Posts Tagged ‘Антони Тренчев’

Nexo съди България за 3 млрд. долара!

Posted on: януари 24th, 2024 by МИГ No Comments

Искът срещу България, който компанията за финансови услуги и продукти на базата на криптовалути „Нексо“ (Nexo) заведе на 18 януари, е за над 3 млрд. долара, съобщиха от компанията.

Делото е заведено заради „значителните материални и репутационни щети“ във връзка с акцията на прокуратурата, Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и националното следствие преди година. На 21 декември 2023 г. прокуратурата прекрати разследването срещу „Нексо“, като заключи, че „няма извършени престъпления“ и прекрати наказателните производства срещу ръководителите на компанията – Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов.

Искът е внесен в секретариата на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) към Световната банка във Вашингтон съгласно международните спогодби за защита на инвестициите. Интересите на „Нексо“ пред трибунала ще бъдат представлявани от престижната американска кантора Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

„Директните последствия от атаката на органите на държавата, съпътствана от сериозна медийна кампания срещу компанията и масовото тиражиране на неверни твърдения, причиниха колосални щети върху дейността и международната репутация на Nexo. Инвестициите на компанията в България претърпяха загуби в големи размери, а значителни бизнес възможности в глобален мащаб пропаднаха“, посочват от криптокомпанията в разпратена до медиите позиция.

Изброяват се и пропадналите бизнес възможности след акцията:

  • Спряна е била съвместната работа на „Нексо“ с три от най-големите американски инвестиционни банки по първичното публично предлагане на акциите на компанията на знакова фондова борса в САЩ. Оценката, дадена на „Нексо“ от тези банки тогава, се твърди, че е била между 8 и 12 млрд. долара.
  • Осуетено е било подписването на дългосрочно сътрудничество на „Нексо“ с един от най-популярните европейски футболни клубове.
  • Опетненото име и репутация на „Нексо“ и на служителите ѝ пред местни и международни органи, партньори и институции чрез тиражирането на вече доказано неверни твърдения е довело до пропускането на поредица от бизнес възможности, потенциални приходи и многомилиарден спад в стойността на компанията.

„Макар атаките на българските власти през януари 2023 г. да нанесоха своя удар върху Nexo, ние съумяхме да удържим бизнеса“, посочват от ръководството на компанията, като допълват, че стремглавият ѝ растеж е бил „попарен“.

„Вярваме, че с нашите действия ще покажем на властимащите, че властта и отговорността са неделими и подобен произвол не може да остане без последствия. Това ще бъде както изстрадана и справедлива реабилитация за Nexo и служителите ѝ, така и ключова стъпка към една по-прозрачна и добра среда за развитие на държавата, която ще бъде в полза както на българския бизнес, така и на цялото общество“, изтъкват от компанията.

Ако спечели делото, „Нексо“ възнамерява да дари до 20% от полученото обезщетение за детското здравеопазване и образование, включително различни инициативи за повишаване конкурентоспособността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в световен мащаб.

Министерски син трепери за живота си след финала на аферата Nexo

Posted on: януари 6th, 2024 by МИГ No Comments

Бизнесменът Георги Шулев, който е син на някогашния вицепремиер и министър на труда и социалната политика в кабинета на Симеон Сакскобургготски (2001 – 2005) Лидия Шулева, се готви да напусне скоропостижно България след внезапно прекратеното от прокуратурата досъдебно производство срещу босовете на Nexo и бивши свои съдружници в криптобанката Антони Тренчев и Коста Кънчев.

Министерският син бе защитен свидетел на прокуратурата в несбъдналия се съдебен процес срещу Nexo, а според показанията му той е бил измамен и ограбен с над 500 млн. долара от тандема Антони Тренчев – Коста Кънчев.

През август 2020 г. Георги Шулев, който е сред основателите на дружеството за търговия с криптовалута, е изхвърлен без предупреждение от управата на Nexo, а портфейлът му с дигиталната валута биткойн е блокиран. През разследващите Шулев е разказал в детайли как бившият депутат от „Реформаторския блок“ Антони Тренчев и Коста Кънчев, са източили стотици милиони от вложители на Nexo чрез офшорното дружество „Зеус Капитал”, като парите са били вложени основно в покупката на луксозни имоти и вещи, пренасочени към други дружества, контролирани от тях, и техни самостоятелни бизнеспроекти.

Запознати с вече прекратеното разследване срещу Nexo разказват, че малко след като е свидетелствал срещу някогашните си партньори преди около година, Георги Шулев е получил заплаха за живота си. Министерският наследник бил предупреден, че „животът му струва стотинки“, започнал да получава и заплашителни съобщения по мобилни приложения, които се изтривали след прочитане. Заради опасения за сигурността на основния свидетел срещу Nexo от МВР и прокуратурата му назначават постоянна полицейска охрана.

Тя обаче е била свалена без предупреждение на 22 декември – деня, в който стана известно, че разследването срещу босовете на Nexo беше официално прекратено.

„Георги Шулев се опасява, че може да стане жертва на кърваво отмъщение от страна на хората, които го ограбиха. Той беше предоставил огромно количество информация за всички финансови машинации, извършвани от Антони Тренчев и Коста Кънчев, но очевидно държавното обвинение е предпочело да не се занимава с казуса. Дни преди разследването да бъде прекратено, прокурор е казал на Шулев, че неговият интерес щял да бъде защитен в Англия – там се води търговско дело за стотици милиони между него и ограбилите го партньори от Nexo. Сега Шулев възнамерява да напусне страната и да се установи в Лондон, тъй като тук животът му е в опасност“, разказва приближен до сина на Лидия Шулева.

Неофициално се твърди, че заплахите към Шулев идвали от Владимир Петев, началник на сигурността в Nexo и приближен до ликвидирания от наемен убиец бивш съветник в ДАНС и силов застраховател Алексей Петров. Преди да бъде застрелян по време на своя планинска разходка, Трактора беше сочен като неофициален посредник между прокуратурата и Nexo. Твърди се, че Алексей Петров е отивал на среща с Владимир Петев в ресторант „Воденицата“ именно по казуса с Nexo, когато беше застрелян от наемен убиец. Евентуалното разкодиране на мобилния телефон на покойния бивш командос би осветило сенчестата му роля по решаването на проблемите на Nexo с държавното обвинение, но едва ли това е сред приоритетите на прокуратурата.

В навечерието на Коледа от Софийската градска прокуратура изненадващо съобщиха, че съдебен процес срещу босовете и висшите мениджъри на дружеството за търговия с криптовалути няма да има, тъй като разследващите не са открили достатъчно доказателства за пране на пари и финансови измами, извършени в България.

В лаконичното обявление за края на разследването по аферата Nexo изрично се уточнява, че круптовалутите не се регулират в България“.

Бързо приключилото разследване срещу бившия депутат от „Реформаторския блок“ Антони Тренчев и съдружниците му в Nexo – Коста Къвчев, Калин Методиев и Траян Николов, е в унисон с обещанието на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов прокуратурата да не държи дела на „трупчета“. Неофициално обаче се твърди, че държавното обвинение се е водило от други подбуди при оневиняването на най-богатите родни криптотърговци, свързани с политическите покровители на Nexo от управляващата сглобка. Служители от действащата без лиценз в България и ЕС криптобанка се оказаха най-големите дарители на „Демократична България“ за 2022 г. благодарение на синхронизирани дарения от по 20 000 лв., а босът в Nexo Антони Тренчев е бивш съдружник в търговски дружества с депутата от ПП – Настимир Ананиев.

Упорито се мълви и друго – че през лятото на 2022 г. от Nexo са помогнали на ПП при отцепването на депутати от партията на Слави Трифонов, плащайки на част от отцепниците с криптовалута.

„Новата политическа реалност се оказа решаващ фактор за прекратяването на разследването срещу Nexo. Освен това държавното обвинение не разполага с квалифицирани и компетентни по темата кадри, които да съумеят да разплетат сложната схема с криптовалутите и да докажат извършването на престъпления. Прокуратурата би загубила дълги години в събирането на доказателства, без това да й гарантира успех в съда. Заради това и прекратяването на разследването не е сензационно, а логично действие“, коментира столичен прокурор.

Акцията срещу Nexo беше проведена на 12 януари м.г., когато антимафиоти нахлуха в офиса на дружеството в София, както и в домовете на босовете на компанията. Арестувани бяха управляващите съдружници Калин Методиев и Траян Николов, но основните акционери Антони Тренчев и Коста Кънчев не бяха заловени, тъй като дни по-рано отпрашиха за Дубай, очевидно предупредени за това, което им се готви. Впоследствие стана известно, че разследването срещу Nexo е стартирало още през 2022 г., но тогава шефът на ДАНС Пламен Тончев не информирал действащия премиер Кирил Петков за образуването на разработка.

През есента на 2022 г. в ДАНС постъпва информация от българска банка за серия от съмнителни финансови операции на Nexo. Предполага се, че сигналът е свързан с покупката на офис сграда в столичния квартал „Лозенец“ от кюрдската бизнес фамилия Маджид на стойност 60 млн. евро. През годините е имало и други сделки за милиони между Антони Тренчев и Зеки Маджид и вероятно това е усъмнило финансовите институции.

Друг детайл, който привлича вниманието на ДАНС, е покупката на часовници „Ролекс“ на обща стойност близо 5 млн. лв. от официалния представител на марката в България, както и закупуването на над 200 килограма инвестиционно злато от „Табекс“ през есента на 2022 г., разкриват запознати. И до ден днешен не е известен произходът на средствата за луксозните покупки, но предположенията са, че босовете на Nexo са се разплащали кеш, след като преди това са продавали криптовалути от собствения си портфейл.

