Западните служби затягат примката около „Еврохолд“ – касичката на “Държавна сигурност“.

Изданието „Политико“ твърди, че немската VarengoldBank е спряла да банкира след като е уличена в пране на пари в полза на иранския режим.

Изданието е видяло документи за банкови транзакции и е разговаряло със служител на финансовото разузнаване, когото цитира: „През последните години Varengold се превърна във финансов хъб за иранците за прехвърляне на средства към Европа.“

VarengoldBank е част от активите на българската Еврохолд. Групата притежаваше и малка руска банка. Защо ли? След санкциите срещу Русия тя се отърва от този токсичен актив.

По-рано този месец стана ясно, че подкуп за 1 милион евро е вкарал в ареста двама души и един е под домашен арест в Италия. Подкупът е даден във връзка с намерението за придобиване на мажоритарен дял в Banca di San Marino (BSM) от българската група Старком Холдинг на Асен Христов и Кирил Бошов – лицата зад „Евроинс“ и „Еврохолд“.

Придобиването е блокирано от централната банка на Сан Марино, пишат италианските медии. Не става ясно кой е дал подкупа, но следствието е в ход.

Припомняме, че лицензът на „Евроинс“ беше отнет в Румъния, но групата успя да изтегли активите си през съмнителна операция, разследвана от румънските власти.