Убиха Слави Бинев!
Бившият евродепутат е бил застрелян в столичния квартал "Павлово"

Posts Tagged ‘барселонагейт’

Младоженецът от „Барселонагейт“ с рязък скок на застрахователния си бизнес

Posted on: декември 5th, 2025 by МИГ No Comments

Застрахователната компания на бизнесмена Йордан Христов, бивш съпруг на „Мис Бикини“ от „Барселонагейт“ Борислава Йовчева – „Европейска застрахователна компания“ (ЕЗК) АД, отчита рязък скок на приходите в началото на 2025 г. Това става ясно от статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН). Приходът на дружеството само от застраховки срещу пожар и други имуществени вреди за първото тримесечие на 2025 г. е 26.9 млн. лв., което надминава общия премиен приход на компанията за последните 10 години!

Благодарение на рекордните за нейния мащаб постъпления, компанията, която миналата година беше 23-а по пазарен дял от общо 26 дружества в общото застраховане, изведнъж скача на лидерска позиция при застраховките срещу пожар през първото тримесечие на 2025 г.

Заедно с кредитните и гаранционни застраховки, които бяха основният бизнес на дружеството в последно време, общият му премиен приход към юни 2025 г. стига 46.9 млн. лв., а пазарният му дял скача от 0.2% (в края на 2024 г.) на 2%.

Каква е причината за сериозния ръст?

Три независими един от друг източника на  сайта Mediapool твърдят, че постъпленията по риска „Пожар“ се дължат основно на застрахователен договор с голям корпоративен клиент – „Лукойл Нефтохим“.  От „Европейска застрахователна компания“ казаха, че заради търговската и застрахователната тайна, регламентирана в закона, нямат право да разкриват информация за клиентите си. Оттам допълниха, че лидерската позиция на дружеството в застраховането срещу пожар в началото на годината е резултат от „последователна работа, професионален подход и добре изградени партньорства“ (виж отговорите в карето долу, б. р.).

Особеният управител на „Лукойл Нефтохим“ Румен Спецов на два пъти обеща да провери случая, но след това спря да вдига мобилния си телефон. Шефът на надзорния съвет на петролната компания Александър Величков каза, че няма никаква информация по случая, както и че по принцип надзорният съвет не се занимава с оперативното управление на компанията.

От КФН заявиха, че извършена дистанционна проверка не установява ръстът в премийния приход на компанията да се дължи само на един единствен сключен застрахователен договор. „Установява се, че ръстът на премийния приход е реализиран чрез нови застрахователни договори, предмет на обичайната дейност на дружеството“, казаха от КФН и добавиха, че „не са установени отклонения в пазарното поведение на дружеството“ (виж отговорите в карето долу, б. р.).

Ако рискът по имуществената застраховка не се реализира в срока на покритието, приходът остава за застрахователната компания.

Една от най-малките на пазара

„Европейската застрахователна компания“ (ЕЗК) е една от най-малките на пазара на общото застраховане и към края на 2024 г. е имала 13 служители.

Преди повече от 10 години тя работеше като здравен фонд и се казваше „Европейска здравноосигурителна каса“, но през 2013 г. бе трансформирана в застраховател. Сред първите директори на здравния фонд преди около 15 години беше сегашният министър на здравеопазването Силви Кирилов.

Брутен премиен приход по „Общо застраховане“ на „Европейска застрахователна компания“ АД

2025 г. (към 30 юни) – 46.9 млн. лв.

2024 г. – 6.37 млн. лв.

2023 г. – 5.32 млн. лв.

2022 г. – 2.92 млн. лв.

2021 г. – 2.56 млн. лв.

2020 г. – 1.28 млн. лв.

2019 г. – 1.14 млн. лв.

2018 г. – 0.45 млн. лв.

2017 г. – 1.33 млн. лв.

2016 г. – 1.34 млн. лв.

През 2024 г. пазарният дял на ЕЗК бе 0.2%. През 2023 г., 2022 г. и 2021 г. той бе 0.1%. Преди това, за известен период, пазарният дял на компанията (под другото ѝ предишно име – „Европейска застрахователна и осигурителна компания“ ЗАД) в общото застраховане беше дори по-нисък от 0.1%. Изненадващо, към юни 2025 г. обаче делът ѝ скача на 2%.

Кой е действителният собственик Йордан Христов?

Като действителен собственик на „Европейска застрахователна компания“ в Търговския регистър е посочен Йордан Христов – човекът, за когото в медийни публикации на в. „Капитал“, Bird.bg и Bivol.bg се посочва, че в даден момент е бил близък на приятелския кръг на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В разгара на скандала „Барселонагейт“ Йордан Христов сключи брак с бившата манекенка („Мис Бикини 2006“) Борислава Йовчева, но няколко месеца по-късно го обяви за приключен, а впоследствие той бе разтрогнат и юридически. Според испанското разследване по случая Христов е имал и финансова връзка с покупките на имоти в Барселона, за които се предполага, че са ползвани от Йовчева. Впоследствие самият Христов съобщи, че разследването е прекратено.

Йордан Христов има и редица други бизнеси извън застраховането, основно в хотелиерството и туризма. В интервю за разследващия сайт Bird.bg от 2020 г. Христов казва, че от много години не е поддържал контакт с Бойко Борисов, с когото в миналото играл тенис, и че общуването с него му е донесло само проблеми.

По делото „Барселонагейт“ показания като свидетел даде и бившият шеф на „Лукойл България“ Валентин Златев заради твърденията, че неговият служител Александър Чаушев е купил къщата в Испания. Златев обяви пред журналисти, че знае за случая с къщата предимно от медиите.

Преди две години българската прокуратура сложи край на производството по „Барселонагейт“. Тогава бе обявено, че разследването за евентуална съпричастност на бившия премиер Бойко Борисов към историята с къщата в испанския град е приключило и не е установено той да има нещо общо. Разследваха се и подозрения за евентуално пране на пари заради покупка на луксозен имот в Турция. Както за къщата в Барселона, така и за апартамента в Турция се смята, че са ползвани от бившата манекенка Борислава Йовчева, за която се твърдеше, че има дете от Борисов – нещо, което той никога не е потвърждавал.

Едно към едно:

КФН: Не са установени отклонения

КФН извършвала ли е/ще извърши ли проверка във връзка с отчетения рязък скок на приходите по тази застраховка („Пожар“, б. р.) от страна на една застрахователна компания?

КФН осъществява риск-базиран надзор, като на тримесечна база извършва преглед на развитието на застрахователния портфейл и финансовото състояние на застрахователните дружества, с оглед спазването на нормативните изисквания, вкл. и по отношение на изпълнение на регулаторно установените капиталови показатели за платежоспособност. В тази връзка се наблюдават определени ключови показатели за развитие на застрахователните дружества, като анализът на динамиката на застрахователния портфейл е от съществена важност. В конкретния случай през 2025 г. е извършена дистанционна проверка относно подписваческата дейност на застрахователното дружество (стандартната застрахователна дейност, б. р.), като не са установени отклонения в пазарното поведение на дружеството.

Вярно ли е, че огромната част от ръста в премийния приход се дължи на договор на ЕЗК с „Лукойл Нефтохим Бургас“?

Извършената дистанционна проверка относно подписваческата дейност на застрахователното дружество не установява ръстът в премийния му приход да се дължи само на един единствен сключен застрахователен договор. Установява се, че ръстът на премийния приход е реализиран чрез нови застрахователни договори, предмет на обичайната дейност на дружеството.

Налице ли са всички необходими резерви и презастрахователни договори във връзка с ръста на премийния приход по случая?

Във връзка с горепосочената проверка, е постъпила и презастрахователната програма на застрахователя, като не се наблюдават необичайни отклонения в рисковия профил по отношение на презастрахователната стратегия на застрахователя.

ЕЗК е спечелила три дребни обществени поръчки

Според Регистъра на обществените поръчки в последните години „Европейската застрахователна компания“ е участвала в 25 поръчки, но са ѝ възложени едва три.

Едната е от 2021 г. и е за медицински застраховки на служителите на ДП „Радиоактивни отпадъци“ (на стойност 170 400 лв.). Втората е от 2022 г. – имуществена застраховка на „ВиК Пловдив“ за 56 917 лв., а третата (също от 2022 г.) е застраховка на сгради, ползвани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за 17 446 лв.

„Същественото нарастване на премиите през 2023 г. и 2024 г. произтича от започването на дейност по застраховки „Обща гражданска отговорност“ и основно застраховка „Гаранции“, за които дружеството получава лиценз за извършване на дейност в началото на 2023 г.“, пише в отчета на ЕЗК за 2024 г. Тъй като близо 88% от портфейла на компанията за миналата година е била тъкмо по застраховка „Гаранции“, ЕЗК е сключила два презастрахователни договора за 2024 г. с общо три компании.

Доколкото отчетът за 2025 г. ще излезе догодина, все още не е ясно кои са презастрахователите по застраховката „Пожар“.

От сайта на КФН се вижда, че тази година компанията е получила лицензи за нови видове застраховки, като разширява и дейността си зад граница.

Едно към едно:

ЕЗК: Разширяваме международното си присъствие

Mediapool публикува пълния текст на изпратените въпроси и получените отговори от „Европейска застрахователна компания“ АД:

На какво се дължи лидерската позиция на ЕЗК в застраховането срещу пожар през първото тримесечие на 2025 г.?

Лидерската позиция на дружеството в застраховането срещу пожар през първото тримесечие на 2025 г. е резултат от последователна работа, професионален подход и добре изградени партньорства. Компанията предлага конкурентни и балансирани решения, съобразени със специфичните потребности на корпоративните клиенти, което естествено води до повишено доверие и интерес към нашите продукти.

Съществен принос имат и стабилните взаимоотношения със застрахователни и презастрахователни брокери, както и внимателно структурираната презастрахователна програма, която гарантира надеждна защита и устойчивост на портфейла. Постиженията през периода отразяват именно комбинацията от експертиза, прозрачни процеси и ясно ориентирана към клиента политика, която дружеството следва последователно през годините.

Вярно ли е, че ръстът на премийния приход се дължи на сключен договор с „Лукойл Нефтохим Бургас“? Как успяхте да спечелите такъв голям клиент?

Дружеството успешно развива дейност както в България, така и в редица други държави от Европейското икономическо пространство. През последните години компанията се утвърди като надежден партньор на пазара, разширявайки своето международно присъствие, експертиза и портфейл от клиенти. Работим с широк кръг международни първокласни компании, с които заедно постигаме устойчив и балансиран растеж.

Като финансова институция, ЕЗК стриктно спазва принципите на конфиденциалност и защитата на търговската и професионална тайна, регламентирани в чл. 149 от Кодекса за застраховането (КЗ). Поради това дружеството не може да коментира съществуването или условията на индивидуални договорни отношения с конкретни клиенти, освен в изрично предвидените случаи по чл. 150 КЗ.

С оглед на посочените законови ограничения не можем да разгласяваме информация относно това дали ръстът на премийния приход се дължи на договорни отношения с конкретно юридическо лице, нито да обсъждаме начина, по който се привличат отделни клиенти. Това включва информация за сключването, параметрите или изпълнението на конкретни застрахователни договори, която представлява защитена търговска и професионална тайна както по КЗ, така и по Търговския закон и Закона за защита на конкуренцията.
Ръстът на премийния приход е резултат от цялостното развитие на портфейла, разширяването на международната ни дейност и последователното прилагане на дългосрочната търговска стратегия на компанията.

Разполага ли ЕЗК с нужния опит, резерви и презастрахователни договори за подобен мащабен клиент?

ЕЗК стриктно спазва всички нормативни изисквания за капиталова адекватност и формиране на резерви за всяка бизнес линия. Дружеството работи с презастрахователи с международно признат кредитен рейтинг и утвърдено глобално присъствие, като в съответствие с приложимата регулация предоставя своята презастрахователна програма и сключените договори на Комисията за финансов надзор.

Постоянният регулаторен надзор върху изпълнението на тези изисквания, както и публикуваните финансови отчети на дружеството, потвърждават неговото стабилно състояние.

Почистването на Борисов е прокурорска омерта

Posted on: юни 6th, 2024 by МИГ No Comments

Колкото и да се твърди, че прокуратурата се променя и реформира, че ей сега ще бъде нова-новеничка, с Бойко Борисов и делата, по които „протича“, се случва едно и също. Образуват се, държат се на трупчета известно време и накрая в удобен момент се прекратяват. В случая удобният момент е преди избори. Вярно, че в последните години сме непрекъснато в предизборно време, но все пак синхронът на прокуратурата едва ли е случаен. При делата на Борисов прокуратурата има запазен стандарт – никога не стига до нищо. Кюлчета, пачки, записи, „Барселонагейт“. Борисов е непоклатим.

В нормална демокрация това ще рече, че той не е извършил престъпление и няма за какво да бъде обвинен и даден на съд.

Ние обаче имаме фасадна демокрация. А прокуратурата толкова много пъти ни е давала повод да не ѝ вярваме и е действала с политическа мотивация, че нямаме никаква причина точно с делата на Борисов да повярваме, че прокурорите се произнасят съобразно вътрешното си убеждение и закона.

