Българинът Стамен Станчев, осъден на 5 години затвор в Румъния и издирван в северната ни съседка, се оказа наемател на имот в Дубай, собственост на Георги Самуилов – Жоро Инса – приближен на Делян Пеевски. Стамен Станчев и Самуилов са резиденти в Дубай от 2018 година. Това разкриват нови данни за собствениците и наемателите на имоти в Дубай, обработени от международното разследване “Отключеният Дубай” /Dubai Unlocked/ с участието на OCCRP, BIRD.BG и журналисти от 75 медии.
Освен че има собственост в Дубай, Самуилов плаща 113 хиляди евро годишен наем за луксозен апартамент с площ 173 кв.м. в Jumeirah Gate. Станчев пък му плаща 25,900 евро годишно за по-скромно жилище.
Осъден и избягал като Брендо и Братя Галеви
Стамен Станчев сред издирваните от Румъния лица
През 2013 г. Румъния осъжда Стамен Станчев на 11 години за промишлен шпионаж по т. нар. “дело за стратегическите приватизации”. Две години по-късно Върховният касационен съд на Румъния намалява присъдата му на 5 години и 2 месеца затвор. Съучастници на Станчев са двама бивши румънски министри. Бившият министър на икономиката Кодруц Шереш е осъден на 4 г. и 8 месеца. Бившият министър на комуникациите Жолт Над на 4 години. Румънците изтърпяват наказанието си в затвора. Станчев успява да напусне страната и оттогава се укрива.
Румъния и в момента издирва Станчев за прилагане на заповедта за изпълнение на наказанието лишаване от свобода.
През 2016 Интерпол търси Стамен Станчев с червена бюлетина, но в момента такава няма. Така българинът рискува да бъде задържан само на територията на Румъния, или ако властите в ОАЕ уважат съдебна поръчка от румънските власти, което е твърде малко вероятно.
Румънските медии редовно отделят внимание на Станчев след присъдата. В публикация на сайта hotnews.ro се твърди, че той е засечен на Лазурния бряг в компанията на прокурора, който го разследва.
Стамен Станчев през 90-те години е бил съдружник във фирмата “Арес”, част от “Мултигруп”. “Арес” се е занимавала с търговия на петролни продукти. Във фирмата тогава работи и щатният служител и офицер от 6-то управление на бившата Държавна сигурност Димитър Иванов – Гестапото, който е бил и вицепрезидент на Мултигруп. Младият Делян Пеевски тогава е зачислен на стаж при боса на Мултигруп Илия Павлов. Те са заснети заедно през 2002, една година преди убийството на Павлов.
Според Димитър Иванов (публикация на Медияпул от 2006), Стамен Станчев е работил и за компанията “Гленкор” на швейцарския магнат Марк Рич, която в различни години е имала силно присъствие в България. Фирми на Рич в миналото са вносители на петрол за бургаската рафинерия “Нефтохим”, а името на “Гленкор” бе замесено и в крупен зърнен скандал през деветдесетте години.
Станчев се е представял като консултант на банка “Креди Сюис”, OMV, ЧЕЗ и други.
Интерпол е издирвал Стамен Станчев
Беглецът Станчев – резидент в Дубай
Стамен Станчев е резидент в Дубай от февруари 2018. Това показват данните за визите и издадените на Станчев разрешителни за пребиваване, с които BIRD се сдоби в рамките на международното разследване “Отключеният Дубай”. Статутът “резидент” в Дубай се дава на чужди граждани, получили право на постоянно пребиваване на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ).
Според данните, с които BIRD разполага, през септември 2021 г. Стамен Станчев е наел имот в Дубай, намиращ се в крайбрежната “Creekside 18”. Имотът е собственост на Георги Самуилов – Жоро Инса. Наемът е около 25,900 евро на година (100,000 AED). Договорът за наем е бил едногодишен и не е ясно дали е подновен и след това.
Стамен Станчев – визи и разрешителни за пребиваване в Дубай
Станчев не е първият българин, издирван от правосъдието, за когото има данни, че се укрива в ОАЕ. Последно там беше локализиран бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев, който е обвинен от българската прокуратура в длъжностно престъпление заради кредит отпуснат на фирма на Румен Гайтански – Вълка. Мавродиев е наемател на имот, собственост на небезизвестния несебърски бизнесмен Чавдар /Чочо/ Александров.
Жоро Инса – рентиер, наемател и резидент в Дубай
Георги Самуилов с прякор Жоро Инса става известен на правоохранителните органи още през 90-те, като в полицейски сводки името му се свързва с контрабанда на горива в полза на силовите групировки. В момента е мажоритарен собственик на “Инса Ойл”и има участия в десетки други фирми. Той придоби от фирми на Делян Пеевски знаковия хотел “Берлин”, както и други негови активи. Както показа разследване на BIRD, Самуилов е плащал и за услугите на американския лобист Тони Подеста, който е бизнес партньор с Момчил Мондешки – “троянския кон на Пеевски”.
BIRD се свърза с Георги Самуилов, но той отговори, че няма да коментира ситуацията със Стамен Станчев.
Освен че има собственост в Дубай, която е дал под наем на беглеца Стамен Станчев, Георги Самуилов плаща 113 хиляди евро (435,000 AED) годишен наем за луксозен апартамент с площ 173 кв.м. в Jumeirah Gate (на водещата снимка). Договорът за наем е едногодишен със срок до 15 октомври 2024 г. Не е ясно дали е подновен и след това.
Самуилов е резидент в Дубай от 10.10.2018 и има право на постоянно пребиваване на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ), валидно до октомври 2026.
Георги Самуилов – визи и разрешителни за пребиваване в Дубай
Георги Самуилов и “Инса Ойл” привлякоха медийното внимание преди година, когато украинските митници вкараха рафинерията му в черен списък заради доставки на руски дизел от Лукойл. В списъка попаднаха още няколко фирми, сред които и “Булмаркет ДМ”, свързана със собствениците на ПИБ Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които също имат скъпа недвижима собственост в Дубай.
Вождът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов е заснел в Дубай луксозен хотел, собственост на държавата ОАЕ, и го представя за собственост на българския олигарх и лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.
Вярно е, че майката на едно от децата на Пеевски – Цветелина Янева се е снимала там, но пък чак да ѝ купи държавния хотел Jumeirah Zabeel Saray е далеч от реалните му финансови възможности.
Партия „Величие“, която очаква да влезе в парламента след като Конституционният съд отмени частично последните парламентарни избори, може да се похвали с базов лагер Дубай. Бившата им депутатка Лариса Савова има карта за постоянно пребиваване в Емирствата.
Софи Маринова обяви банкрут след шопинг в дубайските молове след Нова година. Певицата изпразнила банковите си сметки на тузарската почивка.
Тези дни любимката на публиката отпраши за емирството, заедно със сина си Лоренцо, за да си отдъхне от натоварения график, преди да се върне към концертите още идната събота.
Във видео в социалните мрежи, нарамила чанти на „Louis Vuitton“ Софка споделя, че „изяла“ парите от участията. Ромския славей моли за повече участия, за да си напълни банковите карти отново.
Явно Софка се подхлъзнала по лукса в Емирствата, впечатлява се от парфюми и си обновява гардероба. В Дубай Софи Маринова се засекла с колегата си Меди и брат му, както и с организаторката на концерти Сашка Мегастар.
Преди шопинг маратона, 49-годишната певица публикува и друго видео, което отново пренася феновете си в света на разкоша. На кадрите тя се наслаждава на обилна вечеря в изискан ресторант с тераса и впечатляваща гледка към Бурдж Халифа – емблемата на Дубай.
„Коце, няма само ти цяло агне. Я виж тука цяло агне. Яша, яша,“ шегува се Софи, докато показва поръчката си. Развеселената певица не пропусна да изпрати поздрави и целувки на Коцето и Преслава, които почиват в Тайланд.
Бившият шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, обявен за издирване, си е наел апартамент в Дубай от Чавдар Александров, известен още като Чочо Александров или Чочо Несебърския. В миналото Александров е бил представител на ВИС-2 и верен човек на убития престъпен бос Георги Илиев, а сега има слава на доверено лице на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Още по-скандалното е, че Мавродиев е станал резидент на Дубай от март 2017, месеци преди да стане шеф на държавната ББР. Това разкриват нови данни за собствениците и наемателите на имоти в Дубай, обработени от международното разследване “Отключеният Дубай” /Dubai Unlocked/ с участието на OCCRP, BIRD.BG и журналисти от 75 медии.
Апартаментът, използван от Стоян Мавродиев, е с площ от малко над 102 кв.м. в сградата “Ламтара 1”, която се намира в луксозния комплекс Мадина Джумейра Ливинг. Комплексът е в близост до известните плаж “Джумейра” и хотел “Бурж ал Араб”. Той е с формата на разпънато платно на плаваща лодка (на водещата снимка). Агенция за недвижими имоти управлява имоти на инвеститори в комплекса и предлага т.нар. “готови за нанасяне” (ready to move in) апартаменти.
Наемът на апартамента на Мавродиев е 45,300 евро на година (180,000 AED). Това прави 3,775 евро месечен наем за 102 кв.м. в луксозния комплекс. Договорът за наем е едногодишен със срок до 29 август 2024 г. Не е ясно дали е подновен и след това.
