Posts Tagged ‘офшорки’

Човекът взе парите, стана министър

Posted on: февруари 16th, 2024 by МИГ No Comments

Фирмата от Британските вирджински острови CTW Consulting Ltd. е взела 1,5 млн. долара заем от американския гражданин Себастиан Бретшнайдер (Sebastian Bretschneider). Договорът е подписан от Асен Василев. Исканията за плащане до Бретшнайдер са подписани от Асен Василев. Парите са получени по сметка на фирмата в българска банка.

Бретшнайдер предоставя общо 1 477 000 долара, като първоначалният договор за револвиращ кредит със CTW Consulting Ltd. е за 1 млн. долара и е сключен на 25 февруари 2019 г.

Искане за плащане на транш от 200 000 долара подписано от Асен Василев.

Първото плащане по договора е осъществено още същия ден – 25 февруари 2019 г. Бретшнайдер превежда цялата сума с още няколко транша: 29.02.2019г. – 500 000 долара, 10.09.2019г. – 120 000 долара и на 26.11.2019г. – 180 000 долара.

Трансфер на 200 000 долара от Бретшнайдер към българска сметка на фирмата CTW Consulting от 25.02.2019 г.

След първоначалния договор е сключен анекс за удължаване на кредитната линия с още 477 000 долара. Анексът е сключен на 27 ноември 2020 г. Последният транш е преведен по сметката на фирмата през март 2021 г.

Два месеца по-късно Асен Василев става министър на финансите в служебното правителство на Румен Радев. Той твърди, че е напуснал всички фирми, български и чуждестранни, в които е имал собственост и е бил директор, но не е показал документ за това и в декларацията му за 2021 г. няма декларирано прехвърляне на дялове.

Гарантите по кредита отпуснат от Себастиан Бретшнайдер, са двама. Първият гарант е физическо лице, български гражданин, чието име не е известно към момента. Вторият гарант е българската фирма “СТВ Консълтинг” ЕООД, която към момента на сключване на договора е собственост на Асен Василев. Тя гарантира със своя имот на ул. Чаталджа 3, който както знаем е придобит с кредит от 2,8 млн. лв., а пред банката солидарни длъжници са фирмата и Асен Василев в лично качество.

Може да се направи обосновано предположение, че физическото лице, гарантирало кредита на Бретшнайдер е или Асен Василев /собственик на фирмата и съдлъжник по банковия кредит/, или Даниел Лорер, с когото “СТВ Консълтинг” е сключила предварителен договор за продажба на третия етаж от къщата на Чаталджа, като това се е случило преди ноември 2020 г.

В анекса на договора изрично пише, че “СТВ Консълтинг” ЕООД няма право да продава имота и трябва да го ипотекира в полза на Бретшнайдер. Така той е разчитал, че ако не му върнат парите, поне ще се удовлетвори от продажбата на този недвижим имот.

Какво реално се случва. Преди Асен Василев да излезе от фирмата, кредитът е рефинансиран от друга банка, но в новия ипотечен кредит Василев вече не е солидарен длъжник. На Чаталджа 3 се нанася централата на партия “Продължаваме Промяната”. Себастиан Бретшнайдер не получава обратно нито лев, а през лятото на 2023 г. сградата е продадена от “СТВ Консълтинг” ЕООД и Даниел Лорер на лице, чийто бизнес зависи от държавата.

Себастиан Бретшнайдер разполага с всички доказателства, че парите са преведени и усвоени от CTW Consulting в нейната българска сметка. Къде са отишли след това милион и половина долара не е известно, но може да бъде установено ако се проведе официално разследване с вдигане на банковата тайна.

Но за да има такова разследване, американският гражданин трябва да се обърне към прокуратурата с жалба за измама, за което има всички основания. Нещо повече, има основателни съмнения, че Бретшнайдер е измамен от организирана престъпна група в състав Асен Василев – два пъти министър на финансите, Марио Сотиров /новият собственик на фирмата/ и Даниел Лорер – бивш министър на иновациите и настоящ депутат.

Кметът на Варна гори заради офшорки в Малта!

Posted on: януари 29th, 2024 by МИГ No Comments

Кметът на Варна Благомир Коцев и двама от районните – Цветнен Цветков в „Одесос“ и Николай Желязков от „Приморски“, тримата от ПП-ДБ, трябва да докажат, че навреме са напуснали фирмите си след избирането им през есента. При Коцев нещата засега са леки – срещу него просто има сигнал, търси се информация. За колегите му обаче директно са стартирани проверки за несъвместимост –  има данни за такава. Всичко това стана ясно от решения на Общинската избирателна комисия (ОИК) в морския град.

От сайта на органа става ясно, че решенията за районните кметове са взети днес, а за Коцев на 18 януари. Но за казуса с градския кмет се разбира едва сега. Странно е, че общинари от ГЕРБ шумно разгласиха днес неволите на районните кметове, а за Коцев  – 11 дни мълчание.

Сигналът срещу него е подаден от името на радио и телевизия „Истина и свобода“, чрез лицето Александър Иванов. Иска се проверка има ли участие Коцев в търговски дружества в Малта: Vengen Shipping Limited, Ocean Lines Company Limited, Ahilleos Maritime Limited, Linden Shipping Limited, Boden Shipping Limited, Norden Shipping Limited, Harley Shipping Limited, Alaya Shipping Limited, Santa Rosa Shipping Limited. Настоява се за проверка и на други търговски дружества в Малта. Съответно ОИК – Варна е поискала информация от Търговския регистър на островната държава. Но отговорът е, че данните могат да бъдат предоставени само след изрично съгласие на Коцев. Затова комисията му дава възможност до 1 февруари да депозира писмено съгласие за предоставяне на извлечение от регистъра на Малта – за притежание на дялове или пък назначения. Освен това до 7 февруари Коцев директно може да депозира в ОИК документи, опровергаващи сигнала.

При Цветков и Желязков направо към сигналите са приложени разпечатки от нашия търговски регистър. Там първият фигурира с ЕТ „ТУКИ – ЦВЕТКОВ“, а вторият като ликвидатор на търговско дружество „Контекст Плюс“. От сайта на ОИК не става ясно чии са сигналите. На двамата е посочен законовия срок за писмено възражение. Засега няма информация те и Коцев обжалвали ли са решенията.

Подобни скандали са чести в България. Макар развръзката да е различна, понякога се стига до частични избори в големи градове. Например избраният през 2019 г. кмет на Благоевград Румен Томов оцеля няколко месеца. Затова варненските казуси не са безобидни, особено, към момента, за районните кметове.