Преди дни стана ясно, че държавното обвинение е пратило в историята и последното разклонение от делото „Барселонагейт“,  което беше свързано с лидера на ГЕРБ. Постановлението за прекратяване на делото е от 10 май. И макар че казусът е от голям обществен интерес, по който прокуратурата дължи публичност, и то без да я питат какво става с делото, а по своя инициатива, и до днес няма официална информация както за прекратяването, така и за мотивите, с които то е направено. Дали няма престъпление? Или има, но не могат да бъдат събрани доказателства? Нямаме данни и дали този акт ще бъде проверен по служебен път от Софийската апелативна прокуратура.

Това е елементарна отчетност, която е крайно време прокуратурата да започне да практикува, щом има претенциите, че не е оная мракобесна и затворена институция, каквато си я знаем.

Каква е разликата с делото-майка „Барселонагейт“, за което имаше официално съобщение от прокуратурата, като бяха обявени и някакви мотиви. Сигурно трябва да сме свикнали с двойните стандарти на прокуратурата…

Да припомним накратко за разклонението на „Барселонагейт“, известно и като „Истанбулгейт“. Става дума за дело за пране на пари за купуване на имот в Турция – апартамент в Истанбул, отделено от голямото дело „Барселонагейт“ при прекратяването му миналия октомври с обяснението, че се разследват четири престъпления – пране на пари относно увеличаване на капитала на испанско търговско дружество; пране на пари за преводи между физически лица с инициали Р.Р. и Б.Й; пране на пари за закупуване на недвижим имот в Република Турция и за неизгодна сделка по повод продажба на акции на търговско дружество.

Зад Б.Й. се крие манекенката Борислава Йовчева, известна като Мис Бикини, която беше едно от главните действащи лица в скандала „Барселонагейт“. Тя беше разпитана по отделеното дело. Според източници от разследването, преводите към нея не са за особено големи суми и по-скоро изглеждат като месечна издръжка. От сметки на Борисов обаче няма никакви транзакции. Колкото до неизгодната сделка – става дума за продажба на акции от фирмата Numin Invest SL на занижена стойност и парите отиват във въпросния апартамент в Истанбул, който пък е свързан с Йовчева.

По делото „Барселонагейт“ протича Росен Русимов, който много пъти е захранвал сметката на Йовчева. Транзакциите са документирани в постановлението за прекратяването на „Барселонагейт“, с което „Сега“ разполага. Преводите са различни, но редовни в периода март – октомври 2019 г. – около 2000 евро, 5000 евро, 7000 евро, 10 000 евро. Но има и плащания от 54 000 евро, а после и за 18 000 евро към фирма с посочено основание „от името на Борислава Йовчева“.

Същият човек е платил и 12 544 лв. по сметка на училище в Швейцария за летен театър на дъщерята на Йовчева. Този човек явно протича и по делото „Истанбулгейт“, но ние не знаем дали и как прокуратурата е разследвала откъде са парите му. По делото „Барселонагейт“ Русимов свидетелства, че бил помолен за това от Йордан Христов, който имал връзка с Йовчева, но я криел от жената, с която живеел. Година по-късно Христов се жени за Йовчева, а после бързо се и развежда.

За Борисов Русимов свидетелства, че го познава и го е виждал по спортни събития, но не били приятели.

По „Истанбулгейт“ беше изпратена и молба за правна помощ до Турция във връзка с купуването на апартамента, отнасяща се до манекенката и управителя на ловно стопанство „Паламара“ Бейзат Яхя. Целта на поръчката е да се разбере дали той и Йовчева имат банкови сметки и имущество там, каза през март в интервю за „Сега“ градският прокурор Илиана Кирилова. Към онзи момент поръчката вече беше изпълнена и, по думите на Кирилова, нито Яхя, нито Йовчева имат сметки в Турция в турски лири или друга валута. „Установено е, че г-н Яхя има някакъв апартамент в Истанбул, но не се потвърждава от турските власти, че го е прехвърлил или че там живее Борислава Йовчева“, каза Кирилова.

Хубаво обаче би било да разберем какво са потвърдили българските власти, да стане ясно какви усилия са положили, или това разследване е поредното, образувано с отвращение и водено през пръсти, за да бъде прекратено.  Защото всичко около Борисов е омерта.

Дали, например, „Барселонагейт“ щеше да се провали, ако прокурорът не се беше „сетил“ да разследва интензивно 3 години след образуването на делото, когато всички евентуални следи са вече заметени и разчистени? Риторичен въпрос. Разследването се активизира, едва когато Иван Гешев се почувства заплашен като главен прокурор и отчаяно се вкопчи в „Барселонагейт“. Това се случи след 15 май м. г., когато демонстративно скъса оставката си. Месец по-късно беше уволнен и започна да обяснява как ей толкова не му стигнало, за да бъде Борисов арестуван. Доста нелепо, като се има предвид, че 3 години преди това прокуратурата се размотаваше и правеше всичко възможно Борисов да не бъде арестуван. По онова време той нямаше и имунитет. Но тогава Борисов не беше архивраг на Гешев, както бившият главен прокурор се опитва да ни го представи сега.

Работата на прокурор Стефан Христов беше проверена (не само по „Барселонагейт“) и преди година пряката му шефка – градският прокурор Илиана Кирилова, поиска той да бъде наказан с намаляване на заплатата с 20% за една година. Не сме чули дисциплинарното дело срещу него да е приключило.

Но това е само щрих, който няма особено значение за крайния резултат. А той е, че прокуратурата, която непрекъснато е в политическата игра, не успя да приключи успешно нито едно дело за корупция по високите етажи на властта. Порочна прегръдка, в която се задушава демокрацията.

Доротея Дачкова, Сега

Голямото прокурорско пране продължава: Сарафов смачка всички разклонения на Барселонагейт

Posted on: май 23rd, 2024 by МИГ No Comments

Предизборно и тихомълком, на 10-и май Софийска градска прокуратура (СГП) е прекратила отделеното от Барселонагейт досъдебно производство, нещо като “сателитно” дело без участието на Човека от Банкя. Така голямото прокурорско пране на Сарафов продължава “с 200” и през тази година.

Барселонагейт погина в прокурорските папки поетапно. Първо се случи изваждането от делото на Бойко Борисов, който нямал нищо общо. Забележителният завой на родното обвинение дойде няколко месеца след като Борисов мина на косъм от арест за същото дело. Той беше любезно спасен от некоалиционните му партньори от ПП-ДБ, които помогнаха за смяната на разбунтувалия се Иван Гешев с лоялния Борислав Сарафов и се направиха на разсеяни за папките внесени от Гешев в парламента, с които се искаше имунитета на бившия премиер.

Изпирането на Борисов стана през октомври 2023 г. Но тогава делото не беше прекратено окончателно. По думите на самата прокуратура: “Преди прекратяването на наказателното производство, наблюдаващите прокурори са отделили материали в отделно разследване за четири престъпления, а именно – пране на пари относно увеличаване на капитала на испанско търговско дружество; пране на пари за преводи между физически лица с инициали Р.Р. и Б.Й; пране на пари за закупуване на недвижим имот в Република Турция и за неизгодна сделка по повод продажба на акции на търговско дружество.”

Да поясним – Б. Й. е Борислава Йовчева (Мис Бикини), а Р. Р. е Росен Русимов, ключов играч от кръга “Котараците”, който кръг се счита за особено близък до Бойко Борисов и чрез който последният има скрито акционерно участие в редица апетитни бизнеси. Справка – добре захлебващата бизнес империя на културиста Александър Сталийски. И не само. Именно за котарака Русимов се счита, че финансира луксозния живот на Йовчева в Италия и Турция след скоростното и изнасяне от Барселона – както и разноските за образованието на дъщерята на Йовчева и Борисов.

Отделно от Б. Й., в документите по делото, но без да е споменато от прокуратурата, протича и лицето Б. Я. – Бейзат Яхя, дългогодишен управител на ловното стопанство “Паламара” и личен преводач на Бойко Борисов при срещите му с Ердоган. Твърди се, че след “прогонването от рая” в Барселона, Йовчева и детето ѝ, за което има сведения, че е от Бойко Борисов, са се установили в Истанбул в имот, който е собственост на Яхя. Може би затова шефката на СГП Илиана Кирилова в едно от интервютата си заговори за “Истанбулгейт”.

Мотивите са тайна

На този етап не е ясно какви са мотивите на наблюдаващите прокурори Светослав Милушев и Магдалена Николова да смачкат и това досъдебно производство – реално последното, което има макар и непряка връзка с Борисов. Ясни са обаче някои други ключови неща. На първо място, Николова беше именно командированият прокурор (от СРП в СП), който през 2020 г. смачка проверката по записите ПКП, в които Борисов се заканваше да “изгори” някои хора и да “размаже физиономията” на други. Така че дамата има доказан опит в мачкането на дела – но явно не и в писането на обвинителни актове.

На второ място, в НПК и до ден-днешен съществува своеобразен вакуум, поради което няма кой да обжалва прекратяването на досъдебни производства, по които няма привлечени обвиняеми и няма пострадали физически или юридически лица. И прокуратурата се възползва от този вакуум винаги, когато може. Така беше при прекратяването на Барселонагейт преди 7 месеца, така е и сега. Т.е. няма никаква възможност за последващ съдебен контрол – дори и при немалкия шанс делото да се падне на някой бивш спец-съдия с магнитна карта от “SS Клуб”. Така че единствената оставаща възможност за рестартиране на наказателното производство е по усмотрение на Борислав Сарафов. Апелативната прокуратура дори не си струва да я коментираме, доколкото там вършеят като началници Емил Еврото (братът на вездесъщия Петьо) и Емилия Русинова – и двамата чести и документирани посетители в ресторант “Осемте Джуджета”.

И така стигаме пак до рубикона на родното правосъдие – който контролира главния прокурор, контролира и бъдещата съдба на прекратените дела срещу Борисов. А контрольорът е публично известен – Делян Славчев Пеевски. Така че Пеевски ще държи Борисов до изтичането на абсолютната давност по Барселонагейт – т.е. най-вероятно още поне 4-5 години. Докато от друга страна, много малко вероятно е Борисов да държи Пеевски с каквото и да било. Поне ние не се сещаме с какво. А с оглед перспективата Сарафов да продължи да изпълнява функциите на главен прокурор безсрочно, очертава се оставащото време до изтичането на абсолютната давност да изтече тихо и безметежно за Борисов. Стига да продължава да слушка Държавното Предприятие, разбира се.

И в НАП всичко е тайна

Понастоящем BIRD води дело срещу НАП, за да събори по съдебен ред техния абсурден отказ да предоставят информация за данъчните ревизии на Йовчева и други ключови участници в аферата Барселонагейт. Ревизии, които очевидно са приключили по “правилния” за Бойко, пардон за Борислава, начин. Който факт очевидно трябва да остане скрит, или поне да бъде максимално забавено осветяването му. В тази връзка няма как да не припомним, че Георги Йовчев – бащата на Борислава – плати над четвърт милион лева данъчни задължения към НАП, само и само да не влезе казусът в съдебна фаза. Откъде този скромен водопроводчик намери такава крупна сума накуп явно не е въпрос, който вълнува Румен Спецов и подопечните му служители. Много е възможно – макар да не можем да го докажем – и тези пари да са котарашки. Но едно поне е сигурно – не са от ремонт на мивки и тръби.

Гешев: Борисов стои зад опита за убийството ми

Posted on: април 15th, 2024 by МИГ No Comments

„Формалният повод вероятно е някакъв разпит, а реалната причина се нарича Бойко Борисов“ – това каза пред журналисти бившият главен прокурор Иван Гешев на влизане в Националната следствена служба (НСлС).

Пред медиите той заяви и че каналът за контрабанда през Агенция „Митници“ е бил пазен през последните две години и половина, че Живко Коцев бил представител на ПП-ДБ, а ГЕРБ и ДПС си имали човек в МВР в лицето на Калин Стоянов. Освен това му трябвало още малко време на поста главен прокурор, но лидерът на ГЕРБ и държавният глава Румен Радев не му го дали, „защото Борисов щеше да е първият“.

За „Барселонагейт“

По думите на Гешев той директно е отказал на Борисов да прекрати делата му „Барселонагейт“, за „чекмеджета“ и какво ли още не“. „Обясних му, че съм главен прокурор на България, не на Бойко Борисов“, добави той, цитиран от БТА. След това по думите на бившия главен прокурор последвал опит да бъде убит, както и скоростната му смяна, а причината – делото „Барселонагейт“.

Той допълни, че това му е пето ходене за разпит, ако се брои и това миналата седмица при определената за разследващ на главния прокурор и неговите заместниците Даниела Талева. Там бях разпитван за някакъв сигнал срещу Борислав Сарафов, уточни Гешев.

„Страхът от мен направи правителството „Габриел“, смята бившият главен прокурор, според когото всички са се уплашили, а той бил единственият, който се е изправил срещу системата. Гешев изтъкна, че са му трябвали още две седмици и България е щяла да бъде различна. „Тези две седмици не ми ги дадоха нито Борисов, защото той щеше да е първият, нито Радев“, отбеляза той.