Подобен апартамент в Lamtara 1 (снимки Edge Realty)
В данните от Dubai Unlocked е посочен телефонен номер на Стоян Мавродиев, но на него отговаря друг човек, който не го познава.
През август 2024 г. Софийската градска прокуратурата (СГС) обяви, че обвинява в длъжностно присвояване в особено големи размери Стоян Мавродиев, бизнесмена Румен Гайтански – Вълка и адвоката Иван Георгиев. Обвинението е повдигнато заради необслужван150 милиона лв. кредит отпуснат от ББР на фирма на Гайтански. През май 2022 г. стана ясно, че Вълка е прибрал в лична сметка 46 милиона лв. от ББР и си е купил яхта за над 1 милион евро.
Към момента няма информация дали българските власти издирват Стоян Мавродиев извън страната, дали е издадена европейска заповед за арест (ЕЗА) и дали е търсено съдействие на Интерпол. Единственото съобщение е за издирването му в България. В съдебните регистри не се открива искане на прокуратурата за издаване на ЕЗА.
Шеф на ББР – резидент на Дубай
Стоян Мавродиев е избран за директор на държавната ББР през септември 2017 г. По същото време обаче, той вече е резидент на Дубай. Това показват данните за визите и издадените на Мавродиев разрешителни за пребиваване, с които BIRD се сдоби в рамките на международното разследване “Отключеният Дубай”. Статутът “резидент” в Дубай се дава на чужди граждани, получили право на постоянно пребиваване на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ).
Стоян Мавродиев – разрешителни за постоянно пребиваване в Дубай
Стоян Мавродиев е кадър на ГЕРБ, един от авторите на икономическата програма на партията. През 2009 г. става депутат в първия управленски мандат на Бойко Борисов. През 2010 г. Мавродиев става председател на Комисията за финансов надзор (КФН), където остава до 2016 г., преди да оглави държавната ББР.
Най-скандалният момент от този период на биографията на Стоян Мавродиев, е призоваването му като свидетел по делото за пране на пари от наркотрафик срещу “Кокаиновият крал” Евелин Банев – Брендо. Мавродиев не се явява в съда, но от делото става ясно, че подписът му стои върху документи на офшорки и пълномощни на подсъдимите. Брендо бе осъден на 6 години затвор за пране на пари от наркотрафик. Освен в България, Банев получава още две присъди в Италия и Румъния от по 20 и 10 години за трафик на кокаин. През лятото, след 6 години укриване, Брендо се предаде сам в Софийския централен затвор.
С офшорки се свързват и вилите на Стоян Мавродиев на Халкидики, в Гърция. През август BIRD публикува фейсбук пост със снимки на трите вили направени с дрон, който неясно защо беше изтрит от модераторите на Мета (бивша Facebook). За офшорките през 2020 г. информира Капитал. А за вилите се разбра от изтекъл запис с гласа на Мавродиев и участието на Димитър Ламбовски, в който се говори за “Шиши” и покупки на къщи в Гърция, една от които била за Бойко Борисов.
От протокол за разпит на Ламбовски по делото “Осемте Джуджета” става ясно, че сделката за продажбата на луксозните гръцки вили от Ламбовски на свързаните с Мавродиев офшорки е била засечена от фамозния Пепи Еврото. Продажбата е била използвана от Еврото като инструмент за натиск върху Ламбовски, за да се осигури участието му в схемата за присвояване на 550 хиляди евро кеш на Явор Златанов.
След като записът стана публичен, Мавродиев подава сигнал до прокуратурата (пр. пр. 17276/2020 СГП) срещу Ламбовски за изнудване(?!), но тогава – колкото и да не е за вярване – СГП отказва да се занимава с него. Същевременно, по времето на Иван Гешев, прокуратурата смачква сигнала срещу Мавродиев за укриване на данъци и пране на пари, подаден от БОЕЦ (пр. пр. 18292/2021 СГП). Мотивите на анонимния наблюдаващ прокурор да откаже образуване на наказателно производство остават скрити. И Еврото и Мавродиев се укриват и до ден-днешен.
Хазяинът – Висаджия, човек на Жоро Илиев
Чавдар Александров – Чочо Несебърския, както го наричат местните, известен още като Чочо Александров, още на крехката възраст от 20 г. става известен като новобогаташ-милионер и симпатичния млад мъж до боса на ВИС-2 Георги Илиев. В миналото е имал амбиции да завладее местната власт. През 2007 г. създава бизнес партията “ДЕЛА”, която впоследствие през 2011 г. се влива в ГЕРБ. През същата година на местните избори приближен на Александров е арестуван за купуване на гласове.
През 2015 г. Чавдар Александров е арестуван за побой. Прокуратурата обаче го изпира.
След дълги години на охолен живот и чадър от всички власти, бизнесът у нас на сочения за едър богаташ по българското Черноморие Чавдар Александров се срутва. Фирмите му за строителство, хотели, авиокомпания с частен самолет, яхти и недвижими имоти, са в ликвидация, несъстоятелност или са с нови собственици.
Това обаче не важи за Дубай, където Чочо Несебърския харчи парите си. Благодарение на международното разследване “Отключеният Дубай”, BIRD успява сега да установи сериозните му инвестиции в няколко луксозни имота – апартаменти и вили, вкл. на “Палмата” – изкуствения остров Palm Jumeirah в Дубай.
BIRD опита да се свърже с Чавдар Александров за коментар. Изпратихме му и смс, но отговор не беше получен до редакционното приключване на статията.
Чавдар Александров – визи и разрешителни за пребиваване в Дубай
През 2011 г. Чавдар Александров купонясва в най-скъпия курорт за милиардери “Ники бийч” в Сен Тропе и се къпе с френско шампанско за 300 евро бутилката в компанията на сина на Ветко Арабаджиев и водещият тогава в ТВ7 Николай Бареков.
Чавдар Александров (отбелязан със стрелките) на “Ники бийч” в Сен Тропе
Сайтът BIRD.BG участва в международните журналистически проекти “Отключеният Дубай” и “Разкритията Дубай”. От тях до сега стана ясно, че стотици български граждани и пребиваващи у нас лица, притежават имоти за стотици милиони долара в Дубай.
По-известните сред тях са: строителният бос Велико Желев, сестрата на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, строителката на павилиона ни за “Експо 2020” в Дубай Ралица Иванова, сестритеГергана Симова и Елица Прошенска, подземният бос Радостин Бързанов – Радо Слънцето, авер на престъпния бос Христофорос Аманатидис – Таки и Васил Илиев, собствениците на Първа инвестиционна банка (ПИБ) Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
Публикациите от серията “Разкритията Дубай” предизвикаха проверки на НАП, които приключиха с мижав резултат, ако не се брои фактът, че самият шеф на НАП Румен Спецов също се обзаведе с имот там за над 1 милион лв.
Стоян Мавродиев ще се върне в страната до няколко седмици, пише „Уикенд”, като се позовава на свои източници. Най-вероятно бившият шеф на ББР ще стане защитен свидетел срещу Румен Гайтански – Вълка и ще разкрие обстоятелствата, при които е отпуснат 150-милионния заем на фирмата му, който така и не бе върнат. Публична тайна е, че 30 милиона лева от сумата е занесена в брой на Ахмед Доган.
Мавродиев в момента се крие в апартамент в Дубай в престижен хотел. Въпреки че има свое жилище в емирството, той не се е настанил там, вероятно от страх, че може да бъде намерен сравнително лесно. Финансистът подготвял стратегията си и вече си е наел адвокати. При връщането си той щял да обяви, че е бил заплашван от Вълка и Ахмед Доган, че ако банката не отпусне сумата, ще бъде ликвидиран.
Междувременно изплува интересен детайл от кратката му политическа кариера. Стоян Мавдориев намразил Бойко Борисов, тъй като по време на първия мандат на ГЕРБ финансистът не станал министър, а бил заменен от щатската звезда Симеон Дянков. Тази клюка припомниха депутати пред „Уикенд” по адрес на Мавродиев след фамозното му бягство от България, ала Веска Меджидиева, и обявата му за международно издирване.
По думите им по време на засилката на ГЕРБ към управлението през 2009-а година, Мавродиев бил един от най-силните и активни финансови експерти на формацията и имал обещанието лично от лидера, че ще е министър на финансите в първото правителство на Борисов. Внезапно обаче, гуруто на пачките от САЩ Симеон Дянков бил поканен и набелязан за бъдещ шеф на финансовото ведомство, а фигурата на Мавродиев отишла в девета глуха. Той обаче дори не подозирал, че новата звезда отвъд океана ще го измести и когато се формирал кабинетът на ГЕРБ, Мавродиев установил последен, че ще е просто обикновен шеф на комисията за разследване на правителството на Сергей Станишев в парламента.
Депутати увериха „Уикенд”, че Мавродиев бил повече от бесен и не криел омразата си и към Дянков, и към предалия го Борисов. Топ-кредиторът на Румен Гайтански – Вълка дори не се прикривал в раздразнението си и по телефона ругаел финансовите операции на Дянков, наричал го „некадърник” и използвайки епитети, които ще накарат по-консервативната аудитория на вестника да се изчерви.
