Posts Tagged ‘контрабанда’

Паскал не бил избягал, а лекувал се в Сърбия

Posted on: септември 29th, 2024 by МИГ No Comments

Никола Николов-Паскал е задържан в петък в сръбската столица Белград. Наложен му е 18-дневен арест от съд в Сърбия. Сега предстои прокуратурата да изпрати документи за екстрадицията му, а след това въпросът да се реши от сръбския съд и министър на правосъдието.

Паскал се издирва от месеци след акцията в митниците през април. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините не е имало дела. Той е обвинен за участник в престъпна група заедно с баща и син Марин и Стефан Димитров, бившата шефка на митниците, Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф на „Гранична полиция“ Петър Субев.

Адвокатката на Николов Галя Гълъбова обясни, че той е бил на лечение в Сърбия. „Г-н Николов е задържан в петък следобед в Сърбия, в Белград, където той се намира на лечение и притежава медицинска документация. Тя ще бъде представена и пред българските и сръбските разследващи органи. В момента е даден срок на България да представи документи въз основа, на които се прави искането за екстрадиция. Доколкото ми е известно, това е 18-дневен срок“, каза тя, цитирана от Нова ТВ.

Паскал тайно се прибрал в България с фалшив паспорт

Posted on: юли 6th, 2024 by МИГ No Comments

Контрабандистът Никола Николов – Паскал, когото българските власти обявиха за международно издирване като централна фигура в закриляна от висши полицаи и митничари нелегална мрежа за трафик на цигари, наркотици и високоакцизни стоки през границите, се е прибрал у нас преди около 14 дни. Мълвата обикаля родния ъндърграунд все по-упорито, но за момента няма официално потвърждение на достоверността й.

Запознати обаче разкриват, че 63-годишният бос на контрабандата вече си е в България и се укрива или в родния си град Хасково, или в къща в софийския квартал „Драгалевци“, докато негови емисари сноват из цялата страна в опит да уредят бъдещото благоразположение на прокуратурата и съда към ударената му нелегална империя.

Предполага се, че Никола Николов е влязъл в България от Гърция или нелегално, или с фалшиви документи за самоличност, използвайки дългогодишните си контакти в митническите среди. Твърди се, че Паскал е приготвил бюджет от 5 млн. лв. за рушвети, за да бъдат игнорирани и омаловажени в бъдещия съдебен процес събраните от ДАНС и МВР данни за неговата ключова роля в трафика на цигари, дрога и горива през границите.

Запознат разказва за наскоро проведена среща между Паскал и уж разжалвания съветник на президента Румен Радев – Николай Копринков в пловдивското село Труд.

Никола Николов – Паскал, определян от поне десетилетие като краля на контрабандните канали в България, офейка от страната в края на месец март т.г. в разгара на избухнал титаничен скандал за наличието на митничарско ОПГ с участието на висши полицаи и митнически служители.

Аферата стартира със зрелищен арест на тогавашната шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова и с депозирана оставка на главния секретар на МВР Живко Коцев, който първоначално беше привлечен като свидетел срещу бандата на Паскал, преди да се сдобие с обвинение като един от маститите покровители на контрабандната мрежа. Оказа се, че Живко Коцев лично е протектирал „лейтенантите“ на Николов – баща и син Марин и Стефан Димитрови, които са движели трафика на безакцизни цигари от България към Европа.

Според държавното обвинение Марин и Стефан Димитрови – Ярите са прекарали десетки тирове с контрабанди цигари към Румъния и Гърция през последната година, ползвайки се с протекциите на бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова и Живко Коцев.

Четири тира с недекларирани цигари са били заловени в Румъния в края на февруари, а към делото за контрабанда ще бъдат привлечени като обвиняеми и Кирил Петров и Кръстю Грозданов, които са движели оперативно трафика на папироси в групировката на Паскал.

Междувременно стана ясно, че прокуратурата ще повдигне обвинение и на втори мастит полицай след Живко Коцев като част от бандата на Никола Николов – Паскал. Доскорошният началник на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – аерогари Петър Субев също ще бъде привлечен като обвиняем, като запознати с разследването разкриват, че през есента на 2023 г. Субев бил засечен заедно с Паскал и с Марин Димитров – Ярата на почивка в Барселона. Неофициално се твърди, че Субев е подпомагал групировката да изнесе към Испания машини за производство на цигари, които били инсталирани в столицата на Каталуния. Смята се, че Петър Субев е оказвал влияние върху свои подчинени да пропускат контрабандни товари на митничарското ОПГ на Паскал.

Според данни от разследването групата на 63-годишния бивш митничар и агент на Държавна сигурност е владеела чрез полицаи и митничари нерегламентирания внос-износ на цигари, алкохол и петролни продукти, но е обезпечавала чрез влиянието си в митниците и други контрабандни товари, за което е прибирала дял от печалбата

Под контрола на Паскал и хората му са били най-оборотният гранично-пропускателен пункт в страната – ГКПП „Капитан Андреево“, както и Лесово, ГКПП „Кулата“, „Калотина”, Дунав мост – Русе, ГКПП „Видин”, ГКПП „Оряхово и гранично-пропускателният пункт при село Стрезимировци.

Потърсен за коментар за достоверността на мълвата, че Никола Николов – Паскал се е прибрал тайно в България и се опитва да повлияе на разследването с торби с пари, представител на МВР отвърна, че в полицията няма данни издирваното лице да се намира на територията на страната.