За комисията „Нотариуса“

Попитан дали ще се яви на изслушване в парламентарната комисия за дейността на Мартин Божанов – Нотариуса, след като вече един път не отиде, Гешев каза, че „тази комисия е супер смешна, защото със същия успех са могли да направят комисия и за „Цар Киро“. „В крайна сметка се оказа, че явно Народното събрание се занимава с разкриване на престъпления“, добави той.

Бившият главен прокурор подчерта, че няма никакъв проблем да отиде на изслушването, просто тези хора са му „неприятни и е тъжно да се види до какво падение е достигнало българското НС“.

Снимките на Коцев били пуснати целенасочено 

„Ясно е, че тези снимки се пускат целенасочено от разследването, каза Иван Гешев във връзка с отстраняването на Живко Коцев като главен секретар на МВР и изтекли снимки в публичното пространство. По думите на Гешев в тази история няма невинни.

Той уточни, че дали има контрабанден канал, или няма не е най-важното. По думите му разбитият при операцията на ДАНС контрабанден канал, заради който беше задържана директорката на Агенция „Митници“ Петя Банкова, е бил пазен в последните години:

„Цялостната картинка е завладяване на съдебната система, смяна на митниците, за да може да се финансират изборите и смяна на главния секретар, за да може да се манипулират изборите, които предстоят. Беше ясно още преди две години, че Коцев е имал връзки с „тези контрабандисти“. Ясно е, че този канал се пазеше от „Продължаваме промяната – Демократична България“, когато бяха част от служебното правителство на Радев, ясно е, че след това се пазеха, когато на власт беше Кирил Петков“. 

Главната цел била купуване на гласове

Според бившия обвинител №1 е ясно, че този канал за контрабанда е бил пазен и че „сега само ще се смени шефът на този канал“:

„Това е поводът да се направи, но реалната причина е Агенция „Митници“ и Министерството на вътрешните работи, защото МВР прави 30% от резултата, останалите 30% ги прави „Информационно обслужване“, от 30% купеният и платеният вот станаха 90%. Финансирането, което се получава от контрабанда и т.н., това е цялата работа. Още от началото е било ясно, че Живко Коцев е такъв, какъвто е. Той е позиция на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС са си сложили министъра на вътрешните работи„.

Разпитът в следствието – заради взрива край автомобила на Гешев 

Разпитът на бившия главен прокурор в Националната следствената служба продължи един час. След него Иван Гешев коментира, че темата е била взривът, който избухна до автомобила му на 1 май 2023 г. „Уведомиха ме, че няма да разпитат Борисов и Габриел, както настоявах“, посочи Гешев и каза, че е поискал директна очна ставка с Бойко Борисов.

„Подозирам, че зад опита ми за убийство стои той„, добави още бившият главен прокурор. Гешев каза, че ще продължи да настоява Борисов да бъде разпитан.

Коментарите на Гешев идват след поредица от събития, започнали на 3 април с акция на ДАНС и Антикорупционната комисия в Агенция „Митници“. На 4 април пък от МВР съобщиха, че Живко Коцев е подал заявление за освобождаване от длъжност по собствено желание. На 5 април той обяви на съвместен брифинг с тогавашния премиер в оставка Николай Денков, че оттегля подадената си оставка, като Денков посочи, че Коцев е подал молбата си за напускане под натиск.

Няколко дни по-късно Денков сезира прокурор Даниела Талева по случая с Живко Коцев. На 9 април служебният кабинет на Димитър Главчев предложи на президента да издаде указ за прекратяване правомощията на главния секретар на МВР, което Румен Радев направи на 10 април.

Миската от „Барселонагейт“ вдига парти за дъщеря си Ема

Posted on: април 10th, 2024 by МИГ No Comments

Тайно парти след броени дни ще вдигне митичната миска от сагата „Барселонагейт“, пише „Ретро“.

Поводът Борислава Йовчева да събере близки и приятели е рожденият ден на нейната дъщеря Ема. Момиченцето, което е представител на зодиакалния знак Овен, ще навърши 12 години. Наследничката на миската е ученичка в шести клас. По последни данни някогашната носителка на титлата „Мис Бикини“ и щерка ѝ живеят в разкошен апартамент в съседна Турция, в Истанбул. Дали партито ще се проведе там или на родна земя, роднините пазят в абсолютна тайна.

Въпреки че всички от семейството на Борислава Йовчева не афишират личния си живот в социалните мрежи, те са сплотени помежду си и прекарват всички празници заедно. Миската е близка не само с родителите си, но и с по-големия си брат Станко, половинката му Руми, която е бивша гимнастичка, и техния малък син. Те отдавна живеят в София. В България са и чичо ѝ и жена му, с които ексмоделката също е в топли отношения. Тя дружи и с отбран кръг от приятелки, с които понякога пътешестват по женски.

Партито по случай рождения ден на Ема ще бъде лъскаво и изпипано, като се има предвид афинитетът на майка ѝ към скъпите придобивки. Докато Борислава и детето ѝ пребиваваха в имението в Барселона, имаше медийни публикации, че Ема е учила в едно от най-престижните училища там – „Ла Миранда“, където таксата за година е около 7 хиляди лева.

Не се знае дали някой помага на Йовчева в грижите около дъщеря ѝ към момента. Последната публично известна информация е, че тя се къпе в лукс в просторен апартамент в Истанбул. Докато пребиваваше в Испания, луксозното имение там тя и детето ѝ споделяха с нейните родители, но след гръмването на скандала „Барселонагейт“, в който бе замесено и името на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, те напуснаха незабавно имота. Към днешна дата той е продаден и вече има нови стопани, които са го опасали с камери за сигурност.

Миналата есен делото „Барселонагейт“ бе прекратено. През ноември 2023 г. обаче стана ясно, че прокуратурата е привикала на разпит Борислава Йовчева в София във връзка с разследване около закупуването на апартамент в Истанбул. Междувременно стана ясно, че баща ѝ Георги Йовчев, който пък имаше сериозни проблеми с НАП и бе със запорирани куп имоти заради неплатени данъци, е погасил дълга си в размер на 267 171 лева и възбраните му са свалени.

Борисов се измъкна от „Барселонагейт“

Posted on: декември 19th, 2023 by МИГ No Comments

Наблюдаващият прокурор по „Барселонагейт“ е оставил горещите следи по делото да изстинат. „Ако някой е искал да го докаже, е следвало да стане много преди всичко, което се случи“, това коментира градският прокурор на София Илиана Кирилова, имайки предвид претърсванията през лятото, които се случиха точно преди все още главният прокурор Иван Гешев да поиска депутатският имунитет на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Наскоро прокуратурата прекрати делото „Барселонагейт“, като отдели част от разследването, което обаче няма нищо общо с Борисов.

Според градския прокурор по тази преписка нямало достатъчна активност от наблюдаващия прокурор, преди Гешев да влезе в конфликт с Борисов в навечерието на уволнението си от прокуратурата. Кирилова повтори, че наблюдаващият прокурор Стефан Христов е бил състудент с Гешев. От думите ѝ излезе, че Христов изобщо не е имал основание да предлага на Гешев да бъде искан имунитетът на Борисов. Включително по едно от престъпленията, сочени в предложението му, била изтекла давността. „Когато се прави такова предложение до Народното събрание, би трябвало да сме изключително прецизни, да не е самоцел свалянето на имунитета, а когато има достатъчно доказателство, че това лице да му бъде повдигнато обвинение“, обобщи Кирилова. И в отговор на въпрос призна, че случаят „Борисов“ е приключен.

„През цялото време, през което е работено по това дело, няма доказателства, че именно Борисов е закупил въпросното жилище, предоставил го е като подарък. Това няма как да бъде доказано“, каза градският прокурор.

Зам.-градският прокурор Христо Кръстев пък коментира прекратяването на разследването срещу Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова, което беше образувано по сигнал на хазартния бизнесмен Васил Божков, че е бил принуден да плати 60 млн. лв. „такса спокойствие“.

Кръстев посочи, че прокуратурата не е дала вяра нито на Божков, нито на Горанов (и двамата санкционирани за корупция по „Магнитски“). Показанията им били изключително противоречиви. „Божков има възможност да обжалва прекратяването и да видим какво ще каже съдът“, обясни зам.-градският прокурор. Дори и да не обжалва, постановлението за прекратяване на делото може да бъде проверено от горестоящите прокуратури.

Гръцки експерти на помощ

Колкото до трите дела, по които Божков е обвиняем, две от тях са пред финал – т.нар. дело за хазарта, както и известното като „криминалното“. По делото за културните ценности обаче прокуратурата удря на камък, тъй като всички български експерти, към които се е обърнала, са отказали да работят по случая, повечето с обяснението, че са работили за Божков. „В момента се извършва експертиза от експерти от Гърция, които ще огледат съответните културно исторически ценности и ще определят тяхната стойност и дали наистина са археологически ценни предмети. Това би трябвало да стане в порядъка на няколко месеца“, обясниха от ръководството на градската прокуратура.

Взрив или инсценировка?

Все още не е приключило и разследването на взрива на 1 май край колата на Гешев, който по онова време все още беше главен прокурор. На 8 декември е била предадена експертиза от 6 вещи лица, които изследвали 23 обекта, като включително са провели и експериментални взривове. Заключението им е, че взривът е бризантно взривно вещество нитропента в самоделно взривно устройство, което се задейства по електрически способ.

Вещите лица обаче не са отговорили дали този взрив е бил предназначен да убива. Затова е назначена и допълнителна експертиза за пораженията, които е можело да нанесе такова устройство.

Продължават съвместно с Европол да се прави и анализ на голям обем от справки от мобилни оператори, казаха от прокуратурата. „Работи се по всяка една възможна версия. Не е изключена и версията инсценировка. Другите са опит за убийство и сплашване на Гешев, за да напусне поста си“, посочиха от прокуратурата

Гешев: Получих покана от Борисов чрез депутати от ГЕРБ да прекратя „Барселонагейт“. Отказах и последва атентат

Posted on: ноември 24th, 2023 by МИГ No Comments

Депутати от Парламентарната група на ГЕРБ са влезли в ролата на „пощенски гълъби“, а заръката от лидера им Бойко Борисов до Иван Гешев е била да прекрати делото „Барселонагейт“. Разкритието направи бившият главен прокурор и основател на гражданското сдружение  „Справедливост за България“.

„Нали знаете какво е пощенски гълъб? Древните гърци са уведомявали градовете за имената на победителите в Олимпийските игри с помощта на гълъби, а римските армии са имали мобилни гълъбарници.

А знаете ли как политическото безсилие ги използва? Получих покана от Борисов чрез „пощенски гълъби“ – депутати в Парламентарната група на ГЕРБ да прекратя „БарселонаГейт“. Когато отказах, последва атентат, отстраняване“, заяви Гешев пред телевизия „България 24“.

„По думите на министър Славов явно целта на политиците е главният прокурор да започне да се държи прилично. А не оглавяваната от него прокуратура да ги разследва. Това води до един извод – Политическите партии са изчерпани. Единственият начин гражданите да си върнат властта е чрез активното им участие в политическия процес.

Затова от „Граждански блок“ поискахме отмяна на чл. 12, ал. 2 от Конституцията, който забранява на сдруженията да се ангажират с политика“, добави бившият обвинител №1.

Припомняме, че атентатът срещу Гешев стана на 1 май тази година. В местността „Ярема“ на пътя между София и Самоков бе поставено взривно устройство, което избухна пред колата му. „Главният прокурор е бил мишена за убиване“, каза тогава неговият заместник Борислав Сарафов.

В последствие, след отстраняването на Гешев, Сарафов зае поста му в прокуратурата. В средата на октомври, или 5 месеца след взрива, Софийската градска прокуратура все пак прекрати разследването „Барселонагейт“, образувано през ноември 2020 г. по данни за пране на пари, в които бе замесено и името на бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Според прокурорите няма доказателства, които да сочат по несъмнен и категоричен начин, че организирана престъпна група е изпрала пари чрез купуване на имот в Барселона.

 

Мис Бикини била разпитана по „Барселонагейт“

Posted on: ноември 11th, 2023 by МИГ No Comments

Манекенката Борислава Йовчева, известна като Мис Бикини, която беше едно от главните действащи лица в скандала „Барселонагейт“, вече е разпитвана и по делото, което държавното обвинение образува след прекратяването на основното разследване прословутата къща в Испания. Това пипе „Сега“ по информация на източници от прокуратурата.

Когато през октомври прокуратурата обяви, че е прекратила делото, свързано с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, публиката беше успокоена, че от прекратеното дело наблюдаващите прокурори са отделили материали в ново производство за четири престъпления – пране на пари относно увеличаване на капитала на испанско търговско дружество; пране на пари за преводи между физически лица с инициали Р.Р. и Б.Й; пране на пари за закупуване на недвижим имот в Република Турция и за неизгодна сделка по повод продажба на акции на търговско дружество.