Междувременно депутати признаха, че Мавродиев е сглупил като е избягал от страната, тъй като спрямо него трудно щели да се повдигнат обвинения за дадения на Вълка кредит от 150 милиона лева. Според юристи в Народното събрание това трудно ще се докаже като злоупотреба или закононарушение, а магистрати вече умували какви нови доказателства срещу бившия директор на Българската банка за развитие да измислят, тъй като дори и да се върне в страната, прокуратурата нямало как да го обвини реално за дадения заем, предвид факта, че Мавродиев не го е направил еднолично.
Властването на кралицата на криптовалутите беше краткотрайно. То обаче беше много доходоносно, пише френският в. „Монд“ в статия, посветена на Ружа Игнатова. През 2014 г. българската бизнесдама Ружа Игнатова стартира криптовалутата уанкойн – нова криптовалута с амбицията да се конкурира с биткойна. Бяха организирани конференции за популяризиране на това ново цифрово средство, обрисувано като „елдорадо“, бизнесът процъфтяваше и инвеститорите се стичаха.
Но само за две години всичко се срина. Уанкойн се оказа поредната пирамида, която измъкна от милиони нещастни инвеститори повече от 4 млрд. долара (3,69 млрд. евро), припомня „Монд“.
Американските власти реагираха много бързо и обвиниха Игнатова в измама и пране на пари, а на 12 октомври 2017 г. издадоха и федерална заповед за арест. Но Игнатова беше по-бърза.
„Взимаме парите, бягаме и обвиняваме някой друг“, е предложила тя на съоснователя на измамната схема веднага след като тя била пусната в ход. И действайки според този принцип, тя ликвидира компаниите си, свързани с фирмата „УайнКойн“, качи се на самолет за Атина и се изпари, а ФБР я включи в списъка с десетте най-издирвани лица.
Игнатова не се е появявала от тогава и някои и някои казват, че тя е мъртва, отбелязва „Монд“.
Седем години по-късно международно медийно разследване, въз основа на изтичане на документи, свързани със сделки и инвестиции в недвижими имоти, наречено „Dubai Unlocked“, позволява да се проследи пътят на парите, откраднати чрез схемата уанкойн и този път стига до Дубай. Изтеклата информация разкрива, че Ружа Игнатова и нейните близки сътрудници са инвестирали „плодовете“ на своя грабеж във вили и апартаменти в луксозните квартали на Дубай.
Това показва и лежерното отношение на дубайските брокери на недвижими имоти и на власти към мръсните пари, допълва френското издание. В края на април 2015 г., докато историята на успеха на уайнкойн все още е в разгара си, Ружа Игнатова купува гигантски апартамент с тераса на последния етаж на сграда с изглед към изкуствения остров Палм Джумейра. Покупката става под прикритието на компания Oceana Properties Limited, базирана в Дубай компания, създадена от нулата месец по-рано. Сделката излиза 10 млн. дирхама (2,5 млн. евро).
Подобно на нея дузина ключови фигури в скандала са инвестирали в недвижими имоти в Дубай. Карл Себастиан Грийнуд, с когото Игнатова е съосновател на криптовалутата, е похарчил 3,5 млн. евро през януари 2017 г. за вила в богат квартал на Дубай. Финландският бизнесмен Кари Валрос, който се представя като „европейски посланик“ на „УанКойн“, е притежавал до седем апартамента и вила в емирството. Стефан Щайнкелер, един от основните промоутъри на фалшивата криптовалута, притежава поне два апартамента, които доскоро е отдавал под наем на един от братята си, който също е в основата на измамата. Бившият люксембургски шпионин Франк Шнайдер, който е координирал връзките с обществеността на „УанКойн“, е похарчил 1,8 млн. евро за апартамент с площ 270 кв. м през 2018 г., малко преди да стане обект на разследването на американските власти, които подозират, че той е „предоставил поверителна полицейска информация“ на Игнатова, за да й помогне да избяга.
Червените предупредителни лампички, които така и не светеха по време на тези покупки, не светнаха и когато „УанКойн“ започна да ликвидира финансовото си наследство, дори когато участието ѝ в скандала вече беше публично известно. През декември 2019 г. Игнатова е сложила в джоба си равностойността на 1,5 млн. посредника, който се занимавал с продажбата.
Франк Шнайдер също успял да продаде имота си през януари 2022 г., като дори си позволил капиталова печалба от 300 000 евро, въпреки че е поставен под строг съдебен надзор от френските власти в малкия град в Мьорт е Мозел. Малко след продажбата бившият шпионин успява да се отърве от електронната си гривна и да избяга – вероятно в Индонезия – за да избегне екстрадиция в Съединените щати.
Всичко това се е случило въпреки факта, че от 2019 г. емиратският закон изисква от агентите по недвижими имоти да извършват проверки на миналото на купувачите и продавачите на имоти и да докладват на властите за всякакви подозрителни сделки.
Но в този случай тези правила за борба с изпирането на пари, които явно не са били приложени в този случай, пише БТА.
„Законът е ясен: трябва да знаете с кого си имате работа“, казва Хенри Уайад, анализатор в Themis, компания, базирана във Великобритания и Обединените арабски емирства, която помага на клиентите да управляват рисковете, свързани с финансови престъпления. От своя страна, властите в Дубай заявиха за консорциума за разследване Център за изследване на корупцията и организираната престъпност и неговите партньори, че „Обединените арабски емирства работят в тясно сътрудничество с международните си съюзници, за да възпрепятстват и възпират
всички форми на незаконно финансиране“.
„Dubai Unlocked“ е съвместно разследване, базирано на изтекла информация за стотици хиляди имоти в Дубай, както и информация за техните собственици или използване, главно в периода 2020-2022 г. Данните са получени от Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната (C4ADS) – базиран във Вашингтон мозъчен тръст на бивши американски военни и учени, който изучава международната престъпност и конфликтите. След това те са били предадени на норвежката финансова медия „Е24“ и на консорциума Център за изследване на корупцията и организираната престъпност, който координира този разследващ проект със 72 медии от цял свят, включително с „Монд“. По-голяма част от изтеклите данни са от Поземления и кадастрален план на Дубай и от емирските компании за комунални услуги.
Така наречената “Криптокралица”Ружа Игнатова и нейният съветник по сигурността Франк Шнайдер разпродадоха активи в Дубай, въпреки че бяха обвинени в САЩ за предполагаемата им роля в измама на стойност 4 млрд. долара. Местонахождението и на двамата е неизвестно.
Изтекли данни за имоти в Дубай разкриват, че мезонетът на Ружа Игнатова в Дубай е бил продаден в края на 2019 г., две години след като нейната измама с криптовалута OneCoin се провали, което доведе до обвинения в САЩ срещу нея.
Франк Шнайдер закупува недвижими имоти в Дубай, след като скандалът с OneCoin става публичен. Неговата роля в OneCoin не е публично известна по това време.
Апартаментът на Шнайдер е продаден за 2,3 милиона долара през януари 2022 г., въпреки че той е под домашен арест във Франция, противопоставяйки се срещу екстрадиция в САЩ.
Шнайдер бяга и е в неизвестност, но репортерите откриха улики, че той може да е в Индонезия.
Няколко от бившите сътрудници на Франк Шнайдер в една от най-големите измами с криптовалута в историята бяха изправени пред наказателни обвинения, а някои се укриват. Но ако бившият офицер от люксембургското разузнаване е бил загрижен, че мрежата се приближава и към него, това не се е отразило на рутинните му упражнения.
Приложение за фитнес е записало колоезденето на Шнайдер от 21 март 2020 г. докато прави обиколка на луксозния комплекс Palm Jumeirah в Дубай.
Шнайдер е закупил апартамент там за 2 милиона долара в началото на 2018 г. Ружа Игнатова, предполагаемият мозък зад масивната крипто измама с OneCoin, е купила мезонет през 2015 г. в същия затворен комплекс с изкуствени острови, оформени като палмово дърво.
Игнатова и Шнайдер започнат да работят заедно, след като Шнайдер напусна работата си като оперативен директор на шпионската служба на Люксембург и създава собствена фирма за корпоративно разузнаване. Твърди се, че Шнайдер е помагал при “избягване на разследвания на правоприлагащите органи” и е помагал при “управление на приходите от схемата”, според обвинителния акт в САЩ срещу него.
По времето, когато Шнайдер предприема обедната си колоездачна обиколка през 2020 г., Игнатова е изчезнала – според някои доклади е била убита – и OneCoin се е сринал, струвайки на инвеститорите над 4 милиарда долара.
Шнайдер все още не е публично свързан със скандала, когато купува апартамента си през 2018 г., година след колапса на OneCoin. Въпреки това, изтекли документи за имоти в Дубай показват, че имотите му и тези на Игнатова са били продадени, след като двамата вече са били обвинени в престъпления и след колапса на OneCoin, което повдига въпроси относно прилагането на правилата за борба с прането на пари в Дубай.
