Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД, съобщиха в сряда сутринта от държавното обвинение. Компаниите са свързани с бизнесмена Миньо Стайков. Той е близък със семейството на Ветко и Маринела Арабаджиеви, които се издирват от спецпрокуратурата.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. 

Тези фактури са осчетоводяване под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС. Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

От съобщението на държавното обвинение се разбира, че се проверява връзка между фирмите на Миньо Стайков и незаконна фабрика за производство на цигари в Карнобат, която бе разкрита на 18 юли тази година. „В Карнобат имаше добра операция, където бяха задържани и машини. Сигурен съм, че сме пресекли един сериозен канал“, коментира две седмици по-късно премиерът Бойко Борисов, който благодари на прокуратурата за операцията.

Близостта между семейството на Миньо Стайков и това на издирваните Маринела и Ветко Арабаджиеви е добре известна. Съюзът между двете фамилии дори бе скрепен с брак между Стайко Стайков (син на Миньо Стайков) и Александра Арабаджиева (дъщеря на Маринела и Ветко Арабаджиеви), но по-късно близки до младото семейство обявиха тяхната раздяла.

През годините Миньо Стайков никога не е крил и политическите си връзки. Преди пет години Стайко Стайков бе обявен за издирване след операция на МВР по линия на измамите с ДДС. Операцията на антимафиотите носеше името „Захарно петле“.