Според източници от разследването, преводите към Борислава Йовчева не са за особено големи суми и по-скоро изглеждат като месечна издръжка. От сметки на Борисов обаче няма никакви транзакции.

Колкото до неизгодната сделка – става дума за продажба на акции от фирмата Numin Invest SL на занижена стойност и парите отиват във въпросния апартамент в Истанбул, който пък е свързан с Йовчева.

Изпратена молба за правна помощ до Турция във връзка с купуването на апартамента и прокуратурата в момента чакат отговори. От прокуратурата твърдят, че колегите им от Турция по принцип съдействат и са кооперативни.

Къщата в Барселона купена с европари от Банкя

Posted on: октомври 22nd, 2023 by МИГ No Comments

Фирмата на Валентин Златев “Тера Тур Сервиз” е дала парите за къщата в Барселона където през 2013 г. се настанява манекенката Борислава Йовчева с дъщеря си. Тя е в сърцето на корупционния скандал #Барселонагейт, тъй като има съмнения, че детето на Йовчева е от тогавашния премиер Бойко Борисов. В същия период, когато към Испания са преведени 3,13 милиона евро за къщата и нотариалните такси, дъщерна фирма на “Тера Тур Сервиз” ЕООД е спечелила и усвоила европроекти в България за 3,18 милиона евро – показа съвместно проучване на BIRD и Биволъ.

Откъде са парите?

Прането на пари трудно се доказва. Дори когато необяснимото забогатяване е на показ, престъпният му произход трябва да се докаже от властите, а не от забогателия. На държавното обвинение се пада задачата да намери предикатното престъпление – корупция, търговия с влияние, финансови злоупотреби, измами, криминален трафик или някой от другите “четиристотин относително почтени прийома за отнемане на пари” /Остап Бендер/.

Такъв е случаят с Борислава Йовчева, млада манекенка от Сандански, която през 2013 г. заживява на широка нога в Барселона в къща за 3 милиона евро, отваря луксозен бутик на пъпа на каталунската столица и кара ново Порше. Испанските власти проведоха разследваха по сигнал на БОЕЦ и установиха необяснимото забогатяване на Йовчева, след което пратиха преписката на българската прокуратура. Според испанското разследване има данни за пране на пари и е замесен Бойко Борисов, с когото Йовчева имала специални отношения.

Две години по-късно българската прокуратура заключи, че няма доказателства Борисов да е намесен, но продължи разследването срещу Йовчева, нейния баща и други лица.

Въпросът за произхода на парите остана неизяснен, но българското разследване все пак се добра до нови данни и обстоятелства. Финансовата следа е проследима, тъй като Йовчева е пожелала да се устрои в прилична държава като Испания, където не можеш да се сдобиеш с имоти и бизнес за милиони като извадиш пари в кеш от чекмедже.

Проследяването на парите по банков път разкри ролята на фирмата “Тера Тур Сервиз” ЕООД в покупката на къщата в Барселона за 2,9 милиона евро. Тя е описана в документите, депозирани в Народното събрание от Иван Гешев с искане да бъде свален имунитетът на Бойко Борисов и той да бъде обвинен по делото Барселонагейт. Разследващите са установили безспорно следните факти:

➤ през март 2013 година Александър Чаушев купува за 2 900 000 евро къща с басейн с обща застроена площ 559 кв.м., находяща се на ул. “Francesc Ribalta” № 8 в барселонското предградие Esplugues del Llobregat. Чаушев финализира сделката в Испания на 5 май 2013 г., когато заплаща и нотариална такса от 232 000 евро.

Вписването за покупката на къщата посочва цената от два милиона и 900 хиляди и нотариалните такси 232 000 евро.

➤ средствата за закупуването на имота обаче не са на Чаушев. Те са му предоставени съгласно договор за мандат, сключен между него и фирмата “Тера Тур Сервиз” ЕООД. Договорът е от 15.02.2013 г. и в него е посочена изрично цената на имота.

Из искането на прокуратурата за сваляне на имунитета на Борисов.

Към тези факти проучването на BIRD и Биволъ добавя многозначителното обстоятелство, че дъщерна фирма на “Тера Тур Сервиз” за кратко време е акумулирала съпоставима сума от европейски проекти, които изглеждат съмнително нагласени и на силно завишена стойност. Тези нови факти не са изследвани от прокуратурата и дават възможно обяснение за предикатното престъпление, а именно, злоупотреба с европейски фондове.

Златеви: “Чаушев да намери някаква сграда”

“Тера Тур Сервиз” ЕООД е собственост на “Агрохолд” АД, която от януари 2023 г. е преименувана на “Тера Уей Инвестмънт Груп” АД, а 99% от акциите на “Агрохолд” АД се държат от кипърската “Тера Уей Холдинг Лимитид” (Terra Way Holding Limited). “Тера Уей” е с действителен собственик Валентин Василев Златев – близък приятел на Бойко Борисов и дългогодишен директор на Лукойл България.

Златев е разпитан по делото Барселонагейт, а неговия баща Васил Златев е разпитан даже два пъти. В показанията си пред прокурора, Валентин Златев обяснява покупката на къщата така: Дружеството, в което баща му е мениджър, проучвало да закупи хотел в Испания, и едновременно с това къща, в която да живее българския персонал. Сделката за хотела не се случила, но къщата била придобита, за да се използва от командированите хора там и впоследствие да се продаде с цел инвестиционна печалба.

С покупката се наел Александър Чаушев, близък на Златев от гимназията и от следването им в Москва. Златев не бил проявявал интерес към този имот и не знаел кой живее там, но знаел, че след продажбата на имота парите се върнали обратно във фирмата “Тера Тур Сервиз” ЕООД.

Валентин Златев казва още, че не познавал Борислава Йовчева и баща й Георги Йовчев. С Бойко Борисов били приятели, но никога не били коментирали този имот в Испания и никога не бил получавал предложения да финансира негови проекти в страната и чужбина. Не бил чувал и за испанските фирми Numin Invest /където е апортирана къщата/ и Ema BGS /която притежава луксозния бутик на Йовчева/.

Бащата Васил Златев /вече покойник/ дава малко по-различна версия за придобивката на имота. Там трябвало да спят служители на фирмата, командировани за обучение по договор с RIU /голяма международна туристическа компания/. На Чаушев било възложено “да намери някаква сграда”.

При предишния си разпит казахте, че имотът е закупен с инвестиционна цел, а сега за обучение на хора. Кое е вярното? – пита прокурорът. “Не си спомням, но за мен е било за обучение” – отговаря Златев. Той твърди още, че дори не бил обсъждал сделката със собствения си син, което противоречи на изложението на Валентин Златев.

Фактите сочат, че никакъв персонал на фирмата не е живял там, а имотът е предоставен на Борислава Йовчева и нейното семейство. Не е постигната и целта за инвестиционна печалба, тъй като къщата е продадена през 2021 г. за 1.8 милиона евро. Така “Тера Тур Сервиз” е загубила над 1 милион евро.

Евромилионите от Банкя

И ако обучения в тази испанска къща не са се провеждали, то в България са се провеждали и още как. Обучения с европейски пари. Проучване на кръга от фирми свързани със Златеви показа, че в същия период, когато е придобита къщата, върху тях се е изсипал златен дъжд от еврофондовете. Милиони идват от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, а основният възложител е НИОКСО – държавен институт за обучение на педагози. Забавно съвпадение е, че този институт е базиран в Банкя, където живее и Бойко Борисов.

Приятелството между Борисов и Златев има и мащабни икономически измерения, както отбелязва и посланикът на САЩ Джон Байърли още през 2006 в свой секретен доклад, публикуван от Wikileaks и Биволъ:

Борисов поддържа тесни финансови и политически връзки с директора на “Лукойл България” Валентин Златев, изключително влиятелен политически брокер и политически кукловод. Лоялността му (и неговата уязвимост) към Златев играе голяма роля в процеса на взимане на политически решения на Бойко Борисов.

Вече като премиер Борисов подсили тези връзки със щедри държавни подаръци. Пример за това са пристанището “Росенец”, дадено на концесия на Лукойл за 35 години, бетонирането на горивния монопол и манипулираните обществени поръчки за милиарди, които отиват в свързваната със Златев фирма “Джи Пи Груп”.

Но ако в случая с “Джи Пи Груп” връзката със Златев е индиректна и опосредствана, то в Барселонагейт е твърде директна. Европарите са минали през “Хорнит” ООД , която в този период е собственост на “Тера Тур Сервиз” /24%/ и “Агрохолд” /76%/. Агрохолд пък е едноличен собственик на капитала на “Тера Тур Сервиз”. И двете фирми са с краен собственик Валентин Златев през кипърска офшорка. Управител на “Хорнит” и на Тера Тур Сервиз е едно и също лице – Лъчезар Тодоров, който е преговарял с Чаушев за покупката на къщата.

Дружеството “Хорнит” е туроператор и основната му дейност е да продава туристически пакети, самолетни билети и настаняване в хотелите на Златеви. Самостоятелно и в различни консорциуми “Хорнит” ООД е предоставяла и предоставя услуги на държавни институции – основно самолетни билети, показва справка в системата СЕБРА.

До 2013 г. “Хорнит” не е сред компаниите, печелили европроекти, както и Борислава Йовчева не е жител на Барселона. Началото на 2013 е ключов период, защото тогава “Тера Тур Сервиз” купува къщата на Йовчева, а дъщерната й “Хорнит” се включва в 2 проекта, финансирани с европейски пари, където изпълнява в различни обединения 4 обществени поръчки. Три от тях са с възложител НИОКСО и една е на Министерството на здравеопазването.

Информация за тези проекти и обществени поръчки се открива в системата UMIS, в Агенцията за обществени поръчки и в системата за разплащания СЕБРА.

Във всички тези поръчки се наблюдават странности, характеризиращи нагласените търгове, предназначени за “правилния” изпълнител.

Проект BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” и по-конкретно “Провеждане на обучения на учители за превенция на училищното насилие, агресията и други” за 9 милиона лева.

Обществена поръчка по преписка 01473-2012-0001 е открита с решение №: 109-КПС-03 от 24.09.2012 г. и е публикувана на 06.11.2012 г. Тук прави впечатление, че първоначално срокът за получаване на офертите е 30.11.2012, но впоследствие с ново решение от 19.11.2012 е коригиран до 03.12.2012, а условията за кандидатите са редактирани съществено.

Невероятно съвпадение е, че точно на 03.12.2012 е регистрирано ДЗЗД “Обединение за обучение Не на насилието”, ЕИК 176553232, в което “Хорнит” държи 53%.

Решението за възлагане на поръчката е взето на 02.08.2013 г., а на 02.09.2013 г. е сключен договор ДО18-КПС-03 като за контакт е посочен имейл и телефон на “Хорнит”.

От системата СЕБРА се вижда, че по този договор са изплатени 9 037 903,21 лв. На “Хорнит”, която има 53% в обединението се полагат 4 790 088 лв.

Забележително е също, че в информацията за този проект в системата UMIS отсъства именно това ДЗЗД с “Хорнит”, въпреки, че е усвоило голяма част от парите.

Друга обществена поръчка по същия проект е за “Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка” за 3,7 милиона лева.

Преписка 01473-2012-0005 е открита с решение №: 133-КПС-03 от 07.11.2012 г.

На 02.01.2013 условията са променени съществено.

На 23.01.2013 е създадено ДЗЗД “Дружество за обучение на детски учители”, ЕИК 176453004. В него “Хорнит” държи 12,5%.

На 26.09.2013 г. е сключен договор ДО20-КПС-03. По този проект са изплатени 3 744 133,91 лв. Или за “Хорнит”, която има 12,5%, сe полагат 468 016 лв.

Трета обществена поръчка по същия проект е за “Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” за 3,5 милиона лева и с номер на преписка 01473-2013-0001. Процедурата е открита с решение №: 132-КПС-03 от 07.11.2012 г. Обявена е в сайта на АОП на 24.01.2013 г. , но месец по-късно, на 05.02.2013 г., методологията за оценка е променена съществено.

На 20.02.2013 е създадено ДЗЗД “Дружество за обучение за работа в интеркултурна среда”, ЕИК 176468821. В него Хорнит държи 10%. На 31.05.2013 е сключен договор ДО 09-КПС-0.

Изплатени са 3 582 880, а на Хорнит се полагат 10% или 358 288 лв.

Както се вижда, нито една от поръчките на института от Банкя не е минала гладко. Променяни са дати, нагласяни са параметри и са редактирани условията по търговете.

Това обаче не е всичко. “Хорнит” е получила европари и от Министерството на здравеопазването по проект BG051PO001-5.3.02-0001 “Спри и се прегледай” за 1,9 милиона лева.

Преписката е 00080-2012-0071, а процедурата е открита с решение №: РД-17-598 от 17.10.2012 г На 26.11.2012 г. е създадено ДЗЗД Обединение “Здравеопазване за всички” ЕИК 176461403. В него Хорнит държи 30%.