Данните за имотите в Дубай са получени от Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната (C4ADS), организация с нестопанска цел, която изследва международната престъпност и конфликти. Те бяха споделени с норвежката финансова агенция E24 и OCCRP, които координираха разследването “Отключеният Дубай”.
Ружа Игнатова е закупила апартамента си от 500 кв.м чрез фиктивна фирма. Документ за собственост, получен от партньора на OCCRP, Paper trail media, показва, че компанията е продала имота през декември 2019 г., по което време Игнатова е била издирвана от прокурорите в Ню Йорк – и вероятно дори мъртва.
Гледката отвътре Пентхаус апартамент на Ружа Игнатова в Дубай, който беше продаден през 2019 г. – след като е издирвана в САЩ. Снимка: личен архив
Шнайдер вече е задържан, когато апартаментът му в Palm Jumeirah е продаден за 2,3 милиона долара през януари 2022 г.
Катастрофата на OneCoin беше добре известна по времето, когато имотите бяха разпродадени. Многобройни медийни публикации цитират жертви, описващи подробно как Игнатова ги е подмамила да купят нейната фалшива криптовалута. BBC проследи бързия възход и грандиозната кончина на Игнатова в популярен подкаст, стартиран през септември 2019 г., наречен The Missing Cryptoqueen, който включва множество интервюта с жертви.
Игнатова и Шнайдер успяват да осъществят сделките с недвижими имоти въпреки действащия от 2019 г. закон на Обединените арабски емирства, който изисква брокерите да извършват проверки на миналото на купувачите и продавачите на имоти и да докладват на властите за всякакви подозрителни транзакции.
“Трябва да познавате клиентите, с които работите”, каза Хенри Уайад, анализатор на разследванията в Themis, базирана във Великобритания и ОАЕ фирма, която помага на клиентите да управляват рисковете от финансови престъпления. Законът е “изричен” за това и ясно обхваща както продавача, така и купувача, добави той.
Тази всепозволеност не е изненадваща, според Александър Йърсли, управляващ директор на базираната в Единбург Martello Risk, който е провел финансови разследвания и одит на криминалните практики в Дубай.
Той каза, че липсата на правоприлагане е помогнало на ОАЕ да си спечели репутация на безопасно място за скриване на приходите от престъпна дейност.
“Разбирате факта, че има невероятно леко докосване до регулирането – ако искате да го наречете регулиране. Буквално можеш да се измъкнеш с каквото си поискаш”, каза Йърсли. “Ако цената е правилна, политиката не ги притеснява.”
Служители на ОАЕ – включително в министерствата на вътрешните работи, икономиката и правосъдието – и полицията на Дубай не отговориха на подробни въпроси от репортери относно продажбата на имоти, принадлежащи на Игнатова и Шнайдер. Посолствата на ОАЕ в Обединеното кралство и Норвегия изпратиха кратък коментар, в който се казва, че страната “работи в тясно сътрудничество с международни партньори, за да разруши и възпре всички форми на незаконно финансиране”.
“ОАЕ се ангажира да продължи тези усилия и действия повече от всякога днес и в дългосрочен план”, се добавя в изявлението.
Избягал, изчезнал, хвърлен в затвора
Прокурорите от Южния окръг на Ню Йорк обвиняват Шнайдер през 2019 г. в заговор за извършване на електронни измами и пране на пари за ролята му в OneCoin. Но съществуването на делото срещу него стана публично достояние едва през април 2021 г., когато той беше задържан във Франция, за да бъде изправен пред екстрадиране в САЩ.
Не е ясно дали властите на ОАЕ са знаели за обвиненията на САЩ срещу Шнайдер, но данните, получени от OCCRP, показват, че той е успял да продаде апартамента си, докато е бил под домашен арест във Франция.
Но Шнайдер така и не беше екстрадиран в САЩ. През май 2023 г. той предприе дръзко бягство от домашен арест и изчезна.
Американските прокурори разсекретиха обвинителния акт срещу Шнайдер през декември 2022 г. и съдебните документи включваха негов имейл адрес. Люксембургският медиен партньор на OCCRP, Reporter.lu, откри, че адресът е свързан с фитнес приложение, наречено Strava, което използва GPS за измерване на изминато разстояние, бягане или колоездене, и така разкри тренировъчната програма на Шнайдер за март 2020 г.
Франк Шнайдер, бивш съветник по сигурността на така наречената CryptoQueen зад OneCoin, който притежаваше луксозен имот в Дубай. Снимка: Майк Зенари/Reporter.lu
И според дубайските регистри, най-новите лични данни на Шнайдер в ОАЕ показват, че пребиваването му е било разрешено до юли 2023 г., което би му позволило законно влизане в Дубай по времето, когато е избягал от френския арест.
Говорител на ФБР каза пред OCCRP, че Шнайдер “остава беглец”. Но журналисти откриха нови улики, свързващи Шнайдер с Индонезия, която няма договор за екстрадиция със САЩ.
Шнайдер се появи като директор на регистрирана в Индонезия компания, наречена White Orchid Management, описана в регистрационните документи като създадена през март 2020 г., за да купува, продава, отдава под наем и управлява недвижими имоти.
На 8 септември 2023 г. – месеци след изчезването на Франк Шнайдер – акциите на компанията са прехвърлени на съпругата и сина му и той напусна позицията си на директор.
Американският адвокат на Шнайдер, Джоел М. Коен от White & Case в Ню Йорк, отказа коментар, “тъй като въпросът е висящ в съда”.
Игнатова също е изчезнала безследно. Въпреки че българският медиен партньор на OCCRP, BIRD.BG съобщи през февруари 2023 г., че Игнатова вероятно е била убита, смъртта ѝ никога не беше потвърдена. През 2022 г. Федералното бюро за разследване на САЩ обяви Игнатова, която е родена в България и стана германска гражданка, за един от най-издирваните бегълци.
Говорител на ФБР каза в имейл, че агенцията “е запозната с медийните съобщения относно смъртта на Ружа Игнатова, но докато няма документирани доказателства, че тя е мъртва, ФБР смята Игнатова за жива и тя остава в Топ 10 на ФБР за най-търсените списък.”
Междувременно, съоснователят на OneCoin на Игнатова, Карл Себастиан Грийнууд, се призна за виновен в банкова измама и пране на пари. През септември 2023 г. той беше осъден на 20 години затвор и му бяха конфискувани 300 милиона долара.
Както беше разкрито за първи път от подкаста The Missing Cryptoqueen на BBC, Грийнууд също притежава имоти в Дубай, закупени преди стартирането на OneCoin. Записите показват, че вилата му е била оценена на 5,4 милиона долара, когато е била пусната на пазара през 2022 г. като част от несвързано съдебно дело.
Съдебното дело на жертвите
Когато OneCoin се появи през 2014 г., Грийнууд и Игнатова го рекламират като криптовалута, която да съперничи на изключително успешния биткойн. Но всичко е лъжа.
“За разлика от легитимните криптовалути, OneCoin нямаше действителна стойност и беше замислен от Грийнууд и Игнатова като измама от първия ден”, се казва в изявление на прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк, обявяващо присъдата на Грийнууд.
Измамата включваше симулиране на транзакции чрез фалшив блокчейн, който трябваше да функционира като “цифрова книга, идентифицираща OneCoins и записваща историята на транзакциите”, казаха прокурорите. Те добавиха, че “в действителност на OneCoin липсва истински блокчейн”.
Но поне 3,5 милиона души по света купиха мечтата за OneCoin. За почти всички инвестицията се превърна в кошмар.
Въпреки че OneCoin се срина преди почти седем години, издирването на заговорниците продължава. На 24 април прокурорите в Ню Йорк обявиха изненадващия арест на Уилям Моро, за когото се твърди, че е участвал в паричните движения на OneCoin.
Междувременно жертвите на OneCoin все още се борят да възстановят инвестициите си.
Колективен иск срещу лидерите на OneCoin беше обявен в Лондон през септември 2023 г. Друг колективен иск в САЩ, заведен от жена от Тенеси, която е загубила $103 500 в OneCoin инвестиции, беше оттеглен през октомври 2021 г. Ищците признаха, че ще бъде твърде трудно за възстановяване на средствата, тъй като Игнатова остава в неизвестност, а съдружниците ѝ са осъдени.
Дженифър Макадам, дъщеря на миньор в Еършир, Шотландия, каза, че е загубила семейно наследство на стойност близо 10 000 евро. Тя се опитва да възстанови загубите си чрез колективния иск в Лондон.
“Болката и страданието от загубата на всичките ви финанси, вашия дом, вашето семейство и вашите близки идват заедно с доверието на тези измамници и техните сложни измами”, каза Макадам.
Докато Макадам влага семейните си спестявания в измамата с криптовалута, измамниците с OneCoin успяват да закупят скъпи недвижими имоти в Дубай.
“Светът, в който живеем, за съжаление е пълен с много умни измамници и те ще ви изглеждат като овце, но реалността е, че те са вълци, маскирани в овчи кожи”, каза тя.
Запознати от ъндърграунда разкриват, че контрабандният бос Никола Николов – Паскал е съумял да напусне Гърция и да офейка към Дубай още преди седмица, изпреварвайки предаването на международната заповед за задържането му.