Според данните, с които МВР разполага, Паскал е напуснал България през ГКПП „Кулата“ на 29 март в 11.23 ч. с луксозния си кемпер, като 63-годишният контрабандист е бил придружаван от други членове на семейството си. Оттогава Николов не е засичан. Паскал притежава хотел и къща в гръцкия град Кавала, а запознати с бизнеса му твърдят, че той е неофициален собственик на още безчет имоти в Гърция, придобити през последното десетилетие чрез дузина подставени лица от Хасково, Петрич и Димитровград. Както вече стана ясно, има и разкошна вила в Истанбул.

Източник: Уикенд

Паскал платил 3 млн. рушвет за свободата?

Posted on: юни 22nd, 2024 by МИГ No Comments

Високопоставен източник от спецслужбите издава, че свободата на контрабандист №1 Никола Николов – Паскал, струва около 3 милиона.

Кралят на цигарите бе осветлен като кукловода зад схемите с цигари в поредната криминална драма, взела главите на шефката на Агенция „Митници” Петя Банкова, главния секретар на МВР Живко Коцев и двама бизнесмени с връзки във властта – Марин Димитров – Ярата и синът му Стефан Димитров. Но така и не бе открит, камо ли арестуван.

Според информация, която трябва да бъде потвърдена със специални разузнавателни средства, Паскал е предал три куфарчета с по 1 млн. лева, които заминали в три точно определени „посоки, за да се потуши жегата зад гърба му, а милиардите, изкарани от контрабанда на цигари, да са добре защитени от държавни попълзновения.

След паричния трансфер, станал в края на април, когато бившият главен секретар на МВР Живко Коцев получи обвинение за съучастничество към организираната престъпна група, резултатите са видими – вече никой не говори за Паскал, не тече бодряшка информация как разследването напредва, липсват данни по грандиозния корупционен скандал, забъркал дори коалицията ПП-ДБ, въобще да се работи.

Това безвремие си има цена – 3 милиона лева, коментира запознат. По думите му кралят на контрабандата все така се „укрива Гърция, където има одиозно имение, макар че и нашите, и техните специални служби да са наясно с точната локация.

Известният като Краля на цигарите Никола Николов – Паскал няма досие в МВР и никога не е бил обвиняван и съден. Затова и името му доскоро не беше познато на широката аудитория. Той е осветен през 2015 г., когато високопоставен източник от Агенция „Митници“ призна, че Паскал е ощетил държавата с милиарди. Печалбата му била от контрабандно внесени цигари, дейност, с която безнаказано се занимавал през последните вече 35 години.

Експерти тогава коментират, че само за месец прекарвал през ГКПП „Капитан Андреево“ стока за около 130 млн. лв. От 17 тира месечно загубите за държавата от неплатени мита и ДДС били над 30 млн. лв., а митничарите милионери на пункта прибирали от всеки камион по 100 хил. лв.

Цялото му име е Никола Димитров Николов. Роден е на 8 май 1961 г. в Димитровград. Официалният му адрес е в Хасково, поне допреди 9 г. Слабостта му обаче била местност на 28 км от Кавала, където прекарвал по-голяма част от времето си. Имал и къща на втория ръкав на Халкидики, където напоследък ходел редовно. Притежавал и разкошно имение в Истанбул.

Николов бил агент на службите. Подписал декларация за сътрудничество още по времето на Държавна сигурност. „Работил” или за контраразузнаването, или по-малко вероятно – за икономическата полиция.

Поради контактите си останал в сянка. Понесъл само един сериозен удар.

През 1998 г. контраразузнаването, тогава ръководено от Атанас Атанасов, провежда операция, при която задържат три тира с контрабандни цигари, влезли от Гърция през ГКПП „Ново село“. В два склада в Хасково е открита още толкова нелегална стока, колкото в задържаните камиони.

Изобличени са трима митничари и петима високопоставени служители на контраразузнаването и полицията в Хасково, работили за Паскал. След този случай името му повече не се споменава.

Интересен е и фактът, че в акцията през 1998 г. са задържани десетина души, но контрабандистът не е сред тях, защото по това време бил в Гърция.  Казват, че Никола Николов е усвоил от старите комунистически служби как да не привлича внимание и това го отличавало от другия легендарен контрабандист Иван Тодоров – Доктора, с когото започнали съвместно, но се разделили в бизнеса още през 2001 г. Затова и Паскал предпочитал да играе далеч по-скромно, но сигурно.

„Контрабандата е пазар. Някой се опитва да измести друг, някой се опитва да се намести. Въпрос на политически връзки е, на полицейски чадъри, за да може да се овладеят някакви канали. Силата на Иван Тодоров – Доктора беше именно в транзитната контрабанда на цигари за чужбина. Той транзитираше повече със самолети, с карга и т.н. Аз мисля, че Паскал беше един по-локален играч“, коментира наскоро криминалният журналист Йово Николов.

За да не привлича внимание, през последните повече от 15 години Никола Николов живее близо до Кавала. Някои екзотични слухове дори сочат, че дълго време е живял в ТИР, превърнат в каравана край брега на Бяло море.

През 2021 г. обаче се връща у нас и дори регистрира единствена си фирма в България – „Н-6“ ЕООД, но с впечатляващ за родната практика капитал от 100 000 лева. За офис на дружеството наема цял етаж от голям столичен хотел до Борисовата градина. В началото на тази година обаче неочаквано затворил офиса и отново напуснал страната.

Източник: Уикенд

Кралят на цигарите – митичният Паскал е бивш кадър на ДС, спечелил е милиарди

Posted on: май 7th, 2024 by МИГ No Comments

Кой е Николай Николов-Паскал, около чието име се върти акцията на ДАНС и антикорупционната комисия в митниците?