При акцията срещу Nexo в домовете на Коста Кънчев и Антони Тренчев пък бяха открити оригинали на Пикасо, Салвадор Дали и Матис.

Платната са били купени от аукциони в Европа, а някои от тях струват милиони евро. Според запознати картините се държат в един от домовете на Коста Кънчев, където украсяват стените му.

Официалният край на разследването на аферата Nexo не решава всички проблеми на родното дружество за криптовалута, през чийто портфейл през годините са минали над 90 милиарда долара – внушителна сума навсякъде по света. Срещу босовете на дружеството се водят серия от търговски дела във Великобритания, Nexo има забрана да оперира на територията на САЩ до 2028 г. Заради това Коста Кънчев и Антони Тренчев вече местят задокеанския си офис в Канада. В IT средите се мълви, че в близко бъдеще името на дружеството ще бъде сменено заради лошата имиджова репутация, с която Nexo се сдоби през последната година и половина и сериозния отлив на инвеститори от Америка и Близкия изток. Смята се, че в момента бизнесът на компанията е спихнал с над 60%, а междувременно заплатите на програмистите и разработчиците са намалени с 25%.

Източник: Уикенд

Босовете от NEXO се преселиха в Канада, обмислят нова криптосхема

Posted on: декември 24th, 2023 by МИГ No Comments

Босовете на криптобанката Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев са напуснали Дубай тази есен, където се укриваха месеци наред след акцията на прокуратурата срещу действащото от София без финансов лиценз дружество за търговия с дигитални финанси и са се установили за постоянно в Торонто, Канада, разкриват доскорошни служители в дружеството им.

Внезапното напускане на Дубай от страна на Тренчев и Кънчев се е стояло в средата на октомври, броени дни след като Софийски градски съд отмени европейските им заповеди за арест, издадени от прокуратурата. Вместо към Стария континент обаче, криптоаферистите са се озовали в Канада, като според неофициална засега информация и двамата са се сдобили с канадски паспорти.

Твърди се, че Коста Кънчев и партньорът му Тренчев са си купили тузарски апартаменти в Мисисага – част от административния район на Торонто, най-големия град в Канада и център на провинция Онтарио. Предположенията на техни служители са, че босовете на Nехо ще отворят в Канада ново дружество за криптотърговия и чрез подставени лица ще се опитат отново да навлязат на американския пазар. На 19 януари т.г. Тренчев И Кънчев, както и дружеството им за търговия с дигитални финанси Nехо, се сдобиха с 5-годишна забрана от федералната Комисия по ценни книжа и борси в САЩ да оперират на територията на Америка, а на компанията им беше наложена глоба от 45 милиона долара, която беше одобрена от прокурорите на 8 американски щата – Ню Йорк, Калифорния, Вашингтон, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина и Върмонт.

В България Кънчев, Тренчев и съдружниците им в Nехо Калин Методиев и Траян Николов са обвинени за участие в организирана престъпна група, пране на пари и за банкови и застрахователни сделки, довели до значителни вреди и неправомерни доходи. Според обвинението групата е действала от началото на 2018 г. на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия и Кайманови острови, като е била създадена с цел да върши различни престъпления, сред които пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз. В хода на разследването стана известно, че през Nехо са минали близо 80 млрд. долара оборот за 5 години, а дружеството държи в портфейла си биткойни и други криптовалути на обща стойност почти 3 милиарда долара. Обвинителният акт срещу босовете на Nехо все още не е внесен в съда, а прогнозите са, че прокуратурата ще удължи срока на разследването, което официално трябва да приключи до 12 януари 2024 г.

Според мълвата, която усилено се носи в IT бранша, бившият депутат от „Реформаторския блок“ Антони Тренчев и партньорът му Коста Кънчев вече обмислят промяна на името на компанията си, тъй като след забраната на Nехо да оперира в България са загубили голяма част от клиентите си и изпитват трудности за привличането на нови инвеститори. Твърди се, че в Дубай двамата са имали проблеми с арабски инвеститори и заради това предпочитали да напуснат Емирството, макар да разполагат с имоти за милиони долари там.

„Дори името на дружеството да бъде променено, то отново няма да може да оперира в САЩ. По-вероятно е Тренчев и Кънчев да създадат нова компания за търговия с дигитални финанси в Канада и чрез подставени лица отново да се опитат да навлязат на американския пазар“, предполагат запознати с методите на чевръстите финансови въжеиграчи.

Неотдавна за Торонто са заминали и съпругите на двамата аферисти, като според мълвата Теодора, която живее на семейни начала с Коста Кънчев, е родила момиченце преди месец в Канада.

Половинката на Антони Тренчев – миската Ваня Пенева, пък е в напреднала бременност и се очаква всеки момент да роди второто си дете от някогашния депутат и настоящи криптоаферист.

Красивата Ваня Пенева, носителка на короната „Мис България “, също е въвлечена в мащабната схема за пране на пари и финансови измами на Nехо, като според ангажирани с разследването босовете на компанията Коста Кънчеви Антони Тренчев са купили имоти на стойност над 150 милиона евро в Париж, Кан, Лондон, Виена, Ню Йорк и Дубай през 2021 и 2022 г. Първоначално повечето от имотните сделки били сключвани на името на офшорни компании с подписа на Мис България Ваня Пенева.

Впоследствие имотите били прехвърляни на други офшорни дружества с цел замитане на следи. Въпреки съществуването на данни, че покупката на престижните имоти е финансирана с пари на клиенти, депозирали средствата си в криптовалута при Nexo, до този момент няма данни баровските имоти извън граница на Кънчев, Тренчев и Ваня Пенева да са установени и запорирани.

Босовете на „Нексо“ тръгнаха по пътя на Ружа Игнатова

Posted on: октомври 8th, 2023 by МИГ No Comments

През януари тази година прокуратурата, МВР и ДАНС влязоха в офиса на „Нексо“ в София по мащабно международно разследване за пране на пари и измами. Тогава стана ясно, че свързани с компанията мениджъри са финансирали кампанията на „Да, България“ през ноември 2022 година с половин милион лева. Два месеца след това дойде ударът по „Нексо“, а лицето на компанията Антони Тренчев обвини за това бившия главен прокурор Иван Гешев и политическата класа. Тогава той направи и прогноза, която се сбъдна – че Гешев ще бъде отстранен от партиите, които го подкрепяха.

В последните месеци с новото некоалиционно правителство обаче отношенията на Антони Тренчев и Коста Кънчев с бившите им съратници от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ са повече от сложни. Въпреки това има данни, че босовете на криптобанката ще помагат на няколко от кметовете, издигнати от двете формации.

Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и основателят на „Кредисимо“ и скандалната „Хелпкарма“ Коста Кънчев живеят в Дубай. Въпреки че са отменени европейските заповеди за ареста им, те ще бъдат задържани у нас, защото имат задочни обвинения. През април двамата пътуваха до Белград, а властите там не ги арестуваха. Тогава от „Нексо“ разпространиха информация, че Тренчев и Кънчев не се издирват от Интерпол, нито имат европейски заповеди за арест. Това се оказа невярно, защото точно такава заповед са обжалвали адвокатите им пред Софийския градски съд.

Разследването по казуса „Нексо“ продължава, но е далеч от приключване с обвинителен акт, научи „Филтър“. То е свързано с много заповеди за разследване до чужди служби и проследяване на парични потоци през офшорни зони.

Висшият съдебен съвет дори отпусна извънредно 1 милион лева за нуждите на разследването през април.
Делото в България е срещу четирима души от „Нексо“, а не срещу компанията, казва източникът на „Филтър“. Антони Тренчев, Коста Кънчев, Траян Николов и Калин Методиев са обвинени за престъпна група с цел пране на пари, киберизмами, банкова дейност без лиценз и данъчни престъпления. Последните двама са в България и са на свобода с парични гаранции от по 1 милион лева. Други двама от основателите на „Нексо“ са защитени свидетели и се движат с държавна охрана, научи „Филтър“. Те са напуснали „Нексо“ преди акцията на службите заради нередностите, които са се случвали в компанията. От криптобанката отричат всички обвинения. Заканиха се да съдят България в Страсбург и прокуратурата у нас.

Въпреки разследването у нас и проблемите с регулаторите в САЩ (виж карето) „Нексо“ продължава да развива мащабна дейност по света и да печели стотици милиони от притежатели на портфейли с криптовалути. Вече са се насочили към нови пазари в Близкия изток и в Азия, където привличат все повече клиенти, разкриват сайта на компанията и активността й в социалните мрежи. След като в Европа и САЩ вече нямат доверие на „Нексо“, Антони Тренчев и Коста Кънчев хвърлят усилията си към най-гъстонаселената страна в света – Индия. Другите цели са Виетнам, Филипините, Индонезия, Пакистан и Тайланд.

Това е същият път, по който мина друга криптопирамида – „Уанкойн“ на безследно изчезналата Ружа Игнатова. Разплащанията на клиентите се случваха по същия начин през български фирми, както това става и с „Нексо“. След като я уличиха в измами в Европа и САЩ, Ружа Игнатова се премести на изток, както и в Африка, където все още има хора, които й вярват. Според специалисти от криптосредите не е случайно, че „Нексо“ е основана през 2018 година, само няколко месеца след изчезването на Ружа Игнатова и сриването на „Уанкойн“.