Според думите на 63-годишният „капо ди тути капи“ на ГКПП-та в България вече се е установил в Емирството, където арестуването и последващата му екстрадиция у нас е почти невъзможна.
В началото на седмицата градският прокурор на София Илияна Кирилова обяви, че Паскал вече е международно издирвано лице по искане на родните власти, но не поясни на какво се дължи за6авянето на европейската му заповед за задържане.
Никола Николов – Паскал, централна фигура в скандала с митниците и данни за контрабанда на цигари, закриляна от вече освободените от длъжност и сдобили се с обвинения от прокуратурата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова и главния секретар на МВР Живко Коцев, изчезна от страната в началото на април, когато беше проведена операция „по неотложност“ на ДАНС и Антикорупционната комисия.
Дни след арестите на Банкова, на баща и син Марин и Стефан Димитрови и след изтеклите скандални снимки с голия в сауна и окичен с часовник за 50 бона Живко Коцев, се оказа, че службите са следили в продължение на месеци контрабандния. канал на Паскал, но въпреки течащата разработка не са сметнали за необходимо да задържат боса на организираната престъпна група. Усилен слух даже гласи, че Паскал е бил задържан в акция на ДАНС на 3 април в една от къщите му м частния жилищен комплекс „Джентъл парк“ в София, но впоследствие бил пуснат тайно да напусне България, докато „бурята утихне“.
Според официални данни на МВР Никола Николов – Паскал е напуснал България през ГКПП „Кулата“ на 29 март с луксозния си кемпер, като 63-годишният контрабандист е бил придружаван от други членове на семейството си. Паскал притежава хотел и къща в гръцкия град Кавала, а запознати с бизнеса му твърдят, че той е неофициален собственик на още безчет имоти в Гърция, придобити през последното десетилетие чрез дузина подставени лица от Хасково, Петрич и Димитровград.
Високопоставен митничар, запознат със схемите на Паскал потвърди информацията, че Николов вече не се намира на територията на съседна Гърция: „Доколкото знам, още преди седмица Паскал е отлетял за Дубай с полет от Атина“.
Според човек от структурите на МВР обаче Никола Николов – Паскал е поставен под постоянно наблюдение от гръцката полиция по искане на българските власти и би следвало да бъде задържан, ако направи опит да напусне пределите на Гърция. Факт е обаче, че допреди дни за Паскал нямаше издадена европейска заповед за арест и той би могъл спокойно да си тръгне от южната ни съседка.
След избухналия скандал с Паскал и контрабандната му мрежа, закриляна от висши митничари и ченгета, стана известно, че Никола Николов е вербуван от Държавна сигурност още в казармата, а веднага след това е бил назначен на граничния пункт „Капитан Андреево“. Там е работил по каптагоновия канал в средата на 80-те години. След това под прикритие е прехвърлен като шофьор на тир и така усвоява целия канал от България през Турция към Близкия Изток.
Според бившия началник на Митница „Свиленград“ Георги Шишков, Паскал е започнал контрабандната си дейност още в зората на демокрацията и в момента е достигнал до най-високото ниво.
„С помощта на гръцки комунисти, избягали от родината си от дясната диктатура от 1967 – 1974 г., Паскал в началото на 90-те години стартира контрабандната си дейност.
Първата му фирма е съвместна с възрастен гръцки гражданин в Орестиада. Роднина на гръцкия гражданин в Солун е открил в безмитна зона „Солун“ представителство и е започнат превоз на цигари от Кипър, през безмитна зона „Солун“, а оттам към България“, описва прощъпулника на Паскал в контрабандния бизнес бившият митнически шеф Георги Шишков.
Националната агенция по приходите прави проверки на българи, които имат имоти в Гърция и Дубай, става ясно от отчета на агенцията за миналата година. Проверката обхваща българи купили или продали имот в съседката ни по информация за отчетната 2016 година, получена от Република Гърция по линия на автоматичния обмен.
След като са избрани 2117 баровци на 64 са възложени проверки за установяване на факти и обстоятелства, а на 5 – проверки за съответствие на имущество и доходи. Направени са и 878 ревизии.
Към края на миналата година са приключени 61 от проверките и 527 от ревизиите. В резултат собствениците са подали 82 коригиращи декларации, като сумата на допълнително декларирания данък върху доходите им е 89 309 лв. В резултат на ревизиите пък допълнително са установени общо задължения на стойност 671 377 лв.
Проверки текат и на българи, купили имоти с материален интерес над 750 000 лв. през периода 2019 г. – 2022 г. Възложени са 97 проверки за установяване на факти и обстоятелства и 300 проверки за съответствие на имущество и доходи. Контролните производства не са приключили, като същите ще продължат и през 2024 г.
Освен с имоти в Гърция НАП е проверила и такива купили и продали недвижимости в Обединените арабски емирства. През 2023 г. са възложени 161 такива проверки, като 159 са приключили.
Данъчните са установили, че само 22 от лицата са местни за България. 11 от тях са подали декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ в хода на проверките, в които са декларирали притежаваните от тях имоти в чужбина. За 1 лице е изготвен доклад и е възложена ревизия, която не е приключила.
НАП продължава и проверките на лица, посочили в счетоводните си баланси за 2020 г. касови наличности над 100 000 лв. След селекция са възложени 2006 проверки и 11 ревизии на дружества. В резултат са констатирани несъответствия в касовата наличност при 1466 лица, като стойността на разминаването между документално отразените парични средства в брой към датата на проверката и посочените в счетоводния баланс е 551 988 000 лева.
В хода на контролните действия 998 дружества са подали декларации за разпределение на дивидент в размер на 305 931 000 лв. До края на 2023 г. са приключили 1728 проверки от възложените. За 257 лица са изготвени доклади за иницииране на селекция за възлагане на ревизии, възложени са 204 ревизии. Приключили са 72 ревизии, установени са допълнително 6 150 000 лв. задължения по Закона за ДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане.
През месец август 2023 г. данъчните започнаха кампания за проверка на физически лица, които са си купили скъпи автомобили, припомня Pariteni.bg. Избрани са 625 собственици, като са възложени 505 проверки за установяване на факти и обстоятелства, 25 проверки за съпоставка на имуществото и доходите на физическите лица и 1 ревизия. 74 контролни производства са приключили в хода, на които са установени несъответствия в размер на 98 470 лв. Съставени са 3 акта за установяване на административно нарушение.
В хода на контролните производства са подадени и 2 коригиращи годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Към момента контролните действия продължават.
Изкуствено създаден дъжд вероятно е причинил невижданата буря, която удари Обединените арабски емирства във вторник. Тя наводни огромни площи в цялата страна, а един човек загина.
Водата заля дори най-важния търговски и финансов център на емирствата – столицата Дубай. Летището там е едно от най-натоварените в света. Оттам обявиха в сряда, че полетите още страдат от “значителни смущения”. Наводненията предизвикаха хаос за жителите, свикнали на постоянно топло и сухо време. Училищата бяха затворени, хората работеха от вкъщи и бяха посъветвани да не излизат. Заради безводието в района властите нарекоха случилото се “дъждове на доброто”.
Тъй като липсва дренажна инфраструктура, която да отводнява при дъждове, водата навлезе в домове и подземни паркинги, остави някои сгради без електричество, срути по-малки постройки и наводни мол. На кадри в социалните мрежи се вижда как необичайни розови светкавици озаряват небето.
Освен жертвата в ОАЕ, в съседен Оман се съобщава за най-малко 18 загинали. Регистрирани са рекордни валежи с 254 мм, паднали за по-малко от 24 часа в Ал Айн, град на границата с Оман. Това е абсолютен рекорд не просто откакто е създадена държавата през 1971 г., а откакто се води статистиката през 1949 г.
Според метеоролога Ахмед Хабиб проливните дъждове в пустинната страна са отчасти резултат от т. нар. засяване на облаци. През 2002 г. ОАЕ започнаха операции по засяване на облаци, за да се справят с проблемите, свързани с водоснабдяването.
Липсата на дренажи и канализация на места обаче не за първи път предизвиква наводнения. Хабиб си обяснява потопа с факта, че Националният метеорологичен център е изпратил най-малко седем самолета за засяване на облаци с химикали от летище Ал Айн между понеделник вечерта и вторник следобед, за да се възползва от конвективните облачни образувания.
Тази техника включва разпръскване на химикали и малки частици – често естествени соли като калиев хлорид – в атмосферата, за да се предизвика повече дъжд от облаците. В случая обаче ситуацията е излязла от контрол.
„Такава буря в Персийския залив е незапомнена. Проблемът в момента е на летището и се състои в това, че има много хора с изпуснати самолетни връзки. Иначе Дубай е на 90% възстановен“, заяви шеф Силвена Роу за потопа, преминал преди дни в емирството.
Тя обясни пред Би Ти Ви, че е успяла да пристигне в арабската държава с 6 часа закъснение на единствения полет, осъществен след бурята.
„Цялото летище е сухо, но на места има пясък, въздухът е много свеж след този дъжд. Има затворена магистрала, затова няма коли и е много спокойно. По някои улици има изоставени мазерати, ламборгини и какви ли не, които са заседнали по време на наводнението.