Преди да влезе в политиката (областен управител при четворната коалиция) Благомир Коцев бе известен като наследник на мощен бизнес, дължащ се на баща му Рубин Коцев. Освен комплекс „Хоризонт“ в Морската градина, фамилията има позиции и в корабния бранш – визираните в сигнала малтийски фирми вероятно са част от него. За Цветнен Цветков също се знаеше, че се занимава с бизнес, като през 2010 г. стана печално известен с репортаж на „Господари на ефира“ за неплатени заплати. Желязков не бе популярен.

Източила ли е Нинова 800 000 лв. от „Кинтекс“?

Posted on: септември 4th, 2022 by МИГ 1 Comment

Държавното оръжейно дружество „Кинтекс“ е било източвано при предишното управление, твърди изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания (ДКК) адв. Венцислав Димитров пред Нова тв. Той заема поста от три седмици.

По негови данни източената сума възлизала на малко над 800 хил. лв. „Този превод е направен, след като е предадена властта между стария и служебния министър на икономиката и индустрията”, подчерта Димитров. Според него въпросният превод от 800 хил. лв. е подготвен предварително по времето на предходния министър. „Парите са отишли по т. нар. фиктивни агентски договори”, твърди шефът на ДКК. По думите му те са свързани с „твърдяна, но непредоставена услуга, за да може някой да получи възнаграждение”.

Димитров подчерта, че оръжейният бизнес се нуждае от тишина и не е добре да има скандали, както се случва през последните седмици. Според него се забелязва обезпокоителна тенденция.

Шефът на компанията е възложил анализ на работата на ДКК и на държавните предприятия под нейната шапка. Той раздели проблемите в тях на няколко категории. „Първата е дъщерни дружества – в частност – предприятието „Кинтекс”, държавният търговец на оръжия”, каза изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания. По думите му в обичайната дейност на предприятието се забелязва обезпокоителна тенденция.

Оръжейната компания „Кинтекс“ плащала на дубайска фирма без да върши работа

Posted on: септември 1st, 2022 by МИГ No Comments

Нови факти по случая с плащанията за милиони левове от държавната „Кинтекс“ към така наречената „офшорна фирма в Дубай“ научи bTV. Оръжейното ни търговско дружество плаща по договор за консултантски услуги на дубайската фирма още от 2015 година, потвърдиха ексклузивно за bTV самите получатели на парите. Къде отиват преводите от „Кинтекс“, провери Марин Николов.

Твърденията за източване на „Кинтекс“ през фирма в Дубай се появиха преди около три седмици. Тогава освободеният през пролетта изпълнителен директор на оръжейната компания Александър Михайлов заяви, че „Кинтекс“ има договор с дубайско дружество за агентски услуги при сделки с оръжейни стоки т.е. да прави пазарни проучвания и да консултира „Кинтекс“ за по-изгоднни сделки срещу процент от парите.

В свой доклад до ресорното министерство на икономиката Михайлов твърди, че по договора „не е свършена работа“, а периодично са превеждани суми за общо над 10 милиона 338 хиляди лева. „По този начин се подписват комисионни договори, изплащат се милиони на частната компания в Дубай, които потъват. Февруари месец със съвета на директорите прекратихме договора. Аз бях уволнен. Преди няколко дни за два дни платиха нови 800 000 лв.“, разказа бившият директор пред bTV в интервю за „Тази сутрин“ преди време.

Часове след това интервю ДАНС влезе на проверка в „Кинтекс“. Министерството на икономиката потвърди последното плащане към дубайската фирма и смени отговорния за него съвет на директорите на държавната компания.

„Аз мога да ви кажа само, че е използвано времето при смяната на министрите и наистина има такъв превод за над 800 000 лв. към офшорна компания, мога да го потвърдя, защото видях документите. Аз съм предал документите на ДАНС“, заяви на свой ред служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов.

Дни по-късно bTV получи от свои източници копие от писмо с дата 24 юни 2019г. Изпращач според текста му е Самюел Ападу, мениджър на дубайското дружество „Легаси Мениджмънт Мена Лимитид“. Получател е директорът на „Кинтекс“ през 2019 г. Явор Стойков. С писмото мениджърът Ападу моли „Кинтекс“ да преведе сумата от 56 000 евро по сметка на българската фирма „Уелд Комерс“. С тази фирма дубайското дружество има договор за финансови услуги и „съгласие от нея да получи средствата“, пише още в писмото. bTV разполага и с информация за още 5 такива превода към българската „Уелд Комерс“ на обща стойност над 3 милиона 560 хиляди евро. Проверяваме, като търсим шефовете на българската фирма от писмото – „Уелд Комерс“. Единия от тях – Флория Максимова – откриваме на адреса на дружеството по търговски регистър. Тя потвърждава серията от преводи към фирмата.

„Договорът с тази фирма беше за финансови услуги. Т.е. „Кинтекс“ ни превеждат пари, ние превеждаме на тях. Това е. Ние си имаме един процент комисионна, заради това нещо. Те идват от „Кинтекс“ и ние ги превеждаме срещу фактури“, обяснява Флория Максимова на нашия екип.

Защо обаче точно тази българска фирма получава парите на държавната „Кинтекс“ по точно този договор за агентски услуги с дубайската компания? Отговор търсим и от втория управител на „Уелд Комерс“ Тодор Чалбуров.

Той потвърждава автентичността на писмото и обяснява, че управляваната от него фирма е имала идеи за общ бизнес с дубайското дружество. Нарича го накратко „Мена“ и обяснява, че в знак на партньорство се съгласил да им отсъпи банковата сметка на фирмата си. „Просто при нас идваха средствата от „Кинтекс“, а „Мена“ ни казваха къде да им бъдат преведени – на техни контрагенти най-често“, обяснява Чалбуров.

На въпроса към кои свои контрагенти дубайската фирма е искала да бъдат препращани парите, Чалбуров отговаря, че не може да разкрие, но добавя, че „сред тях няма видими български имена и фирми“. Мъжът твърди, че не знае нищо и за договора на дубайската фирма с държавния оръжеен търговец.

„Взаимоотношението между „Мена“ и „Кинтекс“ нямам представа какво е. И най-вероятно ако бях питал щяха да ми кажат, че не ми е работа, защото това са някакви търговски договори, които те са сключвали по между си. Ние имаме един патент – строителни материали изцяло ново поколение. В Дубай има огромна строителна площадка и търсехме реализация на този продукт 2018 – 2019 г. сключихме договор за представителство, ние с тях – „Уелд Комерс” с „Мена“. Имахме договорка да финансират нашия проект. Като отказаха да го финансират и ние прекратихме отношения с тях“, обяснява Тодор Чалбуров.