Платиха на САЩ 45 млн. долара глоба заради нелицензирана дейност


Антони Тренчев и Коста Кънчев

„Нексо“ са се споразумели с комисията по ценни книжа и борси в САЩ да платят 45 милиона долара глоба заради дейността си, която са развивали там без лиценз. Това става ясно от сайта на институцията и документ, в който стоят подписите на Антони Тренчев и шефа на Комисията. Споразумения са подписани с институциите в няколко щата. Компанията на Антони Тренчев и Коста Кънчев не е спазила изискванията за регистрация на държавни ценни книжа и в резултат на това на инвеститорите са били продадени нерегистрирани ценни книжа в нарушение на държавния закон. Потребителите в САЩ са били лишени от информация за това какво се случва с криптоактивите им, които са вложили срещу голяма лихва.
Само в Минесота клиентите на „Нексо“ са 1400 души, които са инвестирали 9 милиона долара.

От 1 април всички американски клиенти на криптобанката са изтеглили авоарите си и „Нексо“ не оперира там. „Инвеститорите в Минесота не бива да се заблуждават относно продуктите, в които инвестират парите си. „Нексо“ трябваше да спазва законите за ценните книжа на Минесота“, каза Жаклин Олсън, помощник-комисар по правоприлагането на щата. „Нексо“ е регистрирана в Швейцария, но собствеността води към офшорка на Каймановите острови.

Опасните връзки на криптобанката

Иво Прокопиев и Васил Божков, както и депутатът Настимир Ананиев най-близки до компанията

„Капитал“ на Иво Прокопиев е една от топлите връзки на „Нексо“ в България. Освен рекламодател в медиите на бизнесмена компанията има и още по-топла връзка с него.

И до днес вицепрезидент на криптобанката е Александър Плочников. Той е започнал кариерата си в бизнеса точно в седмичника „Капитал“ през 1997 г. Тогава става системен администратор на изданието. От юли 2013 до юни 2018 г. пък е бил главен технически директор на издателската империя на Прокопиев. Разделя се с „Икономедиа“, за да отиде в новосформираната „Нексо“. Остава загадка дали това е раздяла с Прокопиев, или трансфер. От фейсбук статусите на Плочников става ясно, че и до днес е в приятелски отношения с повечето от хората в „Икономедиа“, включително и със съпругата на Иво Прокопиев.

Освен с Прокопиев „Нексо“ има топла връзка и с Васил Божков, за когото се знае, че държи огромни суми в криптовалута. Седмица след удара на институциите по „Нексо“ в България „Филтър“ разкри, че фирмата им у нас, „Ен Ди Ес“ ЕООД е регистрирана на адрес в офис сграда на бул. „Фритьоф Нансен“ №37 в центъра на София, точно до НДК. Това беше един от 15-те адреса, които бяха обискирани от следователи и агенти на ДАНС.

На същия адрес в съседен офис е и обявената в несъстоятелност „Ню Геймс“ АД на Васил Божков, с която той развиваше една от лотариите си до края на 2019 година. Освен това „Ен Ди Ес“ на съдружниците в „Нексо“ е страна по делото за несъстоятелност на „Ню Геймс“, по същия начин, както е и актьорът Захари Бахаров. Антони Тренчев и Коста Кънчев живеят в Дубай, където доскоро се подвизаваше и Васил Божков. Той си дойде в края на август. Остава загадка дали Тренчев и Кънчев ще го последват след решението на Софийския градски съд да отмени европейските им заповеди за арест.

Освен с бизнеса лицето на „Нексо“ Антони Тренчев е тясно свързан и с политиката. Той и депутатът от „Продължаваме промяната“ Настимир Ананиев имат общ път. Ананиев е лидер на партия „Волт“, която се вля в тази на Кирил Петков и Асен Василев, след като на изборите през 2022 година ползваха регистрацията й за вота. Ананиев и Тренчев са колеги депутати и съпартийци от ръководството на ДБГ с председател Меглена Кунева. Напускат през 2017 г.. Ананиев основана „Волт“, а Тренчев се впуска в криптобизнеса. Въпреки това не губят и бизнес връзката си. Двамата стават съдружници във фирма, която е регистрирана в офиса на Настимир Ананиев на столичния бул. „Александър Стамболийски“. „Форекс капитал“ още е действаща, но от 2021 г. двамата съдружници продават дяловете си на белгиеца Ян Хойвелманс. След това и до днес депутатът от ПП Настимир Ананиев и обвиняемият за пране на пари Антони Тренчев са приятели. „Нексо“ има още една къртица в ПП. Бившият депутат от партията Александър Ракшиев е бил акаунт мениджър в компанията от 2019 г. до 2021 г.

Сърбия отказала да задържи босовете на Nexo

Posted on: април 10th, 2023 by МИГ No Comments

Сръбските власти не са задържали на границата Антони Тренчев и Коста Кънчев, обвинени по казуса „Нексо“ и обявени за международно издирване в Шенгенската информационна система. Това е станало, макар че от Софийската градска прокуратура са изпратили преводи на молбите, по които двамата е трябвало да бъдат задържани, съобщиха от държавното обвинение.

Оттам обясниха, че Кънчев и Тренчев кацнали в Белград вечерта на 6 април. Заповедите им за задържане не били видими, тъй като обжалвали международното си издирване. Писали, че са жертви на предизборната кампания в България. От българската прокуратура пратили преводи на сръбски език на исканията за екстрадиция, но въпреки това сръбските власти не задържали Тренчев и Кънчев. Затова от Софийската градска прокуратура сезират главния прокурор Иван Гешев за „безпрецедентен случай на неспазване на международни договорености по Европейската конвенция за екстрадиция“.

Ето и цялото съобщение на прокуратурата:

СГП сезира главния прокурор по повод безпрецедентен случай на неспазване на международни договорености по Европейската конвенция за екстрадиция

Прокурор при Софийска градска прокуратура (СГП) е постановил мярка за процесуална принуда „задържане до 72 часа“ по делото „Нексо“ спрямо обвиняемите Антони Тренчев и Коста Кънчев. На 31.03.2023 г. спрямо тях са издадени Европейски заповеди за арест.

На 04.04.2023 г. от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ МВР е изпратена информация до СГП, че двамата обвиняеми са обявени за международно издирване в Шенгенската информационна система с въведен сигнал по чл. 26 от Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета, а също така и по канала на Международната организация на криминалната полиция (МОКП) Интерпол.

На 07.04.2023 г. от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ МВР е изпратена информация до СГП, че Генералният секретариат (ГС) на Интерпол потвърждава получаването на документите по повод международното издирване на обвиняемите.

Отново на 07.04.2023 г. е получена информация от ГС на Интерпол, че обвиняемите са заявили, че са „жертва на политически мотивирана клеветническа кампания в хода на изборната кампания в България“. В тази връзка от ГС на Интерпол е изискана допълнителна информация от българската прокуратура за евентуални политически длъжности, дейности, връзки и влияние в България на издирваните лица. Посочено е, че исканата информация е необходима, за да бъде направена оценка в съответствие с чл. 3 от Конституцията на МОКП Интерпол. Изисканата информация и документи са изпратени своевременно. ГС на Интерпол потвърждава получаването на документите и уведомява, че същите се анализират с цел проверка на съответствието им с правилата на МОКП Интерпол.

Следва да се отбележи, че от заместник на главния прокурор на Република България е изпратена молба до Интерпол за обявяване за международно издирване и временно задържане на обвиняемите.

Също така на 07.04.2023 г. е получена информация от националното бюро на Интерпол в Белград, според която двамата обвиняеми са пристигнали на 06.04.2023 г. в 23:05 часа на летището в Белград с полет от Дубай. МОКП Интерпол е уведомила сръбските власти, че предвид жалбите от издирваните лица, разпространените дифюжъни за издирване на лицата не са видими.

В тази връзка са изпратени преводи на сръбски език на молбите за обявяване за международно издирване и временно задържане на обвиняемите до Министерство на правосъдието на Република Сърбия. Искането на българската прокуратура за временно задържане на издирваните лица не е изпълнено от компетентните сръбски власти.

Софийска градска прокуратура уведоми главния прокурор на Република България г-н Иван Гешев за неспазване на международни договорености по Европейската конвенция за екстрадицията, за да бъде надлежно сезиран Генералният секретар на Съвета на Европа.

Антони Тренчев се изгаври с Иван Гешев!

Posted on: април 8th, 2023 by МИГ No Comments

Един от собствениците на скандалната пирамида Nexo Антони Тренчев, който е и бивш депутат от Реформаторския блок, се подигра с прокуратурата и лично с Иван Гешев.

Вчера главният прокурор обяви, че собствениците на крипто компанията са кацнали в Белград, а Софийската градска прокуратура е превела и изпратила на властите в Сърбия заповедта за 72-часовия им арест, днес Антони Тренчев пусна „Поздрави от Белград!“ в личния си профил във фейсбук.

„Докато позволяваме безочливо българските власти да лъжат безнаказано и да излагат България пред международната общност и институции, ще си ходим по тънък асфалт“, написа Тренчев под видеото.

От клипа става ясно, че той е в Дубай.

Гешев прати заповед до Белград за ареста на шефовете на NEXO

Posted on: април 7th, 2023 by МИГ No Comments

Главният прокурор Иван Гешев прати до Белград заповед за ареста и превеждането у нас на двамата босове на криптобанката, разследвана и в България, и в САЩ, и във Великобритания „NEXO“ на ексдепутата от Реформаторския блок Антони Тренчев и главният мозък на компанията Коста Кънчев.

Двамата са били установени в сръбската столица снощи след кацането им от Дубай на летище Никола Тесла. Има информация, че двамата е трябвало да се срещнат с габровския ексбанкер Цветан Василев. Който от години е пазен от белградските власти да не бъде екстрадиран у нас.