На 22.01.2013 г. е взето решение за възлагане на поръчката, а на 22.02.2013 е сключен договор: РД-17-159. По този проект са изплатени 1 950 889,92 лв. За “Хорнит” с неговите 30% това прави 585 266 лв.

Така от тези четири обществени поръчки на “Хорнит” ООД се полагат 6 201 658 лв. или 3 180 337 евро.

Да припомним, че цената на къщата в Барселона e 2,9 млн. евро плюс 232.000 евро нотариални такси или общо 3 132 000 евро.

Наливането на европейски пари в “Хорнит” се отразява благоприятно на финансовото състояние на дружеството. За 2013 и 2014 г., когато са получени плащанията от европроектите, то отчита печалба съответно 232 000 лв. 1 263 000 лв., а през 2014 г. дружеството майка Агрохолд вдига капитала му с 1 563 710 евро. Следващата 2015 г. “Хорнит” приключва на загуба от 1,8 млн. лв., показват годишните финансови отчети на дружеството.

Забележително е също, че преди 2013 г. “Хорнит” не е взело нито лев от европейските фондове. След урожайния период с “възложителя от Банкя”, фирмата е спечелила само два проекта с еврофондове, които са за по-скромни суми. Единият е от 2018 г. със Софийски университет за организиране и провеждане на обучителни школи – 36 810,83 лв., а вторият от 2020 г. за осигуряване на самолетни билети за “Главна инспекция по труда” – 119 794,59 лв.

Фондове на ръчно управление от Борисов

Разбира се, изобилното европейско финансиране за дружество от холдинга на Валентин Златев, приятел на премиера Бойко Борисов, който с друго дружество купува къща в Барселона, където живее приближената на Бойко Борисов, може да е само съвпадение. Съвпадение има както във времето на покупката на къщата в Барселона, така и в получените и похарчени суми с около 2% отклонение. Разликата от около 50 000 евро между цената на къщата и усвоените европари може да се обясни със съпътстващи разходи по сделката и с хонорара на Чаушев, който се нагърбил да осигури сградата.

Тези съвпадения обаче заслужават цялото внимание на Европейската прокуратура, след като българската реши да закрие казуса с къщата в Барселона. Защото става дума за милиони на европейския данъкоплатец.

Още повече, че е налице информация как Борисов в качеството си на премиер лично се е разпореждал да бъдат извършени неправомерни действия с европейски средства. Такъв е случаят със скандалния “канибалски сигнал”. От разказ на бившия МВР министър Бойко Рашков се разбра, че Борисов заплашил шефа на ДФЗ Светослав Симеонов, защото отказвал да възстанови на фирма 1,4 млн. лв. ДДС по проект за храни за бедни, финансиран от ЕС. А Симеонов отказвал, защото представените фактури били фалшиви.

Заплахата била особено груба: “Как му е казано, че има жена и деца, които няма да разберат дали не ядат неговото месо. И това нещо е казано от този и нека спре да говори”, заяви Рашков по адрес на Борисов. В сигнал до МВР собственикът на фирмата, който пожела анонимност на този етап, пише дословно следното: След седмица /Мирослав/ Найденов ми звънна много щастлив и дословно ми каза: “Борисов извика този циганин Симеонов, смаза го, шамар му удари, циганинът реве пред мен”. След къс период от време, не си спомням колко, 1 400 000 лв. бяха получени по сметката на фирмата ми от ДФЗ.

За да се отблагодари на Борисов, подателят на сигнала набавил 250 000 лв. кеш, сменил ги в евро и ги предал на Мирослав Найденов в тоалетната на ресторант на площад Македония. Това е де факто рядко срещано признание за престъплението “подкуп”, изпратено до МВР на 06.07.2021 г. и подписано от подателя, който изрично изразява желание да свидетелства пред компетентните органи. И до момента този сигнал отлежава някъде в прашните папки на прокуратурата.

В случая със Златев едва ли се е стигнало до шамари и заплахи да го направят на салам ако не купи къщата в Барселона. Европейските пари са свършили работата по дискретен и елегантен начин, за да скрепят омертата между двамата. И да подсилят “лоялността /на Борисов б.ред/ му (и неговата уязвимост) към Златев”. В новото си амплоа на евроатлантик Борисов вече не е лоялен към резидента на руските интереси у нас и иска да скъса с уязвимостите. Това не е лесно, тъй като една дума на “Василич”, както Борисов нарича Валентин Златев, може да съсипе защитната линия на Бойко Борисов и да го върне в епицентъра на Барселонагейт.

Барселонагейт: Бащата на Мис Бикини плати 267 171 лв. данък. “Сглобката” го изпра през НАП

Posted on: октомври 20th, 2023 by МИГ No Comments

Георги Йовчев, бащата на Борислава Йовчева, е платил 267 171 лв. данък, установен от НАП с ревизионен акт. Запорът на имотите му е свален. Това е станало на 7 юни т.г., само ден след встъпването на правителството “Денков-Габриел” показа проверка на BIRD в Имотния регистър и Агенцията по вписванията Не е ясно откъде Йовчев, който по професия е водопроводчик, е взел тези пари. НАП би трябвало да образува ново производство и да установи откъде е тази сериозна сума. Не е известно дали това е направено, но със сигурност НАП вече няма претенции към Йовчев и е свалила обезпечителните мерки върху неговите сметки и имущество.

Националната агенция за приходите (НАП) е запорирала имотите и сметките на Георги Йовчев – баща на обитателката на “Къщата в Барселона” Борислава Йовчева. Той дължи 267 171 лв. данък за недекларирани 1,7 милиона лева, за които не е дал обяснение откъде ги притежава. Това е сумата, апортирана от Йовчев в испанската фирма, собственик на луксозния бутик в Барселона, стопанисван от дъщеря му. Още 850 хиляди евро от капитала са внесени от офшорка, свързана с приближения до Борисов Йордан Христов.

Вместо да се съди с НАП и да рискува преписката с ревизионния му акт да стане публична в съдебна зала, Йовчев тихомълком е платил дължимото. Това разбира се не обяснява откъде той е взел 1,7 милиона лева, напротив. Добавя се въпросът откъде е взел и още 267 171 лв.

Този въпрос продължава да виси и по делото Барселонагейт, което беше удобно раздробено от прокуратурата и частично прекратено, за да бъде изпран Бойко Борисов. Продължава обаче преписка срещу Йовчев, както става ясно от прессъобщението на СГП, в което се говори за “пране на пари относно увеличаване на капитала на испанско търговско дружество”.

От постановлението за обезпечителни мерки на НАП № С210022-023-0003081/12.11.2021 г. става ясно, че на Георги Йовчев е направена ревизия и е установено, че само за 2015 г. той е получил недеклариран доход 1 711 351,25 лв. Сумата съответства на дяловете на Йовчев в капитала на испанската фирма Ema BG S.L.

По данни на BIRD Георги Йовчев се укрива и не е бил разпитан по делото Барселонагейт, за разлика от Борислава Йовчева, Бойко Борисов и Йордан Христов, които са дали показания.

Скоростното сваляне на запора на Йовчев след като правителството на “Денков-Габриел”, подкрепяно от ГЕРБ, встъпи в длъжност повдига съмнения за височайша намеса. Тези съмнения се подхранват и от декларацията на Кирил Петков пред свои съпартийци, че ще трябва “да изперат Борисов”, като условие за подкрепата от ГЕРБ.

Георги Йовчев на гише в банка Sabadell в Барселона и след като излиза от банката.

Разследването по Барселонагейт може да се поднови

Posted on: октомври 18th, 2023 by МИГ No Comments

Ако се проведе вътрешно институционална проверка на правилността на постановлението за спиране на разследването по „Барселонагейт“, то потенциално би могло да бъде отменено и да се възобнови търсенето на улики срещу Бойко Борисов за къщата в Барселона. Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ бившият прокурор Андрей Янкулов, който е и старши правен експерт в Антикорупционен фонд

„Безспорно прави впечатление различното поведение на прокуратурата по казуса „Барселонагейт“. Доста дълго време имаше едно затишие и не се случваше нищо по него. Чакаше се превода на едни документи от Испания“, коментира той.

От съобщение на държавното обвинение става ясно, че няма доказателства за извършено престъпление, а именно – пране на пари и закупуването на недвижим имот в Барселона.

„Имаше момент, когато бившият главен прокурор Иван Гешев някак си се препозиционира обществено-политически и тръгна на борба срещу политическата корупция. И изведнъж делото се забърза и в рамките буквално на дни бяха извършени много процесуално-следствени действия“, заяви Янкулов.

„Стигна се и дори до формално искане на имунитета на бившия министър-председател и депутат Бойко Борисов от парламента. Но това искане потъна и след като господин Сарафов временно пое ръководството на прокуратурата виждаме, че това разследване може би стига до логичния си край“, добави той.

Янкулов обясни, че прекратяването ще си остане предмет евентуално на някаква вътрешно-институционална проверка в прокуратурата.

„Ние така и няма да можем да разберем следствие на един външен поглед дали в крайна сметка това е било правилното решение да се прекрати“, добави той.

Янкулов каза, че хора от това разследване са предмет на ново в друг сюжет.

„Бойко Борисов не е включен в тази група. Инициалите на две лица са посочени едното от които Б. Й. Може би става дума за Борислава Йовчева. Тоест сега срещу нея се води разследване, за друг сюжет за потенциално пране на пари, който е свързан с някакви имоти и дружества в Турция доколкото се разбира от прессъобщението“, уточни той.

След като Мария Цънцарова го пита дали е жив Петьо Еврото и припомни, че вчера се появи сигнал с намесата на неговото име, експертът призна, че това остава мистерия.

„Дали е жив не знам. Според мен сигналът е фалшив. Той е давал една сума на прокурор в лева. Тя обаче не е впечатляваща като за позиция на български европрокурор. Затова на мен ми изглежда несериозно“, каза още Андрей Янкулов.

Прекрасна новина за Борисов от прокуратурата: Няма нито Къща в Барселона, нито манекенка, нито бебе

Posted on: октомври 17th, 2023 by МИГ No Comments

Прокуратурата прекрати делото срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, известно като „Бареслонагейт“. Това се казва в съобщение на държавното обвинение.

Поради високия обществен и медиен интерес и след разрешение на наблюдаващите прокурори по реда на чл. 198 от НПК Софийска градска прокуратура (СГП) предоставя информация за досъдебно производство, образувано на 23.11.2020 г. за това, че от октомври 2012 г. до декември 2015 г. на територията на Република България и в чужбина е действала организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва престъпления в България и чужбина по чл. 253, ал. 1 от НК (изпиране на пари) – престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от НК.

В рамките на досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия, включително разпити на над 20 свидетели, сред които бивши магистрати, народният представител от 49-ото Народно събрание Б. Борисов и други.

В хода на разследването са събрани множество писмени и веществени доказателства. Извършено е претърсване и изземване, изготвена е съдебно-счетоводна и икономическа експертиза, изпратени са Европейски заповеди за разследване (ЕЗР) до Кралство Испания и Република Кипър, като след изпълнението им резултатите от същите са приобщени към делото. Събрани и анализирани са множество документи, придобити вследствие на разкриване на банкова тайна, данъчна и осигурителна информация, декларации от КПКОНПИ и други.

След обстоен анализ и проверка на всички събрани материали екип от прокурори от Софийска градска прокуратура е стигнал до извода, че не са налице доказателства, които да сочат по несъмнен и категоричен начин да е извършено престъплението, за което досъдебното производство е било образувано, а именно престъпление по чл. 321 от НК, а и за пране на пари, изразяващо се в закупуването на недвижим имот в Кралство Испания, гр. Барселона.

В показанията на свидетелите не се съдържат твърдения Б. Борисов да е възложил лично или чрез посредник извършването на сделка през март 2013 г. за закупуване на недвижим имот в Испания – къща с прилежаща площ и басейн, находящ се в гр. Барселона, както и да е предоставил имущество за закупуването й в размер на близо 3 млн. евро. Не се съдържат твърдения да е възложено на друг да прикрие действителните права, както и свидетелят Борисов да е указал имотът да бъде апортиран или да е възложил лично или чрез посредник извършването на превод на валута с цел наем на друг недвижим имот – магазин в Барселона, Кралство Испания.

Наблюдаващите прокурори са стигнали до заключението, че твърденията за самостоятелни действия на Борисов, а именно, че последният бил закупил къщата в Барселона, съдържащи се в показанията на свидетелите Ченалова и Бакалова, не са от характер да обосноват с необходимата степен на категоричност обвинителна теза. При техния анализ се установява, че същите не осигуряват конкретна, категорична и непротиворечива доказателствена информация относно съществени елементи от състава на престъплението по чл. 321 от НК, а именно време /периодичност/ на неговото осъществяване, както и за индивидуални прояви на Борисов, чрез които същият да е демонстрирал своята принадлежност към организирано престъпно сдружение, за което е било образувано наказателното производство. В тези им части показанията на коментираните свидетели са неконкретизирани и непоследователни, поднесени в обобщаваща и декларативна форма, показанията им имат характер на предположение и са основани на извършен от самите свидетели анализ на техни субективни впечатления за факти и обстоятелства, които не могат да бъдат проверени в хода на досъдебното производство със съответните процесуални способи. Показанията на двете свидетелки не се подкрепят от другите доказателства по делото.