На въпрос дали някога си е задавал въпроса защо фирмата „Мена“ не използва свои сметки, а чужди, той няма отговор. „Предполагам, когато започнахме това нещо, те казаха, че имат известни проблеми, забавяния от страна на „Кинтекс“ с плащанията. Предпочитаха да минат през нас с идеята, че може би ще става нещо по-лесно или поне аз тука на място да им помагам всичко да върви по-гладко. Ние „Кинтекс“ не ги познаваме, нямаме контакти с тях, не сме се свързвали с тях по никакъв повод“, обяснява Чалбуров.

Показваме писмото от Дубай и информацията за преводите на бившия шеф на „Кинтекс“ Александър Михайлов. Питаме го знае ли за тях.

„Това е чуждестранното дружество в Дубай, което не върши работа в полза на „Кинтекс“, а получава огромни суми пари. В досието на чуждестранното дружество има само фактури в „Кинтекс“, на второ място разполагам с 4 или 5 писмени доклади от служители на дружеството, хора с по 20-30 години стаж, които потвърждават, че услуги не са предоставяни“, каза бившият директор Александър Михайлов.

Директорът на „Кинтекс“ Явор Стойков от времето на писмото през 2019 г., отказва коментар с мотив, че подписал декларация за поверителност.

Търсим и самата дубайска фирма. Подписалият писмото неин мениджър Самюел Ападу е от остров Мавриций, според негови интернет-обяви и профили в различни социални мрежи. На някои от тях го виждаме като сватбен фотограф. В други – като директор на различни компании, регистрирани в Дубай, Хонг Конг, Индия, Лас Вегас. Четем и негови обяви със следния текст на английски:

При нужда от офшорна компания и банкова сметка, нека ви помогнем! Можем да ви предложим регистрация на международна бизнес компания на Сейшелските острови, сметки в известните банки в Мавриций, както и на Карибите.

Изпращаме запитване по имейл на дубайската фирма. Седмица по-късно получаваме отговор:

Ние сме надежден партньор на „Кинтекс” повече от 7 години – от 2015 г. работим успешно с 8 различни изпълнителни директора. В следствие на нашите професионални управленски консултантски услуги „Кинтекс” постигна много изгодни договори и успешно изпълни много сложни проекти. Всички плащания към „Легаси Мениджмънт“ са извършени само след успешна доставка и изпълнение на всеки един проект и само след като нашият клиент, в случая „Кинтекс“, получи пълното плащане от крайния потребител. Компаниите, за които ни питате, наред с други, са получавали средства от наше име в моменти, когато нашият доставчик на банкови услуги не е приемал плащания в щатски долари от „Кинтекс“ поради спецификата на сектора или банковата политика.

Тук може да прочетете цялото писмо отговор на дубайското дружество до bTV в оригинал и превода му на български:

Обратно отговора на Тодор Чалбуров от българската „Уелд Комерс“, че превеждали получените пари на контрагенти на дубайската фирма, „Мена Лимитид“ казват, че всички пари се връщали обратно по тяхната сметка.

От „Мена“ твърдят, че зад сигналите на бившия директор Александър Михайлов се крият „лични мотиви“. Отказват да ги коментират. Остава въпросът защо веднъж през февруари бордът на директорите на „Кинтекс“ решава да прекрати договора, а приемниците им на поста от края на май го възобновяват, за да преведат още 800 000 лв. Търсим трима от членовете на съвета от май Валери Гроздев, Александър Павлов и Анита Великова, които по настоящем също са сменени от служебния кабинет. Единствена от тримата вдига мобилния си телефон Великова. Цитираме думите ѝ:

Цялата информация е предоставена на едноличния собственик на капитала на „Кинтекс“, както и на други компетентни органи, които са ги изискали.

Търсим и настоящото ръководство на държавната оръжейна компания. Сега от предишните шефове е останал само един – Пламен Пешев. Преди две седмици министърът на икономиката Никола Стоянов го обяви като единственият в предишния борд, който се противопоставил на решението за последното плащане към дубайската фирма на 3 август. За bTV в писмен вид той уточнява:

Гласувалият „против“ съм аз, като мотивите ми са изложени в протокола от заседанието, а именно липса на извършена работа от горецитираната фирма. В „Кинтекс“ ЕАД са налични 6 (шест) писмени доклади на ръководители на структурни единици в дружеството, които са приложени към протокол от заседание на Съвета на Директорите. Анализът на тези доклади показва, че чуждестранната компания от ОАЕ не е предоставяла почти никакви услуги в полза на „Кинтекс“ ЕАД, т.е. не е изпълнявала задълженията си договор.

 

OpenLux: Офшорният скандал набира скорост

Posted on: февруари 9th, 2021 by МИГ No Comments

Ден след официалното обявяване на мащабното журналистическо разследване на хиляди офшорки в Люксембург, започнаха и първите политически реакции. Според министри в херцогството страната е станала жертва на изключителната прозрачност на финансовия си сектор и OpenLux ще е като обеца на ухото за надзорните органи, които още преди скандала са затегнали значително своите процедури.

Френският вестник „Льо Монд“ заедно 10 партньорски медии в продължение на повече от година работи по разкриването на 55 000 офшорни компании с активи за най-малко 6 трлн. евро. Зад фирмите стоят не само големи мултинационални компании и известни личности, но и престъпни групировки, екстремисти, корумпирани политици и лица, свързани с диктаторски режими.

Според българския партньор на разследването – сайта „Биволъ“, активите с български собственици са за над 500 млн. евро, като са разпределени в над 250 фирми. Онлайн изданието посочва, че в списъка влизат „някои от най-богатите хора в България, чието благосъстояние се натрупва в тъмните години на Прехода“, а също така и лица, свързани с „високопоставени магистрати“ и управлението.

Пред Ер Те Ел финансовият министър Пиер Граменя коментира, че за пореден път Люксембург става мишена на критики заради своя „много отворен и прозрачен регистър на компаниите“: „Важно е да се разбере, че хората не идват с парите си в Люксембург, за да се крият, тъй като трябва да бъдат вписани в регистъра. Те идват в Люксембург, защото тук могат да управляват парите си по-добре, отколкото в своите страни“.

