Разследваните лица са мениджъри, собственици и представители на фирми, кандидатствали и получили средства от ЕС по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е насочена към малките и средни предприятия и има за цел да подобри развитието на българската икономика. Те са заподозрени за участие в организирана престъпна група и за представяне на неистински документи и показания с цел незаконно придобиване на тези средства.

По искане на отговорния делегиран прокурор от ЕП и с разрешение на българския Специализиран наказателен съд, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ извърши 25 претърсвания на къщи, офиси, складове и превозни средства, собственост на тези фирми, съобщават от подопечната на Лаура Кьовеши институция.  При обиските са иззети голямо количество документи и железария, както и закупената с получените средства техника на стойност 6 млн. евро.

Разследването все още продължава.