Вече централен Дубай е добре, но в периферията не е така. Но при такава голяма буря каквато и инфраструктура да има, тя няма да издържи. Няма начин тази кошмарна буря да е от засяване на облаци. Вярно е, че засяват, но по малко и винаги предупреждават. Тук се строи с рани покриви, но сега има много задържана вода. – явно трябва променят нещо. Аз съм от 10 г. в Дубай и усещам промяна в климата“, допълни шеф Роу.
Сериозни наводнения в Дубай и блокаж на едно от най-големите летища след продължили близо две денонощия проливни дъждове, предаде БТА.
Голяма част от Обединените арабски емирства (ОАЕ) са останали под вода. В сила е червен код за опасно време. Дъждът бе придружен от ураганен вятър, гръмотевици и светкавици. На места улиците се превърнаха в реки, а хората са без ток, газ и питейна вода.
Вчера Националният метеорологичен център на ОАЕ отчете най-обилното количество валежи от 75 години. По данни на центъра в град Ел Айн в източната част на емирство Абу Даби, където е разположена метеорологична станция, за по-малко от 24 часа са паднали 254,8 милиметра дъжд.
Авиотрафикът на Международното летище на Дубай – едно от най-големите в света, е силно нарушен заради лошото време.
Полети са отменени, пренасочени или засегнати от прехвърляне на екипажи. Възстановяването на трафика ще отнеме известно време, посочи авиовъзелът, уверявайки, че работи за възможно най-бързото нормализиране на дейността. Вчера летището временно пренасочваше полети заради буря, а дейността му бе спряна за 25 минути през деня.
„Страната стана свидетел на изключително събитие в климатичната си история“, написа правителството на официалната си страница в социалната мрежа „Х“.
Заради проливните валежи в ОАЕ бяха залети големи магистрали и по-ниско разположени улици. Службите за бърза реакция спряха движението по пътища в Абу Даби, Дубай, Шарджа и Рас ал-Хайма, а полицията на Дубай призова шофьорите да не пътуват с колите си без нужда. Местните власти ограничиха движението на обществения транспорт, с нарушения работи и метрото.
В сайта на летище София, което обслужва полети от и до Дубай, засега не се съобщава за промени в разписанието, уточнява БТА.
On Tuesday, Dubai was hit with severe flooding after two years’ worth of rain fell in just 24 hours — over half a foot, according to the Dubai Meteorological Office.
Кримигероят от Перник Валентин Кирилов, по-известен като Вальо Пуйката е бил арестуван на летище София, при опит да отлети към Дубай. Задържането на 47-годишния бандит, който е подсъдим и разследван за няколко крупни касови обира и кражби на луксозни автомобили, е било осъществено в края на февруари, припомня „Уикенд“.
Любопитното в, че Пуйката е бил закопчан на летището не за поредно посегателство върху чуждо имущество, а, тъй като предоставил фалшиво пълномощно от бившата си съпруга, че може да изведе в чужбина непълнолетния им син. Преди 2 години Кирилов се раздели с половинката си и заживя с новата си приятелка, която също има дете от предишния си брак. В Перник се мълви, че екссъпругата на Вальо Пуйката се разделила с него не заради престъпния му занаят, а заради системен тормоз, оказван върху психиката, а и върху тялото й. Апашът редовно биел половинката си, като веднъж дори счупил ръката й.
В края на февруари Кирилов решил да отведе новата си изгора и двете деца на луксозна 10-дневна почивка в Дубай, но не сметнал за нужно да уведоми майката на сина си и да вземе пълномощно от нея с печат от нотариус, че детето може да пътува само с баща си извън страната.
След като служителите на летището в София се усъмнили, че предоставеният от Пуйката документ е фалшифициран, бандитът сътворил грандиозен панаир пред смаяните погледи на останалите пасажери. В крайна сметка Кирилов е бил задържан и изведен с белезници на ръцете от летището, като впоследствие е прекарал 24 часа в килия на софийския арест. Синът на Пуйката е бил върнат на майка му, а срещу крадец №1 на Перник е образувано досъдебно производство за фалшивия документ. Ако бъде доказано, че Кирилов сам е фалшифицирал подписа на бившата си съпруга, той може да бъде осъден на до 2 години затвор.
Битовата драма с Вальо Пуйката обаче повдига друг въпрос – защо съдът е разрешил на подсъдим по серия дела за кражби да напуска пределите на България. Обичайна съдебна практика е на знаковите бандити с висящи дела да не се разрешава да напускат страната заради опасност те да се укрият. Само преди 4 месеца Пуйката беше арестуван с крадено луксозно „Ауди S8″в столичния кв. Левски” от антимафиоти от отряд „Кобра“ след щуро преследване из тесните улички на квартала. При последвалото претърсване на автомобила на рецидивиста бяха открити специални технически и заглушителни устройства, използвани за кражби на луксозни коли. Срещу Кирилов и задържания с него автокрадец с прякор Войника беше повдигнато обвинение, но въпреки солидното кримидосие на Пуйката и оперативни данни на МВР, че е сред босовете на автомафията в България, пернишкият бандит е бил тихомълком освободен от ареста без каквато и да е мярка за неотклонение.
В Перник се мълви, че Пуйката е платил рушвет от 10 000 лева на съдия от Софийския районен съд, за да не му бъде отнет международният паспорт и да не му се налага забрана за задгранични пътувания.
Валентин Кирилов – Пуйката е с километрично досие, а миналото лято Върховният касационен съд окончателно го осъди на смехотворните 2 г. затвор за обири на сейфове на две фирми в Перник. Кирилов обаче не се озова в затвора, тъй като е лежал продължително време в ареста.
Сред най-дръзките престъпления на Пуйката се сочи банковият обир в Кърджали, състоял се в нощта на 4 срещу 5 януари 2013 г. Тогава петима маскирани и въоръжени мъже нахлуват в помещението за видеонаблюдение на банката, закопчават с белезници двамата охранители залепват устите им с тиксо и ги свалят в мазето. След това започват да разбиват банковите касети една по една. Плячката на обирджиите обаче е нищожна – вместо да си тръгнат с милиони, каквато е предварителната им информация, те задигат само 4 хиляди евро. Живеещ в близост до банковия офис подава сигнал на тел. 112 в 1 часа след полунощ за необичаен шум. Изпратените да проверят сигнала полицаи виждат мъж с тъмни дрехи и качулка да пази пред банката.
Започва гонка и престрелка, но обирджиите успяват да се измъкнат. Заловен е единствено Славчо Мерегов – Мегера, спипан с шапка и с ръкавици в близост до обрания банков офис.
Впоследствие ченгетата все пак откриват улики срещу тартора на бандата обирджии Валентин Кирилов – ДНК на Пуйката е извлечено от скоростния лост на джип БМВ Х5, паркиран в Кърджали. Возилото се оказва откраднато и със сменени регистрационни табели. Въпреки това Пуйката оспорва експертизата и твърди, че е нагласен от собственик на охранителна фирма, с когото имал търкания от години.
Заради уж разклатеното му здраве рецидивистът прекарва малко време зад решетките. Той е пуснат на свобода, тъй като имал двустранна дископатия, бъбречно-каменна болест и високо кръвно.
Познавачите на пернишкия ъндърграунд, както и криминалисти от града на стоманата разказват, че Валентин Кирилов е замесен в повечето от крупните обири над инкасо автомобили през последните години в България. За Пуйката се знае и че е сред босовете на автомафията, като в неговите морги в Перник от години се укриват и разфасоват крадени коли от София и цяла България.
С името на Вальо Пуйката се свързва и огненият атентат срещу апартамента на бившия шеф на полицията в Перник Валентин Бучински.
През зимата на 2015 г. входната врата на жилището на полицейския началник в София беше запалена умишлено, след като маскиран бандит я заля с бензин и напалм. Пожарът лумна минути преди полунощ, за щастие полицаят Бучински и семейството му все още не си били легнали.
Разследването така и не установи самоличността на извършителя, но в миньорския град е публична тайна, че поръчител на атентата е Вальо Пуйката, който впоследствие се хвалел открито какво е сторил. Комисар Бучински дълго време беше шеф на столичното 4-то РПУ.
През май 2015 г. той официално оглави ОДМВР – Перник и обяви, че ще се бори срещу наркобизнеса в града, автокражбите и посегателствата срещу личността. Сред първите пострадали от действията на Бучински беше именно Вальо Пуйката, тогава по заповед на полицейския началник в Перник ченгетата тарашиха автоморгите на гангстера и конфискуваха огромно количество крадени части за луксозни автомобили.
Преди броени месеци Валентин Кирилов беше основният заподозрян за обира на апартамента на кмета на Перник Станислав Владимиров – Станката. Жилището на Станката, помещаващо се на първия етаж на панелен блок в пернишкия квартал „Твърди ливади“, беше открито разбито от кмета на Перник седмица преди местните избори миналата есен. Според разказа на Станислав Владимиров, апашите обърнали целия апартамент наопаки и са си тръгнали с плячка от 200 лева и златна гривна, подарък от роднини за сватбата му.
