Многократно името на Делян Пеевски и това на иранския контрабандист Салам Кадер Фарадж се е появявало в турски и български доклади и публикации, разкриващи сериозни съмнения за използване на схеми за финансиране на организации от региони, в които се водят въоръжени конфликти, именно чрез контрабанда на цигари от България към Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Според документиете публикувани от Бивол, фирма на иракския контрабандист Салам Кадер Фарадж е купила от България и изнесла за Обединените Арабски Емирства над 3,3 милиарда пакета цигари за периода 2009 – 2017.

През пролетта на 2016 г. от „Булгартабак“ обявяват, че спират износа към Близкия изток. Но данните от митниците сочат, че през 2016 и 2017 г са изнесени приблизително същите количества като през 2015.  Явно износът продължава и до момента.

В доклад на турските специални служби за 2017 година пише, че данните за продължаващата контрабанда са предоставени на международните правоохранителни организации Интерпол и SELEC, а това означава, че разследват депутата от ДПС Делян Пеевски, защото той официално все още е собственик на 5% от „Булгартабак“. Неофициално на цялия холдинг.

Данните от Агенция „Митници“ съвпадат с декларираните от България количества изнесени цигари пред ООН. Те са с обявена стойност над 715 милиона долара, което прави средна себестойност от около 32 стотинки на кутия от 20 цигари. От Бивол напомнят, че тази сума се умножава десетократно и повече, след като цигарите достигнат до черния пазар в Турция, защото не се плащат акцизи.

Разминаване в данните се вижда от предоставените цифри от ОАЕ относно официалната статистика за межнуданодната търговия на ООН. От тях излиза, че в Дубай се внасят почти два пъти повече цигари с произход от България, отколкото държавата ни е декларирала, че изнася за там.