От изготвената по делото счетоводна експертиза, в частта, анализирала движенията по сметките на Б. Борисов, не са били установени относими към настоящото производство транзакции. От заключението на вещото лице става ясно, че къщата в Барселона е закупена със средства на търговско дружество с предмет на дейност организиране и осъществяване на вътрешен и международен туризъм и свързаните с него туристически услуги и др.

Прокурорите установяват още, че в доказателствата по делото не се съдържа релевантна информация за постигнати предварителни договорки от престъпен характер, за трайно и устойчиво съгласие между три и повече лица да извършват съгласувано престъпления по чл.253, ал.1 от НК – изпиране на пари. „В хода на наказателното производство не са събрани каквито и да било доказателства, от които да бъде направен категоричен извод, че недвижим имот е закупен с парични средства, придобити от престъпление“, се посочва в постановлението на СГП. За наличието на престъпни взаимовръзки между група от лица – български граждани, сред които и Б. Борисов, не може да се съди и от информацията, съдържаща се в получените материали чрез Европейски заповеди за разследване до Кралство Испания и Република Кипър.

С оглед липсата на доказателства за извършено престъпление прокурорите от Софийска градска прокуратура прекратяват досъдебното производство, образувано за участие в организирана престъпна група. В прокурорското постановление са подробно анализирали и всички белези и обстоятелства, които по закон трябва да са налице, за да се обоснове повдигане на обвинение за престъпна група.

В хода на разследването не са събрани каквито и да било доказателства, от които да бъде направен единствен и категоричен извод, че недвижим имот, находящ се в гр. Барселона, е закупен с парични средства, придобити от престъпление. От събраните писмени, гласни и веществени доказателства се установява, че придобиването на имота за сумата от 2 900 000 евро в Барселона от св. А. Чаушев е било направено по силата на договор за мандат с търговско дружество „Т. Т. С”. Видно от приложените писмени доказателства към конкретния период, а именно месец март 2013 г., дружеството е разполагало с парични средства за закупуването на процесния имот, които е придобило от търговската си дейност. Поради изложените съображения наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че не са налице доказателства да е извършено деяние по чл. 253, ал. 1 от НК (пране на пари) по отношение на процесния недвижим имот.

Същевременно, преди прекратяването на наказателното производство, наблюдаващите прокурори са отделили материали в отделно разследване за четири престъпления, а именно – пране на пари относно увеличаване на капитала на испанско търговско дружество; пране на пари за преводи между физически лица с инициали Р.Р. и Б.Й; пране на пари за закупуване на недвижим имот в Република Турция и за неизгодна сделка по повод продажба на акции на търговско дружество.

Давността на „Барселонагейт“ изтече!

Posted on: август 30th, 2023 by МИГ No Comments

Давността на наказателното престъпление по прословутото дело „Барселонагейт“, приписващо пране на пари, луксозно имение, жена и дете на бившия премиер Бойко Борисов, била изтекла. Тази правна хипотеза развива говорителят на Софийска градска прокуратура Христо Кръстев.

Припомняме, че имунитетът на Борисов бе поискан точно по това производство, но до този момент така и не е даден. Според прокурор Кръстев обаче може и да не се наложи, защото относителната давност по това обвинение била едва 10 години.

Според прокуратурата деянието е извършено през март 2013 година, което автоматично означава, че делото трябва да бъде прекратено, независимо дали има доказателства срещу Борисов, или не.

В момента прокурори от СГП обмислят какви ходове да предприемат. Единият вариант е да се постанови прекратяване, а другия – да се потърси различен състав на престъплението, което е по-тежко наказуемо.

Нов прокурор умува да обвини ли Борисов по „Барселонагейт“

Posted on: август 15th, 2023 by МИГ No Comments

Нов наблюдаващ прокурор проучва делото „Барселонагейт“, по което беше поискан имунитетът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Предстои новият прокурор да се запознае с материалите по досъдебното производство и да прецени дали са събрани достатъчно данни по отношение на искания имунитет. Той ще трябва също за реши оттук нататък какво трябва да се извърши по разследването и необходимо ли е да се съберат нови доказателства, обясни шефката на Софийската градска прокуратура Илиана Кирилова пред журналисти.

По делото „Барселонагейт“ няма данни за организирана престъпна група за пране на пари, а наблюдаващият прокурор Стефан Христов трябва да бъде сменен, защото за него има съмнения, че е предубеден. Това са изводите на апелативния прокурор Людмил Коюмжиев, който е прегледал преписката като горна инстанция, след като ревизия, наредена от и.д. главния прокурор Борислав Сарафов, установи нарушения в разследването – дълги периоди, в които по него не е работено, а после моменти на странна активност, съвпадащи с времето, когато като главен прокурор Иван Гешев се закани да измете политическия боклук и демонстративно скъса оставката си.

На 6 юли Борисов заяви, че се отказва от депутатския си имунитет. Това се случи повече от месец, след като в последните дни преди да бъде уволнен като главен прокурор Иван Гешев му го поиска. Междувременно мнозинството в парламента на практика организира проточване на процедурата по свалянето на имунитета чрез създаване на нарочна комисия, която обаче така и не заработи.

Зам. градският прокурор Десислава Петрова обясни преди дни пред „Сега“, че след отвода на Христов и разпределянето на преписката на нов наблюдаващ прокурор, избран на принципа на случайния подбор, е определен цял екип от прокурори, също на случаен принцип. На въпроса дали се предвижда призоваване на Борисов и повдигане на обвинение, прокурор Петрова каза, че е правомощие на наблюдаващите прокурори да направят собствен анализ на събраните по делото материали.

Смяната на прокурорите означава най-малко, че разследването ще се проточи във времето. Известно е, че материалите по делото са стотици страници, с които тепърва новият екип ще трябва да се запознае. Освен това заради съмненията колко претупано е разследването, не е изключено новите прокурори да искат и събирането на нови доказателства.

Съмненията, че този казус, държан на трупчета по времето на Гешев, някога ще стигне до съда, стават все по-тежки.

Образуваха дисциплинарка срещу прокурора, погнал Борисов

Posted on: юли 24th, 2023 by МИГ No Comments

Терорът върху наблюдаващия прокурор по „Барселонагейт“ Стефан Христов продължава. Припомняме, че преди няколко седмици срещу него започна проверка за дейността му по делото, по което се иска имунитета на Бойко Борисов заради данни за пране на пари.

Преди няколко дни от прокуратурата съобщиха, че проверката е приключила, а срещу прокурор Христов са открити нередности, забележете, за това, че е работил извънредно по досъдебното производство, което разследва купуването на къща в Барселона.

Припомняме, че в къщата известно време живееше манекенката Борислава Йовчева.

Днес от държавното обвинение разпространиха ново съобщение, според което срещу прокурор Христов вече е образувано и дисциплинарно производство.

Назначена е дисциплинарна комисия в състав от трима прокурори при СГП, която да установи действията на двамата магистрати по делата. Проверката ще обхване както работата им по досъдебните производства, така и натовареността на двамата прокурори в периодите, в които делото е било във фаза на разследване, ползваните от тях болнични дни и отпуски, както и участията им в съдебни заседания и в евентуални ревизионни комисии, се казва в съобщението на прокуратурата.

Освен Стефан Христов, другият прокурор, срещу когото има съощо образувано дисциплинарно производство е с инициали И. П.

Преводът на испанските документи по „Барселонагейт“ е отнел година!

Posted on: юли 18th, 2023 by МИГ No Comments

Проверка на Върховна касационна прокуратура, разпоредена от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, е констатирала сериозни нарушения на наблюдаващия прокурор по делото „Барселонагейт“ Стефан Христов, съобщиха от държавното обвинение. Едно от най-фрапантните нарушения е забавянето на превода на документите от испанската прокуратура, което е отнело цяла година, гласи съобщение на прокуратурата.

Установено е, че дълго време делото за пране на пари е държано „на трупчета“ без по него да се извършват действия по разследването. „През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели, като в един от случаите протоколът е изготвен в нарушение на НПК, изискани са еднократно документи и е възложен превод на постъпили материали. Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата наприобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза“, пише в доклада от проверката.

Големи забавяния на разследването се констатират и при възлагането на преводи. Особено фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07 юли 2022 г. от Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления. Като краен резултат преводът на документите от Испания е бил готов в цялост близо една година по-късно.

За сметка на допуснатото забавяне, след 15 май 2023 г., в рамките на само месец и половина са разпитани 17 свидетели, назначени са две компютърно-технически експертизи, извършени са претърсвания и изземвания, отправени са искания за разкриване на банкова, данъчна, осигурителна информация, както и е отправено предложение за снемане на имунитет на народен представител. Крайният извод, който проверяващият екип прави, е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.

Борисов още няма обвинение по „Барселонагейт“

Posted on: юли 13th, 2023 by МИГ No Comments

БСП отново повдигнаха темата за имунитета на Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ миналата седмица обяви, че се отказва от него във връзка с разследването за пране на пари по аферата „Барселонагейт“. От соцформацията обаче смятат, че казусът продължава да се протака.

Иван Ченчев и Георги Свиленски днес от трибуната на Народното събрание (НС) попитаха дали е заведен в деловодството отказът на Борисов от защита от наказателно преследване. Председателят на парламента Росен Желязков, който е от ГЕРБ и е близък до лидера на партията, увери, че това се е случило на 7 юли, като прочете и съответния деловоден номер.

Георги Свиленски неколкократно попита от място дали документът е изпратен в прокуратурата. Желязков увери, че е направил и това.

Междувременно във вторник „Флагман“ изпрати няколко въпроса по темата в Софийска градска прокуратура (СГП): Пристигнала ли е информация в СГП за отказа на Борисов от имунитета му? Повдигнато ли му е обвинение? Каква мярка за неотклонение му е определена? Вярно ли е, че сменен наблюдаващият прокурор? Кой е той?

Към настоящия момент наблюдаващият прокурор си е този, който си е бил преди това, като същият е в отпуск и нямам представа дали са пристигнали документи от Народното събрание във връзка с отказа от имунитет, заяви в сряда пред „Флагман“ говорителят на СГП прокурор Христо Кръстев.

Кой е наблюдаващият прокурор не ни бе съобщено официално, но според публикации в медиите името му е Стефан Христов.

Той щял да се завърне на работа в понеделник. Тогава евентуално можело да бъде съобщено дали отказът на лидера на ГЕРБ от имунитета му е пристигнал в СГП.

Ако се стигне до привличането на Бойко Борисов в качеството му на обвинявеам, обаче, той вероятно сам ще оповести тази информация, защото ще получи призовка, обясни г-н Кръстев. Говорителят нямал информация дали на Борисов му е повдигнато обвинение и нямал разрешение от наблюдаващия прокурор да се запознава с досъдебното производство и да разгласява информация по него.

Припомняме, че на 30 май от държавното обвинение съобщиха, че СГП е предложила на главния прокурор да внесе мотивирано искане до НС за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борисов.

Предложението е изготвено във връзка с досъдебно производство, известно в медиите като „Барселонагейт“, по което са събрани доказателства по смисъла на чл. 219 НПК за извършено престъпление по чл. 253 НК от народния представител /пране на пари/. От доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, може да се стигне до извода, че бившият министър-председател е предоставил на трети лица придобити в резултат на извършено престъпление средства за закупуването и наемането на недвижими имоти в чужбина, бе посочено в съобщението.

Сарафов е иззел делото „Барселонагейт“, преди Борисов да се откаже от имунитета си

Posted on: юли 5th, 2023 by МИГ No Comments

Временният главен прокурор Борислав Сарафов е наредил Върховната касационна прокуратура (ВКП) да изземе разследването “Барселонагейт”, по което се разследват данни за връзка на Бойко Борисов със схема за пране на пари в Испания. Това се е случило две седмици преди лидерът на ГЕРБ да се откаже от имунитета си в сряда, поискан по същото дело от бившия главен прокурор Иван Гешев.

Това става ясно от заповед на Сарафов, публикувана във Фейсбук страницата на разследващия сайт BIRD в сряда. От документа се разбира, че Сарафов е наредил ВКП да изземе материалите по “Барселонагейт” на 22 юни, като е дал срок това да се случи до 12:00 часа на 4 юли. Точно ден по-късно настъпи обрат в позицията на Борисов и той реши да се откаже от имунитета си.

Въпросната проверка трябва да обхване както неприключени досъдебни производства, така и спрените. Доклад от нея трябва да бъде представен до 7 август, а контролът е възложен на новоназначената заместничка на главния прокурор Мария Павлова.

На 11 май Борислав Сарафов каза, че Гешев лично е разпореждал на свои близки обвинители как да водят и решават знакови разследвания, така че те да стоят “на трупчета” дълго време и чрез тях да бъдат изнудвани политици. Впоследствие бившият главен прокурор беше освободен от поста, а Сарафов стана временно изпълняващ длъжността.