Като член на групата бе обвинена и шефката на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

Известният като Краля на цигарите Николай Николов-Паскал няма досие в МВР и никога не е бил обвиняван и съден. Затова и името му не е познато на широката аудитория. Той е осветен през 2015 г. , когато високопоставен източник от Агенция „Митници“ разказа пред „168 часа“, че Паскал е ощетил държавата с милиарди. Печалбата му била от контрабандно внесени цигари, дейност, с която безнаказано се занимавал през последните 25 г. Експерти тогава коментират, че само за месец прекарвал през ГКПП Капитан Андреево стока за около 130 млн. лв. От 17 тира месечно загубите за държавата от неплатени мита и ДДС били над 30 млн. лв., а митничарите милионери на пункта прибирали от всеки камион по 100 хил. лв.

Цялото му име е Николай Димитров Николов. Роден е на 8 май 1961 г. в Димитровград. Официалният му адрес бил в Хасково, поне така е преди 9 г. Слабостта му обаче била местност на 28 км от Кавала, където прекарвал по-голяма част от времето си.

Николов бил агент на службите. Подписал декларация за сътрудничество още по времето на Държавна сигурност. „Работил“ или за контраразузнаването, или по-малко вероятно – за икономическата полиция. Поради контактите си останал в сянка. Понесъл само един сериозен удар.

През 1998 г. контраразузнаването, тогава ръководено от ген. Атанас Атанасов, провежда операция, при която задържат три тира с контрабандни цигари, влезли от Гърция през ГКПП Ново село. В два склада в Хасково е открита още толкова нелегална стока, колкото в задържаните камиони. Изобличени са трима митничари и петима високопоставени служители на контраразузнаването и полицията в Хасково, работили за Паскал. След този случай името му повече не се споменава. Интересен е и фактът, че в акцията през 1998 г. са задържани десетина души, но контрабандистът не е сред тях, защото по това време бил в Гърция.

Паскал стоял зад разбитите в Испания цигарени фабрики

Posted on: май 6th, 2024 by МИГ No Comments

Никола Николов – Паскал, когото родните власти обявиха за издирване, е бил основен акционер в разбитите преди седмица две незаконни фабрики за цигари в Мадрид и Лусена от испанската полиция, разкрива запознат от службите за сигурност. Производственият процес в нелегалните тютюневи цехове не е бил ръководен пряко от бившия митничар, но сенчестият бизнес в Испания му е носил печалба в размер на милиони евро. Неофициални данни от течащото разследване на Иберийския полуостров сочат, че една от двете „български“ цигарени фабрики – тази в Лусена, е функционирала от есента на 2021 г., а тютюневият цех в Мадрид е отворил врати през миналата пролет.

Двете нелегални фабрики за цигари бяха разбити от испанската полицейска служба „Гуардия Сивил“, а в рамките на операцията бяха арестувани 20 души – 15 българи и петима украинци. Според обявлението на властите в Испания иззетата от нелегалните фабрики продукция се оценява на приблизително 7,6 милиона евро – 33 тона тютюневи листа и 6 милиона къса цигари, а в оборудването на цеховете са инвестирани над 5 милиона евро.

Имената на задържаните в Испания българи не се съобщават, но според запознати сред арестуваните липсват високопоставени членове от криминалната мрежа на Паскал, а закопчаните са предимно работници и „мениджъри“ по пласмента на цигарите, имитиращи марките „Филип Морис“, „Фортуна“ и „Лъки Страйк“.

Информацията за дейността на нелегалните цигарени фабрики в Испания е постъпила в „Гуардия Сивил“ от ДАНС само дни след показните арести на шефката на Агенция „Митници“ Петя Банкова и на Марин и Стефан Димитрови, твърди полицейски източник. Според думите му, родните власти са знаели от поне година за незаконното производство и продажба на цигари, реализирана от бандата на Паскал в Испания, но по една или друга причина са сигнализирали „Гуардия Сивил“ едва след избухването на „митничарската“ афера в България.

Според оперативни данни, постъпили в ДАНС, незаконният цигарен бизнес в Испания на Паскал, е бил движен от дясната ръка на 63-годишния контрабандист – Георги Радев, който е племенник на бивш митничар с прякор Вечния. През есента на 2021 г. Радев открил първата нелегална фабрика в Лусена – град в автономната област Андалусия, след като месеци по-рано от Полша било доставено почти цялото оборудване.

„Фабриката в Лусена е била проектирана и построена така, че да се предотврати достъпът отвън и да се затрудни откриването й. Входът към вътрешността на цеха за производство на цигари е бил замаскиран с изграждането на втора съседна сграда, която легално функционирала като дъскорезница.

Зад специално изградена бутафорна стена е открито скривалище, където работниците да се крият в случай на полицейска проверка, разказва полицейският източник. Според думите му производственият капацитет на „фабриката майка“ е бил солиден – 20 000 стека цигари седмично. Нелегалната продукция е захранвала само пазара в Испания, но съществуват данни, че част от тютюна е бил вкарван контрабандно от България.

В дистрибуцията на цигарите са участвали няколко независими една от друга криминални структури, които са купували стоката на едро при различни условия. Средната цена, която е постъпвала при контрабандистите от продажбата на стек цигари, е между 25 и 27 евро.