Правосъдният министър Сам Тансон изказа малко по-балансирана позиция. Макар и според нея разследването да е доказало прозрачността на регистрите в херцогството, тя призна, че системата има своите недостатъци и няма как да се проследи в реално време всеки съмнителен случай за евентуални връзки с организираната престъпност.

„От края на декември отговаряме на журналистически въпроси. През миналата седмица получихме списък с дузина души със сенчесто минало и журналистите посочиха, че са ги открили в нашите регистри. Веднага предадохме информацията на финансовото разузнаване, което се бори с прането на пари и финансирането на тероризма. Всички случаи се разследват“, подчерта тя.

По думите ѝ целият финансов сектор през последните години е минал през „промяна в парадигмата“ в посока повече прозрачност и международно сътрудничество.

През следващите дни се очакват публикации в участвалите в разследването медии, от които ще разберем повече за имената на хората зад най-богатите офшорки на Европа – български и не само.

Радев поиска забрана за държавна финансова помощ за офшорни фирми

Posted on: април 27th, 2020 by МИГ 1 Comment

Президентът Румен Радев настоява да се забрани държавната финансова помощ за офшорни фирми и за такива, които имат дъщерни дружества, регистрирани в офшорни зони. „Подобни ограничения вече има в някои държави от ЕС, а в други въвеждането им е на дневен ред“, отбеляза президентът във фейсбук профила си.

Той е категоричен, че месец и половина след въвеждане на извънредното положение, българското правителство все още не предлага ясна и убедителна програма за навременна, достъпна и безвъзмездна помощ за граждани и бизнес. „В същото време, за преодоляване на кризата се заделят все повече публични средства, предстои тегленето на колосален заем. С въвеждането на извънредното положение, изпълнителната власт получи изключителни правомощия да се разпорежда безконтролно с този ресурс. Не трябва да забравяме обаче, че тези средства трябва да се заработват и изплащат от българските граждани и бизнес“, заявява държавният глава.

Според него е крайно време да се преразгледат дългосрочните проекти с осигурен финансов ресурс за години напред и да се заделят необходимите финанси, така че да не спира работата по тях през настоящата година. „Останалият финансов ресурс да се насочи за преодоляване на социалната и икономическа криза. Какъв е смисълът милиарди да стоят замразени с хоризонт следващите 3-4 и повече години, а в това време да теглим нови заеми с лихва?“, пита Румен Радев.

Освен това той предлага „да се въведе публичен регистър за отчитане на харчените средства в борбата с коронавируса при регулярна актуализация на разходите, критериите за одобряване и източниците на финансиране“.

Европа добави Сейшелите и Панама към черния офшорен списък

Posted on: февруари 18th, 2020 by МИГ No Comments

Каймановите и Сейшелски острови, Палау и Панама са най-новите юрисдикции, включени към черния списък на ЕС поради отказ за съдействие в областта на данъчното облагане. Те не са постигнали спазване на изискваните стандарти в определения срок. „Списъкът на ЕС на юрисдикциите, които не съдействат в областта на данъчното облагане, е средство за постигането на осезаеми подобрения на прозрачността на данъчното облагане в света. Анализираните до момента национални данъчни режими са 95 и повечето от тях вече удовлетворяват нашите стандарти за добро управление, коментира Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката.

В момента в черния списък са Американска Самоа, Фиджи, Гуам, Самоа, Оман, Тринидад и Тобаго, Вануату и Американските Вирджински острови. От друга страна, над половината от държавите, обхванати от проведения през 2019 г. процес по съставяне на списъци, са били заличени, тъй като вече удовлетворяват всички стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, съобщават от пресцентъра на ЕК.

При процеса на ЕС по изготвяне на списъци юрисдикциите се оценяват по три основни критерия – данъчна прозрачност, справедливо данъчно облагане и фактическа икономическа дейност. Тези, които не удовлетворяват нито един от тези критерии, се приканват да поемат ангажимент за отстраняване на слабостите в рамките на определен срок. Следващото актуализиране на списъка на ЕС ще стане през октомври тази година.

Асистент по право върти четири офшорни компании, с 2.5 млн. евро по сметките на едната

Posted on: юни 12th, 2019 by МИГ No Comments

На истински чудеса може да се натъкне всеки непредубеден българин, ако се разрови в изтеклта информация по Панама лиийс и световната търсачка за офшорни компании offshorealert.com. Така, например, почти обществено неизвестен асистент по право в Нов български университет се оказа горд собственик на четири офшорни компании. Те са регистрирани на Британските Вирджински острови, а по сметките им се превъртат едни сериозни милиони в евро. Скромният преподавател е адвокат Деяна Марчева. С името й  са свързани офшорните компании „Екуип Лимититд”, „Бленсдейл Лимитид”, „Хокойс Лимитид” и „Джейсфорд Лимитид”. Оказва се, че по сметките на „Бленсдейл Лимитид” отлежават едни 2 500 000 евро, които през периода от ноември 2009 г. до февруари 2010 г. са преведени на три транша от „Екуип Лимититд”. Когато милионите евро започват да текат към  „Бленсдейл Лимитид компанията е току що регистрирана, тоест няма история и най-вероятно е направена специално за преводите.

Подозренията, че банковите сметки на „Бленсдейл Лимитид” са захранени по съмнителен начин, без реално основание са предизвикани от едно интересно решение на Върховния съд на Британските Вирджински острови, което циркулира в глобалната мрежа и е публично обявено на сайта на институцията. От него става ясно, че съдат се съмнява в начина, по който „Бленсдейл Лимитид”  е придобила парите и поставя забрана на собственика й  да се разпорежда с тях.

Всъщност този случай със сигурност би представлявал интерес за ДАНС, Финансовото разузнаване и държавното обвинение, които вече ровят кои българи се подвизават в данъчния рай и какъв е произходът на парите в сметките им. Точно тази тема се оказа консенсусна и за премиера Борисов и президента Радев. И двамата категорично настояват службите да осветят  външните сметки на политици, магистрати и бизнесмени. За политиците и висшите държавни служители е разбираемо да превъртат и укриват съмнителни пари в офшорни компании, но изключително любопитно е каква е мотивацията на един университетски преподавател, който е без значим бизнес или голяма адвокатска кариера да е обвързан с подобни компании и огромни суми. Всъщност възможно обяснение е адвокат Марчева и от научна гледна точка да се занимава реално с офшорки. В сайта „Кюстендил” откриваме нейно пространно интервю, с което обяснява дали „офшорка” е мръсна дума или легален бизнес. Знаково Марчева се представя като съветник на в-к „Капитал” по офшорното право, без да е ясно дали в медията знаят за това й качество и притежаваните от нея офшорни компании.