Междувременно Гешев поиска от парламента имунитета на Борисов и внесе материали от разследването за пране на пари. Обект на това дело е семейството на бившата манекенка Борислава Йовчева, което беше заподозряно от властите в Барселона, че се е облагодетелствало от престъпна схема чрез фирмите Numin Invest SL и Emma BGS SL, получили милиони евро от “физически лица, които не пребивават в Испания”.

По информация на разследващия сайт BIRD сред доказателствата по делото “Барселонагейт” фигурират данни на три източника на луксозния живот на Йовчева и дъщеря ѝ в Испания, а след това и в Италия. Подозренията са, че Борисов може да е бащата на това дете, но той многократно е отричал това. Наскоро стана ясно и, че лидерът на ГЕРБ е отказал да даде ДНК проба в рамките на разследването, за да бъде проверена тази хипотеза.

Според BIRD къщата в Барселона, в която преди живееше семейството на Йовчева, е била купена с пари от фирма на бившия шеф на “Лукойл – България” Валентин Златев, а с пари от фирми на други двама бизнесмени – Йордан Христов и Росен Русимов, са били поемани разходите на семейството по бизнес с модни дрехи в Испания и за обзавеждане и училищни такси в Италия.

Разследващият сайт твърди, че и трите източника на средства към Йовчева идват от “особено доверени лица” на Борисов.

Хипотезата за връзката на лидера на ГЕРБ с т.нар. “къща в Барселона” излезе за пръв път наяве през 2016 г. в тайните записи от разговори между двете бивши съдийки Владимира Янева и Румяна Ченалова със столичния адвокат Момчил Мондешки. В тях се чуваше бившата председателка на Софийския градски съд Янева да казва, че Борисов е купил къща на жена, към която имал “положително отношение”.

Официално: Натискат прокурора по „Барселонагейт“

Posted on: юни 27th, 2023 by МИГ No Comments

Софийска градска прокуратура излезе с официална позиция за проверката, която се води срещу наблюдаващия прокурор по делото, известно като „Барселонагейт“. От съобщението на прокуратурата става ясно, че прокурор Стефан Христов е разследван за това, че с други служители са полагали извънреден труд по делото срещу Бойко Борисов, като не са уведомили за това административния ръководител.

Подобни обвинения звучат странно и като опит да се смачка разследването, тъй като срещу прокуратурата имаше обвинения, че определени дела стоят на трупчета. Сега прокурори са натискани с проверки с мотиви, че пък работили прекалено много.

Ето и съобщението, разпространено от СГП:

Настоящата позиция на административния ръководител на Софийска градска прокуратура ( СГП ) е провокирана от журналистически запитвания във връзка с разпространена информация за образувано
дисциплинарно производство срещу наблюдаващия прокурор по делото „Барселонагейт“.

Градският прокурор е издал заповед за извършване на проверка по административна преписка.

Повод за проверката е устното разпореждане на наблюдаващия прокурор по делото „Барселонагейт: за полагането на извънреден труд на 03.06.2023 г. от служители на СГП, без разпореждането и знанието на административния ръководител.

Проверката ще уточнява дали има предпоставки за търсене на дисциплинарна отговорност по реда на Закона за съдебната власт.

Съществуват разумния основания да се смята, че по този начин е допуснато нарушение на трудовото законодателство. В настоящия случай е следвало административният ръководител да бъде уведомен, за да се изготвят заповеди за полагане на извънреден труд и по този начин да бъдат защитени правата на служителите.

Предмет на проверката не е какви действия по разследването са извършени, кога и защо, тъй като това е единствено и само от компетентността на наблюдаващия прокурор.

Проверката е възложена на основание Методически насоки за работа на административните ръководители на прокуратури при упражняване на правомощия по дисциплинарна отговорност, издадени от ВСС.

Пътят на парите в Барселонагейт: Къщата, Бизнеса и Издръжката на Борислава Йовчева

Posted on: юни 26th, 2023 by МИГ No Comments

Има три източника на пари за луксозния живот на Борислава Йовчева и нейната дъщеря в Испания, а впоследствие и в Италия. Това се установява от данни за банкови трансакции в разследването Барселонагейт, проведено от испанските и българските власти, до които Биволъ и BIRD.BG имат достъп. И трите източника на финансиране са от особено доверени лица на бившия премиер Бойко Борисов, за когото се твърди, че е имал интимна връзка с Йовчева и дете от нея.

  • С пари от фирма на Валентин Златев е купена къща в Барселона за 3 млн. евро.
  • С пари от фирми на Йордан Христов е поддържан бизнес с модни дрехи – бутик в центъра на Барселона.
  • С пари от “Котарака” Росен Русимов е финансирана директно Йовчева и са заплащани обзавеждане, училищни такси и гаранции в Италия.

Последният финансов стълб не беше известен до момента, но и той отвежда до близкото обкръжение на Борисов. Групата на “Котараците” включва няколко пернишки бизнесмени и Александър Сталийски.

За да видите схемата в добра резолюция натиснете с десния бутон на мишката и отворете в нов прозорец.

Къщата от Златев

През 2013 година Александър Викторов Чаушев закупува еднофамилна къща с басейн с обща застроена площ 559 кв.м., находяща се на ул. “Francesc Ribalta” № 8 в барселонското предградие Esplugues del Llobregat. За тази сделка той използва банкова сметка в банка Sabadell в Барселона, която е захранвана от неговата собствена сметка в Уникредит Булбанк. Средствата за закупуването на имота обаче не са на Чаушев. Те са прехвърлени по сметките му в Уникредит Булбанк съгласно договор за мандат, сключен между него и фирмата “Тера Тур Сервиз” ЕООД. Договорът е сключен на 15.02.2013 г. и в него е посочена изрично цената на имота – 2 900 000 евро, и допълнителна сума в размер на 350 000 евро за нотариални разходи.

“Тера Тур Сервиз” ЕООД е собственост на “Агрохолд” АД, която от януари 2023 г. е преименувана на “Тера Уей Инвестмънт Груп” АД, а 99% от акциите на “Агрохолд” АД се държат от кипърската “Тера Уей Холдинг Лимитид” (Terra Way Holding Limited). “Тера Уей” е с действителен собственик Валентин Василев Златев – близък приятел на Бойко Борисов и дългогодишен директор на Лукойл България.

Малко след като купува имота, Чаушев прехвърля собствеността в испанското юридическо лице Numin Invest SL, компания с единствен дотогава собственик – Борислава Георгиева Йовчева. Капиталът на Numin се увеличава с 2,9 милиона евро, като тази сума включва стойността на имота, който е “апортиран” към компанията. Къщата формално се притежава от Александър Чаушев и Яна Асенова Горанова, съпругата на Чаушев. През юни 2013 година Георги Станков Йовчев, баща на Борислава Йовчева, става управител на Numin Invest SL, като няма промяна в собствеността на дружеството.

След като луксозната обител на Йовчева стана обект на интерес на медиите, къщата беше продадена за 1,8 млн. евро, а парите са се върнали обратно при Златев. В банковата сметка на Александър Чаушев са получени два превода в размер съответно на 900 000 евро на 20.09.2021 г. и 959 959.40 евро на 21.09.2021 г. Те са наредени от Numin Invest SL, Испания с основание “CUENTA LIQUDACION” /закриване на сметките/. На 28.09.2021 г. общата сума от двата превода е трансферирана по вътрешнобанкова сметка на дружеството “Тера Тур Сервиз” ЕООД, като за основание е посочено: “Изпълнение на задължение по договор за поръчка”. След това на 04.10.2021 г., от банковата сметка на “Тера тур сервиз” ЕООД е нареден превод от 1,85 млн. евро към банкова сметка на Agriway Holdings Limited в Швейцария с IBAN: CH6708686131058203978. Като основание за превода е посочено “Liquidation share from Nm S.L.” (трансферни средства от Nm S.L.). Швейцарското дружество е с действителен собственик Валентин Василев Златев.

Златев и Чаушев имат богата съвместна бизнес история, а познанството им започва още от студентските им години в МГИМО в Москва. Разследващите в България са стигнали и до “банкера на Златев” – Асен Любенов Найденов, техен състудент, който е бил и в надзорния съвет на СИБАНК, притежавана от Цветелина Бориславов – жената до Бойко Борисов. Домът на Найденов е бил обискиран и са иззети компютърни устройства и телефони, които съдържат банкови трансакции съотносими към разследването, както съобщихме в предишна публикация по темата.

По време на управлението на Борисов “Лукойл” беше в привилегировано положение и почти не плащаше данъци в България. Опитите на бившия шеф на Агенция “Митници” Ваньо Танов да сложи броячи на складовете за горива се оказаха безуспешни. При първото правителство на Борисов “Лукойл България” получи концесия за пристанището Росенец, която освен, че е неизгодна за държавата, превърна ключова инфраструктура практически в “руски анклав”. В тези разхитителни за бюджета подаръци от държавата за руския нефтен монополист може да се търси причината, или т.нар. предикатно престъпление, за осигуряването на такава сума от Златев за майката на детето на Борисов.

Бизнесът от Йордан Христов

След като се настанява в Барселона, Борислава Йовчева се впуска в бизнеса с луксозни модни дрехи. За целта през август 2014 г. e създадено контролираното от Борислава Йовчева и Георги Йовчев дружество – Ema BGS SL. Първоначално то е с капитал 3100 евро. На 10.02.2015 г. Йовчев внася сумата от още 500 000 евро капитал и приема нов съдружник – кипърската компания “Palms Enterprises (Overseas) Limited“, която също внася 500 000 евро. На 16.05.2015 г. капиталът е увеличен с още 750 000 евро, поделени между Йовчев и Palms. Дружеството държи под наем фирмен магазин на италианската марка Ermanno Scervino на най-скъпия булевард Passeig de Gràcia.

Йордан Христов и Борислава Йовчева сключиха брак малко преди публикацията на Ел Периодико за нейния луксозен живот в Барселона.

Разследващите са установили, че целият капитал за бутика, включително дяловете на Георги Йовчев, идва от дружеството “Palms Enterprises (Overseas) Limited“, което е контролирано от Йордан Николов Христов. Парите идват от кипърската сметка на Palms Enterprises (Overseas) Ltd СУ46005002400002400118587002 и трансферите са правени в периода от 27.01.2015 г. до 01.07.2019 г. по сметка с IBAN: ES4900810045790001699173, открита на името на Ema BGS SL в Banco DE Sabadell. Общата сума е 1 861 408 евро и основания за трансферите са различни договори за заем, подписани от Силвия Илиева Николова /съпруга на Йордан Христов/ представляваща Palms Enterprises (Overseas) Ltd и от Георги Йовчев, представляващ Ema BGS SL.

Това обаче не е всичко. На 22.12.2016 г. Към EMA BGS SL са преведени 70 000 евро от банкова сметка в Швейцария на името на Palms Enterprises (Overseas) Ltd. Сметката е в евро и е открита в Banque Cramer на 04.06.2013 г., няколко месеца след установяването на Йовчева в Испания.

Друг източник на средства е малтийска сметка на белизката офшорка Forman Group Limited. Тя е собственост на Антоанета Стефанова Цонева, но лицето, упълномощено за разпореждане със средствата по цитираните сметки е Йордан Николов Христов. На 30.06.2015 г. Forman превежда от банкова сметка MT16MBWM07113000000199003540016 200 000 евро на Ema BGS SL

Така общата инвестиция в бутика на Йовчева надхвърля 2,1 милиона евро.

DateSenderRecipientAmount (Euro/USD)Purpose
22.12.2016Palm Enterprises (Overseas) Ltd.EMA BGS SL70,000 €AS PER AGREEMENT DTD 25 1 2016
Balance as of 23.10.2022Palm Enterprises (Overseas) Ltd.–24,441 €
1,146,248.98 $		Account balance
Period from 27.01.2015 to 01.07.2019Palm Enterprises (Overseas) Ltd.EMA BGS SL1,861,408 €Transfers for various loan agreements
30.06.2015Forman Group Limited /Hristov/EMA BGS SL200,000 €PER CONTRACT DTD 21062015 AND S
2,131,408

През 2018 г. историята за къщата в Барселона става обект на медийни публикации в България и през март 2019 г. ГД БОЕЦ подаде сигнал до испанската прокуратура. След това в собствеността на Ema BGS SL настъпват промени. На 25.07.2019 г. Георги Йовчев и Силвия Илиева Николова /съпруга на Йордан Христов/, са заличени като управители и като такъв е вписан Sancho Jose Sergi. Това лице е също така представител на Catbug 15SL, където управител е Илиян Рачев Пенев, по прякор “Мацола”. Две седмици по-късно като управител е вписана Миглена Христова Николова, с която Илиян Пенев има общо дете. От снимки в социалните мрежи се вижда, че Миглена Николова е работила преди това в бутика на Йовчева.

На 21 февруари 2020 г. каталунския вестник “Ел Периодико” излезе с публикация, в която се разкрива, че испанската полиция и прокуратура водят разследване за пране на пари, свързано с Борислава Йовчева и Бойко Борисов. В разследването за пръв път се споменава за бутика на Шервиньо. Няколко дни по-късно магазинът беше скоростно опразнен.