Контрабандните цигари са все по-сериозен проблем за държавите от Централна Европа. Акцизите на папиросите там са доста високи – по около 38 евро за стек, и съставляват сериозна част от бюджета на всяка една от държавите. Същевременно в последните години хората обедняват и все повече представители на средната класа минават на контрабандни цигари. Така делът на нерегламентираната стока в Испания се е вдигнал до 14-15%, а в съседната Франция достига критичните 29% – нива, каквито се срещаха единствено в България до 2014 г. В момента у нас не повече от 3-4% от продаваните цигари, са без бандерол, и то предимно в района около Свиленград.

Според информация, постъпила в ДАНС още миналата пролет, групата на Никола Николов – Паскал е отворила втора незаконна фабрика за цигари в испанската столица Мадрид съвместно със Стайко Стайков, синът на алкохолния бос Миню Стайков. Твърди се, че Стайко е привлечен като съдружник заради осигурено от него висококачествено оборудване за производство на всякакви видове цигари, принадлежало в миналото на пловдивчанина Антон Арабаджиев.

Машините за милиони левове били купени още преди няколко години и трябвало да бъдат инсталирани в изграждаща се нелегална фабрика за цигари в село Оризаре. След акцията на МВР от 1 септември 2018 г., при която беше разбита фабрика за нелегални цигари, скрита в мандра в Карнобат и последвалия арест на Миню Стайков, оборудването било изнесено по спешност в Сърбия. Според запознати манифактурата дълго време не е работила, докато алкохолният бос реши проблемите си с правосъдието.

Твърди се, че в края на 2022 г. Стайко Стайков постигнал договорка с дясната ръка на Паскал – Георги Радев, да влезе в бизнеса с производство на нелегални цигари и така оборудването било изнесено към Испания, като контрабандистите гарантирали на наследника на алкохолния бос от Карнобат, че ще им бъде пълноправен съдружник.

„Стайко и баща му бяха измамени от Паскал и Георги Радев като усилено се разпространява версията, че няколко месеца след като фабриката за цигари в Мадрид е започнала да работи, нейното местоположение е било сменено без знанието на собствениците на оборудването“, разкрива полицейският източник.

Именно неуредените финансови отношения между двете групи са причина за масовото меле в дискотека „Театро“ преди няколко месеца, когато синът на Миню Стайков и гардовете му бяха пребити от силоваци на „София Запад“ в свирепо кърваво меле.

„Във въпросната нощ Стайко се засече в заведението с Георги Радев, който е охраняван от Павел Георгиев – Павката и от други силоваци на „София Запад“. Възникналият масов бой не е вследствие на пиянска кавга, а заради измама за милиони левове и опита на Стайко да потърси сметка от дясната ръка на Паскал“, разкрива запознат.

Според думите му дни след акцията срещу контрабандния бос от Хасково на сина на Миню Стайков било отправено предложение да стане защитен свидетел срещу бандата на Паскал.

Стайко обаче категорично отказал. Твърди се, че Георги Радев е обявен за издирване със скрит бюлетин на МВР, но е съумял да офейка в Дубай още в началото на април.

Източник: Уикенд

Паскал офейкал към Дубай

Posted on: април 27th, 2024 by МИГ No Comments

Запознати от ъндърграунда разкриват, че контрабандният бос Никола Николов – Паскал е съумял да напусне Гърция и да офейка към Дубай още преди седмица, изпреварвайки предаването на международната заповед за задържането му.

Според думите на 63-годишният „капо ди тути капи“ на ГКПП-та в България вече се е установил в Емирството, където арестуването и последващата му екстрадиция у нас е почти невъзможна.

В началото на седмицата градският прокурор на София Илияна Кирилова обяви, че Паскал вече е международно издирвано лице по искане на родните власти, но не поясни на какво се дължи за6авянето на европейската му заповед за задържане.

Никола Николов – Паскал, централна фигура в скандала с митниците и данни за контрабанда на цигари, закриляна от вече освободените от длъжност и сдобили се с обвинения от прокуратурата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова и главния секретар на МВР Живко Коцев, изчезна от страната в началото на април, когато беше проведена операция „по неотложност“ на ДАНС и Антикорупционната комисия.

Дни след арестите на Банкова, на баща и син Марин и Стефан Димитрови и след изтеклите скандални снимки с голия в сауна и окичен с часовник за 50 бона Живко Коцев, се оказа, че службите са следили в продължение на месеци контрабандния. канал на Паскал, но въпреки течащата разработка не са сметнали за необходимо да задържат боса на организираната престъпна група. Усилен слух даже гласи, че Паскал е бил задържан в акция на ДАНС на 3 април в една от къщите му м частния жилищен комплекс „Джентъл парк“ в София, но впоследствие бил пуснат тайно да напусне България, докато „бурята утихне“.

Според официални данни на МВР Никола Николов – Паскал е напуснал България през ГКПП „Кулата“ на 29 март с луксозния си кемпер, като 63-годишният контрабандист е бил придружаван от други членове на семейството си. Паскал притежава хотел и къща в гръцкия град Кавала, а запознати с бизнеса му твърдят, че той е неофициален собственик на още безчет имоти в Гърция, придобити през последното десетилетие чрез дузина подставени лица от Хасково, Петрич и Димитровград.

Високопоставен митничар, запознат със схемите на Паскал потвърди информацията, че Николов вече не се намира на територията на съседна Гърция: „Доколкото знам, още преди седмица Паскал е отлетял за Дубай с полет от Атина“.

Според човек от структурите на МВР обаче Никола Николов – Паскал е поставен под постоянно наблюдение от гръцката полиция по искане на българските власти и би следвало да бъде задържан, ако направи опит да напусне пределите на Гърция. Факт е обаче, че допреди дни за Паскал нямаше издадена европейска заповед за арест и той би могъл спокойно да си тръгне от южната ни съседка.