По линия на международното сътрудничеството, българското бюро на Интерпол е било информирано днес преди обед, като от Софийска градска прокуратура вече са изпратили превод на сръбски език на издадената заповед за задържането на Тренчев и Кънчев за 72 часа.

За момента обаче не е ясно дали сръбските власти ще уважат искането на българската държава, тъй като Антони Тренчев и Коста Кънчев обяснили при проверката, че възнамеряват да напуснат Сърбия още днес следобед, пише БНТ.

По-рано главният прокурор Иван Гешев съобщи, че двамата обвиняеми по разследването срещу NEXO са пристигнали в сръбската столица, вероятно, за да се срещнат с укриващия се там вече девет години подсъдим за фалита на КТБ Цветан Василев. Предполага се, че Тренчев, Кънчев и Василев обмислят наемането на американски лобисти, чрез които да се опитат да прекратят наказателните дела срещу себе си в България.

Резил! Милиардерите от Nexo изпратиха 2 чувала ориз на Турция и Сирия

Posted on: февруари 23rd, 2023 by МИГ 1 Comment

Милиардерите Коста Кънев и Антони Тренчев от криптобанката Nexo, разследвана в САЩ и Великобритания и осъдена да плати близо 50 милиона долара само на щата Ню Йорк, се оказа срамно жалък дарител за бедствието в Турция и Сирия, отнело живота на над 45 хиляди души и нанесло щети за милиарда.

На фона на дарения от близо половин милион лева за ДБ през последните години, при това само на няколко служителки от компанията, криптомагнатите – бегълци в ОАЕ, се хвалят как пращат… 2 чувала с ориз за бедставащите страни.

Докато община Перник успя да събере 30 бона, БЧК изпрати над 1,5 милиона лева, а кампанията на издателя Манол Пейков генерира над 3 милиона лева, Антони Тренчев се бие в гърдите в „Туитър“ със следното:

„Над 370 наши служители отделиха от времето и ресурсите си, за да се опитат да променят живота на онези, засегнати от земетресенията. И с голяма гордост от тяхната солидарност, изпращаме директно на Турция и Сирия по въздух и земя:

50 спални чувала, 50 палатки, 100 броя термоизолационни килимчета, 200 спасителни одеяла, 100 фенера, 100 челника, 30 соларни лампи, 200 пакета батерии, 100 пакета санитарни материали, 700 пакета мокри кърпи, 350 пакета памперси, 2500 буркана бебешки храни и адаптирано мляко, 100 килограма ориз и 100 килограма консерви“.

За сравнение, редица компании, включително български, вече осъществиха преводи за между 100 и 1,5 милиона щатски долара.

И отново, на вниманието на господата Кънев и Тренчев:

Само на 21 февруари организацията на Манол Пейков натовари и изпрати към Турция и Сирия 5 огромни тира, пълни догоре със 116 палета – с чували, одеяла, възглавници, дрехи, 2 тона брашно и още, и още.

NEXO започна да заличава следите си

Posted on: януари 30th, 2023 by МИГ No Comments

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това „Фокус“ съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които „Ройтерс“ и „Файненшъл таймс“. Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.

Nexo става партия, ПП искала Антони Тренчев за кмет на София

Posted on: януари 28th, 2023 by МИГ No Comments

Босовете на опериращата без лиценз за банкова дейност криптокомпания Nexo ще финансират официално създаването на нов политически проект в България в следващите месеци, твърди „Уикенд“, позовавайки се т няколко независими един от друг свои източници.

Твърди се, че идеята за създаването на собствена партия е на управляващия съдружник в Nexo Антони Тренчев, който от години не крие политическите си амбиции. Тренчев беше депутат от Реформаторския блок в 43-ото Народно събрание (2014-2017 г), влизайки в парламента, издигнат от партията на Меглена Кунева. След разпускането на 43-ото Народно събрание, той беше сред учредителите на партия „Волт“ на Настимир Ананиев, която пък доскоро беше мандатоносител на „Продължаваме промяната“.

За бъдещата партия на Nexo загатна самия Антони Тренчев в интервю пред Лора Крумова. Запитан за даренията на служители в компанията от по 20 000 лева за „Да, България“, Тренчев отвърна, че е горд от гражданската позиция на работещите в Nexo и загадъчно коментира: „То така се създават и нови партии – събират се съмишленици и си говорят по общи теми“.

Смята се, че след събитията от средата на януари, Антони Тренчев е съумял да убеди съдружниците в Nexo от нуждата от създаване на собствен политически проект. Неофициално се твърди, че Настимир Ананиев вече е избран за координатор на бъдещата политическа партия. Тя щяла да бъде регистрирана най-късно през есента, като със сигурност ще пропусне предстоящите извънредни парламентарни избори, които ще се проведат на 2 април.

„От „Нексо“ не искат да купуват партия, а да регистрират нова политическа формация, което отнема време. В листите им ще попаднат предимно непознати и неопетнени от политиката хора от областта на IT сектора и неправителствени организации. Със сигурност партията ще се позиционира в десния сектор и ще настоява за тотална промяна на правосъдната система в България и икономически растеж чрез приемане на криптовалутите като разплащателно средство в България и данъчни облекчения за инвеститори в IT сектора“, коментират запознати със стратегията на криптомилиардерите от Nexo.

Неофициално се твърди, че от компанията били много разочаровани от лидерите на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков и Асен Василев, както и от „Да, България“, които не защитили Nexo след полицейската акция, а предпочели да се снишат и да отричат всякаква връзка с дружеството.

Според слух, който засега няма официално потвърждение, само преди няколко месеца Антони Тренчев получил предложение от „Продължаваме промяната“ да бъде кандидат за кмет на София. Идеята била на Настимир Ананиев, който я промотирал пред Асен Василев и Кирил Петков.

Според мълвата, обаче, Антони Тренчев отклонил предложението с мотив, че предпочита да развива бизнеса с криптовалута, който му носи баснословни печалби. Публична тайна е, че в момента като евентуален кандидат за кмет на столицата, подкрепен от „Промяната”, се сочи основателят на „Телерик” – милиардерът Васил Терзиев.

Антони Тренчев: Гешев в „Магнитски“ е въпрос на „кога“, а не на „дали“

Posted on: януари 27th, 2023 by МИГ No Comments

„Влизането на г-н Гешев в списъка „Магнитски“ е въпрос на „кога“, а не на „дали“. Това пише в профила си във Фейсбук съоснователят на Nexo Антони Тренчев.

„Вече сме наели най-добрите световно признати професионалисти, които да ни помогнат в нашия кръстоносен поход за справедливост. Няма да пожалим ресурс. В голяма част битката ще мине през САЩ и международни съдилища и институции, писали сме на всички конгресмени и сенатори, на всички компетентни органи там“, твърди Тренчев.

„Ще видите и колко бързо „евроатлантическите“ партии ГЕРБ и ДПС ще го изхвърлят от техния влак“, продължават заканите в социалните мрежи.

„Но знаете в мафията как е – разпадът е първоначално бавно, после светкавичен. За много от тях е въпрос на оцеляване“, твърди Тренчев.

Топлата връзка NEXO – Васил Божков

Posted on: януари 25th, 2023 by МИГ No Comments

Обвиняемите криптофараони от „Нексо“ и Васил Божков са пряко свързани.

Босовете на пирамидата Антони Тренчев и Коста Кънчев живеят в Дубай, където вече 3 години се подвизава и дългогодишният хазартен бос №1 в България. Досега няма данни те да се познават и да контактуват помежду си, но е факт, че Васил Божков има крупни инвестиции в криптовалути, твърди „Филтър“.

Фирмата на Тренчев и Кънчев „Ен Ди Ес“ ЕООД е регистрирана на адрес в офис сграда на бул. „Фритьоф Нансен“ №37 в центъра на София, точно до НДК. Това беше един от 15-те адреса, които бяха обискирани преди 2 седмици от прокуратурата, следствието и ДАНС.

На същия адрес в съседен офис е и обявената в несъстоятелност „Ню Геймс“ АД на Васил Божков, с която той развиваше една от лотариите си у нас до края на 2019 година.

Най-интересната връзка обаче е в Софийския градски съд по търговско дело №699 от 2020 година за несъстоятелността на „Ню Геймс“ АД. По него една от страните е точно „Ен Ди Ес“ ЕООД на родните криптобизнесмени. От делото не става ясно каква е връзката на фирмата им с дружеството на Божков. Делото не е приключило. По него има приети и неприети вземания на кредитори. Каква точно е връзката на Божков с фирмата на Коста Кънчев и Антони Тренчев, ще стане ясно при края на делото.

„Ен Ди Ес“ е българската фирма, която е собственост на швейцарската „Нексо“ АД, която, от своя страна, притежава дружества на екзотични места като Малта, Каймановите острови и много други.

Прокуратурата в България разследва само „Ен Ди Ес“ като регистрирана у нас. Антони Тренчев твърди, че за компанията работят над 600 души с едни от най-високите заплати в IT сектора. До акцията в офиса на фирмата много специалисти предполагаха, че там се вършат незаконни дейности с финансови преводи и криптовалути, които в последните години се превърнаха в модерен метод за пране на пари.

Случайно или не, Васил Божков също има портфейл с криптовалути. Дали го е поверил на съседите си по офис у нас и съграждани от Дубай Антони Тренчев и Коста Кънчев, тепърва ще става ясно.

