември 3rd, 2023 by МИГ No Comments

Гръцката полиция арестува баща и син и конфискува тонове слънчогледово олио, представяно като зехтин.

При обиск в склад в околностите на Солун в петък са открити над 13 тона от олиото, половината от него вече е било опаковано в метални кутии и пластмасови бутилки, а останалата част е била складирана в цистерна, предава БГНЕС.

Бащата на 80 години и неговият син на 36 години, купували слънчогледовото олио в България. След това добавяли оцветители, за да го представят като зехтин „екстра върджин“. Част от него те продавали в България, а останалата част – в Гърция, съобщиха още от полицията.

След разпита двамата са освободени. Инспекторите взеха проби от „зехтина“, които са изпратени в лаборатория, за да се установи дали оцветителите са опасни.

Горещото време през лятото се отрази много тежко на производството на зехтин, което доведе до скок на цените. Кутия от 5 литра зехтин се продава на дребно за 57 евро. Миналата година цената беше 26 евро.