След избухналия скандал с Паскал и контрабандната му мрежа, закриляна от висши митничари и ченгета, стана известно, че Никола Николов е вербуван от Държавна сигурност още в казармата, а веднага след това е бил назначен на граничния пункт „Капитан Андреево“. Там е работил по каптагоновия канал в средата на 80-те години. След това под прикритие е прехвърлен като шофьор на тир и така усвоява целия канал от България през Турция към Близкия Изток.

Според бившия началник на Митница „Свиленград“ Георги Шишков, Паскал е започнал контрабандната си дейност още в зората на демокрацията и в момента е достигнал до най-високото ниво.

„С помощта на гръцки комунисти, избягали от родината си от дясната диктатура от 1967 – 1974 г., Паскал в началото на 90-те години стартира контрабандната си дейност.

Първата му фирма е съвместна с възрастен гръцки гражданин в Орестиада. Роднина на гръцкия гражданин в Солун е открил в безмитна зона „Солун“ представителство и е започнат превоз на цигари от Кипър, през безмитна зона „Солун“, а оттам към България“, описва прощъпулника на Паскал в контрабандния бизнес бившият митнически шеф Георги Шишков.

Източник: Уикенд

Кирил Петков цъфти до контрабандист на Паскал

Posted on: април 8th, 2024 by МИГ 1 Comment

Одиозният псевдополитик Кирил Петков лъсна прегърнат на обща снимка със спрягания като съдружник на Краля на цигарите Паскал – контрабандиста Стефан Димитров – Малката Яра. Откъде „партиен лидер“ се познава със спорния бизнесмен и дали има общо с финансирането на партия ПП или личните авоари на Киро, каквито са оперативните данни – да кажат спецслужбите.

Уличаващият Кирил Петков във връзки с ъндърграунда кадър е направен в градската градина на Пловдив.

Комичният експремиер отново нелепо нахилен се е щракнал със сина на Марин Димитров – Ярата, за когото стана ясно, че е писал любовни съобщения по WhatsApp с директора на Агенция „Митници” Петя Банкова.

В момента и Стефан Маринов, и Петя Банкова са в килия по обвинения за участие в организирана престъпна група в митниците. Бившият шеф на ИАРА Марин Димитров бере душа в „Пирогов” с инфаркт, а четвъртият обвиняем за схемите е самият Николай Николов – Паскал, който се крие някъде в Гърция.

На Петя Банкова е повдигнато обвинение, че е превишила служебните си правомощия, като под влиянието на Стефан Димитров е отстранила Ангел Пейков от длъжността началник на митнически пункт „Лесово“ и го е понижила и е назначила за шеф на митница „Лесово“ Мирослав Сарандев. Това се е случило в края на март т.г.

По време на заседанието стана ясно, че Петя Банкова и Стефан Димитров са заснети заедно от охранителна камера на 5-звездения хотел край Правец на Валентин Златев, както и че са се срещали с главния секретар на МВР Живко Коцев, който получил подарък – часовник от елитна марка за 50 000 евро.

Съдът отбеляза, че в разпита си като обвиняема Банкова е отрекла да познава баща и син Димитрови, но както доказателства от СРС-та, любовни чатове в WathsApp така и от свидетелски показания се установява, че Банкова познава Димитрови. По тази причина съдът не се доверява на показанията на Банкова. Освен това има снимки от срещи на Банкова със Стефан Димитров и главния секретар на МВР Живко Коцев.

Според съдия Тони Гетов не е проблем срещата на Банкова с Коцев, но е притеснително присъствието на Стефан Димитров. Още повече, че има и снимки, от които се вижда, че в края на март в автомобил до летище „София“ Стефан Димитров подарява скъп часовник на Живко Коцев и той поставя часовника на ръката си.

Поради тези причини приема, че може да се направи обосновано предположение, че Петя Банкова, Стефан Димитров, Марин Димитров и Никола Николов са били част от организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и подкупи.

Арестуваният Паскал се криел в Истанбул, натрупал от контрабанда над 500 млн. лв.

Posted on: април 5th, 2024 by МИГ No Comments

Оказва се, че митичният контрабанден бос и бивш директор на ИАРА Николай Николов – Паскал, заради когото бяха проведени обиски и разпити „по неотложност“ от ДАНС и КПКОНПИ на шефката на „Агенция Митници“ Петя Банкова и нейния заместник Людмил Маринов, е офейкал от страната няколко дни преди зрелищната полицейска акция.

Паскал е напуснал България на 31 март заедно със сина си Николай и още няколко свои приближени, като според запознати се е установил в Истанбул, където притежава престижен имот край Босфора. Имението било закупено още преди десетина години от руснаци за над 10 милиона евро. То се водело собственост на офшорна компания, контролирана от господаря на контрабандата. Засега не е известно дали 63-годишният бос на контрабандата е бил предупреден от своя къртица в службите за сигурност за предстоящата акция, или е планирал пролетната си ваканция в турския мегаполис.

Според полицейски източник Паскал се е покрил след сигнал, дошъл преди около месец от митническите власти в Румъния до службите за сигурност в България, че през ГКПП „Дунав мост“ минава мащабна контрабанда с тирове на цигари и горива, като папиросите впоследствие излизат през Унгария и захранват нелегалните пазари в Германия, а горивата се пласират в Румъния.