Извън съмненията за невинност на собственичката на четири офшорни компании, която възпитава младите юристи, няма съмнение, че подобен шанс и късмет едва ли може да се случи на всеки обикновен българин.

Българските пари зад граница надминават 16 млрд. лв.

Posted on: май 19th, 2019 by МИГ No Comments

Според анализи на западни експерти до момента в задгранични и офшорни сметки българските пари надминават 16 млрд. лева.  Това каза в предаването „120 минути” проф. Николай Радулов, който понастоящем е преподавател в Нов български университет.

Миналата седмица, с официално писмо главният прокурор Сотир Цацаров поиска от ДАНС данни за всички банкови сметки, участие в офшорни компании, притежавани недвижими имоти в чужбина и други инвестиции от лица, заемащи висши публични длъжности и недекларирани по съответния ред.

„В крайна сметка това трябваше да се случи някога. Според мен причината за това е преплетена от най-различни причини. Включая и това, че това че е краят на мандата на главния прокурор Сотир Цацаров, който когато стъпи в длъжност, посрещнахме с много надежди. Като че ли той не ги оправда, но в крайна сметка дава един сигнал, който ни обнадеждава, че прокуратурата може да се заеме със значими неща, макар и в края на мандата. Така че аз мисля, че трябва да адмирираме този ход”, коментира проф. Радулов.

Не става дума само за офшорни сметки и фирми на властта. Основна част не се водят на тези лица, а на подставени лица. При едно качествено проучване трябва да се види кои хора имат сметки в други държави и не са декларирани, смята Радулов.

Последните 10-15 години информация за сметки в чужди банки и офшорни сметки има по канали на разузнаването, партньорски служби, контраразузнаването и др. Част от нея е събирана в ДАНС. Не смятам, че има цялата подредена и акумулирана информация. Тя може да бъде събрана. Но тя едва ли е една десета от иформацията, която ни интересува. Западни експерти твърдят, че тези пари са над 16 млрд. Негодуванието за апартаментите в сравнение с тези 16 млрд. е нищо, категоричен е експертът.

При усилие от спецслужбите ни и политическа воля ще бъдем залети от информация за това, къде отиват парите от България

Posted on: май 16th, 2019 by МИГ No Comments

Проф. Николай Радулов, бивш секретар и заместник министър на вътрешните работи, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ – „Това е България“.

Водещ: Главният прокурор Сотир Цацаров изиска от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ цялата налична в агенцията информация за банкови сметки, участие в офшорни компании, притежавани недвижими имоти в чужбина и други инвестиции от лица, заемащи висши публични длъжности както техни, така и на свързани или подставени лица. Председателят на ДАНС Димитър Георгиев се ангажира проверката да бъде направена в кратки срокове. Припомням, че преди дни президентът Румен Радев поиска службите да се заровят в задграничните сметки и офшорните компании на политици, управлявани чрез подставени лица. Държавният глава тогава предупреди, че скандалът „Апартаментгейт“, който доведе до няколко министерски оставки, е само началото и щял да покаже накъде отива държавата. Разполагат ли службите с адекватна информация за офшорния обмен? Има ли в ДАНС достатъчно аналитична или подплатена с факти разузнавателна информация, която да послужи за идентификацията на данни, по които да започне събиране на доказателства за такива сметки, връзки и идентификация на подставените лица? Изисканата от главния прокурор проверка какви резултати ще даде? Това са само част от въпросите, които ще зададем на професор Николай Радулов – бивш секретар и заместник-министър на МВР. Добър вечер, професор Радулов. Преди месец вие прогнозирахте изплуването на информации за офшорни сметки. Откъде да ги очакваме?
Николай Радулов: Информацията за офшорни сметки, участие на българи в най-различни списъци, които са изплували из публичното пространство в Европа, не е нова. И ако не се лъжа, фигурират такива информации от началото на 2010 година. Тоест избухваха в рамките на Европа и не само в рамките на Европа неща, свързани с места, които се наричат „офшорен рай“, скандали, в които неминуемо по един или друг начин фигурираше името на България. Периодично в службите е получавана такава информация. Аз не се наемам да съдя, доколко е била подробна или обобщена, но е факт, че излизаше и в медиите информация за конкретни офшорни сметки.

Само по скандала с офшорната зона в Панама, ако не се лъжа, излязоха 50 български компании и към 150 българи. Разбира се, не се стигна до публичното представяне на повече от десетина от тях като например Баневи, не за които става сума сега в момента. Става дума не за бизнесмени и не за хора, които са участвали в приватизацията. Нашият интерес днес е в това да разберем дали има необяснимо забогатели хора, дали има политици сред тези, които притежават такива сметки.

Според мен, като е започнал да казва азбуката, главният прокурор трябва да стигне до края, защото разузнавателната информация от контраразузнаването естествено, че е кът. Тоест контраразузнаването покрай някои други свои дейности би могло и е получавало по линия на партньорския обмен подобна информация, но според мен той би трябвало да се насочи към националното разузнаване, което има прерогативите, има инструментариума да работи зад граница, където са тези сметки. Същевременно пък Държавна агенция „Разузнаване“ има стари връзки с партньорски служби, така че по линия на партньорския обмен е получавала и би могла да получи информация за всякакви сметки, не само за офшорни, защото има и други сметки, които не са офшорни, а просто скрити сметки, недекларирани на най-различни нива и тип български граждани.

Що се отнася до ДАНС, тук въпросът за това е: има ли и възможно ли е в нея да има такава информация. Въпросът е възможно да бъде осветлен, ако си припомним как беше създадена тя. За който не си спомня, ще направя една кратка екскурзия назад във времето. Президентът Буш беше в България през 2007 година, министър-председателят – тогава Сергей Станишев, му обеща, че ще направи българско ФБР, за което гръмко се говореше.

Създаде се ДАНС с много широки правомощия, за които тогава тя според мен тогава нямаше капацитет и така и не го създаде. Но независимо от това от началото на 2008 година тази нова мегаструктура започна да работи и през лятото на 2008 година при мен дойде една от служителите тогава, преди това добре позната ни журналистка, бяхме не приятели, а просто близки познати – Зоя Димитрова, и тя дойде да ме попита какво може да се направи, за да се разбере, какви са имотите в Гърция на българи политици, прокурори, съдии и така нататък, защото беше излязла информация даже и в медиите за наличието на цели хотелски комплекси, собственост на българи, в Гърция. Тогава аз дадох съвет, който изобщо не е изобретение в рамките на една такава структура. Трябваше просто да се направи справка в Имотния регистър на Гърция, който не е единен.