„Харесвам криптовалутите и хунтата не можа да ми нанесе кой знае какви финансови щети благодарение на тях. Биткойнът е най-стабилен в момента и расте. Купувам го и го продавам“, заяви Васил Божков на 27 март 2021 година, когато даваше интервюта по интернет за всички медии. Публична тайна е, че Божков трудно работи с компютри и вероятно е поверил портфейла си на посредници в тази сфера, каквито са „Нексо“. Няколко месеца след това изказване съседите му по офис Антони Тренчев и Коста Кънчев вземат гражданство в Дубай, където вече имат имоти за десетки милиони.

Комбинативният мозък на съоснователя на Nexo Коста Кънчев стои в основата на скандалната фондация „Хeлп Карма“. Кънчев влиза в нея през 2018 заедно с братовчед си Константин Кръстев, който е управител. Въпросната фондация за дарителство беше уличена за присвояване на събирани помощи за болни деца от дарителски кампании. Срещу Константин Кръстев има повдигнати обвинения за длъжностно присвояване. По реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари Софийският градски съд наложи запор на парични суми за общо 8,6 милиона лева.

Според хора от „Хелп Карма“ именно Кънчев, който рано се покрива и заличава името си от фондацията, и Кръстев създават схемата с отклоняване на дарения за болни деца. Двамата са съоснователи и на „Кредисимо“, откъдето идва първоначалното финансиране на Nexo. Самият Кънчев е бил в съвета на директорите на „Кредисимо“ от 2011 до началото на 2021 г. Сега той няма нищо общо с кредитната компания, поясниха за „Филтър“ от централата й.

Връзката между Nexo и „Хелп Карма“ е още по-тясна, тъй като бащата на Коста Кънчев и чичо на Константин Кръстев влиза в управителния съвет на фондацията през март 2018 година. Точно тогава стартира официално дейността и на Nexo.

Според справка в сайта на „Хелп Карма“ криптофирмата е направила дарение към фондацията на 17 март 2020. Скандалът „Хелп Карма“ избухна в края на 2020 година, когато репортаж на Би Ти Ви уличи фондацията на Константин Кръстев, че дава заплати от десетки хиляди левове, които са от даренията за нуждаещи се деца. Рекордьорът е Славчо Славчев от Бяла Слатина, който взема 775 хиляди лв. за 2 години и 4 месеца, или по 28 000 лв. на месец. Прокуратурата възлага проверка на НАП, която да покаже дали шефовете и мениджърите във фондацията са плащали реалните си данъци върху сумите, които са получавали на месец.

Прокуратурата провери и дали част от парите, които са събирани от дарения, не са предоставени като кредити на физически лица и фирми срещу лихви. Най-скъпоплатеният специалист във фондацията Славчо Славчев например е ползвал кредит за жилище, което така и не е купил. След скандала лично Константин Кръстев погасява дълга му към фондацията.

С аналоговите каскети може да се бориш само аналогово

Posted on: януари 24th, 2023 by МИГ No Comments

Гледах Тони Nexoто, а сега гледам и реакциите. Те винаги са по-интересни и по-показателни от самия причинител на скандала.

От едната страна на огневата линия се чуват възторжени възгласи: Урааааа, да живей, Бг-мафията си намери майстора. С`а ше видите вие, аналогови гадове, като ви се стовари цялата мощ на брилянтните IT умове.

От вражеските окопи пък доволно потриват ръце, защото сценаристите добре познават публиката си и знаят, че у нас се харчат простичките сюжетчета.

Значи, взимаш един млад, видимо доволен от живота и живеещ в чужбина българин, защото нищо не дразни повече от именно млад, видимо доволен от живота и живеещ в чужбина българин, пускаш на мах жълто-кафявите парцали да бълват за всичките му прилежащи миски, яхти и вили, правиш го дарител на противниковата партия, поръсваш с щипка американско правосъдие, туриш и малко тероризъм да подлюти…

После пускаш аналоговите тъпунгери Сийка и Каскета с наистина адски тъпите си аналогови физиономии да обясняват от телевизора как са сгащили тия безобразно забогатели типчета. И седиш и чакаш да втаса. И, ето, няколко дни по-късно помията шупва и потича по всички канали.

Сега да ви кажа какво всъщност ще стане. Баба ви на село регистрира с телевизора си едно единствено нещо: и тия са като ония. По-добре да си гласувам за ония. Защото баба ви, да ме прощавате, е дълбоко аналогов човек. Звъннете и я питайте какво е крипто милионер. Как какво, бе баби?! Нещо, което нощем излиза от криптата, бабуджер му викат в нашия край.

Баби ви, хич вече няма вяра на такива младички, загладенки момчета, дето не си казват местонахождението. Я Бойко как обикаля с джипката и ни гушка аналогово. И ни краде аналогово. Като хората. С пачки и кюлчета.

Т`ва крипто, баби, щом ни се яде, ни се пие, не ми го фали. А баба ви, не знам дали сте разбрали, е голяма електорална сила. Кой на море, кой на гурбет, баба си гласува. Еле па с хартия, няма сила да я спре.

Ееееее, ма ше видите сега вие, дерат се от другия лагер, като го намагнитят Гешевта. Да, бе! Каскета ще му накривят. Антони и той като Божков, много наежен ще се бори на страната на доброто, но ще му мине, ще се качи на яхтата и ще отплава. И ще остави тази клета територия на нейните аналогови измиращи граждани и аналогово крадящи тулупи.

Това е цивилизационна принадлежност, генетичен код. Природа, баби, не можеш да се бориш с нея.

П.С.
Всъщност може. Но аналогово.

Ирина Асиова-Диамант

 

Безпрецедентно нагъл крипто тип – Тренчев!

Posted on: януари 22nd, 2023 by МИГ 1 Comment
Щял да съди държавата НИ или прокуратурата (не стана ясно) за “МИЛИАРДИ”! Защото претърпял загуби. И като (ако, викам аз) спечелел, НИЕ сме шели да платим масрафа!
Иначе бил измислил крипто кредита, като иновация, с което можела да се гордее “ТЕРИТОРИЯТА България”!
Колко мило. Но ще я съди. Сиреч НАС!
Засрамете се, бе! Хич не се гордеете с криптонаглеца. Платете му МИЛИАРДИТЕ! Да се смили над нас – териториалните българи! Че да не ни кълнѐ по най брутален начин!
Този е средностатистическа извадка на жълтопаветния планктон. Сега се сетете, кого са финансирали служителите му! Същите политици, като него – разорители и предатели на България!
Крипто вируси!

Антони Тренчев говори за прането на пари. Сипе закани срещу държавата, но не казва къде се крие

Posted on: януари 22nd, 2023 by МИГ No Comments

Обявеният за криптофарон Антони Тренчев, който е бивш депутат от „Реформаторския блок“ днес последователно се появи в двете национални телевизии – Нова тв и бТВ. Така и не стана ясно къде е босът на „Nexo“. Нито имаше кой да го пита по-настоятелно, нито той желаеше да отговори.

„Намирате ме в моя дом. От доста време не живея в България. Заобиколен съм от любими хора и случващото се в страната, в която съм роден, от много малък аспект засяга моят бизнес, житейските ми планове“, лаконичен бе издирваният от българските власти бизнесмен.

Според него действията на разследващите били абсурди, излишни, а голяма част от тях – незаконни. Той обяви в прав текст, че ще съди България – за 1 млрд.долара.

„Истината е, че единственото, което сме видели и то моите колеги, които бяха задържани за кратък период в България, са два хвърчащи листа със стандартен текст, на които не пише нищо уникално, освен нашите имена“, добави той.

„Формално дори на нас с Коста Кънчев не са ни връчили нашите обвинения. Много е вероятно с години, а вероятно и никога да не видим внесени в съда обвинителни актове, за да започне дело, което да може да приключи, както се прави по света. Това дава шанс да изчистим имената си. Сега ще трябва да предприемем други радикални мерки, за да постигнем същите цели“, заяви съоснователят на Nexo.

След което Лора Крумова го прекъсна с въпроса дали познава Махмуд Мохамед, който е в забранителния списък на издирвани лица на израелски служби, а той отговори с „Не“. Според Тренчев въпросният терорист не бил сред клиентите на Nexо.

„Имаха данни, че сме в България, а след това, че сме избягали. Начетох се на всякакви небивалици за турска, сръбска и каква ли не граница“, сподели той, а аз съм при семейството си, обяви той.

„На 12 януари прокуратурата от пресконференция отправи обвинения към Nexo и към четиримата, които сме в управляващите органи. Детайлите бяха доста оскъдни. Най-гръмкото обвинение бе за съпричастност, за тероризъм. Беше показан слайд с две транзакции, т.е. Излиза пари от компанията и отиват в Байнас – най-голямата борса за криптовалути. Първата е на 5 ноември 2019, а втората – на 3.02.2021 г.“, уточни Тренчев.

„Сумите са засекретени с маркер. Хубавото на блокчейн технологиите е, че всичко е публично достъпно и много бързо с безплатни сайтове към публичните регистри на транзакциите те могат да бъдат идентифицирани“, добави той, след което показа данни за тях и уточни, че първата е за 1500 долара, а втората – за $400.  Те излизат от наш клиент, изтъкна съоснователят на криптокомпанията.

Две години след първата транзакция става ясно, че адресът принадлежи на човек, който е санкциониран, заяви бизнесменът.

„Това означава, че две години по-рано този човек не е бил в забранителен списък на израелските служби“, уточни водещата, а той сподели, че се радва заради това, че толкова бързо е разбрала това. Дава ми надежда, че и другите хора го осъзнават, добави Тренчев.

„Ние като институция следим всички входящи и изходящи транзакции към нашата платформа“, добави той.Бизнесменът уточни, че това е сертифицирана програма, с която се следи дали паричните потоци са чисти, или не. Тя се използвала от ЦРУ и ФБР.