Твърди се, че само за последната година и половина контрабандната мрежа на Николай Николов – Паскал е съумяла да прекара към Европейския съюз около 600 тира с цигари, произведени в България и в Турция, както и около 300 цистерни с горива. Износът на горива с цистерни бил оформян през Министерството на земеделието и храните като дизелово гориво за фермерски нужди в България, за което не се дължало акциз. В тази схема Паскал си партнира с бившия шеф на митницата в Свиленград Стефан Марашев и с Илиян Стефанов – Истимарото. Домът на Марашев в Свиленград беше обискиран от антимафиоти в сряда, докато в София течаха претърсвания в Агенция „Митници“.

63-годишният Николай Николов – Паскал е бивш съдружник на разстреляния контрабандист Иван Тодоров, като след убийството на Доктора роденият през 1961 г. ексмитничар поема изцяло контрабандната империя. Твърди се, че Паскал прекарва от близо 30 години през границите всичко, но не се занимава с наркотици. В ъндърграунда отдавна се носи слухът, че Паскал дължи дълголетието си на контрабандист, тъй като е агент на американската Агенция за борба с наркотиците (Drug Enforcement Administration – DEA) и още преди десетилетие постигнал сделка с 8 агентите да снася информация за трафика на наркотици и контрабандата на акцизни стоки по протежения на т.нар. „Балкански път“ от Югозападна Азия към Западна Европа.

Името на Николай Николов – Паскал беше осветено през 2015 г. след акция на ГДБОП на митница „Капитан Андреево”. При разследването се оказа, че зад контрабандния канал на цигари през турската граница стои известният хасковски контрабандист.

През годините турските власти многократно са подавали информация за канала на Паскал, но родните митничари са скривали и унищожавали регистрационните номера на камионите. Този факт лъсна по време на мащабната акция за разбиване на контрабандния канал на ГКПП „Капитан Андреево“ през 2015 г., която обаче не засегна бизнеса на Паскал. Смята се, че богатството на Николай Николов надхвърля 500 млн. лв. То обаче е надлежно скрито в офшорни компании и разхвърлено на подставени лица. Освен в Истанбул, тарикатът има доста имоти и в Гърция.

Междувременно стана ясно, че Софийската градска прокуратура е привлякла като обвиняеми за участие в организирана престъпна група директорът на Агенция „Митници“ Петя Банкова, соченият за контрабандист Никола Николов – Паскал и баща и син – Марин и Стефан Димитрови от Хасково. Четиримата са задържани за срок до 72 часа, съобщи БНТ.

Обвинението срещу тях е за участие в организирана престъпна група, съществувала от м. юни 2022 г. до 03.04.2024 г., като групата е създадена с користна цел и с цел да се извършват престъпления против митническото и акцизното законодателство, както и корупционни престъпления, посочват от СГП. Според събраните до момента доказателства в групата участва и лице, заемащо публична длъжност в Агенция „Митници“.

За посоченото престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три до десет години, посочват от прокуратурата.  В хода на разследването, образувано вчера от Комисията за противодействие на корупцията след акция на ДАНС, са извършени 30 претърсвания и изземвания в частни домове, служебни помещения и моторни превозни средства.

Приобщени са множество веществени доказателства – мобилни телефони, документи, бележки, тефтери със записки, компютри, голяма сума пари в различна валута, 1501 мастербокса (15 010 000 къса цигари) и др. Всички протоколи за извършени действия по разследване са внесени от СГП в Софийски градски съд (СГС) с искане за одобрението им. Разпитани са свидетели.

Предстои на 06.04.2024 г. да бъде внесено искане за вземане спрямо обвиняемите на мярка за неотклонение задържане под стража.

Източник: Уикенд

Трети ден издирват обвинения за контрабанда Паскал, който уж беше арестуван

Posted on: април 5th, 2024 by МИГ No Comments

Трети ден издирват сочения за контрабандист Николай Николов-Паскал. Той е обвинен като член на престъпна група за контрабанда, пране на пари и подкупи. Заедно с него подведени под отговорност са и още трима, сред които шефката на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

Паскал не е бил открит на адресите му по време на акцията на ДАНС и Комисията за противодействие на корупцията. Затова е обявен за издирване. Повдигнато му е обвинение задочно, съобщава NOVA.

Известният като Краля на цигарите Паскал няма досие в МВР и никога не е бил обвиняван и съден. Той е осветен през 2015 г. , когато високопоставен източник от Агенция „Митници“ разказа пред „168 часа“, че Паскал е ощетил държавата с милиарди. Печалбата му била от контрабандно внесени цигари, дейност, с която безнаказано се занимавал през последните 25 г. Експерти тогава коментират, че само за месец прекарвал през ГКПП Капитан Андреево стока за около 130 млн. лв.

От 17 тира месечно загубите за държавата от неплатени мита и ДДС били над 30 млн. лв., а митничарите милионери на пункта прибирали от всеки камион по 100 хил. лв. Цялото му име е Николай Димитров Николов. Роден е на 8 май 1961 г. в Димитровград.

Официалният му адрес бил в Хасково, поне така е преди 9 г. Слабостта му обаче била местност на 28 км от Кавала, където прекарвал по-голяма част от времето си. Николов бил агент на службите. Подписал декларация за сътрудничество още по времето на Държавна сигурност. „Работил“ или за контраразузнаването, или помалко вероятно – за икономическата полиция. Поради контактите си останал в сянка. Понесъл само един сериозен удар.