„В дома си не държа нито пари, нито ценни неща. Апартаментът ни е малък – хол, кухня и спалня, живеем в стар блок, където съм прекарал целия си живот. Вкъщи имаме детски играчки, а не скъпи вещи…Иначе е публична тайна, че имам врагове – както по политически, така и икономически. Очевидно мафията на Перник е побесняла. Не знам какво са се опитвали да намерят у дома. Може би някаква компрометираща информация или пък пари?“, коментира тогава Станислав Владимиров.
Неофициално се мълви, че апартаментът на Станката е бил тарашен заради умишлено пуснат слух от неговия конкурент за кметския стол Кирил Леонов, че кметът крие 1 млн. лв. в апартамента си, които щели да послужат за покупката на гласове в пернишките села.
Смята се, че тарашът на апартамента на Станислав Владимиров е организиран от Владимир Кирилов – Пуйката и Петър Стоименов – Пешо Железеро, като е твърде възможно двамата да не са проникнали лично в жилището, а да са ползвали подизпълнители.
Отпечатъци на Пуйката и Железеро не бяха открити в ошушкания апартамент на Станката, но в Перник се мълви, че някои улики може да са били прикрити от местната полиция, чиито шефове не мелят брашно с Владимиров.
Хора, които преди години са си изпатили от схемите на Петьо Петров, по-известен като Пепи Еврото твърдят, че бившият шеф на столичното следствие не е починал, а си живее живота в Дубай. От тогава те следят под лупа всяко от движенията му. За бившия топ интригант в съдебната система се чу преди време, че е мъртъв, покосен от инфаркт.
„Това е поредният му номер, той е майстор на такива „шегички“, само така ще може да си харчи на спокойствие милиончетата, които натрупа за броени години“, казват запознати.
Според тях Еврото, щастлив и доволен, се наслаждавал на слънцето в Дубай и доста българи, които живеят там, вече са го засичали жив и здрав из елегантните ресторанти. В действителност миналата година Петров бил претърпял сърдечен инцидент, но бързо се възстановил след злополуката.
Според запознати той единствено е бил принуден да върне 7-годишния си син на майка му Любена Павлова, твърди „Уикенд“. Твърдеше се че Еврото го е отвлякъл в Дубай.
Малко след като започнаха да валят обвинения, включително и от държавното обвинение срещу афериста с показателния прякор Еврото, тръгна новината за внезапната му кончина. Само че нито една официална институция не застана зад тези инсинуации.
Напротив, от МВР и прокуратурата неизменно отговаряха – няма потвърждение на информацията, че Петър Петров, известен и като Пепи Еврото е починал в Дубай.
Преди да се стигне до непотвърдената информация за неговата мистериозна смърт, той беше издирван с европейска заповед за арест. В един момент обаче обвиненията срещу него бяха свалени от изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Така и не се разбра каква е причината. Затова пък медии веднага тиражираха снимката, на която Еврото и Сарафов си разменят любезности в ресторанта „Осемте джуджета“.
Кирил Домусчиев стана поредният български олигарх, който се изнесе в Дубай. Макар да построи къща в самия народен парк „Витоша“, което е скандално, а още по-интересното е, че направи свои съседи Кирил Петков и Даниел Лорер в комплекса покрай рекламата, която му завъртяха за непостроения завод за е-коли. Както в друг негов комплекс – ЕСТЕ, бе приютен Владислав Горанов при предишната власт. Независимо от тези софийски имоти, смятаният за най-богат българин вече е новодомец в емирството.
Закупил е скъпа къща на Палмата и я обитава, твърди 19 минути. Цената на Домусчиевата придобивка не е известна, но трябва да се има предвид, че неголям апартамент в тузарска сграда там в момента не може да се намери реално за по-малко от милион евро. Така че имението струва многократно повече.
Напомняме, че Дубай през последните няколко години стана пристан за мнозина от най-богатите българи, включително за близки на Домусчиев бизнесмени. Някои от тях като Велико Желев – отново награденият с пътни поръчки за милиард от министъра на „Промяната“ и бивш директор на Главболгарстрой, притежават десетки жилища. Неясно е какво се случи с разследването по този повод, което беше започнал Бойко Рашков като вътрешен министър – и той в момента е депутат от Продължаваме промяната.
Хазартният бос Васил Божков, който се прибра в България в петък, и бе арестуван още на летището, не се е върнал доброволно, каквото първоначално впечатление остави. Той е екстрадиран от властите на Обединените арабски емирства. Информацията беше разпространена първо от „Медиапул“, а след това от и БНТ като и медиите се позовават на потвърждение от неофициални източници в прокуратурата.
С официалното писмо с дата 23 август властите на ОАЕ уведомяват МВР, че Божков ще бъде екстрадиран на 25 август заради обвиненията в пране на пари. Съобщени са номерът на полета, кога излита, както и очакваният час за кацане на „Летище София“ – 15:15 ч.
Първоначално Божков създаде впечатлението, че се прибира в България по собствено решение, а адвокатът му твърдеше, че пътуването е планирано отдавна, но досега бизнесменът нямал разрешение от властите в Дубай.
Писмото, за което става ясно днес, обаче свидетелства, че става дума за екстрадиция.
В деня, когато с пост във Фейсбук Васил Божков обяви, че се връща, един от адвокатите му – Георги Гатев, обяви, че бизнесменът отдавна е взел решението да се прибере в България, но е имал пречки за това от месец май, „които го възпрепятстваха да си пристигне по-бързо“.
Още през февруари 2020 г. българската прокуратура изпрати над 200 страници документи до ОАЕ с искане за екстрадирането на Божков. Дълго време обаче българските власти нямаха никакъв отговор от емирствата, поради което се стигна дори до спиране на едно от делата срещу бизнесмена – с криминалните обвинения.
Разследването бе спряно заради липса на отговор на молби за правна помощ от българската прокуратура до властите в Обединените арабски емирства. Първото искане е пратено още в края на 2021 г., а отговор не е получен. Второто е от миналия юни.
Тъй като по закон се изисква постановлението за повдигане на обвинение да бъде връчено лично на обвиняемия, прокуратурата трябваше да се опита да издири Божков. Ако призовката му бъде връчена и той не се яви, може да се пристъпи към задочно повдигане на обвинения. Без обаче да е направен опит за намирането му, процедурата нямаше как да продължи преди връщането на бизнесмена на българска територия.
„В Дубай няма информация за такова лице“ – това е отговорът, който е получило Министерството на външните работи след запитване за Петьо Петров – Пепи Еврото, изпратено до властите в Дубай, информира пресцентърът му днес.
От началото на седмицата се разпространява информация, че Петров е починал от инфаркт в Дубай.
Вчера вътрешният министър Калин Стоянов заяви, че на този етап не може да потвърди разпространена информация.
Проверката е направена конкретно за Дубай, поради което МВнР е изпратило повторно запитване за допълнителна информация дали лицето се намира в ОАЕ. Ако бъде получен такъв, ще стане ясно дали Петьо Петров се намира на територията на някое от седемте емирства.
Срещу Петров има издадена европейска заповед за арест, той е обявен за международно издирване през Шенгенската информационна система. В общодостъпната страница на Международната организация на Интерпол заповедта не е публикувана. Петров е с повдигнати обвинения по делото „Осемте джуджета“, а преди това бе разследван и за изнудване и незаконни записи.
Мистерията около внезапната кончина на Петър Петров, известен като Пепи Еврото, е починал от инфаркт в Дубай се заплита. По случая е назначена проверка от МВР и Прокуратурата, но засега официално изявление, което да потвърди или отрече информацията, няма. Хронологията на предполагаемата му смърт обаче е възможно да се проследи още преди близо 3 седмици. На практика 2 са основните версии към момента.
Според първата, българският таблоид „Уикенд” пише в края на миналия месец, че според източници на вестника, Еврото е получил масивен инфаркт в Дубай. От там обясняват, че той е бил в много тежко състояние, но бързо се възстановил и здравословното му състояние се подобрило значително в идните дни. Тази информация, разбира се, не е потвърдена официално, но лансираните сега твърдения сочат, че всъщност Петров е починал от инфаркта още тогава и досега властите у нас пазят в тайна смъртта му. По какви причини и с какъв мотив – остава неясно.
Другата версия обаче е по-интересна. Според нея има данни самият Петър Петров да пуска сега слухът, че е починал, за да може спокойно да започне нов живот с нова самоличност. Предвид платежоспособността му – с богатство, оценено на около 50 млн.евро, това е напълно възможно и по този начин бившият следовател напълно реално може да изчезне завинаги от радарите на съдебната система.
Той бе издирван с европейска заповед за арест преди няколко месеца. Обвиненията срещу него обаче буквално преди дни бяха свалени от изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов по загадъчни причини, което реално наля масло в огъня на сегашните слухове. Иначе Петров и Сарафов преди над 2 години бяха попаднали в центъра на общественото внимание след разкритията за корупционната схема „Осемте джуджета”.
Тази пролет бившата съпруга на Еврото – Любена Павлова, излезе публично и в поредица от няколко видеоинтервюта го обвини, че плащал подкупи на съдии, прокурори и висши полицаи. В отговор нейни брутални порноклипове, на които се вижда с няколко мъже едновременно, бяха разпространени своевременно в различни порносайтове.