Тоест да се възложи на гръцки адвокати да направят проверки в няколко региона, където има много българи. И моята информация е, че такава проверка е направена и информацията е събрана и тогава беше налице в ДАНС. Какво се случи и къде е тази информация? Не се получи публичност. Но аз съм сигурен, че тя е някъде там. Не може да изчезне от нищото, тъй като представлява ценност. Някъде тази информация съществува и би била в унисон с пожеланието на главния прокурор да получи информация, засягаща необяснимо забогатяване, сметки и имоти в чужбина на хора от управляващите. Освен това факт е, че през годините при всички скандали се е предавала в България и друга информация от специалните служби на други държави, особено като сме в Европейския съюз, информация, засягаща българи, които са налични в различни типове списъци, свързани с офшорни зони и скрити сметки. Такова нещо се получи, доколкото си спомням, преди години от Германия, когато Германското разузнаване успя да придобие няколко диска със сметки в швейцарските банки. И там, доколкото съм информиран, е имало и доста сметки на българи.

Същевременно по време на скандалите за офшорките в Панама, доколкото си спомням, НАП беше направила свое собствено проучване и беше изпратила даже представител, сега не мога да си спомня дали директора, или заместник-директора на НАП, на един от международните форуми, където се разглеждаха проблемите, свързани точно с тази новоизлязла информация за офшорни компании и сметки в Панама. Така че истината е, че в българските специални служби може би неподредена, систематизирана и проверена и подредена по някакъв определен начин информация съществува. Далеч съм от мисълта, че служителите в специалните служби не са уведомявали ръководството на държавата.

Трябва да си абсолютно безотговорен, когато получиш такава информация, да не подадеш, макар и в по-обобщен вид, информация до този, който управлява държавата в момента, няма значение кой е той, и, разбира се, държавното ръководство да не прояви интерес и да не поиска идентификация на собствените си сметки. Тоест в по-близкото и по-далечното минало не може да не са правени такива неща, освен ако това не е умишлено неглижирана тема. Освен това нищо не пречи, освен поръчката на господин главния прокурор, да се направят проверки и да му се предостави информацията, нищо не пречи на ръководството на Сектор „Сигурност“ да разпореди с възможностите, които имат специалните служби, да се свържат със своите колеги от европейските страни.

Мисля, че с удоволствие те ще ни изпратят информацията, до която имат достъп, а те имат достъп, защото многократно отговорни служители например шефът на Германското разузнаване, един от заместниците на „Ми-6“ са правили заявление по повод на наличието на терабайти информация, свързана с тези сметки. Така че просто се изисква положително усилие от нашите специални служби и политическа воля. И аз мисля, че ще бъдем залети от информация за това, къде отиват парите от България.

Водещ: Проф. Радулов, какво е притеснителното в задграничните сметки на българи?

Николай Радулов: Няма нищо притеснително, ако те по съответния начин, по който изискват законите на страната, биват декларирани и биват оповестени: какво се съдържа в тях, къде са, каква е причината тези хора да имат сметки в чужбина. Но вие виждате, че в декларациите на нашите политици и висши служители в държавата липсват най-елементарни неща като закупени имоти, като части от тераси или цели тераси, като направени на терасата барбекюта, сауни и прочие. Това поражда основателно съмнение в целия народ, че едва ли са били толкова откровени българските политици за сметки, които не напразно са направени в чужбина.

Водещ: НАП не би ли трябвало също да получава автоматизирано или при поискване информация за офшорни сметки на български граждани?

Николай Радулов: Да, ако българските граждани ги декларират. В момента се изгражда такава система, която може би в рамките на десетина години ще позволява тези сметки да не бъдат анонимни и да бъдат ясни поне за органите на държавната власт, за службите на сигурност и за тези структури, които се занимават с данъците – да бъдат наясно с това кой какви имоти и сметки има в чужбина.

Само до края на тази година Швейцария със закон е обявила, че ще разшири обхвана на страните, които могат да проверяват сметки на свои граждани в тяхната банкова система и мисля, че в момента са обхванати почти всички страни от Европейския съюз, но до края на годината ще бъдат обхванати 80 страни, тоест и страни извън Европейския съюз. Това, което днес все още може да бъде скрито, съвсем наскоро до края на годината или и догодина вече няма как да бъде опазено в тайна. И аз мисля, че сега е времето специалните служби да заработят малко доверие, което през последните 10-15 години са изпуснали. И да изпреварят това, което неминуемо ще се случи – да извадят от местата, където държат документи, съдържащи тази информация, която ги интересува.

Много е важно да не се опита някой да укрие или да поднесе според някакви свои разбирания да обработи и да подаде не цялата информация, а информация, която засяга само част от тези хора, които интересуват обществото, защото истината ще излезе много скоро и това може до безкрайност да влоши имиджа на държавната организация в страната, на държавните институции. И без туй доверието не е много високо, не трябва да се рискува да бъде напълно загубено, защото тогава цялата държавна машина, която би трябвало да поддържа националната сигурност, от само себе си ще се срути и ще се налага да се изгражда отново от нулата.

Водещ: Проф. Радулов, преди години правих интервю с главния прокурор на Швейцария – Карла Понти – и тя тогава бе изумена, когато й казах, че швейцарските банкови сметки на наши сънародници представляват голяма банкова тайна и оторизирани органи нямат достъп до тях, тя ме увери, че всеки прокурор – независимо на какво равнище е – би могъл да се обърне към швейцарските власти, да поиска такава информация и ще я получи. Това е законово регламентирано. След това си спомням през 2014 година как директорът на НАП пътува до Германия, за да получи данни за швейцарски сметки на българи. По-късно бе получен и диск от Лихтенщайн. Тоест, тези информации съществуват. Защо чак сега се заговаря за тях?

Николай Радулов: Вижте, аз мисля, че никой не се съмнява, че тези информации съществуват. Разбира се непрекъснато в страната под сурдинка вървеше цялата тази информация, както разбира се и информацията, свързана с последните скандали за апартаменти, къщи за гости и т.н., но всъщност всичко вървеше под сурдинка, защото имаше обясним страх. Имаше автокоригиране на това, което може да се говори. Медиите – не казвам, че имаха забрана в официален или писмен вид, но се знаеше, че който започне да говори по темата, рано или късно изскача от редакцията или от мястото, където работи. Разбира се, причините, поради които се случваха тези отстранявания, бяха благовидни. Вие си спомняте, как преди по-малко от година при задавани въпроси на политици на другата седмица един журналист си отиде.