През 1998 г. контраразузнаването, тогава ръководено от ген. Атанас Атанасов, провежда операция, при която задържат три тира с контрабандни цигари, влезли от Гърция през ГКПП Ново село. В два склада в Хасково е открита още толкова нелегална стока, колкото в задържаните камиони. Изобличени са трима митничари и петима високопоставени служители на контраразузнаването и полицията в Хасково, работили за Паскал. След този случай името му повече не се споменава.

Задържани са десетина души, но контрабандистът не е сред тях, защото по това време бил в Гърция

Арестуван ли е контрабандистът Паскал?

Posted on: април 4th, 2024 by МИГ 2 Comments

Николай Николов-Паскал е един от задържаните при акцията на ДАНС и Антикорупционната комисия в Агенция „Митници“. От години той е сочен за крупен контрабандист, но досега не беше арестуван, обвиняван и съден.

Паскал е обвинен като член на престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и подкупи.

Като член на групата е обвинена и директорката на Агенция „Митници“ Петя Банкова. Заместникът й Людмил Маринов е освободен. Другите двама обвинени досега са бившият шеф на ИАРА Марин Димитров и синът му Стефан, които са от Хасково. Няма обвинен католидер на престъпната група, посочи адвокат Аделина Натина, която защитава Петя Банкова.

Според обвинението престъпната група е действала от януари 2023 г. до деня на акцията – 3 април 2024 г. Според адвокат Натина Банкова не познава никой от останалите. Тя е назначена за зам.-директор на Агенция „Митници“ на 8 август 2023 г.

Турция организира мащабна акция срещу контрабанда на коли от България

Posted on: април 11th, 2023 by МИГ No Comments

Екипи на турските сили по сигурността в Анкара са започнали тази сутрин мащабна операция срещу голяма група турски и български граждани за контрабанда на автомобили от България в Турция, предаде БТА.

Операцията, под кодовото название „Контакт“, обхваща столицата Анкара и още 45 окръга на страната.

Задържани са 150 души, конфискувани са 275 автомобила, съобщи информационната агенция „Доган“.

След едногодишно проследяване на групата от страна на екипите на отдела за борба срещу контрабандата към Дирекцията по сигурността в Анкара е било установено, че заподозрените продавали на турския пазар крадени коли от България с номера, които откопирали от двигателя и шасито на тежко повредени коли.

Заподозрени са общо 848 души, от които 369 са турски граждани и 484 български.

Операцията продължава.

Борисов в героична поза: Тотално видеонаблюдение на Росенец, Бургас, Варна! Костов, снимайте и с ръчна камера всяко разтоварване!

Posted on: февруари 26th, 2019 by МИГ No Comments

 

Премиерът Бойко Борисов описа образно новите методи за борба с контрабандата в горивния сектор. Той за пореден път се присъедини към презентация на неправителствени организации в София, показваща как България се справя в битката с разпространението на нелегалните цигари.

Тихомир Безлов от „Центъра за изследване на демокрацията“ обаче направи кратък анализ защо в борбата с контрабандата на цигари има успехи, но не и при горивата.

Това явно засегна Бойко Борисов, който отдели сериозно време да обясни какви мерки е предприела държавата и в това направление.

„По същата схема в момента се контролират горивата. Всяка областна дирекция, всеки полицай от „Икономическа полиция“ в края на деня пише има ли малка, средна, голяма бензиностанция – не ги делиме, която да работи нелегално или да не знаеме откъде е дошло горивото. С’я ще излезе и наредбата за видеонаблюдението и вече мнооого започнаха да „скърцат“. Защото не можеш да искаш да си правиш профилактика на измервателните уреди, когато ти идват танкери, да речеме. Ще направиш преди или след това. Пристанищата! Росенец, Бургас, Варна – тотално видеонаблюдение“, отсече министър-председателят.

Той обясни, че контрабандистите подценявали държавата.

„Аз истински се надявам, че ако са на наша страна Петролната и газова асоциация, малките и средни бензиностанции – по същия начин може да се използва неправителственият сектор, университетите… Паралелно с нас да наблюдават това, което правиме в сектора и, разбира се, всяко едно добро предложение ще бъде реализирано. Целта ни е субективният човешки фактор да бъде сведен до минимум и вече имаме 100% контрол върху пристанища, рафинерии и търговията след това. Аз съм убеден, че в рамките на няколко месеца и резултатите в горивата, и вие ви моля да работите също паралелно с нас, за да може и за мен, и за министрите по-лесно да сверяваме това, което излиза от вас и което ни се докладва. Резултатите там ще бъдат същите. Мога да ви обещая. Тези, които не се съобразиха в цигарения бизнес, са в арестите; в алкохолния бизнес – в арестите. Искам специално да обърна внимание на колегите в бизнеса с горива, че толкова усърдно работят службите… Моят най-колегиален съвет към всичките е да си приведат на 100% бизнеса в бяло“, предупреди Бойко Борисов.

Той отправи послание и към шефа на Агенция „Митници“ Георги Костов: „Така че, колеги, действайте! Така, както се разбрахме… ние имахме съвещание точно преди да дойдеме с МВР. Костов, ще ти сведат информацията. Горанов беше при мене, така че к’вото трябва да се направи – още в рамките на днешния ден и по всичките тези теми. Освен физически, и заснимате с камера – ръчна камера, заснимате всяко едно движение по разтоварване на кораби, танкери… да го имаме на филмче. За да може като има претенции, да извадиме филмчето и да ви видя, дали сте действали правомерно, неправомерно. Дали толерирате или не толерирате някого. Въобще за всяка претенция искам да имам видео на… като дойде Безлов – „добър ден“; пускам му филмчето. „Казваш, че влязъл танкер? Коя дата? – Тази дата. – Заповядай в контрабандния център“. Пускам му 24 часа да стои да си гледа и накрая му казваме: „Колега, нали ще се извиниш за фалшивата информация?“ Ако се окаже, че е влезъл танкерът, шефът на митницата, гранична си взимат куфарчето и си отиват вкъщи… Ако главният прокурор така прецени за момента – по-късно може да не са там. Това искам и това се прави след съвещанието, което направих в контрабандния център“, коментира Бойко Борисов, намеквайки че може да има и арести за виновните лица, докато главният прокурор Сотир Цацаров се подсмихваше до него.