За политическия елит

Тренчев потвърди, че се познава със съпредседателя на ДБ – Христо Иванов. “Познавам Христо Иванов. Аз съм бил част от публичния живот в България преди години. Но не виждам как това е релевантно. Ние сме една шепа хора в България”, коментира Тренчев.

Той е категоричен – двамата не са разговаряли за дарения. “Не знам как по-ясно да го кажа. Ние сме глобална компания, която не предлага услугите си в България, която успява без публични средства, европейски фондове, обществени поръчки и политически чадър”, категоричен е той.

Босовете на NEXO избягали от България с куфар диаманти и 200 кг злато

Posted on: януари 22nd, 2023 by МИГ No Comments

Босовете на криптопирамидата „Нексо” (Nexo) Коста Кънчев и Антони Тренчев, които ще бъдат търсени с „Интерпол“, са избягали от България само седмица преди мащабната международна полицейска акция, проведена в София на 7 януари, научи „Уикенд“ от свои източници, запознати в детайли с разследването на мега аферата за милиарди долари.

Заради бягството на основните действащи лица в криптосхемата, в момента тече вътрешно разследване в МВР заради съмнения, че високопоставени родни антимафиоти са ги извели от страната.

Все още не е изяснен и въпросът защо Коста Кънчев и Антони Тренчев не са били поставени под постоянно полицейско наблюдение. Неофициално се твърди, че Кънчев и Тренчев умишлено не са следени по настояване на английските служби, за да не бъдат подплашени и за да се предотврати евентуален теч на информация към разследваните.

Тандемът Кънчев – Тренчев за последно се прибира в България в края на септември 2022 г. Това се случва само дни, след като главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обяви, че забранява дейността на Nexo на територията на най-богатия американски щат и започва федерално разследване за повсеместни измами на над 93 000 клиенти на криптобанката в САЩ.

Към разследването срещу Nexo се присъединяват и още 7 американски щата, а властите обявяват гореща телефонна линия, на която да се подават сигнали от измамени клиенти. До този момент хиляди хора са алармирали, че са били измамени. Един от ограбените – Д.В. твърди, че е ощетен с над 16 милиона долара.

Във Великобритания и Израел също стартира разследване срещу Nexo, след като службите на Острова засичат сложни и многоходови финансови операции – Кънчев и Тренчев теглят средства от криптопортфейла на дружеството и ги пренасочват към свои инвестиционни портфейли.

Твърди се, че само за последните 3 месеца босовете на Nexo са източили над $ 1,5 милиарда, като парите са минали за кратко през Швейцария и през офшорна банка на Карибския басейн.

През септември пък в България пристига спецагент на ФБР, представящ се с фамилията Уилсън. Агентът е настанен в резиденцията на юридическия съветник към посолството на САЩ в България Джесика Ким в полите на Витоша.

Агентът на ФБР Уилсън (фамилията му може да е псевдоним – б.р.) ръководи международното разследване в България и координира пристигналите у нас представители на израелските служби МОСАД и английските служби за сигурност. В международното разследване срещу Nexo от страна на България работи ДАНС.

Остава загадка как въпреки наличието на цели четири разузнавателни служби, Коста Кънчев и Антони Тренчев са съумели да напуснат страната, без да бъдат задържани.

Със сигурност се знае, че двамата са били в България между 10 ноември и 27 декември – ден преди Коледа Коста Кънчев е засечен да гуляе с приятели в тузарското столично заведение „Едитори“, а Тренчев е забелязан да мери костюми в бутика на „Дзеня“, помещаващ се на партера на Президентството, който е собственост на майка му Илияна Алипиева.

Докато са в България, Кънчев и Тренчев съумяват да сключат последната си голяма имотна сделка засега – плащат в брой 50 милиона лева за офис сграда в столичния квартал „Лозенец“. Сделката с продавача Заки Маджид официално е завършена на 11 ноември 2022 г., като прави впечатление, че тя изобщо не е отразена в Имотния регистър, тъй като е оформена чрез придобиване на дружеството „Мирастар“.

Твърди се, че Кънчев и Тренчев са платили в брой 50 милиона лева на представителя на закусвалните KFC за България за огромната бизнес сграда, но са използвали покупката на цяло ново дружество за имотната сделка, за да може да пренасочат пари от криптопортфейлите си с основание за теглене и да се сдобият с финансиране от банка, оперираща в офшорна зона в САЩ.

През последните 2 месеца, докато са все още в България, Тренчев и Коста Кънчев със съдействието на няколко човека, сред които и вносителят на часовниците „Ролекс“ в България, купуват огромно количество диаманти и инвестиционно злато.

„Има данни за покупката на над 200 кг инвестиционно злато от „Табекс“, както и за солидно количество диаманти. Диамантите са купени от Турция, като представител на ювелирната компания „Zen diamond” специално пристига от Истанбул в София, за да сключи огромната сделка“, разкрива пред „Уикенд“ запознат с разследването срещу босовете на Nexo.

Разследващите пирамидата Nexo обаче допускат огромен гаф, вероятно дължащ се на бъг в системата на „Гранична полиция“. В края на декември, само седмица преди да бъде даден ход на акцията, Коста Кънчев и Антони Тренчев напускат страната, но това не е отразено в системата за влизащи и преминаващи границата. Според данни на „Уикенд“, Коста Кънчев е празнувал Нова година на Бахамите, предполага се, че с него е бил и Антони Тренчев.

Съществуват и съмнения, засега недоказани, че босовете на Nexo са изведени тайно от България през сръбската или турската граница с посредничеството на бившия висш полицай Владимир Петев, който е шеф на сигурността в дружеството за търговия с криптовалута.

Имоти за €150 милиона минали през „Мис България“

Posted on: януари 22nd, 2023 by МИГ No Comments

Носителката на титлата „Мис България“ за 2011 година Ваня Пенева също се оказа въвлечена в мащабната схема за пране на пари и финансови измами на пирамидата Nexo. Знойната блондинка е годеница на управляващия съдружник в компанията Антони Тренчев. Двамата имат дъщеря на име Никол, родена през март 2021 г., съобщи „Уикенд“.

Според запознати Ваня Пенева също ще бъде привлечена като обвиняема, но не по аферата Nexo, а по наказателно производство за пране на пари. Твърди се, че през последната година и половина носителката на короната „Мис България“ е придобила, макар и за кратко, имоти по целия свят на обща стойност около 150 милиона евро.

Имотите са били купувани на името на офшорни компании, упълномощили за сделките Ваня Пенева, като веднага след придобиването им, са следвали нови прехвърляния на други офшорни дружества с цел замитане на следи.

Твърди се, че по гореописаната схема годеникът на Ваня Пенева – Антони Тренчев, е придобил къща в сърцето на Френската ривиера – в Кан, на стойност около 14 милиона евро, както и апартамент от 240 кв. м. в Париж с гледка към Триумфалната арка.

Ваня Пенева е била за кратко собственик и на престижен апартамент в Дубай, както и на къща на Бахамите. Според запознати, тя е била първоначален собственик и на апартамент за 10 милиона паунда в Лондон, който впоследствие преминал във владение на основния акционер в Nexo Коста Кънчев. За него пък се твърди, че притежава имоти на обща стойност около 70 милиона евро в няколко европейски градове, сред които Барселона, Виена и Женева. Кънчев притежава и просторна вила в Дубай.

В началото на миналата година Коста Кънчев и Антони Тренчев са си купили няколко имота в Обединените арабски емирства, за да придобият паспорти по подобие на Васил Божков.

Сред покупките на Кънчев и Тренчев са 2 апартамента с обща квадратура от над 50 кв. м. в частния жилищен комплекс „Адрес Вю“, както и две къщи на изкуствения остров Палм Джумейра.

Сред тузарските придобивки на Антони Тренчев и Коста Кънчев е яхта за $ 20 милиона, която е закотвена на Френската Ривиера.

Румен Спецов свързва Асен Василев с Nexo

Posted on: януари 19th, 2023 by МИГ No Comments

Политици от 3 партии, бизнесмени и магистрати с депозити за милиони в крипто банката

Всички проверки и сигнали срещу компанията са спирани по времето на бившия шеф на приходната агенция  

Имената на няколко известни политици ще се появят в разследването срещу Nexo. Те са от най-малко три партии и всички са били клиенти на криптокомпанията, чиито собственици бяха обвинени за пране на пари, данъчни престъпления и измами. 

С помощта на чужди служби разследващите у нас са стигнали до конкретни имена, както и техни близки с портфейли от криптовалути. Виртуалните пари са обръщани в реални и са превеждани към различни банки и офшорки във всички краища на света. Тепърва обаче ще се изяснява дали парите са чисти, а доходите за тях – доказуеми.

За близките отношения на Nexo с политиката, бизнеса и дори висши магистрати разказаха пред „Филтър“ и членове на една от блокчейн асоциациите в България. Блокчейн е средата, в която се обменят криптовалутите.

Биткойните и другите виртуални валути все повече се ползват за легализиране на пари и рискови финансови операции, които не могат да минат незабелязано през традиционното банкиране. Освен с тази услуга обаче Nexo са се занимавали и с криптобанкиране. Собствениците на портфейли с криптовалути са ги депозирали при тях с обещание за печалби, които в последните месеци преди разкриването на схемата стигат до 36%. Част от българите, които са се доверили на криптобанката на Nexo, също са завлечени, но не са подавали жалби до институциите.