И всъщност цензурата в България през последните 5, 6, 7 години е толкова силна, че всичко изглеждаше и трябваше да изглежда, че се движи по мед и масло. И трябваше една финансирана от САЩ институция да заговори, да го напише, да направи интервюта, за да се счупи този калъп на омертата, който съществуваше в България. Очевидно е, че всяко нещо, което се пази като обществена тайна и противоречи на обществения морал, рано или късно се появява в публичното пространство. И тогава, разбира се, ефектът е убийствен. Вие виждате и доверието в прокуратурата какво е, и доверието в Народното събрание. Това са трупани негативи с години от подобни неща, които са вървели под сурдинка, и аз мисля, че сега е времето да се извърши генерално прочистване, за да започне държавата да действа нормално и хората да го почувстват, защото хората нямат доверие.

И вижте сега – това е един прекрасен ход, който прави главният прокурор. За съжаление обаче, хората като че ли не вярват, хората не вярват, че ще бъде извадена информация наяве, хората не вярват, че това се прави от желание за справедливост и спазване на закони. През цялото време от сутринта, откакто излезе информацията за искането на главния прокурор – навсякъде в социалните мрежи нещата се обясняват по-скоро като някакви политически хватки за удряне на противника или пък като желание на главния прокурор да си гарантира някакво хубаво място след като му изтече мандатът. А аз си мисля просто, че главният прокурор най-накрая постигна това състояние, за което се надявахме, когато застъпи на пост. Признавам, че аз имах много големи надежди, когато той стана главен прокурор. Правеше ми много добро впечатление. Може би, ако тогава беше намерил в себе си сили да се опита да разкрие задкулисието и това, което хората си говорят, но не смеят да го говорят публично, може би нещата щяха да изглеждат по друг начин и той щеше да е с може би най-високия рейтинг в държавата. Просто неговият пост му дава тази възможност, мястото, което заема, е изключително благодатно, за да направи нещо за хората. За съжаление, това е като последните първи копки преди избори.

Водещ: Какво може да се случи, ако въпросната проверка доведе до поредната показност, а не до реална борба с корупцията, тоест не извади конкретните имена?

Николай Радулов: Наистина е възможно и това. Аз все пак се надявам, че службите ще проявят благоразумие и честност и това, което имат, ще го предоставят, а същевременно ще използват и малкото останалия им капацитет да съберат допълнителна информация, която не е толкова трудна за събиране. Партньорските служби с удоволствие представят информация, особено информация от този тип, която няма как да навреди на операции, които те провеждат в момента, така че просто се иска малко политическа воля и храброст.

Водещ: Проф. Радулов, след офшорките какво следва?

Николай Радулов: След офшорките и тайните сметки следват имотите в чужбина. Вие виждате, какви безобразия наблюдаваме, тоест и преди ги знаехме, но сега, както се казва – ги виждаме с очите си и във вестниците, какви безобразия с имоти се случват в държавата. Още по-големи безобразия с имоти вероятно съществуват в чужбина, в най-различни прекрасни държави като Гърция, като Испания.

Водещ: Монако, Франция, Южна Франция.

Николай Радулов: Да, и Монако, и Франция – да, и във Франция има такива. Но въпросът не е в това, как няколко много богати човека са си направили имения във Франция или някъде другаде, а как много други хора, които не са бизнесмени, а цял живот са държавни служители, са си направили не по-малко крупни имения, как различни държавни чиновници притежават огромни имения в Гърция. И знаете ли – за една от териториите в Гърция съвсем случайно получих информация и там се говореше за имения съвместно едно друго на адвокати, прокурори, съдии, тоест един български рай, който за обикновения българин е безкрайно далече, и ненапразно този български рай не е в България.

Водещ: Няма ли възможност такава информация да бъде някак си прикрита, да се прехвърлят скоростно тези имоти на подставени лица, нямащи нищо общо на пръв поглед с притежателите?

Николай Радулов: Тази работа с подставените лица до време работи. При едно старателно изследване – аз даже не казвам талантливо изследване, защото няма кой знае каква креативност в криенето на тези имоти, връзките ще излязат. На някой баща му – не той, а баща му, не държавният чиновник, а баща му е купил имение в Гърция. Да де, ама баща му е от едно село, което цялото село, ако му събереш приходите за последните 100 години, не може да се съберат такива пари, за да бъде купен такъв имот. Или пък на леля ти, или пък на чичо ти, или пък на някаква офшорка, която е с номинални директори, които не са истинските собственици, само че сега в момента на много места се променя законодателството и биват принуждавани реалните собственици да излязат на светло, тъй като мерките против изпиране на пари, против финансиране на тероризма все по-силно натискат и офшорните зони да се излязат на светло по отношение на собствеността. Всички тези неща ще излязат, а пък доколкото знам в Гърция трябва до края на тази година да заработи единния национален регистър, който засяга недвижимата собственост, така че без особени усилия най-вероятно след щракане на мишката в компютъра ще можем и ние да проверим, кой какви имоти има, ако не той – неговите близки и приятели.

НАП поиска българските „Панамски досиета“

Posted on: април 5th, 2016 by МИГ No Comments

НАП официално поиска данните за бъларсски фирми и граждани в мащабното разследване за използването на офшорни зони за укриване на пари. Писмото на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов е изпратено до Международния консорциум на разследващите журналисти, съобщи Дир.бг. Засега е известно, че поне 150 български физически и юридически лица са били клиенти на панамската компания Мосак Фонсека, от която е изтекла огромна по обем информация за офшорни операции. Засега имена не се посочват.
От приходната агенция посочват, че са на разположение за провеждане на допълнителни срещи и „помощ при обработката и анализирането на големи обеми информация“.

В неделя консорциумът публикува данни от 11.5 милиона документа, изтекли от панамската компания, която осигурява правна помощ при регистрацията на фирми в офшорни зони. Информацията разкрива разкрива как световният елит укрива парите си, написа първи в „Зюддойче цайтунг“. Документите свързват най-малко 72 сегашни и бивши държавни глави и 140 други политици и известни личности с незаконни финансови трансакции.

„Общественият интерес изисква внимателно да се анализират, проучат и ако има отклонения от нормативните изисквания, да се разследват всички данни за потенциално отклонение от облагане на български физически или юридически лица. Във връзка с изложеното се обръщам с искане да предоставите на НАП наличната у екипа Ви информация за български лица, за които има информация за офшорни сметки или операции, когато това е възможно. Данните ще бъдат използвани единствено за упражняване на законоустановените правомощия на приходната администрация“, пише в писмото на НАП.