Премиерът каза и че вчера получили сигнал от Българската петролна и газова асоциация за съмнителни бензиностанции. Органите на реда вече ги проверявали.

Вътрешният министър Младен Маринов също бе на събитието. Той бе попитан от репортерите за подробности за проверяваните бензиностанциии, но отказа конкретна информация.

Борисов ще бори контрабандата с „Биг Брадър“

Posted on: февруари 9th, 2019 by МИГ No Comments

Зрелищно представяне нова система за контрол над контрабандата направи премиерът Бойко Борисов заедно с шефове от ГДБОП, Морска администрация, ДАНС и митниците. Целта на презентацията, която бе излъчвана на живо от няколко телевизии, е да убеди журналисти и граждани, че правителството на ГЕРБ води ожесточена война с контрабандата на горива.

Искаме на българските граждани да покажем от танкер до бензиностанциите, как се контролира как и какви мерки сме взели, обяви Борисов в началото на представянето, което включваше няколко екрана и кадри в реално време от различни точки на страната. Стратегията на Борисов включва тотално видеонаблюдение по пътя на горивата-от пристигането им на пристанищата, през данъчните складове, до крайния потребител на бензиностанциите. До човека-камера, обясни премиерът.

„Всички в контрабандния център много работят, но поради липсата на стиковка, ефектът не е този, който ни се иска и затова тази информация ще се представи тук, показа познанията си в материята Борисов. Целият този „Биг Брадър“ целял да запуши устите на онези, които пускат в публичното пространство информации за контрабанден внос. „При тази цялата система се допуска в публичното пространство – 80 танкера, 100 танкера влезли. Сега всеки един танкер се извежда в центъра и всяка една лодчица се записва и когато кажеш в Народното събрание 80 танкера, те каним в ГДБОП гледаш два-три дни дали има или няма контрабанда“, обясни премиерът.

Митничар, граничар, данъчен, полицай, всички гледат това, което и другите. Ако тръгнат да се правят някакви леки корекции за контрабанда, се надяваме 12-13 човека да ги засекат, наред с всичко останало, разясни ситуацията Борисов. Той увери, че от МВР имат готовност да изпратят екипи да отидат и проверят дали това е така, както излиза на камерата. Толкова много оправдания слушах през годините, но сега намерихме екип и воля, похвали се премиерът.

От думите на шефа на Агенция „Митници“ Георги Костов стана ясно, че системата все още не е напълно готова. Все още не са инсталирани камери на всички измервателни устройства в данъчните складове. Това предстои да се надгради, каза Костов.

Митничари спипаха препариран лъв за 40 бона

Posted on: юни 26th, 2015 by МИГ No Comments

Турски тираджия изненадващо установи, че транспортира препариран африкански лъв от типа Panthera leo, известен като втората най-голяма котка на земята след тигъра.

Странната находка е била открита по време на митническа проверка на ГКПП Капитан Андреево при излизането на турския тир от България. При вида на препарирания хищник митничарите извикали незабавно екоинспекторите от РИОСВ Хасково, която констатирали, че лицето не притежава необходимите документи по CITES (Конвенцията по международната търговия със застрашени видове).

Деянието е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), допълнили екоинспекторите. Находката в ремаркето на тира изненадала, поне на думи, и самия тираджия – 49-годишния Али Йълдъз. Той бил нает във Виена да транспортира офис оборудване, мебели и „домашни вещи” до адрес в Ирак. Чужденецът получил и необходимите документи за покъщнината. Сред тях била и фактурата за препарирания лъв, на стойност 20 000 евро.

По обясненията на турчина, той трябвало само да превози натоварения от друг багаж до получателя в Ирак и не знаел подробности за товара. Твърденията му обаче били оборени от наличието на подробен списък на стоката, в която препарираният лъв фигурирал.

Находката не представлява митническо нарушение, но пък е такова според международната конвенция за контрол на търговията със защитени видове, както и българският закон за биологичното разнообразие. По него РИОСВ Хасково ще състави акт за административно нарушение, като глобата за физическо лице е от 2000 до 10 000 лв. В случая обаче превозвачът е юридическо лице и носи имуществена санкция в размер от 5000 до 30 000 лв.

Съгласно изискванията ЗБР препарираното животно е оставено на митническо съхранение до влизането в сила на наказателно постановление, след което ще бъде отнето в полза на държавата и предоставено на природонаучен музей. Тепърва ще се уточнява санкцията за нарушаване на международното споразумение CITES. То цели да предотврати изчезването на видове в резултат от търговия с тях. Това става чрез въвеждането на специална система от разрешителни, издадени от съответните власти в страните членки на конвенцията. Нейн обект са около 30 000 вида животни и растения. С приемането на България в ЕС страната ни се задължава да изпълнява регламентите на Евросъюза. Лъвът (Panthera leo) попада в Приложение Б на Регламент 338/97, който регулира търговията със защитени видове от дивата флора и фауна.