94 милиарда долара са минали през системата на фирмата за последните 4 години, разкриха от прокуратурата по разследването срещу Антони Тренчев, Коста Кънчев и други двама от шефовете на компанията. Тя започва да действа през 2018 година след краха на пирамидата „Уанкойн“ на Ружа Игнатова, която се издирва с Интерпол и до днес. Тя, както и босовете на Nexo, са тясно свързани с Дубай.

Освен у нас компанията Nexo се разследва във Великобритания и САЩ, където са работили без да имат лиценз, заради което са подадени жалби на ощетени клиенти (виж карето). С печалбите от клиентите си в чужбина родните аферисти са купували скъпи имоти у нас, в Дубай, на Каймановите острови, както и лимузини, яхти и скъпи картини на Салвадор Дали, Пабло Пикасо и Анри Матис, които са иззети.

Тренчев и съдружниците му са ползвали чадър от НАП през 2022 година, когато са разгърнали дейността си до номер 1 в криптобанкирането по света. До този извод стигат следователи и агенти на ДАНС по време на разследването, което започва през септември миналата година. Неслучайно месец по-рано е сменен шефът на НАП Румен Спецов, който беше назначен на поста от май 2021 година и остана в правителството на четворната коалиция с протекциите на своя приятел и финансов министър Асен Василев. Самият Василев вече беше уличен в близки контакти с Nexo от прокуратурата. На брифинг в петък зам.-главният прокурор разкри, че в кабинета му е имало среща, за да се уреди разплащането с криптовалути в системата БОРИКА.

Данъчните престъпления и прането на пари се разследват или по сигнали на НАП или с тяхно участие в досъдебното производство. Докато Спецов беше шеф на данъчната служба, такива за NEXO не са получавани и проверки не са правени, твърди източник на „Филтър“, запознат с разследването. Всъщност българските служби са имали информация от САЩ и Великобритания, че дейността на българските криптокрале е съмнителна още преди септември миналата година, но отстраняването на Спецов е дало тласък на истинското наказателно преследване. Според разследващите тъкмо бившият шеф на НАП е човекът, който е направил връзката между шефовете на криптобанката и приятеля си Асен Василев, чието име често се споменава в текущия скандал.

Връзката на Спецов с Nexo също е сред работните хипотези за чадъра над тях в годините назад. Безспорно е установено, че той познава Антони Тренчев и Коста Кънчев, които са двама от обвиняемите, въпреки че прокуратурата отказва да ги назове дори с инициали заради тайната на разследването. Те, заедно с Калин Методиев, който вероятно е трети от обвиняемите, са управители на регистрираното в България дружество „Ен Ди Ес“ ЕООД, през което е минавала дейностт на криптобанката им. То е собственост на швейцарското акционерно дружество „Нексо“ АД.

Две седмици след като Румен Спецов е изгонен от НАП през август миналата година, Коста Кънчев, Антони Тренчев и Калин Методиев подават заявления до Търговския регистър да бъдат заличени като управители на „Ен Ди Ес“ ООД, показа проверка в Търговския регистър. На 26 септември те вече са заменени от подставените им лица Надежда Иванова и Траян Николов. Антони Тренчев и Коста Кънчев вече са заминали за Дубай. Те имат паспорти от държавата в Обединените арабски емирства заради инвестициите им в имоти, както много други българи и бегълци от правосъдието от цял свят. Уреждат си паспортите през януари 2022 година, месец след като на власт идва четворната коалиция начело с „Продължаваме промяната“.

Междувременно Румен Спецов се завръща от Дубай, където е живял заедно със съпругата си, която е търговски директор на голяма компания. Дали Спецов и босовете на Nexo се познават оттам, или връзката им е, докато е бил на власт, още не е ясно. След като бе изритан от приходната агенция, Спецов се върна в Дубай при Антони Тренчев, но често е забелязван да се появява и в София.

Мозъкът на схемата е Коста Кънчев

Синът на Лидия Шулева е изгонен от компанията,    води дела да си върне дяловете в европейски съдилища

Разследваната в САЩ, Великобритания и България криптопирамида Nexo е имала тесни връзки с партии и политици, става ясно след избухването на скандала.

Сред първите разкрития за криптобанката са даренията на служители от компанията за партията на Христо Иванов „Да, България“ в размер на 140 хиляди лева в рамките на няколко дни през октомври 2021 година. Втората е връзката на един от собствениците – Антони Тренчев с Настимир Ананиев от „Продължаваме промяната“. Двамата бяха колеги в парламента като депутати от Реформаторския блок. След като напуснаха парламента през 2017 година станаха съдружници във фирмата „Форекс Капитал“. Офисът й е в бизнес сграда на бул. „Александър Стамболийски“, който съвпада с този на партията ВОЛТ – мандатоносител на „Продължаваме промяната“ на изборите през ноември 2021 година. Ананиев и Тренчев излизат от фирмата през април 2021 и я продават на белгиеца Ян Холвейманс. Въпреки това връзката им продължава като приятелска, което двамата не отричат.

Докато са бизнес партньори с Настимир Ананиев, Антони Тренчев основава Nexo заедно с други трима бизнесмени. Това са свързаният с „Кредисимо“ и скандалната фондация „Хелпкарма“ Коста Кънчев, партньорите му в бизнеса с дарения, както и с „Кредисимо“ Калин Методиев и Сокол Янков. Четвъртият е Георги Шулев, син на бившата вицепремиерка в правителството на НДСВ Лидия Шулева. Юпитата бързо навлизат в света на криптовалутите и разширяват дейността си на няколко континента.

Мозъкът на схемата е Коста Кънчев, който е и краен собственик на Nexo АД, регистрирана в Швейцария, която пък притежава 100% от капитала на българското дружество „Ен Ди Ес“.

В края на 2019 година Георги Шулев е изгонен от Nexo след спор с Коста Кънчев и Антони Тренчев. Оттогава той води битка да върне дяловете си в компанията и достъпа до информационната й система, но без успех. По-късно става един от свидетелите по разследването срещу Nexo в Северна Ирландия, където бизнесмени са ощетени с милиони долари от депозираните в NEXO криптопортфейли. Предполага се, че Шулев е свидетел и по разследването в България, но от прокуратурата не посочиха кой е човекът, помогнал с информация отвътре. Единственото, което се знае за него, е, че е защитен от закона, защото се страхува за живота си. Свидетел обаче може да е и Сокол Янков, който също напуска компанията Nexo през 2019 г.

Антони Тренчев спасява майка си  Илиана Алипиева  от фалит

Юристи твърдят, че дори да бъдат осъдени, Антони Тренчев, Коста Кънчев и компания ще прекарат в затвора не повече от три години, колкото се полага за финансови престъпления. Като се има предвид как богат човек може да устрои живота си зад решетките, едва ли шефовете на Nexo имат основание да се притесняват особено много. Може би поради тази причина майката на бившия депутат от Реформаторския блок Илиана Алипиева, която от години върти бизнес с престижни модни марки у нас, не спира да пуска видеа в Инстаграм, в които демонстрира отлично настроение и богат гардероб от тоалетите, с които дефилира по улиците и курортите на цял свят.

Преди известно време нейният бизнес преживява тежки времена и дори достига до фалит. Тогава на помощ се притичва синът й Антони Тренчев, който й дава милионно финансово рамо.

Райски живот Тренчев е осигурил и за своята партньорка – бившата Мис България Ваня Пенева, която е и майка на детето му. Двойката обикаля най-скъпите дестинации в Бали, Дубай, Милано, Капри, Париж. Банката на цифрови активи, която движи Антони Тренчев, дава възможност на красивата му половинка да се къпе в лукс, постижим само за най-богатите хора в света. На снимките в социалните мрежи Ваня Пенева предпочита да не се снима с избраника си, а може би той не е на кадрите, защото изпълнява ролята на фотограф.

Любопитното е, че бащата на Антони Тренчев, който се казва Антони Панайотов Тренчев, е известен като агент Петров на Второ главно управление на ДС. Работил е в мисията ни в Бон, където е роден синът му. Агент Петров е бил очевидно особено ценен, тъй като в документите, публикувани от Комисията по досиетата, има искане от 09.05.1990 г. “да бъдат заличени всички данни” за него.

САЩ и Северна Ирландия първи разследват схемата

Първият удар по Nexo идва от САЩ. На 26 септември 2022 г. Министерството на финансовата защита и иновациите на Калифорния и регулаторите на ценни книжа в още 7 щата обявиха дейността им там за незаконна. Месеци преди това ФБР разследва криптобанката на Nexo заради дупка от 4 милиарда долара и отпускане на кредити, което законите им забраняват. Представяли продукта си като търговия с ценни книжа, каквито не са криптовалутите.

От Министерството на финансовата защита и иновациите на Калифорния са обявили и горещ телефон за измамени от NEXO, а разследването там продължава в прокуратурата в Ню Йорк.

Другият удар по криптопирамидата е от Северна Ирландия. Също през септември собствениците на фирма, регистрирана в Малта, завеждат дело срещу Nexo за 59 милиона долара. Причината е, че българите са замразили криптоактивите на фирмата за 126 милиона долара и ги е освободила след като са продали голяма част от тях на високи цени. През това време от Nexo са блокирали бутона на фирмата, с който могат във всеки момент да теглят от активите си и не са били предупредени за това. Освен това Nexo принудила тримата съсобственици да продадат пакетите си с виртуални валути на цени 60% под пазарните. Делото е във Висшия съд на Великобритания със седалище в Лондон. Заради това там отново започва и наказателно разследване срещу Nexo, а информация от него получават и българските служби.