Жив или не към настоящия момент, покрай Пепи Еврото остава още една загадка – къде е 7-годишният му син, който той, по думите на Павлова, отвлече със себе си в Дубай? Иначе в действителност според процедурите в нашата съдебна система, именно една от причините да бъде спряно наказателно производство срещу преди това заявено лице, е при настъпила смърт.
Лобистът в Темида Петьо Петров, познат като Еврото, е получил инфаркт в Дубай, където успя избяга, след като се изплъзна на полицията, тръгнала да го арестува при акция на 29 май. Тогава при операция късно вечерта екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма и на прокуратурата влязоха в известен столичен ресторант. Пред заведението в кв. „Драгалевци“ и на следващия ден имаше засилено полицейско присъствие, като имотът остана блокиран.
Според предварителните данни по разпореждане на Софийската градска прокуратура са извършени процесуални действия срещу две лица – известни бизнесмени. По-късно се разбра, че става дума за Петьо Петров – Пепи Еврото, бивш следовател, познат покрай случая „Осемте джуджета“.
По неофициална информация операцията била свързана с извършеното няколко дни по-рано в РЮА убийство на Красимир Каменов – Къро.
Според информация на „Уикенд“ в момента Пепи Еврото е на лечение в елитна болница в Дубай, като състоянието му се подобрява.
Според оперативни данни бившият шеф на Столичното следствие, обвинен за принуда, заплахи и използване на записващи устройства без разрешение в периода 25 май 2018 г. до 30 май 2023 година, бил предупреден от корумпирано ченге за спецакцията, затова успял да се изплъзне от ареста, да напусне България през Турция, а оттам да излети за Обединените арабски емирства (ОАЕ) заедно с детето си.
Пепи Еврото се е скрил в Дубай с детето си, съобщава ПИК, позовавайки се на свои източници от Държавна агенция разузнаване. Обявеният за национално издирване Петър Петров – Еврото е извел и детето си, което пък е обявено за международно издирване.
Бившият следовател Петър Петров, издирван за създаване на мрежа за оказване на влияние върху съдии и магистрати от ВСС, е напуснал България в 06.00 часа сутринта на 30 май.
Според доклад на ДАНС има достатъчно солидни доказателства, че Пепи Еврото е отпътувал с автомобил от София до Бургас, където го е очаквал хеликоптер. Оттам Петров е излетял в посока Турция. Вероятно именно от турска територия Еврото е отпрашил към Дубай.
Въпросът е как е успял да изведе детето от България и го е прекарал през няколко граници, без да има декларация със съгласието на майката.
Ако това е станало с фалшиви документи, законите на ОАЕ за безкомпромисни и Еврото го чака несладко пребиваване в Дубай. А Външно министерство трябва да направи всичко възможно, за да върне детето в България.
Двама българи са осъдени за преврат в Дубай, съобщава бТВ. Тази мистериозна история е като от филм. Разследване на Марин Николов установява, че задържаните българи са първоначално трима, но третият е освободен, докато другите са зад решетките вече шеста година. Те молят за помощ България, за да бъдат екстрадирани на родна земя.
Много мистерии има в тази история. Външно министерство и властите ни мълчат по въпроса за конкретните обвинения срещу тези българи. Обединените арабски емирства са седем. Управлявани са от шест фамилии, като най-голямото и важно емирство е Абу Даби. На второ място е Дубай. Именно там започва тази невероятна история за никога неосъществил се бизнес, надежда за несъществуващо бащинство и арест, който ще отведе трима българи в затвора, след обвинения, които звучат страховито.
Бившият брокер на недвижими имоти Юрий Байрактаров от Велико Търново вече шеста година се намира в затвор в Абу Даби. Осъден е на 10 години по дело за престъпление срещу националната сигурност на ОАЕ. Мъжът има право на кратки телефонни разговори два пъти седмично. Един от тях е с екипа на бТВ.
„В затвора „Юнайтед Араб Емиратс съм. Моята история започна през 2017 г., когато получих обаждане от жена, с която имах бизнес контакти в Дубай. С обещание за бизнес и добри очаквания ме накара да тръгна да емирството. Искаше да занеса два паспорта. Идеята беше да ми ги даде човек и да й ги предам. Така и стана. Предадоха ми двата документа. Когато пристигнах в Дубай бях арестуван автоматически на летището“, разказва той.
Шест месеца мъжът е бил със завързани ръце и очи. Подложен бил на непрестанни разпити. Впоследствие разбира, че жената, която му е обещала бизнес и го помила да пренесе двата паспорта, също била арестувана и то дни, преди да го повика в Дубай.
„Звъннала ми е от затвора. Тя призна, че ме е накарала да донеса тези документи, защото й трябват на нея, а аз не съм съпричастен с нищо, което свързва тези неща. Каза го пред хора в съдебната зала, но това не помогна“, споделя мъжът.
„До момента съм лежал пет години и половина. Нямам идея защо“, добавя той.
Жената, която го извикала в Дубай е Виляна Янкова. В момента тя е в същия затвор, осъдена по делото за престъпления срещу арабската държава.
„Нашата присъда е 10 години и ние сме излежали вече по затворническия календар 8, защото един месец се равнява на 22 дена. Постоянно пиша писма. Те стигат до прокурора и каквото зависи от него, те го правят“, разказва жената.
Пътят на бившият футболист и реалити звезда от родния ефир Даниел Делчев към ареста пък тръгва от убеждението му, че е син на един от емирите, който щял да му плати издръжка още от детството, което момчето прекарало в дом за сираци у нас. Задържан е заедно и в един дена с Вилияна в Дубай.
„Каза ми, че приличам на един от емирите. Изсипаха се 20 коли с охрана и ни арестуваха. Прибраха ни така, че сякаш бяхме най-големите престъпници. Бях обвинен за участие в преврат“, разказва бившият футболист.
Той прекарва девет месеца в емирствата, но не в палат, а в килия. Освобождават го, но съдбата на Вилияна и Юрий е по-сложна. Те са още в затвора.
От МвнР потвърдиха за присъдите срещу българите, без да дават отговор какви са били конкретните обвинения. За две години нашите дипломати се срещнали 16 пъти с тях в затвора.
Процесът в Абу Даби е приключил през 2018 г. и е засягал над 15 обвиняеми от различни националности. Шестимата българи не са водещи в групата, но според обвинението им са били финансиране и уреждане на фалшиви документи за граждани, преследвани от ОАЕ.
Сестрата на Юри – Евгения Байрактарова пък разказва за фаталното обаждане на Вилияна от ареста в Дубай.
„Изпратиха му два самолетни билета и 500 евро. Той й обясни, че не иска да пътува, но на 12 ноември тръгва. Той не е знаел за фалшивите паспорти. Много й се е доверил“, твърди Евгения.
„Попитах я защо му се е обадила, след като той не се занимава с такива неща, а тя отговори, че са я притиснали. Казали са й, че ще й убият близначетата, които са й от втория брак. Нямала е избор“, дбавя тя.
Повикването на Юрий е било организирано от властите в емирата, а не от Юлияна, твърди пред бТВ самата тя. Привлекли българинът с СМС-и, а нея я принудили да му каже, че ще бъде посрещнат.
„Тя беше екскурзовод. Отиде като спасител в басейни. Водят ги политически затворници, но не можах да разбера защо“, каза пък майката на Вилияна.
Осъдената жена има брак с мъж от ливански произход. Според майка й е имала контакти с хора в Дубай, без да знае, че те са обект на разследвания.
На записи от телефонни изявления от Вилияна, адресирани до освободения от арабския затвор Дидо, осъдената жена споделя „нямаме толкова голяма вина, колкото твърдят по делото“.
„Много ви моля, ако може да ми се даде шанс отново да видя семейството си и да се върна в България“, призова тя.
Свобода или доизлежаване на присъдата у нас – това е желанието и на Юрий Байрактаров.
„До МВнР не знам колко пъти съм писала. До ден днешен ми казват, че нямат отговор. За пет години и половина нямат позиция от арабската държава. За мен това е необяснимо. Ако той има някаква вина, нека да кажат! Да отговорят какво е направил!“, призовава сестра му.
„Той е сам там и не може да се защити. Всеки път, като го види някой от офицерите, му казва „момче, защо твоята държава не се е погрижила за теб!? Европейците по най-бързия начин ги изкарват оттук. Защо ти си тук?“. Въпреки всичко сме български граждани и трябва да ни се помага в такива моменти“, добавя тя плачейки.
Давид Леви, който често се чувал с Юрий по телефона, разказа как италианския консул буквално спял пред затвора, докато сънародниците му не били освободени.
Две молби за помилване към осъдените засега също нямат резултат, пишат от МВнР и добавят, че през 2022 г. е инициирана процедура по трансфер на г-н Байрактаров от компетентните български власти, но към момента няма получен отговор към Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Обединените арабски емирства.
Молбата за преместване на Юрий в България е задвижена с помощта на Министерството на правосъдието, което е потърсило за целта прокуратурата ни. Оттам съобщават пред бТВ, че работят за възможността за трансфер по взаимност, но няма яснота какво ще последва.