Бутикът на Ermanno Scervino в Барселона

На 12.03.2020 собственик на Ema BGS SL става българското дружество „ВиБиДжи Енерджи” ЕООД с ЕИК 202858327 и испански данъчен номер: N0681948F. Към този момент “Вибиджи Eнерджи” е собственост на Росица Михайлова Велкова, активист и автор на първата икономическа програма на ГЕРБ.

На 19.03.2020 г. Росица Велкова продава дяловете на дружеството „ВиБиДжи Енерджи” ЕООД на Десислава Руменова Спасова, български адвокат и настоящ управител на дружеството, заедно с Васил Николов Петев, експерт в областта на енергетиката. Десислава Руменова Спасова е омъжена за Светослав Иванов Спасов, който е бил съветник на бившия министър-председател Бойко Борисов, депутат и дипломат във Виена. Той е от най-близкото обкръжение на Борисов, като назад в годините е бил разследван за съмнителни сделки с отчуждаване на негови собствени земи за сметка на държавата. По думите на самия Спасов пред BIRD.BG, той бил разделен с жена си, която живеела с главния архитект на София Здравко Здравков и въпросите за тази фирма трябвало да бъдат адресирани към него.

Банковите трансакции в полза на Ema BGS SL обаче показват, че „ВиБиДжи Енерджи” финансира испанската фирма още преди формално да я придобие и това става с пари от български дружества на Йордан Христов, които са усвоили милиони от еврофондове и обществени поръчки. Това са компаниите “Химмаш” АД, превела на „ВиБиДжи Енерджи” общо 70 000 евро на три транша и “Соф проект инженеринг” ЕООД превела 35 000 евро.

Последната фирма е със собственик и управител Иван Стоянов Йорданов (племенник на Христов). Това дружество е основен доставчик на скъпи машини, предназначени за заводите на Йордан Христов, закупени с европейски средства.

DateSenderRecipientAmount (Euro)Purpose
08.07.2019VBG Energy EOODEMA BGS SL7,020Not specified
17.09.2019VBG Energy EOODEMA BGS SL24,300Not specified
17.09.2019Himmash AD (controlled by Yordan Hristov)VBG Energy EOOD25,000PO DOGOVOR
13.11.2019VBG Energy EOODEMA BGS SL24,900Not specified
12.11.2019Himmash AD (controlled by Yordan Hristov)VBG Energy EOOD25,000PO DOGOVOR
27.06.2019VBG Energy EOODDERNAMARIA SRL76,054Agreement from 27.06.2019
23.12.2019VBG Energy EOODESTEVA OMMM SL70,000ON BEHALF OF EMA BGS SL INV NOV DEC
20.12.2019Fipra Bulgaria OOD & Vienna Consulting EOODVBG Energy EOOD65,000Not specified
05.02.2020VBG Energy EOODESTEVA OOMMM SL16,700ON BEHALF OF EMA BGS SL RENT JANUARY 2020
04.02.2020Himmash ADVBG Energy EOOD20,000Not specified
25.02.2020EMA BGS SLVBG Energy EOOD150,000PAGO SEGUN CONTRATO DE PRESTAMO
04.03.2020VBG Energy EOODEMA BGS SL3,500COMPANY LOAN
11.03.2020VBG Energy EOODFRANCESCA PUJIA3,403FINIOUITO FIN CONTRATO Y CERTIFICADO EMPRESA EMABGS LS FRANCESCA PIJIA
11.03.2020VBG Energy EOODMAROUAN MAROUANIHSSANE2,743FINIQUITO FIN CONTRATO Y CERTIFICADO EMPRESA EMA BGS SL IHSSANE
06.04.2020VBG Energy EOODDERNAMARIA SRL31,654INVOICES 19V08583, 19V08584, 19V09231, J9V08880, 19V08956, J9V09206, 20V00638 By order of EMA BGS SL
04.05.2020VBG Energy EOODSEGURIDAD SOCIAL518CONCEPTO L13 MARZO, EMA BGS SL NIFB66349200
11.05.2020VBG Energy EOODRAFAEL MUNTANE1,500MONEY TRANSFER FOR SOCIAL SECURITY COSTS ON BEHALF OF EMA BGS SL
???SOF PROJECT ENGEMA BGS SL35,000

От тези данни става ясно, че месечният наем на бутика струва 16 700 евро. В паниката след публикацията на 25.02.2020 г. сметката на Ema BGS SL е източена – 150 000 евро са преведени към българската сметка на “ВиБиДжи Енерджи”, която след това се разплаща с доставчици и адвокати за закриването на бизнеса.

Цялата авантюра с бутика на Шервиньо струва на бизнеса на Йордан Николов Христов 2 236 408 евро. За да оправдае тези разходи той дори се ожени за Борислава Йовчева няколко дни преди публикацията на “Ел Периодико”. На въпроси на BIRD.BG Христов отговори, че детето на Йовчева не е от него и бутикът е глътнал много пари, като е бил на загуба.

От наличните данни не става ясно как е прехвърлен капитала на Ema BGS SL /1,75 млн. евро/ от Георги Йовчев и Palms Enterprises на “ВиБиДжи Енерджи”. Може обаче да се направи обосновано предположение, че в основата на това финансиране стои източването на българска фирма чрез врътка с акциите на “Спортни имоти Приморско” АД, в които няма никаква икономическа логика.

През 2019 г. Palms Enterprises продава 3 666 247 акции с номинална стойност 1 лв., от “Спортни имоти Приморско” АД на “ОМЗ” ООД с ЕИК 831641688, на цена 104 500 евро, като по този начин цената е занижена с около 1,7 милиона евро. Другият съдружник в “Спортни имоти Приморско” АД – Gordon Holdings Ltd., USA, продава на “ОМЗ” ООД 196 234 акции с номинална стойност 1 лв. на цена 20 000 евро, като по този начин цената на акциите е занижена с около 75 хил. евро. Общо цената на акциите е занижена с около 1,775 милиона евро, с колкото към 2015 г. е увеличен капитальт на EMA BGS SL.

В “Спортни имоти Приморско” съдружник с Христов е бил Иван Саздов, известен като близък приятел на Борисов и собственик на тенис клуба в Банкя, където е поставен дървен тотем с лика на Борисов. Саздов е шеф на предизборния щаб на ГЕРБ за парламентарните избори през 2009 г.

“ОМЗ” ООД също е собственост на Христов и е бенефициер на няколко милиона лева европейско финансиране. Има съмнения, че фирмата “Соф проект инженеринг” ЕООД на племенника на Христов е доставяла с европейски пари машини на завишени цени, а и самата семейна свързаност е причина за ревизия на проектите. Пред BIRD.BG Христов твърди, че са правени многобройни проверки от ОЛАФ без да се открият каквито и да е било нарушения.

Издръжката от Котарака

Близо 130 000 евро от българска сметка на Росен Георгиев Русимов в БАКБ IBAN BG48BGUS91601003094300 са платени директно на Борислава Йовчева или за разходи свързани с нейната дъщеря. Това става в периода март-октомври 2019 г., показват данните от разследването. БАКБ е собственост на бившата спътница в живота на Бойко Борисов – Цветелина Бориславова, а Росен Русимов е част от кръга на “Котараците”, свързван публично с Бойко Борисов.

DateSenderReceiverReceiver IBANAmount (EUR)Reason of Transaction
28.03.2019Rosen RusimovBorislava YovchevaES20008100457700018325862100ZAHRANVANE NA SMETKA
30.05.2019Rosen RusimovBorislava YovchevaES20008100457700018325867000ZAHRANVANE NA SMETKA
19.06.2019Rosen RusimovBorislava YovchevaES200081004577000183258610000ZAHRANVANE NA SMETKA
19.06.2019Rosen RusimovRaffaella CegliaIT17V050340324500000000155954000GARANZIA VERSATA PER CONTO DELL A SIGNORA BORISLAVA G. JOVCHEVA CON RIFERENTO CONTRATO NR.431 DEL 1958/18.06.2019
19.06.2019Rosen RusimovRaffaella CegliaIT17V050340324500000000155918000DEPOZITO CANZIONALE VERSATO PER CONTO DELLA SIGNORA BORISLAVA G. JOVCHEVA CONRIFERMENTO CONTRATO NR.431 DEL 1998/18.06.2019″
05.07.2019Rosen RusimovLA GARENNE SCHOOL SA,CH940483514576542100012544FACTURE NR. 18741/1430 EMA YOVCHEVA
27.08.2019Rosen RusimovBorislava YovchevaES20008100457700018325865000ZAHRANVANE NA SMETKA
30.05.2019Rosen RusimovBorislava YovchevaES20008100457700018325867000ZAHRANVANE NA SMETKA
30.09.2019Rosen RusimovBorislava YovchevaES20008100457700018325865000ZAHRANVANE NA SMETKA
10.10.2019Rosen RusimovBorislava YovchevaES20008100457700018325863000ZAHRANVANE NA SMETKA
01.10.2019Rosen RusimovINTESTATO WAMA ARREDAMENTI SR.IT90K03069032061000000006994270IMPORTO DA VERSARE A SALDO FORNITURA
10.10.2019Rosen RusimovMAN CAMERE PER RAGAZZI SRL.IT19X02008050470001033093422900DOPLASHTANE
130814

За “Котараците” се заговори в публичното пространство след като през 2009 г. бившият премиер Сергей Станишев подкани правоохранителните органи да проверят как определени фирми усвояват обществени поръчки като подизпълнители.

“За кръга на Борисов половин София знае. Ако правителството ще се бори последователно с корупцията, би трябвало да се проверят и тези неща – как се печелят търгове и сделки, свързани с управлението на София, метрото, езерото “Ариана” – каза тогава Станишев.

От медийни публикации се разбра, че това са фирми на Богомил Георгиев Горев, Иван Ангелов Алексиев и Росен Георгиев Русимов. Тримата са съдружници в компаниите “Ибера Инвест” АД, “Диомекс” ООД и други. Техни близки бизнес контакти са пернишкият олигарх Людмил Стойков, известен от аферата “Сапард” и Феодор Феодоров. През тях бизнес кръгът се разширява до фигури от ъндърграунда като братя Галеви и Таки.

Бизнес връзките на Русимов и Котараците водят до Галеви и Таки. За да видите схемата в добра резолюция натиснете с десния бутон на мишката и отворете в нов прозорец.

Без да има формални бизнес връзки с перничаните, към кръга на “Котараците” се причислява и Александър Сталийски, за когото се знае, че е от най-близкото обкръжение на бившия премиер Бойко Борисов. Твърди се, че “Котараците” се събирали в ресторанта на Сталийски в Дианабад, за да играят карти. Чест гост на сбирките бил и Борисов.

Сталийски внася саксия в дома на Борисов в Банкя.

Схемата на “Котараците” не минава през директно усвояване на обществени поръчки. Такива не са спечелени от техни фирми през годините. Но фирмите им са предпочитани като подизпълнители на големи инфраструктурни проекти. Един от тях е столичното метро, където излиза друга интересна “барселонска” връзка – несменяемият шеф на “Метрополитен” ЕАД Стоян Братоев е бил в Управителния съвет на “Химмаш” на Йордан Христов от 2004 до 2010 г.

В случая с трансферите на Росен Русимов към Борислава Йовчева произходът на парите е кеш, който той депозирал на сметката си, преди да прави преводите. От трансакциите може да се направи извод, че още през 2019 г. Йовчева е предприела действия, за да си осигури пребиваване в Италия. “Котаракът” Русимов е платил “гаранционен депозит” от 72 000 евро в полза на Борислава Йовчева по сметка на адвокатката Raffaella Ceglia. Уредил е сметка за мебели от фирмата Wama и обзавеждане за детска стая от фирмата Man Camere per Ragazzi. Пак Русимов е платил в началото на юли 2019 г. 12 544 евро на швейцарското училище La Garenne School. Тази сума е съотносима с таксата за летен детски лагер, организиран от учебната институция.

Всички пътища от Рим водят към….. Банкя

“Всички пътища водят към Рим’, гласи известната сентенция от древността. В нашия случай това е верно, но оттам всички пътища на парите водят към … Банкя. В заключение може да се обоснове хипотезата, че финансирането на луксозния живот на Борислава Йовчева идва от фирми и лица, които са били облагодетелствани икономически при управлението на Борисов, а именно: “Лукойл” с невнесени данъци и държавна концесия, представляващи руските интереси в България, “Химмаш” с еврофондове и обществени поръчки и “котарашки” фирми като подизпълнители на обществени поръчки. Разбира се, тези косвени данни не са достатъчни за обвинение срещу Борисов, тъй като формално нито лев не е даден от негови банкови сметки. Но не е изключено свидетелски показания по делото Барселонагейт да сочат, че именно бившият премиер чрез властта и служебното си положение да е осъществил натиск, принуда, или корупционно въздействие, за да бъдат платени над 5 милиона евро в полза на Йовчева и нейното дете, чието бащинство Борисов отрича, но и яростно отказва да даде ДНК за установяване на истината.