„Бих искал да отбележа, че наличието на банкови сметки или операции в офшорни юрисдикции не означава задължително извършването на данъчни нарушения и престъпления, но независимо от това косвените доказателства за подобна активност би следвало да бъдат внимателно проучени“, се казва още в писмото, подписано от Атанасов.

Властите на Великобритания, Франция, Швеция, Норвегия и редица други страни също поискаха от журналистите копия на документите, за да ги проучат и вземат съответните мерки за борба със заобикалянето на данъчните закони.

Според главния издател на „Зюддойче“ Волфганг Крах, цитиран от Асошиейтед прес, в документите са посочени имената на над 1000 германски граждани, които са използвали големи германски банки като Дойче банк (Deutsche Bank), Комерцбанк (Commerzbank), Хипо ферайнсбанк (Hypo Vereinsbank) и Байрише ландесбанк (Bayrische Landesbank).

Властите на Панама ще разследват „Панамските документи“ за офшорни компании на територията на страната.

Юрген Мосак, съоснователят на компанията, създадена преди 30-ина години, е роден в Германия през 1948 г. Той емигрирал заедно със семейството си в Панама, където следвал право. Неговият баща бил нацист, служил в Ес Ес частите (елитни подразделения на германската армия) по време на Втората световна война, според Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ).

Консорциумът цитира документи на американската армия, посочва АФП. Според „стари разузнавателни документи“ Мосак-баща предложил да шпионира в полза на ЦРУ.

Другият съосновател, Рамон Фонсека, е роден през 1952 година. Той получил диплома за юрист също в Панама, но следвал в престижния Лондонски икономически университет. В интервю той посочва, че мислел да става свещеник.

Фонсека ръководел малка компания преди да се обедини с г-н Мосак. Двамата адвокати първо открили офис на Британските Вирджински острови. Според МКРЖ половината от дружествата, които тази група е създала – над 113 000 – са били в този данъчен рай.

В САЩ съдия от Невада заяви, че панамската адвокатска къща се е опитала умишлено да прикрие ролята си в управлението на местния си клон в този американски щат.

През март г-н Фонсека, който е бил съветник на панамския президент Хуан Карлос Валера от 2014 година, обяви, че излиза в отпуск. Той обясни, че прави това, за да „защити честта си“, след като в бразилските медии започнаха да валят обвинения по случая, припомня АФП.

Разкриването на всички тези документи е „престъпление“ и „атака“ срещу Панама, заяви вчера ръководителят на адвокатската фирма Рамон Фонсека Мора.

Държавата ще прави бизнес с офшорки

Posted on: август 25th, 2015 by МИГ No Comments

Правителството се готви да ревизира закона на депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски, известен като Закон за офшорките, така че 10% от капитала на банките, медиите, застрахователните и пенсионните дружества, публичните компании, футболните отбори, социологическите агенции и др. да могат да бъдат притежавани от дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Поправките засягат 14 сфери на дейност и се предлага да влязат в сила от 1 януари 2016 г. С тях се разрешава още офшорни фирми да участват в търговско дружество с държавно и общинско участие, в публично-частни партньорства и да получават клас за инвеститор.

Внесените от Министерството на финансите промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с офшорни дружества почти покриват предложенията на депутата от ДПС Йордан Цонев, внесени в предишния парламент с цел да коригират първоначалния му закон с Пеевски. Те минаха на първо четене през юли 2014 г., но за второто не се събра кворум. С тези промени на Цонев законът се обезмисля, коментира тогава Георги Кадиев от БСП.

Сега същите промените се правят с цел да се улесни бизнесът и да не се допусне нарушаване на правото на ЕС, мотивират се от Министерството на финансите. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане в сезона на отпуските, като срокът за коментари е до 7 септември.

От правна гледна точка важен проблем на закона се оказа твърде широката дефиниция на понятието за „свързани лица“. Сега финансовото министерство предлага то да се замени с „контролирани лица“, като посочва, че под „контрол“ ще се разбират допълнителните разпоредби от параграф 1 на Търговския закон, който посочва свързани лица.

Законът за офшорките, приет по времето на управлението на БСП и ДПС и влязъл в сила от 1 януари 2014 г., на практика не действа. Първоначално негов автор бе шефът на тогавашната бюджетна комисия Йордан Цонев, но при внасянето му като законотворец се записа и Делян Пеевски, за когото от години има основателни съмнения, че контролира редица активи чрез поставени лица и офшорни компании. Целта на закона бе да внесе яснота кой стои зад крупни сделки и поръчки. Това се случи малко преди да има сделка за най-голямата пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ и след като офшорки станаха собственици на структуроопределящи компании като „Булгартабак“, „Дунарит“, „ПСТ груп“ и навлязоха мощно в медиите и футбола, като покупките бяха финансирани с държавни пари през фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).

Така се стигна до забраната офшорките и свързаните с тях фирми да не могат да участват в 28 дейности – банки, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, мобилни оператори, хазартни игри, печатни медии, социологически агенции. Забрани им се да кандидатстват за концесии и обществени поръчки, да търгуват със стоки за двойна употребя, както и да участват в приватизационни сделки, да притежават земи и гори и др.

Разширяване на кръга на изключенията

Промените предвиждат и разширяване на кръга на изключенията, при които компании с офшорно участие ще могат да осъществяват посочените в закона дейности в България. Това се прави, за да бъдат спазени правилата в ЕС, мотивират се от финансовото министерство.

Законът няма да действа, когато фирма в офшорна зона е в държава от ЕС или осъществява дейностите си чрез клон в държава от ЕС. Това изключва фирми, регистрирани в Лихтенщайн и Гибралтар. Великото херцогство е страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, а Гибралтар членува в ЕС от 1973 г. като част от членството на Обединеното кралство.

Изключение за участие в обществени поръчки ще се въведе и за фирми от държави, които са страни по Споразумението за държавните поръчки на ЕС – Лихтенщайн, Андора, Монако, Сан Марино и др. Целта е да бъдат спазени мерките на ЕС за сътрудничество с тези страни.

Изключение има и за дружества, регистрирани в отвъдморски страни и територии – Британските Вирджински острови, Ангуила, Каймановите острови, Монсерат и др., но само за дейностите, за които е приложимо Решението на ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоциирането им към ЕС. Изключение ще има и за компании от държави, с които България има търговско или икономическо споразумение.