Бащата на основателя на Nexo е агент “Петров” на ДС и ортак на Бойко Борисов

Posted on: януари 15th, 2023 by МИГ No Comments

Антони Панайотов Тренчев е баща на основателя на криптобанката Nexo Антони Тренчев. Последният вероятно ще стане обвиняем в близките дни за създаването на поредната схема с криптовалути за милиарди. Тренчев-баща е известен като агент “Петров” на Второ главно управление на ДС. Работил е в мисията ни в Бон, където е роден синът му Антони Антониев Тренчев. Антони Тренчев – баща е дългогодишен съдружник с Бойко Борисов, ген. Чавдар Чернев и други мрачни фигури на прехода, показа проверка на Биволъ във фирмените регистри.

Справка от Комисията по досиетата за агент “Петров” – Антони Тренчев.

Агент “Петров” е бил очевидно особено ценен, тъй като в документите, публикувани от Комисията по досиетата, има искане от 09.05.1990 г. “да бъдат заличени всички данни” за него.

Бойко и Антони – десет години съдружници

През 1997 г., Тренчев става управител на фирмата “Джи енд би травъл къмпани” заедно с Бойко Методиев Борисов. Борисов е заличен като управител цели десет години по-късно, през 2007 г.

“Джи енд би травъл къмпани” е основана през 1994 г. от Георги Иванов Голомеев и Бойко Методиев Борисов. През същата година е основана и “Делта Травъл” – ООД със съдружници ген. Димо Генчев Кръстинов, ген. Чавдар Антонов Чернев, Георги Иванов Голомеев и Антони Панайотов Тренчев.

Извадка от Дакси показва съдружията на Антони Тренчев и Бойко Борисов.

През 2007 “Делта Травъл”, преименувана на “София Делта”, става съдружник в “Джи енд би травъл къмпани” заедно с Бойко Борисов.

По това време бъдещият главен секретар на МВР и премиер на България се занимава с охранителен бизнес и е бил вербуван като агент “Буда” от ЦСБОП заради връзките си с “оперативно интересни лица” от подземния свят.

През ген. Димо Кръстинов се появява друга интересна връзка. Той е съдружник във фирмата “Елмаз 24”, част от т.нар. кръг “Банкя”. За кръга “Банкя” пръв заговори премиерът Бойко Борисов след като Биволъ публикува  Досието “Буда” в началото на февруари 2013 г.  Тогава Борисов заяви, че зад това разкритие стои именно тази полумитична задкулисна група, към която се причисляват бивши лидери и висши ченгета на комунистическата и ранната посткомунистическа държава.

Осветяването на този кръг от Бойко Борисов, показа че той е бил добре запознат с него, а съдружието на Борисов с генералската фирма и Тренчев показва и формалната му връзка с него.

Според публичната информация групата обединява фигури свързани с ДС като Виктор Вълков – бивш външен министър в правителството на Димитър Попов (Агент “Пенчо” на ВГУ на ДС) , Максим Димов – депутат от ДПС и ковчежник на НДСВ, Димитър Събев (Агент “Асен” на ВГУ на ДС), ген. Димо КръстиновИван Саздов – шефа на тенис клуба в Банкя, който се появи покрай “Къщата в Барселона”, Евстати Гюров (щатен служител на ДС) и други.

За лидер е считан ген. Чавдар Чернев, който в началото на 90-те оглавява СДВР и на него се приписва въоръжаването на първите мутренски групировки. Според запознати, именно Чернев е лансирал кариерата на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, издигнал се до дясна ръка на Бойко Борисов, преди да завърши политическото си битие безславно след скандала “Апартаментгейт”.

Името на този кръг идва от ресторант “Бялата къща” в Банкя, където се провеждат сбирките. По-късно част от “кръжочниците” се прехвърлят към ресторант “Монтерей”, където се форматира друг кръг със същото кодово име, но с повече участници и лидер бившия високопоставен офицер от ПГУ на ДС ген. Любен Гоцев. На последния се приписва и основаването на т.нар. “Генералско движение” в средата на 90-те г. на миналия век, което обединява повечето от участниците в неформалните “генералски” кръгове като “Банкя” или “Монтерей”.

Тези задкулисни групировки всъщност несменяемо управляват държавата по време на целия “Преход”, като всички активни политически или икономически играчи на обществената сцена неизменно са техни проекти и марионетки, сочат данните и анализите на информирани оперативни източници.

На този фон едва ли е случайно, че синът на агент “Петров” Антони Тренчев влезе в политическия проект на Меглена Кунева. Тя беше инсталирана от Мултигруп за юридически съветник в “правителството на мутрите” на Беров. Известна е и ролята ѝ  в Аферата “Габон” на ПГУ и в Балканбанк на Иван Миронов.

В Движение България на Гражданите на Меглена Кунева се включиха и други известни днес политически лица като Тома Биков, който изживя катарзис и се превърна в най-ревностния трибун на ГЕРБ.

За разлика от Биков, след провала на проекта ДБГ, Антони Тренчев – младши се ориентира към бизнес дейности. Той стана основател и лице на криптобанката Nexo.

Офшорна криптобанка

Nexo попадна във фокуса на общественото внимание преди години покрай скандалната фондация Хелп Карма. Оказа се, че съоснователят на Nexo Коста Кънчев е братовчед на Константин Кръстев, основател на Хелп Карма.

Покрай инвеститорите в Nexo се появи и интересна руско-българска връзка, Nexo е подкрепена при старта си до средата на 2019 г. от Arrington XRP Capital, хедж фънд създаден от влиятелния основател на TechCrunch Michael Arrington.

Съветник в екипа на Arrington е Наталия Караянева, родена рускиня, но станала българка след брака си с Петър Караянев. Последният е син на Елена Караянева, която е търговски директор на фирмите на Ветко и Маринела Арабаджиеви и беше арестувана заедно с тях по обвинения за пране на пари и данъчни измами.

След разкриването на тези връзки и публикацията им във Facebook от Атанас Чобанов, той получи заплашително писмо от адвокатите на Nexo, в което се настояваше да се изтрие публикацията.

Криптобанката Nexo първоначално е регистрирана в Естония и претендира, че има естонски лиценз, но това се оказва невярно. Тя набра огромен капитал извън полето на банковите регулации, предлагайки нереално високи лихви на вложителите. Въпреки, че е регистрирана и в България, Nexo използваше за операциите си офшорни фирми. В крайна сметка миналата година криптобанката попадна на мушката на регулаторите в САЩ и срещу нея беше заведено прокурорско дело в щата Ню Йорк.

По оперативни данни немската полиция се е интересувала от Антони Тренчев и майка му Илияна Алипиева още преди няколко години, когато на власт в България беше бившият съдружник на Тренчев-баща Бойко Борисов. По линия на международното сътрудничество са били поискани дискретни справки за тях от ГДБОП и ДАНС. Не е ясно какво е станало с това запитване.

Въпреки тези тревожни сигнали от чужди партньори, българските служби са оставили Nexo да води операциите си от България, подобно на измамата OneCoin на Ружа Игнатова. Всъщност, сегашните действия на прокуратура са форсирани отвън, чрез международна операция на Европол, водена от Германия.

Има ли връзка между комфортната бизнес среда, в която разцъфтя новата многомилиардна крипто схема и ДС-менторите, контролиращи и днес български служби и прокуратура? Вероятно бившият премиер Борисов е наясно с отговора, както е наясно и с кръга “Банкя”. Засега в публичните си коментари той предпочита да насочва вниманието към даренията от служители на Nexo за партията Демократична България и не обелва нито дума за дългогодишното си съдружие с Тренчев-баща.

Асен Йорданов Биволъ, Атанас Чобанов BIRD

Ананиев за Nexo: Това не е разследване, а акция „Кал и каскети“

Posted on: януари 14th, 2023 by МИГ No Comments

Настимир Ананиев обяви, че ще съди всеки, който уронва престижа му чрез клевети, свързани с криптобанката Nexo. Сред първите, срещу които ще заведе дело, е Слави Трифонов.

Депутатът от „Продължаваме промяната“ заяви, че няма и никога не е имал нищо общо с Nexo. Не е участвал в управителни органи на дружества и няма бизнес с Антони Тренчев, съобщи БНТ.

„Да, познавам Антони Тренчев. Бяхме съпартийци в Движение „България на гражданите“ и бяхме народни представители. В началото на 2018 имахме фирма, която трябваше да развива дейност, но това не се случи, защото и двамата бяхме ангажирани с други неща.

Тома Биков, Даниел Митов и Петър Николов от ГЕРБ също бяха съпартийци с Антони Тренчев в ДБГ.

Въпросът е, когато искаш да се фокусираш, да хванеш някаква информация, да я завъртиш и да я хвърлиш в жълто-кафявата мъгла, за да може да произвеждаш фалшиви новини“, посочи той.

Ананиев нарече опитите за установяване на връзки между Nexo и „Продължаваме промяната“ милиционерска акция „Кал и каскети“ и посочи, че срещу всички по-активни представители на формацията се изливат фалшиви новини и лъжи.

„Акция „Кал и каскети“ тече от няколко месеца и героите ѝ са политически партии. Виждате – ГЕРБ стана разследващо звено на прокуратурата. След като закриха бухалката на Гешев – спецпрокуратурата, ГЕРБ ли са новата им бухалка? Надявам се Биков да не заеме ролята на Сийка Милева в прокуратурата.

Вече виждам, че дъвката, че едва ли не Nexo е финансирала „Продължаваме промяната“ вече не се употребява, вкараха БНБ в целия микс – слушах разговора Ви с Тома Биков. Въпросът е когато имаш внушения и лъжи – хората не ги интересува кой ги управлява, а който ги управлява – да им решава проблемите. Например, да не отменя 25-е стотинки помощ за бензина“, посочи той.